(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
大 谷 民 明
|
1948年９月３日生
|
1969年５月
|
当社入社
|
1993年３月
|
当社総務部長
|
1993年６月
|
当社取締役総務部長
|
1997年６月
|
当社常務取締役総務部・経理部担当
|
1999年６月
|
当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当
|
2002年９月
|
当社専務取締役調査・総務・経理部門統括
|
2005年６月
|
当社代表取締役社長
|
2018年５月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
600,000
|
代表取締役社長
|
中 島 耕
|
1964年３月８日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2014年３月
|
当社京都工場業務部長
|
2016年６月
|
当社取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長
|
2016年８月
|
当社取締役生産部門担当、京都工場長
|
2016年11月
|
当社取締役京都工場長
|
2017年５月
|
当社常務取締役統括、京都工場長
|
2018年２月
|
当社常務取締役統括
|
2018年５月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
22,500
|
取締役
|
長谷川 和 重
|
1967年８月15日生
|
1992年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2019年５月
|
同社より出向
|
2019年６月
|
当社執行役員電極ユニット長
|
2021年６月
|
三菱商事株式会社退職
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員ＳＫ－Ｂユニット長兼電極ユニット長
|
2021年10月
|
当社取締役 営業部門、管理部門担当 執行役員ＳＫ－Ｂユニット長兼電極ユニット長兼本社ユニット長
|
2022年４月
|
当社取締役 営業部門、原料調達部門、管理部門担当 執行役員電極ユニット長兼原料調達室長
|
2023年10月
|
当社取締役 営業部門、原料調達部門、管理部門担当 執行役員原料調達室長
|
2024年６月
|
当社取締役 営業部門、原料調達部門担当 執行役員原料調達室長(現任)
|
|
(注)4
|
2,500
|
取締役
|
田 畑 洋
|
1969年10月24日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2014年９月
|
当社京都工場品質保証室長
|
2015年３月
|
当社京都工場技術部長
|
2018年２月
|
当社執行役員京都工場長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員京都工場長
|
2021年10月
|
当社取締役 京都工場担当 執行役員京都工場長(現任)
|
|
(注)4
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岩 井 清 一
|
1966年３月29日生
|
2001年５月
|
当社入社
|
2008年６月
|
当社法務管理部長
|
2010年９月
|
当社法務管理部長兼総務部長
|
2011年６月
|
当社総務部長
|
2015年３月
|
当社経営企画室長
|
2016年６月
|
当社執行役員経営企画室長
|
2022年４月
|
当社執行役員経営企画室長兼本社ユニット長
|
2024年６月
|
当社取締役 経営企画部門、管理部門担当 執行役員経営企画室長兼本社ユニット長(現任)
|
|
(注)4
|
1,900
|
取締役
|
大 谷 壽 一
|
1955年11月12日生
|
1994年６月
|
当社監査役
|
1997年６月
|
当社取締役
|
2003年３月
|
大谷製鉄㈱代表取締役社長(現任)
|
2003年６月
|
当社取締役退任
|
2007年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)4
|
5,000
|
取締役
|
森 千 春
|
1970年６月17日生
|
1994年４月
|
有恒監査法人(現 ひびき監査法人) 入所
|
1997年６月
|
公認会計士登録
|
2005年１月
|
税理士登録
|
2005年２月
|
森千春会計事務所開設(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
井 上 雅 文
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2010年９月
|
当社国内電極営業部長
|
2016年11月
|
当社電極・ＳＫ－Ｂユニット電極営業部長
|
2017年５月
|
当社執行役員電極・ＳＫ－Ｂユニット長
|
2018年５月
|
当社執行役員電極ユニット長
|
2019年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)5
|
6,500
|
常勤監査役
|
森 下 宏 也
|
1961年７月15日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2012年６月
|
当社経理部長
|
2020年12月
|
当社経理部担当部長
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)6
|
5,000
|
監査役
|
岡 和 彦
|
1947年２月１日生
|
1975年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
1986年９月
|
岡法律事務所開設
|
1993年８月
|
当社顧問弁護士
|
2006年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)7
|
―
|
監査役
|
片 岡 万 枝
|
1969年２月８日生
|
1991年10月
|
中央新光監査法人 入所(名称変更後：みすず監査法人)
|
2006年４月
|
中央青山トランザクションサービス(現 ＰｗＣアドバイザリー合同会社)へ転籍
|
2017年12月
|
三井物産株式会社 入社
|
2019年１月
|
EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社 入社
|
2021年８月
|
片岡公認会計士事務所開設
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)8
|
―
|
計
|
645,900
|
(注) １．取締役大谷壽一と森千春は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と片岡万枝は、社外監査役であります。
３．当社は取締役大谷壽一及び森千春、監査役岡和彦及び片岡万枝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
目 方 研 次
|
1961年8月16日生
|
1998年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
―
|
2008年４月
|
エヴィス法律会計事務所パートナー弁護士
|
2008年６月
|
当社補欠監査役(現任)
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
当社では、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
当社の社外取締役である大谷壽一は、当社発行株式の19.58％を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。当社は同社に対し、当社製品の販売を行っておりますが、当社製品全体の販売に占める同社の割合は約0.9％と僅かでありますので、当社経営陣より独立性を有していると判断しております。また、社外取締役である森千春と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士であり、森千春会計事務所を開設しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。当該社外取締役を選任している理由としては、当社と単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度当社と当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。
当社と社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
