社長・役員
略歴
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1982年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
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2004年７月 |
同社経営企画部経営企画業務担当部長 |
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2008年７月 |
同社財務部経理担当部長 |
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2012年10月 |
同社財務部財務会計担当部長 |
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2013年４月 |
同社執行役員財務部長 |
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2016年４月 |
同社執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
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2018年４月 |
同社常務執行役員内部監査部長 |
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2021年４月 |
同社専務執行役員経営企画、財務管掌 |
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2021年６月 |
同社専務取締役経営企画、財務管掌 |
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2022年４月 |
同社専務取締役財務管掌 |
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2022年６月
2023年１月
2023年４月 |
当社取締役副社長経営企画、総務、人事、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長就任 当社代表取締役社長経営企画、総務、人事、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長就任 当社代表取締役社長就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
10 |
15 |
62 |
16 |
10 |
4,364 |
4,477 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
6,164 |
295 |
21,445 |
190 |
20 |
11,717 |
39,831 |
10,900 |
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所有株式数 の割合（％） |
－ |
15.47 |
0.74 |
53.84 |
0.48 |
0.05 |
29.42 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式69,574株は、「個人その他」に695単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれている。
なお、当該自己株式には、「株式給付信託（BBT）」及び「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式75,800株は含まれていない。期末日現在の実質的な所有株式数は145,374株である。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
大 洞 勝 義 |
1959年12月３日生 |
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(注)３ |
3,300 |
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常務取締役 |
竹 内 征 規 |
1965年９月18日生 |
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(注)３ |
1,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
南 波 義 幸 |
1967年７月２日生 |
1991年４月 当社入社 2009年10月 当社総務本部総務部長代行 2010年５月 当社総務本部総務部長 2011年10月 当社営業本部購買部長代行 2012年10月 北越興業株式会社出向 2016年４月 当社営業本部副本部長兼購買部長 2016年10月 当社経営企画部長 2017年４月 当社執行役員経営企画部長 2018年１月 当社執行役員営業本部営業統括部長 2018年４月 当社執行役員営業本部副本部長兼営 業統括部長 2019年１月 当社執行役員営業本部副本部長兼営 業統括部長兼加工品営業部長 2021年４月 当社執行役員営業本部長 2022年６月 株式会社イノヴァス代表取締役社長 （現任） 2023年６月 当社取締役営業に関する事項管掌、営業本部長就任（現任） |
(注)３ |
3,400 |
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取締役 |
井 上 大 輔 |
1968年12月17日生 |
1991年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1991年５月 同社軽金属第二部軽金属製品第二課 2003年10月 伊藤忠非鉄マテリアル株式会社出向 2005年４月 伊藤忠商事株式会社中国金属・エネ ルギーグループ（香港駐在）（兼） 伊藤忠香港会社 2009年10月 同社金属・エネルギー経営企画部 2012年４月 同社業務部 2015年４月 同社鉄鉱石・製鉄資源部長代行 （兼）鉄鉱石・製鉄資源部鉄鉱石第一 課長 2016年４月 同社鉄鉱石・製鉄資源部長代行 2017年４月 同社鉄鉱石・製鉄資源部長 2018年４月 伊藤忠豪州会社社長（シドニー駐 在）（兼）IMEA出向（Managing Director & CEO） 2023年４月 伊藤忠商事株式会社金属資源部門長 代行 2024年４月 同社執行役員金属資源部門長（兼） 非鉄・リサイクル部長（現任） 2024年６月 当社社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
渡邊 美栄子 |
1962年９月６日生 |
1983年４月 株式会社ヤマコウ（現 株式会社ス ノーピーク）入社 1996年12月 株式会社スノーピーク取締役 2011年７月 同社常務取締役 2016年３月 同社代表取締役専務 2020年６月 株式会社ハードオフコーポレーショ ン社外取締役（現任） 2023年６月 当社社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
渡 部 大 史 |
1967年３月19日生 |
1990年４月 サッポロビール株式会社（現 サッ ポロホールディングス株式会社）入 社 2017年４月 株式会社遠藤製作所入社顧問 2017年６月 同社取締役副社長兼タイ駐在室担当 2018年１月 同社取締役副社長兼経営企画部担当 2018年３月 同社代表取締役社長兼経営企画部兼 医療機器・新分野事業部担当 2019年３月 同社代表取締役社長兼経営企画部担 当 2019年10月 同社代表取締役社長兼経営企画部兼 ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業 部兼医療機器・新分野事業部担当 2020年３月 同社代表取締役社長兼ゴルフ事業部 兼メタルスリーブ事業部兼医療機 器・新分野事業部担当 2024年１月 同社代表取締役社長兼ゴルフ兼医療 機器・新分野担当(現任) 2024年６月 当社社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
