(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
当社 入社 顧問
|
2019年６月
|
当社 取締役副社長
|
2021年４月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
㈱ヤマウ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 14
|
取締役
|
德 安 正 範
|
1953年４月20日生
|
1977年４月
|
当社 入社
|
2008年７月
|
当社 常務執行役員営業本部副本部長
|
2011年７月
|
当社 専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
当社 取締役営業本部長
|
2015年６月
|
当社 常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
当社 専務取締役
|
2019年４月
|
九コン販売㈱ 取締役会長
|
2019年４月
|
当社 営業顧問
|
2021年４月
|
開成工業㈱ 代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2024年３月
|
開成工業㈱ 取締役会長（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
経営管理部長
|
倉 智 清 敬
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2010年10月
|
同 融資部副部長
|
2011年10月
|
同 筑紫通支店長
|
2014年10月
|
同 北九州営業部副部長
|
2016年４月
|
同 人事部人事開発室長
|
2018年４月
|
当社入社 執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
当社 常務執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
当社 経営管理部長 ㈱ヤマウ 取締役上席執行役員
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 常務取締役（現任）
|
2024年３月
|
中外道路㈱ 取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役経営管理部長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
宮 田 年 耕
|
1949年10月27日生
|
1975年４月
|
建設省（現国土交通省） 入省
|
2005年４月
|
国土交通省九州地方整備局長
|
2006年７月
|
同 道路局長
|
2011年７月
|
首都高速道路㈱ 常務執行役員
|
2013年10月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同 代表取締役社長
|
2021年６月
|
同 顧問
|
2022年５月
|
一般社団法人首都道路協議会会長（現任）
|
2022年６月
|
一般財団法人道路新産業開発機構理事長（現任） 積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
|
太 田 一 郎
|
1967年12月20日生
|
1990年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
㈱野村総合研究所 入社
|
2008年４月
|
同 産業革新コンサルティング部部長
|
2018年４月
|
同 コンサルティング事業本部パートナー
|
2019年８月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院客員教授
|
2021年６月
|
㈱ヤマウ 社外取締役
|
2023年６月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院特定教授（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
一 瀬 泰 之
|
1959年11月10日生
|
1982年４月
|
当社 入社
|
2000年４月
|
当社 景観設計部次長
|
2002年４月
|
当社 営業推進グループＧＬ
|
2004年４月
|
当社 営業管理グループＧＬ
|
2006年12月
|
当社 経営企画室長
|
2007年４月
|
当社 総合企画部長
|
2016年４月
|
当社 管理本部副本部長兼総合企画部長
|
2018年４月
|
㈱ヤマウトラスト 常務取締役
|
2021年４月
|
同 代表取締役社長
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 人事部参与
|
2023年６月
|
同 監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
普通株式 7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
櫻 井 文 夫
|
1954年12月３日生
|
1977年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2011年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ 取締役執行役員CIO
|
2012年４月
|
㈱福岡銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年４月
|
㈱熊本銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2017年４月
|
ふくおか証券㈱ 取締役会長（代表取締役）
|
2020年４月
|
㈱福岡銀行 顧問
|
2020年６月
|
当社 取締役
|
2021年４月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役
|
|
（注）5
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
南 谷 朝 子
|
1975年10月８日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所（現南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設（現任）
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ監事（非常勤）（現任）
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学監事（非常勤）（現任）
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学監事（非常勤）（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年12月
|
新日本製薬㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役（現任）
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
|
普通株式 22
|
(注) １ 取締役宮田年耕、太田一郎は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）櫻井文夫、南谷朝子は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員）南谷朝子は、業務上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は末竹朝子であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
７ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 一瀬 泰之 監査等委員 櫻井 文夫 監査等委員 南谷 朝子
８ 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2025年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
古瀬 智子
|
1987年９月17日
|
2014年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
―
|
|
|
2015年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 入所
|
|
|
2023年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 パートナー（現任）
|
|
|
2023年６月
|
ＥＭＢＡアルムナイ京都㈱監査役（現任）
|
|
|
2024年５月
|
㈱ティーケーピー社外監査役（現任）
|
|
|
2024年７月
|
㈱ＣＦＰコンサルティング社外監査役（現任）
|
|
|
2024年９月
|
日本情報クリエイト㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
当社 入社 顧問
|
2019年６月
|
当社 取締役副社長
|
2021年４月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
