(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（a）2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
|
佐藤 海
|
1989年11月27日生
|
2013年６月
|
De Anza College修了
|
2014年２月
|
株式会社elpido設立 代表取締役(現任)
|
2014年４月
|
当社設立 取締役
|
2016年４月
|
代表取締役
|
2021年４月
|
代表取締役 兼 社長室長
|
2024年４月
|
当社代表取締役
兼 プロダクトマネジメント ディレクター
兼 デザイン ディレクター
兼 ピープル&カルチャー ディレクター
|
2024年10月
|
当社代表取締役
兼 デザイン ディレクター
兼 ピープル&カルチャー ディレクター
|
2025年４月
|
当社代表取締役
兼 ピープル&カルチャー ディレクター
|
2026年４月
|
当社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,355,500
|
取締役
|
髙畠 裕二
|
1986年６月13日生
|
2009年４月
|
株式会社ミログ設立 取締役CTO
|
2011年10月
|
UGM Partners株式会社設立 取締役CTO
|
2011年10月
|
株式会社ビットセラー入社
|
2014年４月
|
当社設立 取締役
|
2020年10月
|
当社取締役 システムグループ グループマネージャー
|
2021年２月
|
株式会社El Monte Garage設立 代表取締役(現任)
|
2021年４月
|
当社取締役 兼 CTO室長
|
2024年４月
|
当社取締役 兼 エンジニアリング ディレクター
|
2025年４月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
755,500
|
取締役
|
大辻 琢磨
|
1981年４月23日生
|
2005年４月
|
ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社
|
2016年７月
|
サイジニア株式会社入社
|
2017年７月
|
当社入社
|
2020年10月
|
当社コーポレートグループ グループマネージャー
|
2021年７月
|
当社取締役 コーポレートグループマネージャー
|
2024年４月
|
当社取締役
兼 コーポレート ディレクター
兼 ビジネス ディレクター
|
2026年４月
|
当社取締役 兼 事業推進室 室長(現任)
|
|
(注)３
|
44,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
社外取締役
|
平垣内 久隆
|
1962年５月２日生
|
1985年４月
|
運輸省入省
|
2000年８月
|
鹿児島県警察本部 警務部長
|
2005年７月
|
日本政府観光局 米州統括事務所長
|
2013年７月
|
国土交通省大臣官房 会計課長
|
2014年７月
|
国土交通省航空局 航空ネットワーク部長
|
2016年６月
|
国土交通省航空局 次長
|
2017年７月
|
内閣官房東京オリパラ推進事務局 企画・推進統括官
|
2018年７月
|
国土交通省 危機管理・運輸安全政策審議官
|
2019年７月
|
内閣府 総合海洋政策推進事務局長
|
2020年11月
|
三井住友海上火災保険株式会社 顧問
|
2021年９月
|
株式会社富士急ハイランド 顧客安全マネジメント調査委員会 委員
|
2021年10月
|
公益財団法人日本海事センター 理事長（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2026年５月
|
一般財団法人日本産業芸術財団 理事（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
常勤監査役
（社外監査役）
|
渡辺 永二
|
1970年３月７日生
|
1991年４月
|
株式会社エスアールエル入社
|
2006年８月
|
ディップ株式会社入社
|
2008年１月
|
株式会社リクルートエージェント(現株式会社リクルート)入社
|
2008年９月
|
ディップ株式会社入社
|
2009年３月
|
同社経営企画室長
|
2011年３月
|
同社執行役員社長室長
|
2012年３月
|
同社執行役員社長室長 兼 管理本部副本部長
|
2013年３月
|
同社執行役員管理本部長
|
2014年３月
|
同社執行役員経営管理本部長
|
2014年５月
|
同社取締役執行役員 経営管理本部長
|
2019年１月
|
DIP America, Inc. 入社 Treasurer and Secretary
|
2019年11月
|
株式会社エナリス入社 財務経理部長
|
2020年３月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2020年８月
|
同社経営管理本部副本部長 兼 事業推進部長
|
2021年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2023年11月
|
ピルボックスジャパン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年２月
|
株式会社インサイトテクノロジー社外取締役（現任）
|
2025年12月
|
株式会社かぶらやグループ社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
社外監査役
|
岩館 徹
|
1980年３月４日生
|
2002年４月
|
UFJ信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行
|
2005年９月
|
比較.com株式会社(現手間いらず株式会社)入社
|
2008年４月
|
ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社
|
2015年１月
|
YJキャピタル株式会社(現Z Venture Capital株式会社)入社
|
2015年４月
|
株式会社カービュー 管理本部長
|
2015年６月
|
同社取締役CFO
|
2016年１月
|
株式会社Safari 社外監査役
|
2017年１月
|
株式会社ファブリカコミュニケーションズ（現株式会社ファブリカホールディングス）社外取締役
|
2018年８月
|
株式会社KENKEY 代表取締役
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ファブリカコミュニケーションズ（現株式会社ファブリカホールディングス） 取締役
|
2022年２月
|