本 田 雅 章 |
1961年３月23日生 |
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(注)４ |
3,600 |
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常勤監査役 |
成 田 智 志 |
1960年９月20日生 |
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(注)５ |
7,700 |
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監査役 |
伊 藤 伸 介 |
1969年11月３日生 |
2005年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任 監査法人トーマツ）新潟事務所入所 2011年９月 同法人退所 2011年10月 伊藤伸介公認会計士事務所開設同事 務所所長（現任） 2012年５月 株式会社セイヒョー社外監査役 2022年５月 同社社外取締役（監査等委員）(現 任） 2023年６月 当社監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
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監査役 |
深 谷 雅 子 |
1978年12月24日生 |
2005年７月 トピー工業株式会社入社 2022年４月 同社経営企画部関係会社室長（現 任） 2023年６月 当社監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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|
計 |
19,900 |
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（注）１ 取締役井上大輔、取締役渡邊美栄子、取締役渡部大史の３氏は、社外取締役である。
２ 常勤監査役本田雅章、監査役伊藤伸介、監査役深谷雅子の３氏は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 常勤監査役本田雅章及び監査役深谷雅子の両氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役成田智志氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役伊藤伸介氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 当社は、執行役員制度を導入している。
本報告書提出日現在で、当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
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役職名 |
氏名 |
担当職掌 |
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執行役員 |
田村 寛 |
経営統括本部長 |
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執行役員 |
佐藤 雅士 |
経営統括本部情報システム部長 |
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執行役員 |
山﨑 彰 |
加工本部長兼見附工場長 |
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執行役員 |
遠山 功 |
経営統括本部総務部長 |
② 社外役員の状況
提出日現在、当社は社外取締役として井上大輔氏、渡邊美栄子氏、渡部大史氏の３名を選任している。
井上大輔氏は、略歴のとおり、グローバルに展開する企業において、国内外での勤務で培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営意思決定の健全性・透明性の向上及び持続的な成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、新たに社外取締役として選任している。
なお、当社と伊藤忠商事株式会社との間には取引はない。また、同氏は、当社の特定関係事業者である伊藤忠メタルズ株式会社の取締役を兼務しており、当社は、同社との間に主原料等の取引関係がある。
渡邊美栄子氏は、略歴のとおり、長年にわたり上場企業の経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有している。取締役会においても、積極的に経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてきた。今後も当社の経営意思決定の健全性・透明性の向上及び持続的な成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、引き続き社外取締役として選任している。
渡部大史氏は、略歴のとおり、長年にわたり上場企業の経営に携わり、また、2018年からは上場企業の代表取締役社長を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営意思決定の健全性・透明性の向上及び持続的な成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、新たに社外取締役として選任している。
提出日現在、当社は社外監査役として本田雅章氏、伊藤伸介氏、深谷雅子氏の３名を選任している。
本田雅章氏は、当社の関連当事者であるトピー工業株式会社の出身であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、当社と同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
伊藤伸介氏は、公認会計士としての専門的知識と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、当社と伊藤伸介公認会計士事務所及び株式会社セイヒョーとの間には取引はない。
深谷雅子氏は、当社の関連当事者であるトピー工業株式会社の経営企画部関係会社室長であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、当社と同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
また、当社は、渡邊美栄子氏、渡部大史氏、伊藤伸介氏の３名を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、当社の取締役会などにおいて一般株主の利益保護のために必要な発言も期待される。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、判断して決定している。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、特別の利害関係等はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会等を通じて適宜意見や情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査、会計監査人監査及び内部統制部門と連携を図っている。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金（千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有（被所有）割合 |
