2023年12月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役CEO　十河　宏輔 (37歳) 議決権保有率 40.27%

略歴

2010年４月

株式会社マイクロアド　入社

2011年４月

株式会社マイクロアドプラス　出向

2012年11月

MicroAd Vietnam JSC CEO就任

2013年６月

MicroAdSEA Pte. Ltd. COO就任

2014年２月

MicroAd Philippines Inc. CEO就任

2015年３月

MicroAd (Thailand) Co Ltd.　CEO就任

2015年８月

PT MicroAd BLADE Indonesia　取締役就任

2015年９月

MicroAd Singapore Pte. Ltd. 取締役就任

2015年10月

株式会社マイクロアド 取締役就任

2015年12月

MicroAd Malaysia Sdn. Bhd.　CEO就任

2016年４月

当社グループ創業（注６）

AdAsia Holdings Limited CEO　就任

2020年３月

当社代表取締役CEO就任（現任）

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年12月31日現在

区分

株式の状況（1単元の株式数100株）

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

計

個人以外

個人

株主数
(人)

-

5

23

63

35

18

3,643

3,787

-

所有株式数
(単元)

-

71,219

6,848

30,284

73,248

8,494

393,105

583,198

3,600

所有株式数
の割合(％)

-

12.21

1.17

5.19

12.56

1.46

67.41

100.00

-

 

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
CEO

十河　宏輔

1987年４月７日

2010年４月

株式会社マイクロアド　入社

2011年４月

株式会社マイクロアドプラス　出向

2012年11月

MicroAd Vietnam JSC CEO就任

2013年６月

MicroAdSEA Pte. Ltd. COO就任

2014年２月

MicroAd Philippines Inc. CEO就任

2015年３月

MicroAd (Thailand) Co Ltd.　CEO就任

2015年８月

PT MicroAd BLADE Indonesia　取締役就任

2015年９月

MicroAd Singapore Pte. Ltd. 取締役就任

2015年10月

株式会社マイクロアド 取締役就任

2015年12月

MicroAd Malaysia Sdn. Bhd.　CEO就任

2016年４月

当社グループ創業（注６）

AdAsia Holdings Limited CEO　就任

2020年３月

当社代表取締役CEO就任（現任）

（注）３

23,484,500

(注)８

取締役
CFO

大川　敬三

1983年４月１日

2006年４月

デロイトトーマツコンサルティング合同会社 入社

2012年８月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社　入社

2018年２月

当社グループ入社、CFO就任（現任）

2020年３月

当社取締役就任（現任）

（注）３

-

取締役

池内　省五

1962年６月６日

1988年４月

株式会社リクルート

 (現株式会社リクルートホールディングス) 入社

2012年６月

同社 取締役就任

2019年６月

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社

社外取締役就任（現任）

2020年４月

当社　社外取締役就任（現任）

2020年９月

JIC キャピタル株式会社　代表取締役就任(現任)

（注）３

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員（常勤）

村田　昌平

1989年１月19日

2011年４月

有限責任あずさ監査法人入所

2014年９月

SCS Global Consulting(VIETNAM)Co., Ltd.入社

2015年８月

KPMG Limited (Vietnam)入社

2017年11月

当社グループ　入社

2019年12月

当社　常勤監査役就任

2019年12月

村田会計事務所参画（現任）

2024年３月

当社　取締役　監査等委員就任

（注）４

-

取締役

監査等委員

北澤　直

1975年９月25日

2002年10月

ポールヘイスティングス法律事務所入所

2008年５月

モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社

2014年８月

株式会社お金のデザイン取締役COO就任

2018年４月

Coinbase株式会社CEO就任

2020年３月

当社　社外監査役就任

2021年７月

株式会社Kyash　社外取締役就任（現任）

2024年３月

当社　取締役　監査等委員就任

（注）４

-

取締役

監査等委員

岡　知敬

1980年８月18日

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所

2013年９月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2016年１月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー就任（現任）

2021年11月

当社　社外監査役就任

2024年３月

当社　取締役　監査等委員就任

（注）４

-

計

23,484,500

 

(注)１．取締役 池内省五氏は、社外取締役であります。

２．北澤直氏、岡知敬氏は、監査等委員である社外取締役であります。

３．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2023年12月期に係る提示株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．当社グループ創業とは沿革に記載の事業運営開始のことであり、法人設立は2015年12月であります。

