(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長兼CEO
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小代 義行
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1971年12月28日
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1995年4月
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株式会社NTTデータ通信 入社
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2000年1月
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マイクロソフト株式会社 入社
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2001年6月
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株式会社インスパイア 入社
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2003年4月
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株式会社ユニーク設立 代表取締役
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2010年8月
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株式会社ユニプロ設立 代表取締役
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2010年8月
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株式会社志塾設立 代表取締役
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2014年5月
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株式会社LIVE with G 設立 代表取締役
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2016年4月
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株式会社AMU設立 代表取締役
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2016年4月
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株式会社priceless設立 代表取締役
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2019年3月
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株式会社LIVE with G 代表取締役
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2020年3月
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当社 入社
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2020年6月
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当社 代表取締役
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2020年10月
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当社 代表取締役会長兼CEO（現任）
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(注)３
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2,006,220
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代表取締役社長兼COO
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森 遼太
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1988年4月30日
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2016年4月
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株式会社LIVE with G 代表取締役
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2016年4月
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株式会社priceless設立 代表取締役
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2017年6月
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株式会社automate設立 代表取締役
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2018年7月
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当社設立 代表取締役社長
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2020年10月
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当社 代表取締役社長兼COO（現任）
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(注)３
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1,045,800
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取締役副社長兼CIO
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永田 基樹
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1989年11月30日
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2017年3月
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株式会社priceless 代表取締役
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2017年6月
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株式会社automate設立 代表取締役
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2018年7月
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当社設立 取締役副社長
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2018年8月
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株式会社formalogic設立 代表取締役
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2019年6月
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当社 代表取締役副社長
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2020年10月
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当社 代表取締役辞任 取締役副社長
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2020年11月
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当社 取締役副社長兼事業推進本部部長兼営業部部長
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2021年2月
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当社 取締役副社長兼事業推進本部部長兼研究開発部部長
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2022年11月
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当社 取締役副社長兼AEI事業部長
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2023年11月
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当社 取締役副社長兼CIO兼AEI事業部長
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2024年11月
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当社 取締役副社長兼CIO（現任）
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(注)３
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1,117,400
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取締役CGO兼営業本部第二営業部部長
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大澤 遼一
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1991年10月21日
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2016年4月
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株式会社野村総合研究所 入社
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2021年1月
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当社 入社
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2021年2月
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当社 取締役営業部部長
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2022年11月
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当社 取締役ソリューション開発本部部 長営業部部長
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2023年11月
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当社 取締役CSO兼ソリューション事業本部部長兼営業部部長
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2024年11月
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当社 取締役CGO兼営業本部第二営業部部長（現任）
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(注)３
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9,000
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取締役CFO
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浅川 燿佑
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1997年8月2日
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2019年6月
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当社 取締役
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2020年11月
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当社 取締役CFO兼経営管理部部長
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2021年9月
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当社 取締役CFO
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2022年11月
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当社 取締役CFOコーポレート推進本部部長
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2024年11月
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当社 取締役CFO（現任）
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(注)３
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24,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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宇陀 栄次
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1956年８月３日
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1981年４月
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日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
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1999年１月
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同社理事情報サービス産業事業部部長
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2001年１月
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ソフトバンク・コマース株式会社 （現 ソフトバンクBB株式会社） 代表取締役社長
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2004年３月
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salesforce. com, Inc.
Senior Vice President
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2004年４月
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株式会社セールスフォース・ドットコム (現 株式会社セールスフォース・ジャパン) 代表取締役社長
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2012年４月
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salesforce. com, Inc.