LINE証券株式会社 取締役
|
2022年12月
|
株式会社iimon 社外取締役
|
2023年６月
|
Sparkle AI株式会社 取締役
|
2024年２月
|
株式会社メディア４u 取締役
|
2024年４月
|
株式会社ファブリカホールディングス 取締役CFO（現任）
|
2024年４月
|
株式会社ファブリカコミュニケーションズ 取締役CFO 兼 コーポレート本部長（現任）
|
2024年４月
|
株式会社メディア４u 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
1,200
|
社外監査役
|
小山 嘉信
|
1981年７月10日生
|
2006年10月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2012年５月
|
Debevoise & Plimpton LLP（New York）勤務
|
2017年１月
|
長島・大野・常松法律事務所 パートナー就任（現任）
|
2022年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
3,160,300
|
（注）１．取締役 平垣内 久隆は、社外取締役であります。
２．監査役 渡辺 永二、岩館 徹及び小山 嘉信は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年８月22日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役佐藤海の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社elpidoが所有する株式数を含んでおります。
６．取締役髙畠裕二の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社El Monte Garageが所有する株式数を含んでおります。
（b）2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
|
佐藤 海
|
1989年11月27日生
|
2013年６月
|
De Anza College修了
|
2014年２月
|
株式会社elpido設立 代表取締役(現任)
|
2014年４月
|
当社設立 取締役
|
2016年４月
|
代表取締役
|
2021年４月
|
代表取締役 兼 社長室長
|
2024年４月
|
当社代表取締役
兼 プロダクトマネジメント ディレクター
兼 デザイン ディレクター
兼 ピープル&カルチャー ディレクター
|
2024年10月
|
当社代表取締役
兼 デザイン ディレクター
兼 ピープル&カルチャー ディレクター
|
2025年４月
|
当社代表取締役
兼 ピープル&カルチャー ディレクター
|
2026年４月
|
当社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,355,500
|
取締役
|
髙畠 裕二
|
1986年６月13日生
|
2009年４月
|
株式会社ミログ設立 取締役CTO
|
2011年10月
|
UGM Partners株式会社設立 取締役CTO
|
2011年10月
|
株式会社ビットセラー入社
|
2014年４月
|
当社設立 取締役
|
2020年10月
|
当社取締役 システムグループ グループマネージャー
|
2021年２月
|
株式会社El Monte Garage設立 代表取締役(現任)
|
2021年４月
|
当社取締役 兼 CTO室長
|
2024年４月
|
当社取締役 兼 エンジニアリング ディレクター
|
2025年４月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
755,500
|
取締役
|
大辻 琢磨
|
1981年４月23日生
|
2005年４月
|
ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社
|
2016年７月
|
サイジニア株式会社入社
|
2017年７月
|
当社入社
|
2020年10月
|
当社コーポレートグループ グループマネージャー
|
2021年７月
|
当社取締役 コーポレートグループマネージャー
|
2024年４月
|
当社取締役
兼 コーポレート ディレクター
兼 ビジネス ディレクター
|
2026年４月
|
当社取締役 兼 事業推進室 室長(現任)
|
|
(注)３
|
44,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
社外取締役
|
平垣内 久隆
|
1962年５月２日生
|
1985年４月
|
運輸省入省
|
2000年８月
|
鹿児島県警察本部 警務部長
|
2005年７月
|
日本政府観光局 米州統括事務所長
|
2013年７月
|
国土交通省大臣官房 会計課長
|
2014年７月
|
国土交通省航空局 航空ネットワーク部長
|
2016年６月
|
国土交通省航空局 次長
|
2017年７月
|
内閣官房東京オリパラ推進事務局 企画・推進統括官
|
2018年７月
|
国土交通省 危機管理・運輸安全政策審議官
|
2019年７月
|
内閣府 総合海洋政策推進事務局長
|
2020年11月
|
三井住友海上火災保険株式会社 顧問
|
2021年９月
|
株式会社富士急ハイランド 顧客安全マネジメント調査委員会 委員
|
2021年10月
|
公益財団法人日本海事センター 理事長(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
2026年５月
|
一般財団法人日本産業芸術財団 理事(現任)
|
|
(注)３
|
800
|
常勤監査役
（社外監査役）
|
渡辺 永二
|
1970年３月７日生
|
1991年４月
|
株式会社エスアールエル入社
|
2006年８月
|
ディップ株式会社入社
|
2008年１月
|
株式会社リクルートエージェント(現株式会社リクルート)入社
|
2008年９月
|
ディップ株式会社入社
|
2009年３月
|
同社経営企画室長
|
2011年３月
|
同社執行役員社長室長
|
2012年３月
|
同社執行役員社長室長 兼 管理本部副本部長
|
2013年３月
|
同社執行役員管理本部長
|
2014年３月
|
同社執行役員経営管理本部長
|
2014年５月
|
同社取締役執行役員 経営管理本部長
|
2019年１月
|
DIP America, Inc. 入社 Treasurer and Secretary
|
2019年11月
|
株式会社エナリス入社 財務経理部長
|
2020年３月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2020年８月
|