６．当社代表取締役の十河宏輔氏は当社グループのうち、AnyMind Group Pte. Ltd.、AnyMind Holdings Limited、GROVE 株式会社、株式会社AnyUp、株式会社LYFT、AnyMind (Thailand) Limited、VGI AnyMind Technology Co., Ltd.、AnyMind Hong Kong Limited、AnyMind Group Pte. Ltd. Taiwan Branch、AnyMind
Malaysia Sdn Bhd、AnyMind Philippines Inc.、AnyMind (Cambodia) Co., Ltd.、AdAsia Shanghai Limited、AnyMind Korea Co., Ltd.の取締役も兼任しております。

７．当社取締役の大川敬三氏は当社グループのうち、AnyMind (Thailand) Limited、VGI AnyMind Technology Co., Ltd.、Acqua Media Limited、AnyMind Hong Kong Limitedの取締役も兼任しております。

８．同氏が支配するKSG Capital Pte. Ltd.を通じて同氏が実質保有する当社普通株式600,000株を加算しています。

 

②社外役員の状況

(社外取締役の機能・役割、選任状況についての考え方)

本書提出日現在において、当社は社外取締役１名、監査等委員である社外取締役２名を選任しております。当社において、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。

社外取締役 池内 省五氏は、上場企業における経営者としての経験に基づき、経営者としての豊富な経験と幅広い見識により当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待して選任しております。同氏は当社新株予約権を163個保有しておりますが、この関係以外に当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役 北澤 直氏は、弁護士としての資格を保有しており、また複数企業における経営者としての経験もあるため、その知識経験に基づき、議案審議等の適宜助言又は提言を頂けることを期待して選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役 岡 知敬氏は、弁護士としての資格を保有しており、また国内外の資本市場における証券取引全般のほか、M&A、金融関連規制、企業法務一般等についても多岐にわたり経験もあるため、その知識経験に基づき、議案審議等の適宜助言又は提言を頂けることを期待して選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

　(監査等委員による監督・監査と内部監査・会計監査との相互連携や内部監査人との関係)

監査等委員は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。また、監査等委員、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

関係会社

 

４ 【関係会社の状況】

2023年12月31日現在

名称

住所

資本金又は出資金
 

主要な事業
の内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

(連結子会社)

 


 

 

 

 

AnyMind Holdings Limited

ケイマン諸島

Grand Cayman

米ドル

１

マーケティング事業

100.0

営業取引

役員の兼務

AnyMind Group Pte. Ltd.

（注）２，５

シンガポール共和国

百万米ドル

37

シンガポールドル

１

マーケティング事業

D2C/EC事業

パートナーグロース事業

100.0

営業取引

経営サポート

役員の兼務

資金の貸付

AnyMind (Thailand) Limited

タイ王国

バンコク都

百万タイバーツ

12

マーケティング事業

パートナーグロース事業

100.0

(100.0)

営業取引

システム開発の委託

役員の兼務

AnyMind Vietnam Company Limited

（注）２

ベトナム社会主義共和国

ホーチミン市

百万ベトナムドン

39,555

システム開発事業

100.0

(100.0)

システム開発の委託

PT. AdAsia Technology Indonesia

（注）２

インドネシア共和国

ジャカルタ市

百万米ドル

1

マーケティング事業

パートナーグロース事業

100.0

(100.0)

営業取引

AdAsia Media Vietnam Company Limited

（注）２

ベトナム社会主義共和国

ホーチミン市

百万ベトナムドン

27,146

マーケティング事業

パートナーグロース事業

99.0

(99.0)

営業取引

役員の兼務

AnyMind Group Pte. Ltd. Taiwan Branch

（注）２

中華民国(台湾)

百万台湾ドル

30

マーケティング事業

D2C/EC事業

パートナーグロース事業

100.0

(100.0)

営業取引

役員の兼務

AnyMind (Cambodia) Co.,Ltd.

カンボジア王国

プノンペン都

百万リエル

400

マーケティング事業

100.0

(100.0)

営業取引

役員の兼務

AnyMind Japan株式会社

（注）５

東京都

港区

百万円

9

マーケティング事業

D2C/EC事業

パートナーグロース事業

100.0

営業取引

システム開発の委託

役員の兼務

資金の貸付

AdAsia Shanghai Company Limited

中華人民共和国

上海市

千米ドル

50

パートナーグロース事業

100.0

(100.0)

営業取引

役員の兼務

AnyMind Hong Kong Limited

中華人民共和国

香港特別行政区

千米ドル

200

マーケティング事業

D2C/EC事業

パートナーグロース事業

100.0

(100.0)

営業取引

役員の兼務

AdAsia Shanghai Ltd - Shenzhen Branch

中華人民共和国

深圳市

-

パートナーグロース事業

100.0

(100.0)

営業取引

役員の兼務

株式会社フォーエム

（注）５

東京都

港区

百万円

10

パートナーグロース事業

100.0

(100.0)

営業取引

役員の兼務

AnyMind Malaysia Sdn Bhd

マレーシア

クアラルンプール連邦直轄領

千リンギット

700

マーケティング事業

D2C/EC事業

パートナーグロース事業

100.0

(100.0)

営業取引

役員の兼務

AnyMind Philippines Inc.

