社長・役員
略歴
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1988年 4月 |
当社入社 |
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2016年10月 |
HUTCHINSON NICHIRIN BRAKE HOSES, S.L.（現NICHIRIN SPAIN S.L.U.）CEO |
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2017年 3月 |
当社執行役員 |
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2019年 3月
4月 |
当社取締役 当社上席執行役員 NICHIRIN SPAIN S.L.U.取締役会議長 |
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2021年 3月 |
当社常務執行役員 |
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2022年 3月 |
当社代表取締役 |
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2023年 3月 |
当社代表取締役社長[現任] |
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当社社長執行役員[現任] |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
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取締役会長 |
前田 龍一 |
1958年5月11日生 |
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(注) 3 |
33 |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
曽我 浩之 |
1965年4月3日生 |
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(注) 3 |
23 |
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取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 コーポレート戦略室 兼 欧州地域統括 |
難波 宏成 |
1969年1月9日生 |
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(注) 3 |
16 |
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取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
菊元 秀樹 |
1965年11月14日生 |
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(注) 3 |
21 |
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取締役 執行役員 技術本部長 兼 アセアン地域統括 |
遠藤 真一郎 |
1966年6月11日生 |
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(注) 3 |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
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取締役 |
矢野 進 |
1955年4月19日生 |
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(注) 3 |
－ |
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取締役 |
鈴木 一史 |
1976年2月11日生 |
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(注) 3 |
－ |
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取締役 |
木村 美樹 |
1979年6月21日生 |
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(注) 3 |
－ |
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監査役 （常勤） |
前田 学 |
1961年6月5日生 |
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(注) 4 |
3 |
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監査役 （常勤） |
西村 孝彦 |
1963年4月12日生 |
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(注) 5 |
8 |
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監査役 |
髙畑 新一 |
1969年12月3日生 |
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(注) 6 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
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監査役 |
川村 真司 |
1963年12月26日生 |
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(注) 5 |
－ |
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計 |
116 |
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(注）1．取締役 矢野 進、鈴木一史、木村美樹の3名は、社外取締役であります。
2．監査役 髙畑新一、川村真司の2名は、社外監査役であります。
3．2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
4．2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
5．2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
6. 2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
7．当社は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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村角 伸一 |
1956年 1月14日生 |
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－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
8．当社では、取締役会の監督機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の8名であります。
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上席執行役員 |
岩見 文博 |
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上席執行役員 |
山本 和生 |
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執行役員 |
中安 秀樹 |
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執行役員 |
荒木 誠之 |
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執行役員 |
石田 英男 |
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執行役員 |
藤原 秀保 |
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執行役員 |
位田 伸一 |
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執行役員 |
中村 寿博 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係及び取引関係
社外取締役である矢野 進氏は、日本精化株式会社の取締役会長を兼務しておりましたが、2024年6月に退任いたしました。当社と日本精化株式会社とは取引関係はありませんが、株式を相互保有しております。社外取締役である鈴木一史氏は、当社のその他の関係会社である太陽鉱工株式会社（当社への出資比率 22.2％）の代表取締役社長を兼務しております。当社と太陽鉱工株式会社とは、取引関係はありません。社外取締役である木村美樹氏の所属する法律事務所とは、顧問契約を締結しております。
