(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役会長
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吉田 立志
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1951年９月13日生
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1974年４月
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増田一郎会計事務所入所
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1975年９月
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当社入社
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1977年７月
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取締役
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1989年４月
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専務取締役
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1996年６月
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代表取締役専務
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1996年12月
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㈱ワイシーシー代表取締役(現任)
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2000年４月
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代表取締役副社長兼統括本部長
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2005年６月
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代表取締役社長
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2019年４月
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代表取締役会長(現任)
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注(3)
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57,458
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代表取締役社長
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吉田 尚洋
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1975年６月24日生
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1999年２月
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当社入社
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2006年４月
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不動産開発事業本部市場開発部長
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2007年３月
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不動産開発事業本部副本部長兼企画室長
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2007年６月
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取締役不動産開発事業本部副本部長兼企画室長
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2009年７月
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常務取締役管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長
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2012年２月
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常務取締役経営管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長
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2013年４月
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代表取締役副社長経営管理本部長兼不動産開発事業本部副本部長兼企画室長
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2015年４月
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代表取締役副社長兼経営管理本部長
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注(3)
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57,068
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取締役専務執行役員不動産開発事業部長兼開発二部長
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有岡 大成
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1978年12月26日生
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2001年４月
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当社入社
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2011年２月
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不動産開発事業本部市場開発部第二課長
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2015年４月
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不動産開発事業本部不動産開発部住宅開発課長
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2017年３月
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不動産開発事業本部不動産開発二部副部長
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2018年３月
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不動産開発事業本部不動産開発部長
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2019年３月
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執行役員不動産開発事業本部不動産開発部長
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2021年３月
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執行役員不動産開発事業本部副本部長兼不動産開発一部長
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2021年６月
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取締役不動産開発事業本部副本部長兼不動産開発一部長
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2023年３月
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取締役常務執行役員不動産開発一部長
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2025年３月
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取締役専務執行役員不動産開発事業 部長兼開発二部長(現任)
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注(3)
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2,700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役常務執行役員企画開発部長兼社長室長
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菊池 茂夫
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1970年３月５日生
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1992年４月
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株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
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2002年４月
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株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行） 大手町営業第六部 部長代理
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2013年７月
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株式会社みずほ銀行 営業第四部 次長
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2015年４月
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同行 徳山支店 支店長
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2018年４月
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同行 静岡支店・清水支店 支店長
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2020年10月
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同行 静岡支店・清水支店・三島支店 支店長
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2021年５月
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同行 名古屋法人第二部 部長
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2024年５月
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当社へ出向 常務執行役員 不動産開発三部長
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2024年６月
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取締役常務執行役員不動産開発三部長
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2025年３月
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取締役常務執行役員企画開発部長兼社長室長（現任）
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注(3)
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－
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取締役
経営管理部長
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鵜飼 誠司
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1964年10月16日生
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1988年４月
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株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
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1998年10月
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トヨタファイナンス株式会社 入社
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2018年１月
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当社 入社
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2019年３月
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経営管理本部 経営管理部長
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2023年１月
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経営管理部長
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2023年３月
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執行役員経営管理部長
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2023年６月
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東海道リート・マネジメント株式会社 取締役(現任)
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2024年６月
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取締役経営管理部長（現任）
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注(3)
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2,400
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取締役
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赤堀 一通
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1949年１月27日生
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1978年２月
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土地家屋調査士兼行政書士事務所開業
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1997年５月
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静岡県土地家屋調査士会常任理事
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2001年４月
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静岡県土地家屋調査士会静岡市支部長
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2015年５月
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静岡県土地家屋調査士会長（現任）
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2015年６月
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当社取締役(現任)
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注(3)
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3,000
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取締役
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早川 清人
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1957年７月６日生
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1986年２月
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司法書士兼行政書士事務所開業
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2007年５月
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静岡県司法書士会会長
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2011年５月
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静岡県司法書士会名誉会長（現任）
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2011年６月
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日本司法書士会連合会常任理事
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2023年６月
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当社取締役(現任)
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注(3)
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1,000
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常勤監査役
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池田 寛
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1955年６月３日生
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1978年４月
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当社入社
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1994年６月
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取締役製造部長
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1999年３月
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取締役ベンチャー事業部長
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2000年４月
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取締役ベンチャー事業本部長
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2001年６月
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常務取締役ベンチャー事業本部長
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2002年４月
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常務取締役ベンチャープロダクト事業本部長
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2004年４月
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常務取締役製造販売技術事業本部長
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2007年４月
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常務取締役環境事業本部長
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2015年４月
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取締役インフラ事業本部本部長代行兼製造部長
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2017年３月
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取締役マテリアル事業本部副本部長兼営業部長
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2018年６月
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当社常勤監査役(現任)
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注(4)
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18,750
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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監査役
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影山 孝之
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1954年11月３日生
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1973年４月
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名古屋国税局総務部採用
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2008年７月
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国税庁長官官房監察官
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2012年７月
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藤枝税務署長
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2014年７月
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刈谷税務署長
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2015年７月
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刈谷税務署退官
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2015年９月
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影山孝之税理士事務所開所(現任)
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2016年６月
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当社監査役(現任)
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注(5)
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－
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監査役
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安本 守男
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1953年10月13日生
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1972年４月
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静岡県巡査採用
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2007年３月
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御殿場警察署長
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2010年３月
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刑事部組織犯罪対策局長
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2011年３月
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警視正昇任
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静岡県警察本部警務部参事官兼首席監査官
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2013年４月
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静岡県警察本部交通部長
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2014年３月
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同上退職
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2014年６月
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株式会社芙蓉リサーチ代表取締役社長
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2019年７月
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株式会社芙蓉リサーチ監査役
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2021年６月
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当社監査役(現任)
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注(6)
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－
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計
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142,376
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(注) １ 取締役赤堀一通及び早川清人は、社外取締役であります。
２ 監査役影山孝之及び安本守男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長 吉田尚洋は、代表取締役会長 吉田立志の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、各取締役又は監査役と当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である赤堀一通氏は、長年不動産登記・測量業務に従事し、土地家屋調査士としての専門的な知識や経験を有しているため、選任しております。なお、同氏は、当社の株式3,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である早川清人氏は、長年司法書士業務に従事し、培われた専門的な知識や経験を有しているため、選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である影山孝之氏は、長年税務・会計業務に従事し、税理士としての専門的な知識や経験を有しているため、選任しております。
社外監査役である安本守男氏は、長年警察業務に従事し、培われた専門的な知識や経験を有しているため、法務やリスク管理の見地から選任しております。
なお当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任においては東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にし、総合的に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社には社外取締役が２名、監査役は３名のうち２名が社外監査役であるため、社外役員によるチェック体制が適切に機能していると考えております。社外取締役又は社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と随時相互連携しながら監督・監査を行っております。