Executive Vice President
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2014年６月
|
トランス・コスモス株式会社 社外取締役
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2014年６月
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キヤノンマーケティングジャパン株式会社 顧問
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2016年３月
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ユニファイド・サービス株式会社 代表取締役会長
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2016年４月
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４U Lifecare株式会社 代表取締役社長
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2016年６月
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トランス・コスモス株式会社 社外取締役(監査等委員)（現任）
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2017年９月
|
株式会社Yext 代表取締役会長兼CEO
|
2017年12月
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ユニファイド・サービス株式会社 代表取締役会長兼社長
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2018年４月
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４U Lifecare株式会社 取締役会長
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2018年６月
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ユニファイド・サービス株式会社 代表取締役会長
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2019年１月
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株式会社ユビレジ 社外取締役（現任）
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2020年11月
|
株式会社Yext 代表取締役会長
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2021年10月
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当社 社外取締役（現任）
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2022年２月
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ユニファイド・サービス株式会社代表取締役社長(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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影山 泰仁
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1956年４月29日
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1980年４月
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アーサー・アンダーセン （現 アクセンチュア株式会社）入社
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1986年11月
|
スイスユニオン信託銀行 入行
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1990年６月
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等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現 アビームコンサルティング株式会社） 入社
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2002年４月
|
名古屋商科大学大学院 非常勤講師 (MBA Program)
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2004年８月
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ケイジーコンサルティング株式会社 設立 代表取締役
|
2004年10月
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ベリングポイント株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社）副社長
|
2006年３月
|
株式会社アドバックス 代表取締役社長
|
2006年６月
|
プロティビティ合同会社 入社
|
2008年７月
|
ケイジーコンサルティング株式会社 取締役
|
2009年１月
|
株式会社シグマクシス 入社
|
2015年３月
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ウイングアーク１ｓｔ株式会社 執行役員CSO
|
2015年７月
|
ケイジーコンサルティング株式会社 代表取締役 （現任）
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2021年10月
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当社 社外取締役（現任）
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2024年３月
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一般社団法人SuFIA 理事（現任）
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(注)３
|
―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役(常勤)
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岡本 司
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1952年10月10日
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1978年４月
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農林中央金庫 入庫
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2007年７月
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全国農業協同組合連合会 監事
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2011年７月
|
株式会社農林中金総合研究所 顧問
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2012年６月
|
兼松株式会社 監査役
|
2016年８月
|
アソビモ株式会社 監査役
|
2019年９月
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株式会社シン・コーポレーション 監査役
|
2021年１月
|
当社 社外監査役（現任）
|
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(注)４
|
―
|
監査役
|
棟田 裕幸
|
1954年10月24日
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
棟田公認会計士・税理士事務所(現 一番町共同会計事務所)開設 統括代表パートナー（現任）
|
1997年４月
|
税理士登録
|
1999年４月
|
株式会社ＢＳＭ設立 代表取締役（現任）
|
2001年３月
|
インターピア株式会社 監査役（現任）
|
2008年５月
|
監査法人アヴァンティア パートナー
|
2018年３月
|
日機装株式会社 監査役
|
2020年９月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2021年５月
|
株式会社エントリー 社外監査役（現任）
|
2021年７月
|
一番町監査法人 シニアパートナー 就任（現任）
|
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(注)５
|
―
|
監査役
|
小川 隆史
|
1975年7月20日
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2004年10月
|
ひかり総合法律事務所（現任）
|
2016年５月
|
一般社団法人日本ポストプロダクション協会監事
|
2021年10月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
一般社団法人日本ポストプロダクション協会理事（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
4,202,420
|
(注) １．取締役宇陀栄次氏及び影山泰仁氏は、社外取締役であります。
２．監査役岡本司氏、棟田裕幸氏、小川隆史氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年１月24日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、 最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役岡本司氏の任期は、2022年４月４日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、 最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役棟田裕幸氏の任期は、2022年４月４日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役小川隆史氏の任期は、2022年４月４日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の宇陀栄次氏は、グローバル企業における経営者としての豊富な経営経験のほか、複数の事業会社における社外取締役を務めた経験を有しております。これらの経験及び見識に基づく、当社の中長期的成長戦略や、業務執行体制の改善強化等への必要な監督、監視、助言を通じ、当社取締役会の実効性向上に貢献いただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役の影山泰仁氏は、コンサルタントとしての豊富な経営経験を活かし、客観的な立場から、企業経営又は専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づく監督、監査、助言等を行うことで、当社の中長期的成長戦略や、業務執行体制の改善強化等への必要な監督、監視、助言を通じ、当社取締役会の実効性向上及び当社のコーポレート・ガバナンスを健全に機能させていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役(常勤監査役)の岡本司氏は、監査役としての豊富な経験を有しているため、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の棟田裕幸氏は公認会計士及び税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であり、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の小川隆史氏は弁護士資格を有しており、各種法令に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であり、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、当社と上記の社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任に当たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすことに加え、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にし、独立性の確認をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、社外取締役とは定例取締役会における定期的な情報交換・意見交換を通じて、取締役の職務執行における適法性並びに経営判断に関わる意思決定プロセスの妥当性監査を実施しております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に機能するよう、内部監査結果については、監査の都度で内部監査担当と監査役の間で意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人の連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席し、意見交換を行うこととしております。監査役と監査法人とは、期中に報告を受けるほか、適宜、意見交換を行うこととしております。
2025.12.10回再生
ポジティブリアクション率 --%
2025.09.10回再生
2025.06.11回再生