同社経営管理本部副本部長 兼 事業推進部長
|
2021年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2023年11月
|
ピルボックスジャパン株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年２月
|
株式会社インサイトテクノロジー社外取締役(現任)
|
2025年12月
|
株式会社かぶらやグループ社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
社外監査役
|
岩館 徹
|
1980年３月４日生
|
2002年４月
|
UFJ信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行
|
2005年９月
|
比較.com株式会社(現手間いらず株式会社)入社
|
2008年４月
|
ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社
|
2015年１月
|
YJキャピタル株式会社(現Z Venture Capital株式会社)入社
|
2015年４月
|
株式会社カービュー 管理本部長
|
2015年６月
|
同社取締役CFO
|
2016年１月
|
株式会社Safari 社外監査役
|
2017年１月
|
株式会社ファブリカコミュニケーションズ(現株式会社ファブリカホールディングス)社外取締役
|
2018年８月
|
株式会社KENKEY 代表取締役
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ファブリカコミュニケーションズ(現株式会社ファブリカホールディングス) 取締役
|
2022年２月
|
LINE証券株式会社 取締役
|
2022年12月
|
株式会社iimon 社外取締役
|
2023年６月
|
Sparkle AI株式会社 取締役
|
2024年２月
|
株式会社メディア４u 取締役
|
2024年４月
|
株式会社ファブリカホールディングス 取締役CFO(現任)
|
2024年４月
|
株式会社ファブリカコミュニケーションズ 取締役CFO 兼 コーポレート本部長(現任)
|
2024年４月
|
株式会社メディア４u 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
社外監査役
|
小山 嘉信
|
1981年７月10日生
|
2006年10月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2012年５月
|
Debevoise & Plimpton LLP(New York)勤務
|
2017年１月
|
長島・大野・常松法律事務所 パートナー就任(現任)
|
2022年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
3,160,300
|
（注）１．取締役 平垣内 久隆は、社外取締役であります。
２．監査役 渡辺 永二、岩館 徹及び小山 嘉信は、社外監査役であります。
３．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役佐藤海の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社elpidoが所有する株式数を含んでおります。
６．取締役髙畠裕二の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社El Monte Garageが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
社外取締役の平垣内久隆氏は、国土交通省、内閣府、鹿児島県警などにおける行政と危機管理の経験、空港コンセッションや政府観光局における財務やマーケティングなど幅広い国内外の経験に加え、公益法人、損保会社など広範な知見や経験を有していることから、同氏は適任であると判断し、選任いたしました。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
社外監査役の渡辺永二氏は、上場企業における取締役として、事業戦略やコーポレート・ガバナンスを中心とした経営全般の豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する助言・提言と当社のガバナンスやコンプライアンスに対する高い監査機能が期待できるものと判断し、選任いたしました。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
社外監査役の岩館徹氏は、上場企業における取締役や事業会社における代表取締役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する助言・提言と当社の経営に対する高い監査機能が期待できるものと判断し、選任いたしました。また、岩館徹氏は、株式会社メディア4uの代表取締役であり、同社と当社との間では2023年8月から取引関係がございますが、取引金額が僅少であることから独立性に影響を与える恐れはないと考えております。
社外監査役の小山嘉信氏は、弁護士の資格を所有し、長島・大野・常松法律事務所のパートナーとして法律分野における豊富な経験、知識と高い見識を有しており、監査の実効性を高めることができるものと判断し、選任いたしました。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
なお、社外取締役の平垣内久隆氏、社外監査役の渡辺永二氏、岩館徹氏及び小山嘉信氏を独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
ハ．社外役員の独立性の基準
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における幅広い知見、経験と、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
ニ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて内部監査や会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営者の業務執行を監督しております。
社外監査役は、経営会議及び定時取締役会並びに臨時取締役会に出席し、取締役の業務執行について、適宜それぞれの経験や知見を踏まえ意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施します。また、内部監査担当や会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めます。
