社長・役員
略歴
1976年４月 株式会社内田洋行入社
1979年１月 株式会社大阪ＩＧＳ入社
1981年１月 西日本システム株式会社入社
1982年９月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
17 |
8 |
9 |
6 |
584 |
625 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
117 |
677 |
432 |
1,010 |
115 |
11,664 |
14,015 |
1,000 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.83 |
4.83 |
3.08 |
7.21 |
0.82 |
83.23 |
100 |
－ |
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
芳山 政安 |
1953年８月23日生 |
1976年４月 株式会社内田洋行入社 1979年１月 株式会社大阪ＩＧＳ入社 1981年１月 西日本システム株式会社入社 1982年９月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
(注)４ |
472,000 （注）１ |
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取締役副社長 クラウドサービス部長 |
川上 秀樹 |
1964年４月29日生 |
1983年４月 川上彫刻所入社 1988年10月 当社入社 1999年１月 システム開発部長 2004年３月 取締役就任 2012年２月 取締役副社長就任 2021年１月 取締役副社長 ＳＩ第１事業部長 2022年１月 取締役副社長 ＳＩ事業部統括 2024年１月 取締役副社長 ＳＩ事業部統括兼 クラウドサービス部長 2024年３月 取締役副社長 クラウドサービス部長(現任) |
(注)４ |
20,000 |
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取締役 経営企画部長 |
加藤 博久 |
1963年１月28日生 |
1987年４月 株式会社大トウ入社 1989年６月 当社入社 2000年１月 システム営業部長 2007年１月 システム部長 2008年１月 システム開発部ブロックマネージャー 2010年１月 経営企画部長 2012年２月 取締役就任 経営企画部長(現任) |
(注)４ |
－ |
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取締役 ＳＩ第２事業部長 |
川上 貴之 |
1978年５月16日生 |
2001年４月 当社入社 2012年１月 ＩＴソリューション大阪事業部ブロックマネージャー 2015年１月 東京事業部システム部長 2022年１月 ＳＩ第２事業部長 2024年３月 取締役就任 ＳＩ第２事業部長(現任) |
(注)４ |
－ |
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取締役 ＳＩ第１事業部長 |
福島 将介 |
1982年５月７日生 |
2007年６月 当社入社 2015年１月 大阪事業部システム部課長 2019年１月 大阪事業部開発部長 2022年１月 ＳＩ第１事業部長 2024年３月 取締役就任 ＳＩ第１事業部長(現任) |
(注)４ |
－ |
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取締役 |
新谷 庄司 |
1972年１月18日生 |
1995年４月 日本生命保険相互会社入社 2014年４月 同社東京中央代理店第一営業部長 2017年１月 V－SpiritsFPマネーコンシェル 株式会社 社外取締役就任(現任) 2017年２月 株式会社湘南ライフプランニング 代表取締役就任(現任) 2021年３月 当社 取締役就任(現任) 2023年８月 Shonan Life Planning Sdn.Bhd. 代表取締役就任(現任) |
(注)４ |
－ |
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取締役 |
倉田 亨 |
1956年２月17日生 |
1974年４月 高千穂交易株式会社入社 1976年４月 株式会社インテックへ移籍 1997年４月 同社京都センター所長 2008年４月 同社執行役員 製造営業本部本部長 2010年４月 株式会社アイ・ユー・ケイ 代表取締役社長就任 2013年４月 株式会社インテック執行役員 海外事業部長就任 2013年４月 インテック上海有限公司 董事長、 総経理就任 2015年６月 株式会社インテック常務執行役員 首都圏産業本部本部長就任 2018年３月 株式会社インテック退社 2018年４月 一般社団法人PaLaNA Initiative 立上げプロジェクト参画 2019年１月 同社専務理事就任(現任) 2022年３月 当社 取締役就任(現任) |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
大山 功 |
1962年５月25日生 |
1986年４月 日本大学芸術学部放送学科研究室 研究員として勤務 1988年６月 当社入社 2013年１月 東京事業部システム開発部 2020年３月 当社 監査役就任(現任) |
(注)５ |
5,000 |
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監査役 |
松村 真惠 |
1954年５月24日生 |
1978年４月 大阪国税局入局 2007年７月 高松国税局阿南税務署長 2008年７月 大阪国税局調査第二部 第十一部門統括官 2009年７月 大阪国税局徴収部 特別整理総括第二課長 2010年７月 須磨税務署長 2011年７月 大阪国税局調査第一部 調査審理課長 2012年７月 大阪国税局調査第一部 調査総括課長 2013年７月 茨木税務署長 2015年８月 税理士登録 2015年９月 松村真恵税理士事務所所長(現任) 2018年６月 ステラケミファ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年３月 当社 監査役就任(現任) |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
森岡 久晃 |
1973年６月２日生 |
2001年10月 司法研修所 (司法修習第54期、弁護士登録) 2001年10月 エービーシー法律事務所入所 2006年９月 エービーシー法律事務所退所 2006年10月 森岡・山本・韓法律事務所開業(現任) 2022年３月 当社 監査役就任(現任) |
(注)５ |
－ |
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計 |
497,000 |
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（注）１．代表取締役社長芳山政安が所有する株式数は、本人が議決権の100％を直接所有する株式会社シリウスが所有する172,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