関係内容 |
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所有割合（％） |
被所有割合（％） |
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（その他の関係会社） |
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トピー工業㈱（注）１,２ |
東京都品川区 |
20,983,430 |
鉄鋼・自動車・産業機械部品・土木・建築・その他 |
－ |
35.1 (1.3) |
当社製品を販売している。 |
|
（連結子会社） |
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㈱メタルトランスポート |
新潟県長岡市 |
20,000 |
鉄鋼 |
100.0 |
－ |
当社製品他の運搬を行っている。構内作業の委託。 |
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㈱コーテックス |
東京都千代田区 |
66,000 |
鉄鋼・土木 |
100.0 |
－ |
当社製品を加工し、販売している。 |
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㈱コーテックス工業 |
東京都千代田区 |
10,000 |
鉄鋼 |
(100.0) |
－ |
㈱コーテックスの完全子会社。 |
（注）１ 「議決権の所有（被所有）割合」欄の（ ）内は間接所有（内数）である。
２ 有価証券報告書を提出している。
沿革
２【沿革】
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年月 |
概要 |
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1942年６月 |
1905年に創立した北越水力電気㈱の化学工業部門を継承し、北越電化工業㈱を設立。 |
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1949年６月 |
新潟証券取引所に上場。 |
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1957年11月 |
東都製鋼㈱（現・トピー工業㈱）グループの系列下へ。 |
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1959年10月 |
製鋼用８ｔ電気炉１基を新設。鋼塊の製造を開始。 |
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1963年１月 |
製鋼用15ｔ電気炉１基を増設。 |
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1964年11月 |
北越電化工業㈱、東邦製鋼㈱、㈱新潟製鋼所の３社合併。社名を北越メタル㈱に改称。 |
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1965年11月 |
長岡工場に圧延工場を新設。小形棒鋼の製造を開始。北越興業㈱（2019年吸収合併）を設立。 |
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1970年４月 |
㈱北越タンバックル（2019年吸収合併）を設立。 |
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12月 |
三条工場に形鋼圧延設備を新設。形鋼の製造を開始。 |
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1971年５月 |
協越興業㈱（現・㈱メタルトランスポート・連結子会社）を設立。 |
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1972年９月 |
長岡工場に製鋼用50ｔ電気炉及び連続鋳造設備を新設。 これにより三条工場10ｔ電気炉及び長岡工場８ｔ、15ｔ電気炉を廃止。 |
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1983年１月 |
長岡工場に取鍋精錬設備を新設。 |
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1984年10月 |
長岡工場に細物線材製造設備を新設。 |
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1986年10月 |
㈱アールディメタル（2000年吸収合併）を設立。 |
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1987年３月 |
㈱北越タンバックル本社工場を見附に移転。 |
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1990年３月 |
長岡工場に建屋集塵装置及び鉄屑予熱装置を新設。 |
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1991年６月 |
北越興業㈱本社工場を雲出工業団地に移転。 |
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1992年３月 |
長岡工場圧延設備タンデム化完了。 |
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４月 |
本社新社屋完成。 |
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1997年12月 |
長岡工場の製鋼用電気炉変圧器を55MVAに増強。 |
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1999年３月 |
長岡工場の連続鋳造設備を更新。 |
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2000年３月 |
東京証券取引所第二部に上場。 |
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４月 |
㈱アールディメタルを吸収合併。 北越興業㈱及び㈱北越タンバックルの営業権を譲受。 |
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2019年10月 |
北越興業㈱及び㈱北越タンバックルを吸収合併。 |
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2020年４月 |
株式取得により、㈱コーテックス及び㈱コーテックス工業を連結子会社化。 |
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2021年７月 |
共和コンクリート工業㈱との業務提携、及び共同出資による合弁会社㈱イノヴァスを設立。 |
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2022年４月
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東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行。 |
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７月 |
東京事務所（現・東京加工品営業所）を開設。 |