(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役社長
代表取締役
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狩 野 堅太郎
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1962年7月23日
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1985年４月
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当社入社
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2009年４月
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西部支社生産部次長兼設計課長兼技術部技術開発課長
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2010年４月
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技術・設計開発部次長兼西部駐在設計課長
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2015年６月
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当社取締役技術・設計開発部長
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2019年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)3
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236
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専務取締役
生産本部長兼
西部支社長
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澤 山 勝
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1965年9月7日
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1988年４月
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当社入社
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2004年４月
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滋賀工場長
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2015年４月
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西部支社生産部次長兼湖東工場長
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2015年６月
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西部支社生産部長兼技術・設計開発部次長
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2017年６月
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当社取締役西部支社長
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2019年６月
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当社常務取締役生産本部長兼西部支社長（現職）
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2023年６月
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当社専務取締役(現任)
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(注)3
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128
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専務取締役
営業本部長
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小 玉 和 成
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1962年11月24日
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1987年４月
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日本ヒューム管株式会社(現 日本ヒューム株式会社)入社
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2013年６月
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同社名古屋支社長
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2015年６月
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同社執行役員札幌支社長
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2017年６月
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同社執行役員関東・東北支社長
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2019年４月
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同社執行役員営業本部長兼関東・東北支社長
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2019年６月
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同社取締役営業本部長兼関東・東北支社長
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2019年６月
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当社取締役
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2020年６月
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日本ヒューム株式会社取締役常務執行役員
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2023年６月
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当社専務取締役(現任)営業本部長（現職）
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(注)3
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43
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取締役
経理部長
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馬 島 英 希
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1972年7月29日
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1996年４月
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当社入社
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2013年４月
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経理部東部管財部会計課長兼管理課長兼財務課長
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2017年４月
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経理部長代行兼東部管財担当部長代行
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2019年４月
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経理部長兼東部管財担当部長(現職)
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2019年６月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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67
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取締役
西部支社販売部長
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野 中 秀 午
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1966年９月26日
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1989年４月
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当社入社
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2005年５月
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和歌山営業所長
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2015年６月
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西部支社販売部次長兼阪神営業所長
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2017年４月
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西部支社販売部長(現職)
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2021年６月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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70
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
総務部長兼人事部長
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大 舘 一 夫
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1962年6月10日
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1988年４月
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小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社
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2000年６月
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中国上海三航小野田セメント有限公司財務部長兼管理部長
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2003年２月
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太平洋セメント株式会社経理部経理グループサブリーダー
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2014年７月
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同社海外事業本部管理部業務グループリーダー
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2017年５月
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中国大連小野田セメント有限公司総経理助理
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2021年６月
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当社入社総務部次長
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2022年１月
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当社総務部長
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2023年６月
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当社取締役（現任）
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2025年４月
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当社総務部長兼人事部長（現職）
