(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
社長経営執行役
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三谷 進治
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1970年12月７日生
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1997年６月
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当社取締役
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1998年６月
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当社取締役 財務部長
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1999年12月
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当社専務取締役
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2001年12月
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当社代表取締役社長(現在)
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注４
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482
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専務取締役
専務経営執行役
パイル・ポール
事業本部兼
技術本部担当
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田中 昌郁
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1960年2月13日生
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1982年４月
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当社入社
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2003年４月
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当社大阪支店長
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2009年１月
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当社経営執行役 大阪支店長兼四国支店長
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2011年６月
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当社経営執行役 東京支店長
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2013年11月
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当社常務経営執行役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当
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2014年６月
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当社常務取締役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当
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2018年６月
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当社専務取締役 パイル・ポール事業本部、技術本部担当（現在）
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注４
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3
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常務取締役
常務経営執行役
管理本部兼
砂利事業本部兼
水工資材事業本部
担当
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阿部 亨
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1966年２月16日生
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2002年１月
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当社入社 総務部長
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2009年６月
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当社経営執行役 総務部長
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2011年６月
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当社経営執行役 管理本部長
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2012年６月
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当社取締役 管理本部担当
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2013年11月
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当社取締役 パイル・ポール事業本部北陸支社担当
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2015年６月
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当社取締役 管理本部、砂利事業本部、水工資材事業本部担当
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2026年６月
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当社常務取締役 管理本部、砂利事業本部、水工資材事業本部担当 (現在)
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注４
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4
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取締役
相談役
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三谷 聡
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1962年８月28日生
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1985年２月
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当社取締役
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1994年６月
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当社取締役副社長
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1994年12月
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当社代表取締役社長
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1998年６月
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三谷商事㈱代表取締役社長(現在)
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1998年６月
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当社取締役相談役(現在)
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注４
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196
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取締役
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渡辺 崇嗣
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1975年８月13日生
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2000年５月
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㈱駒屋 代表取締役社長(現在)
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2003年６月
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当社監査役
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2006年６月
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当社取締役(現在)
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注４
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10
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取締役
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三谷 聡一郎
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1992年11月23日生
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2016年４月
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富士ゼロックス㈱入社
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2018年４月
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三谷商事㈱入社
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2018年４月
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同社顧問
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2018年６月
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同社取締役建材事業部長 北陸地区担当
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2019年６月
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同社取締役エネルギー本部 中日本エネルギー事業部長
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2020年６月
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同社常務取締役財務部長
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2025年６月
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同社常務取締役財務部長兼コーポレート戦略・TQM企画本部長(現在)
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2026年６月
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当社取締役(現在)
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注４
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―
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取締役
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光野 稔
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1947年10月10日生
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1970年４月
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福井テレビジョン放送㈱入社
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1999年６月
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同社取締役
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2003年６月
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同社常務取締役
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2005年６月
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同社代表取締役社長
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2017年６月
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同社代表取締役会長
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2025年６月
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同社取締役相談役
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2026年６月
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同社常勤相談役(現在)
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2026年６月
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当社取締役(現在)
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注４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常勤監査役
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佐々木 進一
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1969年12月28日生
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2019年10月
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三谷商事㈱ 情報・パッケージビジネス推進部 広域営業担当部長
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2023年６月
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当社常勤監査役(現在)
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注５
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―
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監査役
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田中 和夫
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1949年8月17日生
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1973年３月
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当社入社
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1991年４月
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当社技術部長
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1996年６月
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当社取締役
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2002年６月
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当社技術本部 常務執行役員
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2007年６月
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当社監査役(現在)
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注５
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23
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監査役
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山本 克典
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1952年９月13日生
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1975年４月
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三谷商事㈱入社
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1999年４月
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同社財務部長
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2001年６月
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同社執行役員財務部長
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2006年６月
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同社常務執行役員財務部長
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2012年６月
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同社常務取締役財務担当
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2020年６月
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同社監査役
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2025年６月
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当社監査役(現在)
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注６
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0
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計
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720
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(注) １. 取締役 三谷聡及び渡辺崇嗣は、代表取締役社長三谷進治の二親等内の親族であります。
２. 取締役 光野稔は、社外取締役であります。
３. 監査役 佐々木進一及び山本克典は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
５. 常勤監査役 佐々木進一、監査役 田中和夫の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から
2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 監査役 山本克典の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主
総会終結の時までであります。
７. 当社では、企業経営の意思決定をより迅速かつ的確に行えるよう、業務執行を分担し、業務執行責任の強
化、明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、2004年６月より執行役員を経営執行役と呼称して
おります。また、2013年11月より経営執行役の役付の呼称を変更しております。なお、上記の取締役を兼
務する経営執行役のほか専任の経営執行役が６名おり、その地位、担当及び氏名は次のとおりでありま
す。
地位
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担当
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氏名
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常務経営執行役
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パイル・ポール事業本部関東支社
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西 畠 正 泰
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常務経営執行役
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施工本部
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木 谷 好 伸
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常務経営執行役
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パイル・ポール事業本部中四国支社兼九州支社
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近 藤 康
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経営執行役
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セキサンピーシー㈱
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大 森 保 明
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経営執行役
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パイル・ポール事業本部関西支社兼北陸支社
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浅 野 達 巳
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経営執行役
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パイル・ポール事業本部ポール部
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塙 裕 彦
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② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は、光野稔氏の１名であります。光野稔氏は、福井テレビジョン放送株式会社の常勤相談役であります。当社と同社は当事業年度において取引はありませんでした。
また、当社の社外監査役は、佐々木進一氏及び山本克典氏の２名であります。常勤監査役の佐々木進一氏とは現在取引関係、その他利害関係はありませんが、同氏が2023年６月まで在籍していた三谷商事㈱は当社のその他の関係会社に該当し、当社及び当社の連結子会社と資本的関係及び取引関係があります。山本克典氏とは現在取引関係、その他利害関係はありませんが、同氏が2024年６月まで在籍していた三谷商事㈱は当社のその他の関係会社に該当し、当社及び当社の連結子会社と資本的関係及び取引関係があります。
社外取締役及び社外監査役の選任に関しては独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、独立した立場から経営に関する助言、チェック体制の強化等を図ることを主たる目的として選任しております。
また、社外監査役は、他の監査役と共に内部監査室及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