２．取締役新谷庄司及び取締役倉田亨は、社外取締役であります。
３．監査役松村真惠及び監査役森岡久晃は、社外監査役であります。
４．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までで
あります。
５．2022年10月14日開催の臨時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までで
あります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役新谷庄司は、生命保険業界において長年の経験を有しており、他社での社外取締役としての知見及び経験等も活かすことにより、当社の経営及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化に繋がるものと考え、選任いたしました。同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。過去に株式会社湘南ライフプランニングと当社との間で取引がありましたが、現在は取引を解消しており、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、Shonan Life Planning Sdn.Bhd.及びV－SpiritsFPマネーコンシェル株式会社と当社との間については人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役倉田亨は、株式会社インテックにおいて要職を歴任する等豊富な経験を有しており、多様な知見を活かし、取締役の業務執行に対する監督強化等コーポレート・ガバナンスの更なる強化に繋がるものと考え、選任いたしました。同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。過去に株式会社インテックと当社との間で取引がありましたが、現在は取引がございません。また、一般社団法人PaLaNA Initiativeと当社との間については人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役松村真惠は、国税局での長年の経験を有しており、税務に関する専門的知見及び上場企業での監査等委員としての経験等を活かすことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる強化に繋がるものと考え、選任いたしました。同氏と当社の間で、過去に取引がありましたが、現在は取引を解消しており、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、松村真恵税理士事務所及びステラケミファ株式会社と当社との間については人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役森岡久晃は、弁護士としての専門知識、豊富な経験等を有しており、独立した立場で弁護士としての経験等を活かすことにより、監査体制の強化に繋がるものと考え、選任いたしました。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、森岡・山本・韓法律事務所と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準に準拠して選任を行っており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて当社の現状と課題を把握し、提言を行うと共に、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて打合せを行い、相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
関連会社は次のとおりであります。
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名称 |
住所 |
資本金 （百万ベトナムドン） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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VIET NHAT SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY
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ベトナムハノイ市 |
2,000 |
ソフトウエア開発 |
35.0 |
開発委託、共同研究 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．上記関連会社は、持分法非適用であります。
沿革
２【沿革】
1982年９月 中小企業汎用機向けのシステム開発を目的として大阪府大阪市東区（現大阪府大阪市中央区）に
ノバシステム株式会社（資本金3,000千円）を設立
1983年９月 大型汎用機向けのシステム開発事業を開始（現システムインテグレーション）
1984年５月 本社を大阪府大阪市西区北堀江に移転
1985年４月 生命保険業界向けシステム開発事業を開始
1990年５月 本社を大阪府大阪市西区西本町に移転
1999年６月 東京オフィスを東京都千代田区東神田に開設
1999年７月 ニッセイ情報テクノロジー㈱との取引を開始
2001年４月 本社を大阪府大阪市北区西天満に移転
2003年３月 東京オフィスを東京都港区東新橋に移転し、東京本社に改称
2004年５月 Web関連事業開始に伴い、大阪府大阪市北区西天満に㈱ハッブル（資本金10,000千円）設立
2006年６月 Web関連事業の当社への移管及び関係会社整備の一環として㈱ハッブル清算
2006年７月 本社を大阪府大阪市北区中之島に移転し、大阪本社に改称
2006年８月 プライバシーマーク取得（登録番号：第20000684（09）号）
2007年９月 システムインテグレーションへの注力を目的としてWeb関連事業を終了
2010年４月 ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム)認定を取得（登録証番号：JQA-IM0843）
2010年12月 飲食店向け店舗運営支援システム「Order Revolution」の提供開始（現クラウドサービス）
2011年３月 大阪本社を大阪府大阪市浪速区元町に移転
東京本社を東京都港区赤坂に移転
2016年12月 労働者派遣事業許可を取得（許可番号：派27-302400）
2018年９月 大阪本社を大阪府大阪市西区江戸堀に移転
2021年２月 受付業務支援システム「アイウェルコ」の提供開始
2021年７月 開発委託及び共同研究を目的として、VIET NHAT SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY
（ベトナムハノイ市）に出資
2022年５月 東京本社を東京都品川区大崎に移転
2023年３月 東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場
2023年７月 広島オフィスを広島県広島市中区に開設