フィリピン共和国

マニラ市

百万フィリピンペソ

11

マーケティング事業

D2C/EC事業

パートナーグロース事業

100.0

(100.0)

営業取引

役員の兼務

Acqua Media Limited

中華人民共和国

香港特別行政区

千香港ドル

10

パートナーグロース事業

100.0

(100.0)

営業取引

役員の兼務

AnyMind Media Vietnam Company Limited

ベトナム社会主義共和国

ホーチミン市

百万ベトナムドン

5,500

マーケティング事業

99.8

(99.8)

営業取引

役員の兼務

Moindy Digital Co., Ltd.

タイ王国

バンコク都

百万タイバーツ

6

パートナーグロース事業

D2C/EC事業

50.0

(50.0)

営業取引

VGI AnyMind Technology Co., Ltd.

タイ王国

バンコク都

百万タイバーツ

10

マーケティング事業

49.9

(49.9)

営業取引

役員の兼務

 

 

名称

住所

資本金又は出資金
 

主要な事業
の内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

株式会社AnyUp

東京都

港区

百万円

40

マーケティング事業

51.0

(51.0)

営業取引

役員の兼務

GROVE株式会社

東京都

港区

百万円

9

マーケティング事業

D2C/EC事業

パートナーグロース事業

100.0

営業取引

役員の兼務

株式会社LYFT

東京都

港区

百万円

15

D2C/EC事業

55.0

(55.0)

営業取引

役員の兼務

Maiden Marketing (India) Pvt Ltd

（注）２

インド共和国

ムンバイ市

百万インドルピー

195

マーケティング事業

D2C/EC事業

パートナーグロース事業

100.0

(100.0)

営業取引

システム開発の委託

役員の兼務

Maiden Marketing Pte. Ltd.

（注）２

シンガポール

共和国

百万米ドル

6

千シンガポールドル

211

マーケティング事業

100.0

営業取引

経営サポート

役員の兼務

Media Marketing Maiden FZ-LLC

アラブ首長国連邦

ドバイ市

千UAEディルハム

50

マーケティング事業

100.0

(100.0)

営業取引

TalentMind Recruitment (Thailand) Limited

タイ王国

バンコク都

千タイバーツ

200

人材採用事業

48.9

(48.9)

営業取引

ENGAWA株式会社

（注）２

東京都

港区

百万円

99

マーケティング事業

D2C/EC事業

100.0

営業取引

AnyTag Vietnam Company Limited

ベトナム社会主義共和国

ホーチミン市

百万ベトナムドン

5,500

マーケティング事業

99.8

(99.8)

営業取引

役員の兼務

PT. Digital Distribusi Indonesia

（注）２

インドネシア共和国

ジャカルタ市

百万インドネシアルピア

10,001

D2C/EC事業

99.9

(99.9)

営業取引

PT. Digital Distribusi Indonesia Retailindo

（注）２

インドネシア共和国

ジャカルタ市

百万インドネシアルピア

10,001

 

D2C/EC事業

99.9

(99.9)

営業取引

AnyMind Korea Co., Ltd.

韓国

ソウル特別市

百万大韓民国ウォン

104

 

マーケティング事業

100.0

(100.0)

営業取引

役員の兼務

Maiden Arabia Marketing One Person Company

サウジアラビア

リヤド

千サウジアラビア・リヤル

25

マーケティング事業

100.0

(100.0)

営業取引

 

(注)１．「主要な事業の内容」欄には、３　事業の内容に記載された名称を記載しております。

２．特定子会社であります。

３．上記連結子会社で有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４．議決権の所有（又は被所有）割合欄の（　）内は、間接所有割合の内数です。

５．株式会社フォーエム、AnyMind Japan株式会社及びAnyMind Group Pte. Ltd.については、当連結会計年度（2023年12月期）において売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く。）の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。

株式会社フォーエム　主要な損益情報等

①売上収益

5,715

百万円

 

②営業利益

374

百万円

 

