社長・役員
略歴
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2015年１月 |
株式会社ダンスノットアクト 財務部長 |
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2016年６月 |
当社入社 |
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2016年10月 |
経営企画部総括 |
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2017年１月 |
経営企画部長 |
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2019年２月 |
クリエート国際貿易（大連）有限公司 監事 |
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2019年３月 |
ベトナムクリエートメディック株式会社 監査役 |
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2020年３月 |
管理本部長 |
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2021年４月 |
執行役員 |
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2022年３月 |
大連クリエート医療製品有限公司 監事 |
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2023年３月 |
取締役就任 |
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2023年４月 |
内部監査室長 |
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2025年１月 |
代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
今澤 修 |
1962年１月３日生 |
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(注)２ |
4 |
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専務取締役 （開発・薬事管掌） （連結グループ担当） |
赤岡 洋三 |
1961年９月19日生 |
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(注)2 |
17 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （国内営業担当） （輸出担当） |
秋元 克也 |
1963年１月２日生 |
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(注)2 |
13 |
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取締役 （監査等委員） |
橋井 敦 |
1955年１月29日生 |
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(注)3 |
13 |
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取締役 （監査等委員） |
磯貝 和敏 |
1955年12月21日生 |
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(注)3 |
3 |
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取締役 （監査等委員） |
日暮 良一 |
1952年10月27日生 |
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(注)3 |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
工藤 敦子 (現在:渡邉) (注)4 |
1963年８月13日生 |
2003年９月 弁護士登録 2003年10月 小島国際法律事務所入所 2014年８月 英国スウォンジー大学 LLM in International Commercial and Maritime Law（2016年１月 法学修士課程修了） 2015年10月 英国ロンドン JCS International Commercial Lawyers 研修勤務 2016年２月 タイ王国バンコク Tilleke & Gibbins 研修勤務 2018年４月 東京簡易裁判所民事調停委員（現任） 2021年６月 認定特定非営利活動法人 日本ファンドレイジング協会監事（現任） 2021年８月 認定経営革新等支援機関（現任） 2023年３月 IPAX総合法律事務所入所（現任） 2024年３月 当社取締役（監査等委員）就任 （現任） |
(注)3 |
0 |
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計 |
53 |
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（注）１．監査等委員である取締役 磯貝和敏、日暮良一、工藤敦子の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
４．監査等委員である取締役 工藤敦子氏は、婚姻により渡邉姓となりましたが、弁護士などの業務を旧姓の工藤で行っております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役磯貝和敏が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました有限責任あずさ監査法人は、当社が会計監査を受けておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役日暮良一が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました株式会社東洋経済新報社とは、特別な利害関係はありません。
社外取締役工藤敦子は、東京簡易裁判所民事調停委員、認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会監事であり、また認定経営革新等支援機関、IPAX総合法律事務所に属しておりますが、当社と兼務先との間には特別な利害関係はありません。
なお、当社は東京証券取引所の基準及び日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としており、３氏とも一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役の役割は、専門性の高い知識と経験に基づき、独立した立場で適切な助言・監督等を行なうことにあり、社外取締役は、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、会計監査での指摘事項などの諸課題につき適宜意見及び情報の交換を行っております。
また、内部監査部門から業務監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果につき、適宜報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めるなど緊密な相互連携を保ちつつ、さらに取締役会への出席、代表取締役との定期会合、稟議書等の重要書類の閲覧等により適切な監査・監督を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 大連クリエート 医療製品有限公司 （注)１ |
中華人民共和国 大連市 |
844 |
医療機器の 製造 |
100 |
製品の仕入 役員の兼任２名 |
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クリエート国際貿易 (大連)有限公司 （注)１,２ |
中華人民共和国 大連市 |
113 |
医療機器の 販売 |
100 |
製品の販売 役員の兼任３名 |
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九州クリエート メディック株式会社 （注)１ |
北九州市戸畑区 |
245 |
医療機器の 製造・販売
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100 |
製品の仕入 役員の兼任なし |
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ベトナムクリエート メディック有限会社 （注)１ |
ベトナム ドンナイ省 ビエンホア市 |
488 |
医療機器の
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100 |
製品の仕入 役員の兼任１名
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（注）１．特定子会社に該当しております。
２．クリエート国際貿易(大連)有限公司については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等（1）売上高 3,333,520千円
（2）経常利益 561,165千円
（3）当期純利益 418,226千円
（4）純資産額 1,375,074千円
（5）総資産額 2,101,046千円