倉元製作所【5216】の社長・役員- キタイシホン

社長・役員

代表取締役社長　　渡邉　敏行 (55歳) 議決権保有率 3.30%

略歴

1997年４月	武田製薬工業㈱入社
2003年５月	㈱ベビーピュア設立代表取締役（現任）
2024年１月	当社顧問
2024年３月	当社代表取締役社長（現任）

トップメッセージの要約

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役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

渡邉　敏行

1971年１月29日生

1997年４月	武田製薬工業㈱入社
2003年５月	㈱ベビーピュア設立代表取締役（現任）
2024年１月	当社顧問
2024年３月	当社代表取締役社長（現任）

(注)３

1,574.0

取締役

小峰　衛

1961年10月２日生

1984年４月	㈱矢野経済研究所入社
1994年１月	㈱ディー・ブレイン（現㈱ディー・ブレイン・コンサルティング）入社
1997年７月	ディー・ブレイン証券㈱（現日本クラウド証券㈱）監査役
1999年３月	ディー・ブレイン証券㈱（同）取締役
2000年４月	㈱ディー・ブレイン（現㈱ディー・ブレイン・コンサルティング）代表取締役
2012年８月	インターバルブテクノロジー㈱代表取締役（現任）
2012年９月	㈱永輝商事監査役
2013年６月	㈱永輝商事取締役
2014年10月	㈱エイケイ・コンサルティング設立代表取締役（現任）
2014年６月	㈱大湘技研代表取締役
2020年４月	当社取締役（現任）

(注)３

－

取締役

久保田　徹

1976年９月18日生

1999年９月	Sunfull Development Ltd入社
2000年１月	Sundream International Ltd CEO
2004年４月	㈱ケーアイエス取締役
2014年９月	㈱永輝商事取締役
2018年８月	Xiamen Jumao New Energy Co.,Ltd 取締役
2022年３月	当社専務取締役
2024年３月	当社執行役員
2025年３月	当社取締役(現任）

(注)３

58.0

取締役

星　彰治

1972年12月12日生

2001年５月	那須マテリアル㈱取締役
2003年６月	那須マテリアル㈱代表取締役（現任）
2003年10月	マルホ建設㈱取締役（現任）
2007年９月	秋田マテリアル㈱取締役　　（現任）
2019年11月	㈱プレテックエンジニアリングエスエフ代表取締役　　（現任）
2021年３月	当社取締役（現任）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

王　馳

1979年10月29日生

2006年６月	中国比亜迪股份有限公司入社
2013年10月	深圳市図瑞科技有限公司設立
2016年４月	深圳市艾唯爾科技有限公司設立
2021年６月	小达人智能科技（深圳）有限公司代表取締役（現任）
2023年４月	㈱アイウイズロボティクス代表取締役（現任）
2025年３月	当社取締役(現任）

(注)３

6,877.8

取締役

本郷　邦夫

1951年８月15日生

2009年７月	ラサ工業㈱電子材料事業部長
2011年１月	㈱RS Technologies取締役事業本部長
2014年２月	艾爾斯半導體股份有限公司董事(現任）
2018年１月	北京有研RS半導体科技有限公司董事(現任）
2018年８月	㈱山東有研半導体材料有限公司董事(現任）
2019年１月	㈱DG Technologies取締役
2023年３月	当社取締役（現任）

(注)３

－

監査役

浦勇　和也

1957年11月28日生

1981年４月	㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
1993年12月	スイス・ユニオン銀行（現UBS銀行）審査部長他
1997年５月	メリルリンチ日本証券㈱　審査部長他
2005年２月	三洋電機㈱　本社ファイナンシャル・エボリューション・プラン推進本部長他
2011年６月	マーチャント・バンカーズ㈱代表取締役社長他
2013年５月	㈱加名市　副社長
2014年５月	旭テクノプラント㈱　専務取締役
2018年３月	(合)マージナル　代表社員（現任）
2020年６月	戸田工業㈱社外監査役
2022年６月	戸田工業㈱社外取締役（現任）
2025年３月	当社監査役（現任）

(注)４

－

監査役

北井　徹

1952年10月３日生

1977年11月	藤田一馬公認会計士税理士事務所（永昌監査法人）入所
1982年３月	公認会計士登録
1983年９月	税理士登録
1985年９月	北井徹公認会計士税理士事務所開業所長（現任）
2020年３月	当社監査役（現任）

(注)５

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

菊池　紀子

1977年３月23日生

2005年７月	税理士登録
2009年９月	行政書士登録
2015年４月	ＫＩＣ㈱代表取締役
2020年３月	㈱ユニオンエレクトロニクスソリューション監査役（現任）
2025年３月	当社監査役（現任）

(注)４

2.0

計

8,511.8

　(注)１．取締役本郷邦夫は、社外取締役であります。

２．監査役北井徹、菊池紀子は、社外監査役であります。

３．2025年３月26日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2025年３月26日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2024年３月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　当社は、社外役員を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針を有しておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　社外取締役の本郷邦夫氏は、半導体業界のビジネスに関する豊富な経験と知見を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したことから、社外取締役に選任しております。

　社外監査役の北井徹氏は、現在、北井徹公認会計士税理士事務所所長であり、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、企業の健全性を確保するとともに透明性の高い公正な監視体制の確立が期待されることから、社外監査役に選任しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として同取引所に届け出ております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

　社外監査役の菊池紀子氏は、ＫＩＣ株式会社代表取締役としての豊富な知見と経験を活かし、また、同氏の税理士及び行政書士としての見識により企業の健全性を確保するとともに透明性の高い公正な監視体制の確立を期待されることから、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図るとともに、内部統制システムの構築・運用状況等についても監督・監査を行うこととしております。取締役会においては、当社の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督・監査を行うこととしております。

所有者

（５）【所有者別状況】

							2024年12月31日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数（人）	－	3	30	75	26	132	13,257	13,523	－
所有株式数（単元）	－	369	11,617	40,863	15,955	12,281	395,729	476,814	11,173
所有株式数の割合（％）	－	0.08	2.44	8.57	3.35	2.58	82.99	100	－

　(注)１．自己株式101株は、「個人その他」の欄に１単元及び「単元未満株式の状況」に１株含まれております。

なお、自己株式101株は株主名簿記載上の株式数であり、議決権行使基準日現在の実質的な所有株式数は１株であります。

２．上記「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が８単元含まれております。

関係会社

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合又は被所有割合 (％)	関係内容
（連結子会社）
株式会社アイウイズロボティクス	東京都品川区	64,868	業務用支援ロボットの販売	100.0	役員の兼任があります。
（その他の関係会社）
ニューセンチュリー有限責任事業組合	東京都品川区	10,000	有価証券の取得、投資、保有及び運用	被所有 23.6	資金の借入があります。

（注）主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。