③当期利益

257

百万円

 

④資本合計

664

百万円

 

⑤資産合計

1,761

百万円

 

AnyMind Japan株式会社　主要な損益情報等

①売上収益

5,068

百万円

 

②営業利益

433

百万円

 

③当期利益

480

百万円

 

④資本合計

△704

百万円

 

⑤資産合計

4,844

百万円

AnyMind Group Pte. Ltd.　主要な損益情報等

①売上収益

4,361

百万円

 

②営業損失(△)

△38

百万円

 

③当期損失(△)

△42

百万円

 

④資本合計

5,873

百万円

 

⑤資産合計

9,501

百万円

 

 

沿革

 

２ 【沿革】

AnyMind Group株式会社の沿革は次のとおりであります。

年月

概要

2019年12月

インターネット関連事業を主な事業目的として、東京都港区にAnyMind Group株式会社を設立

2020年４月

子会社としてAnyMind Holdings Limited（英領ケイマン諸島）を設立

2020年５月

当社の親会社であったAnyMind Group Limitedが既存株主に対して当社の株式を割当交付する三角合併を実施したことに伴い、当社が当社グループの最終親会社となる組織再編を実施

2021年１月

日本にてクロスボーダーマーケティングを提供するENGAWA株式会社を完全子会社化

2022年９月

中国、深セン市にて新オフィスを開設

2023年３月

東京証券取引所グロース市場に株式を上場

2023年９月

インドネシアにてIT、流通およびマーケティング機能支援事業を行うECイネーブラーPT. Digital Distribusi Indonesiaを完全子会社化

2023年９月

サウジアラビアにてMaiden Arabia Marketing One Person Companyを設立し事業を開始

2023年10月

韓国にてAnyMind Korea Co., Ltd.を設立し事業を開始

 


  消滅会社であったAnyMind Group Limitedの沿革は次のとおりであります。

年月

概要

2016年４月

ケイマン諸島に設立したAdAsia Holdings Limited（現AnyMind Holdings Limited）、シンガポールに設立したAdAsia Holdings Pte. Ltd.（現AnyMind Group Pte. Ltd.）にてマーケティングプラットフォームの提供を開始

2016年５月

タイにてAdAsia (Thailand) Company Limited（現AnyMind  (Thailand) Company Limited）を設立し事業を開始

2016年10月

インドネシアにてPT. AdAsia Technology Indonesiaを設立、ベトナムにてAdAsia Vietnam Company Limited（現AnyMind Vietnam Company Limited）及びAdAsia Media Vietnam Company Limitedを設立し事業を開始

2016年11月

台湾に支店を設立し事業を開始

2017年２月

カンボジアにてAdAsia (Cambodia) Co.,Ltd.（現AnyMind (Cambodia) Co.,Ltd.）を設立し事業を開始

2017年４月

日本にてアドアジアジャパン株式会社（現AnyMind Japan株式会社）を設立し事業を開始

2017年４月

中国にてAdAsia Shanghai Company Limitedを設立し事業を開始

2017年５月

香港にてAdAsia Hong Kong Limited（現AnyMind Hong Kong Limited）を設立し事業を開始

2017年10月

日本にてパブリッシャー向け事業を行う株式会社フォーエムを完全子会社化。パブリッシャーグロースプラットフォームの提供を開始

2018年１月

親会社であったAdAsia Holdings LimitedからAnyMind Group Limitedに商号変更。グループブランドをAdAsiaからAnyMind Groupに刷新

2018年１月

マレーシアにてAnyMind Malaysia SDN BHDを設立し事業を開始

2018年９月

フィリピンにてAnyMind Philippines Inc.を設立し事業を開始

2018年10月

香港にてパブリッシャー向け事業を行うAcqua Media Limitedを完全子会社化

2019年３月

タイにてクリエイター向け事業を行うMoindy Digital Co., Ltd.を子会社化。クリエイターグロースプラットフォームの提供を開始

2019年12月

日本にてクリエイター向け事業を行うGROVE株式会社を子会社化

2020年２月

日本にてフィットネスD2Cブランドを運営する株式会社LYFTを子会社化

2020年３月

インド、中東、東南アジア等でのモバイルマーケティングプラットフォーム「POKKT」を運営するMaiden Marketing Pte. Ltd.（シンガポール）を完全子会社化

2020年５月

D2Cプラットフォームの提供を開始

2020年５月

既存株主に対してAnyMind Group株式会社（当社）の株式を割当交付する三角合併を実施したことに伴い吸収合併消滅会社とする