代表者
略歴
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1995年４月 |
当社入社 |
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1999年４月 |
営業本部長 兼 住宅部長 |
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1999年６月 |
取締役就任 営業本部長 兼 住宅部長 |
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2000年６月 |
常務取締役就任 管理本部長 |
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2003年４月 |
代表取締役専務就任 管理本部長 兼 経理部長 兼 プレコン製品事業部長 |
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2014年４月 |
代表取締役社長就任（現任） ㈱東北ヤマックス 代表取締役社長就任（現任） |
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2022年９月 |
西日本事業本部長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
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取締役会長 代表取締役 |
茂森 潔 |
1943年６月30日生 |
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(注)５ |
762 |
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取締役社長 代表取締役 西日本事業本部長 |
茂森 拓 |
1964年12月９日生 |
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(注)５ |
411 |
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取締役副社長 事業本部統括 |
森 將彦 |
1945年１月30日生 |
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(注)５ |
－ |
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常務取締役 管理本部長 兼 海外事業推進室長 |
渡辺 宏之 |
1964年８月22日生 |
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(注)５ |
14 |
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取締役 東日本事業本部 管掌 兼 西日本事業本部 九州建築事業部長 兼 福岡支店長 |
浦崎 啓介 |
1962年５月31日生 |
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(注)５ |
21 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
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取締役 西日本事業本部 生産統括本部長 |
木山 伸悟 |
1964年２月８日生 |
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(注)５ |
12 |
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取締役 西日本事業本部 営業統括本部長 兼 総合企画室長 兼 工事部長 |
森田 芳文 |
1965年４月３日生 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 |
津留 清 |
1953年１月２日生 |
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(注)５ |
－ |
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常勤監査役 |
松山 隆文 |
1951年４月２日生 |
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(注)６ |
－ |
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監査役 |
中島 邦介 |
1942年９月20日生 |
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(注)６ |
10 |
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監査役 |
井上 勉 |
1977年６月22日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
1,231 |
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（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役津留清は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介、井上勉は、社外監査役であります。
４．常勤監査役長岡純生氏は、2025年４月30日をもって常勤監査役を辞任し、同日付で補欠監査役井上勉氏が新たに監査役に就任しております。
５．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。なお、監査役井上勉氏の任期は、当社定款の定めにより、前任の監査役の任期が満了する時までとなります。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
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氏名 |
役名及び職名 |
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茂 森 拓 |
執行役員社長 西日本事業本部長 |
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森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
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渡 辺 宏 之 |
常務執行役員 管理本部長 兼 海外事業推進室長 |
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浦 崎 啓 介 |
執行役員 東日本事業本部 管掌 兼 西日本事業本部 九州建築事業部長 兼 福岡支店長 |
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木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
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森 田 芳 文 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部長 兼 総合企画室長 兼 工事部長 |
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二 見 洋 一 |
執行役員 西日本事業本部 生産統括本部副本部長 兼 瀬高工場長 |
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酒 井 純 一 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長 兼 福岡営業部長 |
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嶋 田 孝 宏 |
執行役員 原材料調達部長 |
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山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
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松 本 寛 治 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡南営業部長 |
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上 田 貴 史 |
執行役員 東日本事業本部長 |
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松 田 学 |
執行役員 技術本部長 |
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比 嘉 博 和 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 沖縄支店長 兼 防衛チーム |
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堀 浩 司 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長 |
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松 田 義 哉 |
執行役員 東日本事業本部副本部長 東京支店長 |
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道 下 雄 大 |
執行役員 東日本事業本部副本部長 埼玉工場長 |
②社外役員の状況
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、１名の社外取締役と３名の社外監査役を選任しております。
社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経て当社の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。当社は、両氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏は当社の株式を10,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。なお、社外監査役井上勉氏は、司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターの代表社員であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、当社の経営に係る情報の把握や評価を行うにあたり、内部監査室と会計監査人との間で連携を図っております。
所有者
(5)【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
－ |
7 |
23 |
65 |
27 |
13 |
5,024 |
5,159 |
－ |
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所有株式数(単元) |
－ |
11,562 |
2,488 |
24,193 |
1,275 |
47 |
76,095 |
115,660 |
14,000 |
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所有株式数の割合(％) |
－ |
10.00 |
2.15 |
20.92 |
1.10 |
0.04 |
65.79 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式1,432,675株は、「個人その他」に14,326単元及び「単元未満株式の状況」に75株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱東北ヤマックス |
岩手県一関市 |
30,000 |
土木・建築用コンクリート二次製品の製造、販売等 |
100.0 |
当社製品の製造他。 役員の兼任あり。 |
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㈱福岡ヤマックス |
福岡県福岡市博多区 |
10,000 |
土木用コンクリート二次製品の販売 |
100.0 |
当社製品の販売。 役員の兼任あり。 |
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㈱ＨＯＣヤマックス (注)２.３ |
長崎県佐世保市 |
8,000 |
土木用コンクリート二次製品の販売 |
50.0 |
当社製品の販売。 役員の兼任あり。 |
（注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
３．㈱ＨＯＣヤマックスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 2,806,040千円
(2）経常利益 2,205千円
(3）当期純利益 1,671千円
(4）純資産額 △10,429千円
(5）総資産額 1,516,244千円