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(注)3
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32
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取締役
技術・設計開発部長
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岸 秀 樹
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1971年4月9日
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1995年４月
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当社入社
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2010年４月
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当社技術・設計開発部東部駐在技術開発課長
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2019年４月
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当社技術・設計開発部次長兼東部駐在技術開発課長
|
2019年６月
|
当社技術・設計開発部長代行兼東部駐在技術開発課長
|
2020年４月
|
当社技術・設計開発部長（現職）
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2023年６月
|
当社取締役（現任）
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(注)3
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23
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取締役
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福 田 敏 裕
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1950年6月21日
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1989年３月
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福田公認会計士事務所開業
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2001年６月
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当社会計監査人
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2009年６月
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当社会計監査人退任
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2010年６月
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当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）独立委員会（現任）
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2017年６月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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―
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取締役
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黒 川 裕 之
|
1969年1月23日
|
1992年４月
|
日本ヒューム株式会社入社
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2005年９月
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同社名古屋支社総務課長
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2008年３月
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同社人事部副主幹
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2012年４月
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同社人事部副部長兼内部監査室付臨時内部監査室員
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2013年６月
|
同社経営企画部副部長兼内部監査室付臨時内部監査室員
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2016年６月
|
同社総務部副部長兼不動産・環境関連事業部副事業部長
|
2018年１月
|
同社内部監査室副室長
|
2018年４月
|
同社内部監査室長（現職）
|
2023年６月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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―
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取締役
|
島 田 知 子
|
1974年8月24日
|
2000年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
2007年１月
|
内閣官房司法制度改革推進室任官
|
2009年９月
|
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所
|
2010年１月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2022年３月
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ベース株式会社社外監査役［監査等委員］（現任）
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2022年６月
|
株式会社ゴルフ・ドゥ社外取締役（現任）
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2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
常勤
|
山 中 直 喜
|
1954年8月20日
|
1977年４月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社取締役
|
2015年６月
|
当社常務取締役東部東北支社長兼東部生産部長
|
2017年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
59
|
監査役
常勤
|
野 村 公 康
|
1961年７月21日
|
1985年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
茨城工場工場長
|
2014年10月
|
関東工場長
|
2015年４月
|
東部東北支社生産部次長兼関東工場長
|
2021年４月
|
西部支社生産部長
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
小 畠 明
|
1970年12月６日
|
1994年４月
|
日本セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社
|
2000年４月
|
太平洋セメント株式会社中央研究所
|
2005年10月
|
同社セメントカンパニー品質技術部技術グループ
|
2009年10月
|
ベトナムギソン・セメント（出向）
|
2012年11月
|
太平洋セメント株式会社東京支店技術部
|
2022年4月
|
同社東京支店技術部部長
|
2024年4月
|
同社セメント事業本部営業部技術グループリーダー（現任）
|
2025年６月
|
当社監査役(現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
1954年９月５日
|
1979年４月
|
監査法人日東監査事務所（現東陽監査法人）入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
東陽監査法人代表社員
|
2009年８月
|
同法人理事長
|
2014年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構監事
|
2014年８月
|
東陽監査法人相談役
|
2018年６月
|
株式会社ダイヘン監査役（現任）
|
2020年９月
|
吉田公認会計士事務所代表（現任）
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
658
|
(注) １．取締役福田敏裕氏、黒川裕之氏及び島田知子は、社外取締役であります。
２．監査役小畠明氏及び吉田正史氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数（百株)
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濵 屋 浩
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1961年９月22日
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1986年９月
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中央会計事務所入所
|
(注)
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―
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1997年10月
|
山口正夫税理士事務所入所
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2002年７月
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山口浜屋税理士法人設立 代表社員（現任）
|
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
役名
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氏名
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主な兼務の状況
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取締役
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福 田 敏 裕
|
福田公認会計士事務所代表
|
取締役
|
黒 川 裕 之
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日本ヒューム株式会社内部監査室長
|
取締役
|
島 田 知 子
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弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所パートナー
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監査役
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小 畠 明
|
太平洋セメント株式会社セメント事業本部営業部技術グループリーダー
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
吉田公認会計士事務所代表
|
社外取締役福田敏裕氏は、財務税務面で実務経験に培われた知見を有し、当社の会計監査人を務め当社の状況を熟知しているところから、経営全般に関しての的確な助言を頂いております。
社外取締役黒川裕之氏は、日本ヒューム株式会社の内部監査室長を務められておられ、社内監査面での実務経験に培われた知見を基に、的確な助言を頂いております。なお、日本ヒューム株式会社は当社の議決権の29.7％を所有するその他の関係会社であり、当社との間には製品の販売・仕入の取引関係があります。
社外取締役島田知子氏は、弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所においてパートナーを務めておられ、豊富な専門知識、経験に培われた知見を基に、当社の経営に対して的確な助言がいただけるものと期待しております。
社外監査役小畠明氏は、太平洋セメント株式会社のセメント・コンクリートに関する技術部門を長年にわたり経験され、現在はセメント事業本部営業部技術グループのリーダーを務めておられます。豊富な技術面での経験と知見をお持ちであり、当社業務への幅広い側面での助言を期待しております。
社外監査役吉田正史氏は、これまで監査法人代表社員、株式会社ダイヘン監査役などを務めておられ、公認会計士として豊富な知見を有しておられることから、客観的かつ公正な立場で、財務面はもとより経営全般にわたる助言を期待しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準はありませんが、経営の透明性を確保すること及び外部の視点からの助言を得てコーポレート・ガバナンスの強化を図る方針で選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は取締役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、加えて、監査役会に出席し、監査役監査、会計監査及び内部統制部門との情報交換を実施しております。