社外監査役である髙畑新一氏は、鈴木薄荷株式会社の代表取締役社長を兼務しております。当社と鈴木薄荷株式会社とは、取引関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業の経営者や専門分野の有識者として、豊富な知識、経験に基づき、議案の審議等において助言し、また、取締役の業務執行を監視、監督を行っており、経営の透明性を確保するうえで重要な役割を果たしております。
社外監査役は、企業経営者としての幅広い経験に基づき、経営全般の監視、意見具申を期待しており、経営の透明性を高める役割を果たしております。
ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社との利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、中立的・客観的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。
なお、当社は社外取締役候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。
(a) 当社および当社の子会社（以下当社グループという。）の役員、使用人および従業員（以下役員等という。）
(b) 過去10年間において当社グループの役員等であった者
(c) 当社連結売上高の2％以上の取引がある顧客の役員等
(d) 当社グループへの売上比率が20％を超える取引先の役員等
(e) 当社グループから1,000万円/年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者
(f) 当社グループの監査を行っている監査法人に属する者
(g) 当社グループから100万円以上の寄付または助成を受けている組合・団体等の職員または個人
(h) 当社グループの期末借入総額の10％以上の借入をしている金融機関またはその親会社もしくは子会社の役員等
(i) 当社グループから取締役を受け入れている会社およびその親会社または子会社の役員等
(j) 過去3年間において上記(c)～(i)に該当していた者
(k) 上記(a)～(j)に該当する者の配偶者および2親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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日輪機工株式会社
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兵庫県 姫路市 |
百万円 84 |
日本 |
100.0 |
部分品の仕入・外注加工・役員の兼任あり |
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株式会社ニチリン白山 （注）2 |
三重県 津市 |
百万円 254 |
日本 |
100.0 |
外注製品・部分品の仕入・資金の貸し付け・役員の兼任あり |
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ニチリン・サービス株式会社 |
兵庫県 姫路市 |
百万円 10 |
日本 |
100.0 |
部分品の仕入・各種サービスの購入・役員の兼任あり |
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NICHIRIN TENNESSEE INC. （注）2 |
米国 テネシー州 ルイスバーグ |
千米ドル 8,000 |
北米 |
100.0 |
製品の販売・役員の兼任あり |
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NICHIRIN MEXICO, S.A. DE C.V. |
メキシコ グアナフアト州 イラプアト |
千メキシコペソ 20,000 |
北米 |
100.0 (100.0) |
製品の販売・役員の兼任あり |
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NICHIRIN-FLEX U.S.A., INC. （注）2（注）6 |
米国 テキサス州 エルパソ |
千米ドル 7,000 |
北米 |
100.0 |
製品の販売・役員の兼任あり |
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NICHIRIN COUPLER TEC MEXICO, S.A. DE C.V. |
メキシコ チワワ州 フアレス |
千メキシコペソ 68,943 |
北米 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり |
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蘇州日輪汽車部件有限公司 （注）2（注）6 |
中国 江蘇省 常熟市 |
千中国元 211,972 |
中国 |
80.0 |
製品の販売・仕入・資金の貸し付け・役員の兼任あり |
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日輪橡塑工業（上海）有限公司 |
中国 上海市 奉賢区 |
千中国元 25,172 |
中国 |
100.0 |
製品の販売・仕入・役員の兼任あり |
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NICHIRIN VIETNAM CO., LTD.（注）2 |
ベトナム バクザン省 クアンチョウ |
千米ドル 10,923 |
アジア |
100.0 （13.3） |
製品の販売・仕入・役員の兼任あり |
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NICHIRIN IMPERIAL AUTOPARTS INDIA PVT., LTD. （注）2 |
インド ハリヤナ州 ファリダバード |
千インドルピー 258,300 |
アジア |
60.0 |
製品の販売・資金の貸し付け・役員の兼任あり |
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PT. NICHIRIN INDONESIA （注）2（注）6 |
インドネシア 西ジャワ州 カラワン県 |
百万インドネシアルピア 55,579 |
アジア |
51.0 |
製品の販売・仕入・役員の兼任あり |
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NICHIRIN (THAILAND) CO., LTD. （注）5 |
タイ パトンタニ県 ナワナコン |
千タイバーツ 33,000 |
アジア |
40.0 |
製品の販売・役員の兼任あり |
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NICHIRIN SPAIN S.L.U. （注）2 |
スペイン カタルーニャ州 ジローナ |
千ユーロ 10,000 |
欧州 |
100.0 |
製品の販売・資金の貸し付け・役員の兼任あり |
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NICHIRIN BULGARIA EOOD |
ブルガリア スタラ・ザコラ州 カザンラク |
千ブルガリアレフ 392 |
欧州 |
100.0 (100.0) |
製品の販売 |
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（その他の関係会社） |
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太陽鉱工株式会社 |
神戸市 中央区 |
百万円 200 |
日本 |
被所有 22.2 |
役員の兼任あり |
（注）1．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2．特定子会社に該当しております。
3．役員の兼任には、当社執行役員の兼任も含んでおります。
4．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
5．NICHIRIN (THAILAND) CO., LTD.は、当社の持分が100分の50以下ですが、実質的に支配しているため連結子会社としております。
6．NICHIRIN-FLEX U.S.A., INC.、蘇州日輪汽車部件有限公司、PT. NICHIRIN INDONESIAについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。なお、同社の主要な損益情報等は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
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名称 |
NICHIRIN-FLEX U.S.A., INC. |
蘇州日輪汽車部件有限公司 |
PT. NICHIRIN INDONESIA |
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売上高 |
7,604 |
9,164 |
9,635 |
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経常利益 |
176 |
1,429 |
1,450 |
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当期純利益 |
62 |
1,045 |
1,151 |
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純資産額 |
5,437 |
8,992 |
5,762 |
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総資産額 |
6,654 |
11,770 |
7,679 |