エーアンドエーマテリアル

(2) 【役員の状況】

　①　役員一覧

a.2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

　(注) １  取締役田倉榮美及び菅谷朋子は、社外取締役であります。

２  監査役鶴見真利子及び中谷内茂樹は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役松井雄一郎及び中谷内茂樹の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役鶴見真利子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  当社では、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、７名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。

なお、＊は取締役兼務者であります。

７  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

８　所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数であります。

b.2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。

なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性6名　女性2名　（役員のうち女性の比率25.0％）

　(注) １  取締役田倉榮美及び菅谷朋子は、社外取締役であります。

２  監査役鶴見真利子及び中谷内茂樹は、社外監査役であります。

３  取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査役松井雄一郎及び中谷内茂樹の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役鶴見真利子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  当社では、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、６名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。

なお、＊は取締役兼務者であります。

７  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

８　所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数であります。

　　　②　社外取締役及び社外監査役

　当社は、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。

　社外取締役田倉榮美氏は弁護士として、企業法務分野における高度な専門性を備えております。取締役会での積極的な意見表明に加え、指名報酬諮問委員会の委員長を務め、当社のガバナンス体制及び監督機能の充実に貢献してまいりました。今後も、独立性を維持した立場からの実効性ある助言が期待できることから、独立社外取締役として選任しております。

　なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏と当社は法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

　社外取締役菅谷朋子氏は弁護士として、企業法務に関する専門性に加え、国土交通省など行政の審議会、委員会の委員を務めるなど、建築・建設分野に関する高度な知見を有しております。また、指名報酬諮問委員会委員として、役員人事及び報酬決定に独立した立場から関与していただきました。これらの経験を踏まえ、取締役会における監督及び助言への継続的な貢献を期待し、独立社外取締役として選任しております。

　なお、同氏は当社の顧問弁護士として、2021年1月から2024年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

　同氏は国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員、国土交通省中央建築士審査会委員、消費者庁消費者安全調査委員会委員、国土交通省社会資本整備審議会臨時委員、足立区建築審査会委員、品川区建築審査会委員、東京都建築審査会委員を兼職しております。

　社外監査役鶴見真利子氏は公認会計士として、長年にわたる監査法人での会計監査に加え、他社において監査役監査・内部監査に携わり、会計・内部統制に関する豊富な経験や知見を有しております。取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を図り、当社の持続的成長と企業価値の向上を図る観点から、独立社外監査役に選任しております。

　同氏は藤倉コンポジット株式会社の社外取締役（監査等委員）、つみき監査法人の社員を兼職しております。

　社外監査役中谷内茂樹氏は、長年にわたる太平洋セメント株式会社での豊富な業務経験に加え、幅広い分野での高い見識を有しており、当社グループ全体の経営に対し厳格に監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。

　同氏は太平洋セメント株式会社のグループ戦略推進部長を兼職しております。

　なお、太平洋セメント株式会社は当社の大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

　なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

　　部統制部門との関係

　社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。

(5) 【所有者別状況】

2026年３月31日現在

(注)１ 自己株式2,170,098株は「個人その他」に21,700単元及び「単元未満株式の状況」に98株含めて記載しております。

なお、自己株式2,170,098株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数と同一であります。

２ 上記「金融機関」には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式が782単元含まれております。

なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しております。

３ 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が７単元含まれております。

４ 【関係会社の状況】

(注) １　「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２　有価証券報告書を提出しております。

３　議決権の所有割合欄の(内書)は、間接所有割合で内数であります。

４　特定子会社に該当致します。

５　アスク・サンシンエンジニアリング㈱、㈱エーアンドエークレストについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等     アスク・サンシンエンジニアリング㈱

㈱エーアンドエークレスト

６　資金管理の効率化を推進する目的でＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入し、当社との間で資金の貸付及び借入を行っております。