社長・役員
略歴
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1995年４月 |
当社入社 |
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1999年４月 |
営業本部長兼住宅部長 |
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1999年６月 |
取締役就任 営業本部長兼住宅部長 |
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2000年６月 |
常務取締役就任 管理本部長 |
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2003年４月 |
代表取締役専務就任 管理本部長兼経理部長兼プレコン製品事業部長 |
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2014年４月 |
代表取締役社長就任（現任） ㈱東北ヤマックス 代表取締役社長就任（現任） |
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2022年９月 |
西日本事業本部長（現任） |
所有者
(5)【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
－ |
9 |
20 |
52 |
19 |
8 |
4,378 |
4,486 |
－ |
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所有株式数(単元) |
－ |
14,138 |
1,965 |
24,720 |
1,812 |
47 |
73,049 |
115,731 |
6,900 |
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所有株式数の割合(％) |
－ |
12.21 |
1.70 |
21.36 |
1.57 |
0.04 |
63.12 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式1,532,596株は、「個人その他」に15,325単元及び「単元未満株式の状況」に96株を含めて記載しております。
役員
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
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取締役会長 代表取締役 |
茂森 潔 |
1943年６月30日生 |
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(注)４ |
762 |
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取締役社長 代表取締役 西日本事業本部長 |
茂森 拓 |
1964年12月９日生 |
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(注)４ |
411 |
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取締役副社長 事業本部統括 |
森 將彦 |
1945年１月30日生 |
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(注)４ |
－ |
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常務取締役 海外事業推進室長 兼管理本部長 |
渡辺 宏之 |
1964年８月22日生 |
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(注)４ |
14 |
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取締役 東日本事業本部長 兼西日本事業本部 九州建築事業部長 兼福岡支店長 |
浦崎 啓介 |
1962年５月31日生 |
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(注)４ |
21 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
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取締役 西日本事業本部 生産統括本部長 |
木山 伸悟 |
1964年２月８日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 総合企画室長 兼西日本事業本部 営業統括本部長 兼広域営業部長 |
森田 芳文 |
1965年４月３日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
津留 清 |
1953年１月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
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常勤監査役 |
長岡 純生 |
1955年４月４日生 |
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(注)５ |
29 |
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常勤監査役 |
松山 隆文 |
1951年４月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
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監査役 |
中島 邦介 |
1942年９月20日生 |
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(注)５ |
10 |
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計 |
1,248 |
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（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役津留清は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。なお、取締役木山伸悟及び森田芳文の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期が満了する時までとなります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
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氏名 |
役名及び職名 |
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茂 森 拓 |
執行役員社長 西日本事業本部長 |
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森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
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渡 辺 宏 之 |
常務執行役員 海外事業推進室長兼管理本部長 |
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浦 崎 啓 介 |
執行役員 東日本事業本部長兼西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 |
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木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
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森 田 芳 文 |
執行役員 総合企画室長兼西日本事業本部 営業統括本部長兼広域営業部長 |
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二 見 洋 一 |
執行役員 西日本事業本部 生産統括本部副本部長兼瀬高工場長 |
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酒 井 純 一 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼福岡営業部長 |
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嶋 田 孝 宏 |
執行役員 東日本事業本部 埼玉工場長 |
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山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
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池 田 親 憲 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長 |
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松 本 寛 治 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡南営業部長 |
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上 田 貴 史 |
執行役員 東日本事業本部 東京支店長 |
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松 田 学 |
執行役員 技術本部長 |
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比 嘉 博 和 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 沖縄支店長 |
②社外役員の状況
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、１名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経て当社の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。当社は、両氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏は当社の株式を10,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、当社の経営に係る情報の把握や評価を行うにあたり、内部監査室と会計監査人との間で連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱東北ヤマックス |
岩手県一関市 |
30,000 |
土木・建築用コンクリート二次製品の製造、販売等 |
100.0 |
当社製品の製造他。 役員の兼任あり。 |
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㈱福岡ヤマックス |
福岡県福岡市博多区 |
10,000 |
土木用コンクリート二次製品の販売 |
100.0 |
当社製品の販売。 役員の兼任あり。 |
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㈱ＨＯＣヤマックス (注)２.３ |
長崎県佐世保市 |
8,000 |
土木用コンクリート二次製品の販売 |
50.0 |
当社製品の販売。 役員の兼任あり。 |
（注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
３．㈱ＨＯＣヤマックスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 2,462,316千円
(2）経常損失 3,031千円
(3）当期純損失 2,376千円
(4）純資産額 △9,760千円
(5）総資産額 1,514,160千円
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1963年10月 |
長崎県島原市にヤマウコンクリート工業株式会社を設立、各種コンクリート二次製品の設計・製造及び販売に関する事業を開始 |
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1964年２月 |
長崎県南高来郡（現・雲仙市）国見町に島原工場を新設 |
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1967年８月 |
熊本県下益城郡（現・宇城市）松橋町に松橋工場を新設 |
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11月 |
長崎県南高来郡（現・雲仙市）国見町に本社を移転 |
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1968年11月 |
熊本県山鹿市に株式会社ヤマウ工業本社工場を新設 |
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1973年９月 |
熊本県下益城郡（現・宇城市）小川町に小川工場を新設 |
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1974年３月 |
熊本県荒尾市に有限会社荒尾コンクリート工業本社工場を新設 |
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1979年７月 |
埼玉県羽生市にヤマウハウス株式会社埼玉工場を新設 |
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1981年８月 |
長崎県北松浦郡（現・佐世保市）吉井町に佐世保工場を新設 |
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1989年１月 |
熊本県玉名郡長洲町に長洲工場を新設 |
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1990年７月 |
熊本県熊本市に本社を移転 |
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1991年９月 |
株式会社ヤマウ工業、ヤマウハウス株式会社、荒尾コンクリート工業株式会社（旧・有限会社荒尾コンクリート工業）及び小倉建材工業株式会社の４社を吸収合併し、株式会社ヤマックスに商号変更 |
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1993年10月 |
福岡県山門郡（現・みやま市）瀬高町に瀬高工場を新設 |
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1995年11月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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1997年11月 |
株式会社ミナト建材（連結子会社）を設立 |
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2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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2006年５月 |
株式会社福岡ヤマックス（現・連結子会社）を設立 |
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2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に株式を上場 |
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2011年８月 |
熊本県球磨郡相良村に人吉工場を新設 |
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2012年３月 |
利根ジオテック株式会社（現・株式会社東北ヤマックス、連結子会社）の株式取得 |
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９月 |
茂森興産株式会社（連結子会社）を吸収合併 |
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2013年４月 |
Ｈ.Ｏ.Ｃ株式会社（長崎県大村市）との共同出資にて、長崎県佐世保市に株式会社ＨＯＣヤマックス（関連会社）を設立 |
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７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場 |
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2014年４月 |
株式会社ミナト建材（連結子会社）を吸収合併 |
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2020年４月 |
株式会社ＨＯＣヤマックスを連結子会社化 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場ＪＡＳＤＡＱからスタンダード市場に移行 |