㈱ヤマウ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 14
|
取締役
|
德 安 正 範
|
1953年４月20日生
|
1977年４月
|
当社 入社
|
2008年７月
|
当社 常務執行役員営業本部副本部長
|
2011年７月
|
当社 専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
当社 取締役営業本部長
|
2015年６月
|
当社 常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
当社 専務取締役
|
2019年４月
|
九コン販売㈱ 取締役会長
|
2019年４月
|
当社 営業顧問
|
2021年４月
|
開成工業㈱ 代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2024年３月
|
開成工業㈱ 取締役会長（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
経営管理部長
|
倉 智 清 敬
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2010年10月
|
同 融資部副部長
|
2011年10月
|
同 筑紫通支店長
|
2014年10月
|
同 北九州営業部副部長
|
2016年４月
|
同 人事部人事開発室長
|
2018年４月
|
当社入社 執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
当社 常務執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
当社 経営管理部長 ㈱ヤマウ 取締役上席執行役員
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 常務取締役（現任）
|
2024年３月
|
中外道路㈱ 取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役経営管理部長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
太 田 一 郎
|
1967年12月20日生
|
1990年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
㈱野村総合研究所 入社
|
2008年４月
|
同 産業革新コンサルティング部部長
|
2018年４月
|
同 コンサルティング事業本部パートナー
|
2019年８月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院客員教授
|
2021年６月
|
㈱ヤマウ 社外取締役
|
2023年６月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院特定教授（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
一 瀬 泰 之
|
1959年11月10日生
|
1982年４月
|
当社 入社
|
2000年４月
|
当社 景観設計部次長
|
2002年４月
|
当社 営業推進グループＧＬ
|
2004年４月
|
当社 営業管理グループＧＬ
|
2006年12月
|
当社 経営企画室長
|
2007年４月
|
当社 総合企画部長
|
2016年４月
|
当社 管理本部副本部長兼総合企画部長
|
2018年４月
|
㈱ヤマウトラスト 常務取締役
|
2021年４月
|
同 代表取締役社長
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 人事部参与
|
2023年６月
|
同 監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
普通株式 7
|
取締役（監査等委員）
|
櫻 井 文 夫
|
1954年12月３日生
|
1977年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2011年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ 取締役執行役員CIO
|
2012年４月
|
㈱福岡銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年４月
|
㈱熊本銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2017年４月
|
ふくおか証券㈱ 取締役会長（代表取締役）
|
2020年４月
|
㈱福岡銀行 顧問
|
2020年６月
|
当社 取締役
|
2021年４月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役
|
|
（注）5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
南 谷 朝 子
|
1975年10月８日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所（現南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設（現任）
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ監事（非常勤）（現任）
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学監事（非常勤）（現任）
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学監事（非常勤）（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年12月
|
新日本製薬㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役（現任）
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
|
普通株式 22
|
(注) １ 取締役太田一郎は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）櫻井文夫、南谷朝子は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員）南谷朝子は、業務上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は末竹朝子であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
７ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 一瀬 泰之 監査等委員 櫻井 文夫 監査等委員 南谷 朝子
８ 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2025年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
古瀬 智子
|
1987年９月17日
|
2014年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
―
|
|
|
2015年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 入所
|
|
|
2023年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 パートナー（現任）
|
|
|
2023年６月
|
ＥＭＢＡアルムナイ京都㈱監査役（現任）
|
|
|
2024年５月
|
㈱ティーケーピー社外監査役（現任）
|
|
|
2024年７月
|
㈱ＣＦＰコンサルティング社外監査役（現任）
|
|
|
2024年９月
|
日本情報クリエイト㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
② 社外役員の状況
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役を２名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。なお、当社は、2025年６月26日開催予定の第68期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を上程しており、当該議案が原案通り承認可決されますと、当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
監査等委員である社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は、客観的かつ公正な立場から経営の監視を行うなど、監査体制強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人と監査等委員会及び業務監査部並びに内部統制部門との連携にも充分に留意しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。当社においては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取締役会において株式会社東京証券取引所の定めに基づき、経営陣から著しいコントロールを受ける恐れがない一般株主保護の立場をとれる役員として適任であるかどうかを検討して選任しております。
