(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
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氏名
|
生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
|
大 西 宏 司
|
1958年3月15日
|
1981年４月
|
当社入社
|
1998年４月
|
当社研究開発部長
|
2003年６月
|
当社理事研究開発部長
|
2010年６月
|
当社取締役研究開発部長
|
2016年４月
|
当社取締役生産本部長
|
2016年６月
|
当社常務取締役生産本部長
|
2017年６月
|
当社代表取締役常務生産本部長
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長(現任）
|
|
(注)2
|
35
|
常務取締役
常務執行役員経営管理部長
|
濱 田 悦 男
|
1964年5月26日
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2008年４月
|
同行池田支店長
|
2011年６月
|
同行丸の内中央支店長
|
2013年４月
|
同行難波支店長
|
2016年５月
|
当社入社
|
|
当社経理部担当部長
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2017年６月
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当社取締役経理部長
|
2021年６月
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当社常務取締役経理部長
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2023年６月
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当社常務取締役 常務執行役員経理部長
|
2024年４月
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当社常務取締役 常務執行役員経営管理部長（現任）
|
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(注)2
|
4
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取締役
|
田 邉 絵 理 子
|
1985年１月12日
|
2011年12月
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弁護士登録、中之島中央法律事務所入所
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2013年２月
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関西大学法科大学院アカデミックアドバイザー就任
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2014年６月
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経営法曹会議入会
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2015年11月
|
東大阪市都市計画審議会委員（現任）
|
2018年７月
|
大阪国税局任期付職員（国際調査審理官）として出向
|
2020年７月
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中之島中央法律事務所復帰
|
2021年１月
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同法律事務所パートナー弁護士（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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2023年11月
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株式会社ＪＦＬＡホールディングス社外監査役（現任）
|
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(注)2
|
－
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取締役
（監査等委員）
|
土 井 祐 二
|
1956年10月19日
|
1980年４月
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朝日生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
同社埼玉西支社長
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2012年４月
|
当社入社
|
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当社総務部担当部長
|
2012年６月
|
当社取締役総務部長
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2023年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
|
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(注)3
|
24
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取締役
（監査等委員）
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西 村 元 昭
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1943年７月９日
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1969年９月
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司法試験合格
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1972年４月
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弁護士登録（大阪弁護士会）
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2012年６月
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当社監査役
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2013年６月
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丸大食品株式会社社外監査役（現任）
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2015年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
11
|
取締役
（監査等委員）
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臼 間 真 次
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1961年４月19日
|
1984年３月
|
指吸会計センター株式会社入社
|
1991年１月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人ゆびすい社員(現任)
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2012年６月
|
当社監査役
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2015年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
18
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計
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94
|
(注)１ 取締役田邉絵理子、取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 土井祐二 委員 西村元昭 委員 臼間真次
b．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役４名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
大 西 宏 司
|
1958年3月15日
|
1981年４月
|
当社入社
|
1998年４月
|
当社研究開発部長
|
2003年６月
|
当社理事研究開発部長
|
2010年６月
|
当社取締役研究開発部長
|
2016年４月
|
当社取締役生産本部長
|
2016年６月
|
当社常務取締役生産本部長
|
2017年６月
|
当社代表取締役常務生産本部長
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長(現任）
|
|
(注)2
|
35
|
常務取締役
常務執行役員経営管理部長
|
濱 田 悦 男
|
1964年5月26日
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2008年４月
|
同行池田支店長
|
2011年６月
|
同行丸の内中央支店長
|
2013年４月
|
同行難波支店長
|
2016年５月
|
当社入社
|
|
当社経理部担当部長
|
2017年６月
|
当社取締役経理部長
|
2021年６月
|
当社常務取締役経理部長
|
2023年６月
|
当社常務取締役 常務執行役員経理部長
|
2024年４月
|
当社常務取締役 常務執行役員経営管理部長（現任）
|
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(注)2
|
4
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取締役
総務部長
|
大 久 保 嘉 太 郎
|
1969年2月5日
|
1991年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2014年４月
|
同行品川支店長
|
2024年２月
|
当社入社
|
|
当社総務部担当部長
|
2024年４月
|
当社総務部長
|
2025年６月
|
当社取締役総務部長（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
田 邉 絵 理 子
|
1985年１月12日
|
2011年12月
|
弁護士登録、中之島中央法律事務所入所
|
2013年２月
|
関西大学法科大学院アカデミックアドバイザー就任
|
2014年６月
|
経営法曹会議入会
|
2015年11月
|
東大阪市都市計画審議会委員（現任）
|
2018年７月
|
大阪国税局任期付職員（国際調査審理官）として出向
|
2020年７月
|
中之島中央法律事務所復帰
|
2021年１月
|
同法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社ＪＦＬＡホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
土 井 祐 二
|
1956年10月19日
|
1980年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
同社埼玉西支社長
|
2012年４月
|
当社入社
|
|
当社総務部担当部長
|
2012年６月
|
当社取締役総務部長
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
24
|
取締役
（監査等委員）
|
臼 間 真 次
|
1961年４月19日
|
1984年３月
|
指吸会計センター株式会社入社
|
1991年１月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人ゆびすい社員(現任)
|
2012年６月
|
当社監査役
|
2015年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
田 渕 謙 二
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1959年5月18日
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1990年４月
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弁護士登録（大阪弁護士会） 塚口法律事務所勤務
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1995年４月
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田渕法律事務所開設
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2001年６月
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田渕・西野法律事務所開設（現任）
|
2012年３月
|
大阪西運送株式会社社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
計
|
83
|
(注)１ 取締役田邉絵理子、取締役臼間真次及び取締役田渕謙二は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 土井祐二 委員 臼間真次 委員 田渕謙二
②社外役員の状況
社外取締役田邉絵理子氏は、弁護士として専門分野である知財関連や労務関連等に知見や経験を有しており、当社の持続的成長や企業価値向上の向けた様々な取組や経営に対する適切な助言や監督を頂けると判断し社外取締役に選任しております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、それらの専門的な知見と幅広い経験並びに独立した立場で経営に対する適切な意見や監督を頂くことで、当社の持続的成長や企業価値向上が図ることが可能であると期待しております。
監査等委員である社外取締役西村元昭氏は、弁護士として企業法務に精通しており、能力、識見において優れた人物であることから社外取締役に選任しております。一般株主様との利益相反が生じる恐れがなく、独立性が確保でき、客観的かつ専門的な見地から経営監査を行うことが可能であります。
監査等委員である臼間真次氏は、税理士として永年にわたる実績と経験を備え、また能力、識見は勿論のこと、公明正大な人柄であることから社外取締役に選任しております。独立性が確保でき、客観的かつ専門的見地から企業財務に精通した助言、提言を行い、経営に対する監査を行うことが可能であります。
なお、これら３名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。当社は、社外取締役を選任するための独立性基準を定めており、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は１名であり、経営監督機能の強化を図るため新たに就任をしております。社外取締役は、取締役会など重要会議に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、適切な意見や監督を頂けるものと期待しております。
監査等委員３名のうち２名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果を四半期に一度の定期的な報告等を受けており、相互の連携が図られています。
