(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(千株)
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代表取締役
会長兼CEO
会長執行役員
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鈴木 博之
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1946年２月７日生
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1980年８月
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当社入社
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1981年１月
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当社アメリカ事務所長就任
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1983年６月
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当社取締役就任
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1990年６月
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当社常務取締役就任
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1997年６月
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当社専務取締役就任
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1999年６月
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当社代表取締役副社長就任
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2003年４月
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当社代表取締役社長就任
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2003年６月
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当社社長執行役員就任
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2009年４月
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丸一鋼販㈱代表取締役社長就任(現任)
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2011年４月
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SUNSCO社 会長就任(現任)
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2013年６月
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当社代表取締役会長兼CEO就任(現任)
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2015年４月
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九州丸一鋼管㈱代表取締役社長就任(現任)
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2016年５月
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一般社団法人関西経済同友会代表幹事
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2019年６月
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日本ベンチャーキャピタル㈱社外取締役就任(現任)
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2020年４月
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丸一ステンレス鋼管㈱取締役会長就任(現任)
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2022年６月
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岩谷産業㈱社外取締役就任(現任)
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2023年10月
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MST-X社 会長就任(現任)
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(注)3
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114
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代表取締役
社長兼COO
社長執行役員
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吉村 貴典
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1957年６月16日生
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1981年３月
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当社入社
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1997年６月
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当社取締役就任
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2003年６月
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当社取締役退任
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2003年６月
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当社執行役員特品事業部長就任
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2005年６月
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当社取締役兼常務執行役員就任
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2008年６月
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当社取締役兼専務執行役員就任
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2009年４月
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四国丸一鋼管㈱代表取締役社長就任(現任)
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2011年６月
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当社代表取締役副社長執行役員就任
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2013年６月
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当社代表取締役社長兼COO就任(現任)
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(注)3
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574
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取締役
副社長執行役員
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森田 渉
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1967年５月４日生
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2011年６月
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当社入社 MAC社 社長就任
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2015年３月
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MOST社 社長就任
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2018年６月
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当社執行役員就任
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2021年６月
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当社執行役員企画・秘書部門管掌 経営企画室長就任
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2022年６月
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当社取締役常務執行役員企画・秘書部門管掌
経営企画室長就任
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2023年５月
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MAC社 会長就任(現任)
MOST社 会長就任(現任)
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2023年６月
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当社取締役副社長執行役員営業・購買・企画・IR・秘書部門管掌就任(現任)
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(注)3
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10
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(千株)
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取締役
（社外）
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中野 健二郎
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1947年８月13日生
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1971年４月
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㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
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2008年４月
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同行代表取締役副会長
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2008年６月
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当社監査役就任
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2010年６月
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京阪神不動産㈱（現京阪神ビルディング㈱）
代表取締役社長就任
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2013年６月
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当社取締役就任(現任)
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2014年６月
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レンゴー㈱社外取締役就任
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2016年６月
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エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
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2016年６月
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京阪神ビルディング㈱取締役会長就任
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2022年６月
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京阪神ビルディング㈱特別顧問就任(現任)
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(注)3
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－
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取締役
（社外）
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牛野 健一郎
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1948年９月10日生
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1972年４月
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丸紅㈱入社
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2007年４月
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伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長就任
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2009年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
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(注)3
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―
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取締役
（社外）
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藤岡 由佳
|
1969年５月24日生
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1993年４月
|
関西テレビ放送㈱入社
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1999年４月
|
CS放送朝日ニュースター等ニュースキャスター・サイマルアカデミー会議通訳者養成コース講師就任
|
2008年９月
|
関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師就任(現任)
|
2009年４月
|
神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース（現神戸女学院大学文学部英文学科）非常勤講師就任
|
2010年４月
|
関西学院大学国際学部非常勤講師就任(現任)
|
2016年７月
|
藤岡金属㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2024年６月
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シスメックス㈱社外取締役就任（現任）
|
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(注)3
|
―
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取締役
（社外）
|
辻 幸一
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1957年４月10日生
|
1984年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
1988年９月
|
公認会計士登録(登録番号 第9656号)
|
1989年２月
|
スイス国チューリッヒ駐在
|
2004年７月
|
新日本監査法人シニアパートナー
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2016年２月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）理事長
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2019年９月
|
EYジャパン合同会社Chairman＆CEO
EY Japan株式会社取締役
|
2021年６月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役
(現任)
|
2023年６月
|
帝人株式会社社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
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(注)3
|
―
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取締役
(社外)
|
山平 恵子
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
クボタハウス㈱(現サンヨーホームズ㈱)入社
|
2010年４月
|
サンヨーホームズ㈱執行役員
|
2011年６月
|
サンヨーホームズ㈱常務執行役員
|
2012年６月
|
三洋リフォーム株式会社(現サンヨーリフォーム㈱)取締役
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ㈱取締役専務執行役員 サンアドバンス㈱取締役 サンヨーホームズコミュニティ㈱取締役
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ㈱取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ㈱代表取締役会長
|
2019年６月
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上新電機株社外取締役(現任) フジテック㈱社外取締役
|
2021年６月
|
㈱タカラレーベン(現MIRARTHホールディングス㈱）社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
品川リフラクトリーズ㈱社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
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(注)3
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
寺尾 健彦
|
1963年４月10日生
|
2016年５月
|
当社入社
|
2018年６月
|
当社秘書室長就任
|
2019年５月
|
当社監査役室部長就任
|
2019年６月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
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(注)4
|
2
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監査役
（社外）
|
奥村 萬壽雄
|
1947年11月８日生
|
1971年７月
|
警察庁入庁
|
2004年１月
|
警視総監
|
2006年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現一般財団法人全日本交通安全協会）理事長就任
|
2013年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
2013年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長就任
|
2023年５月
|
株式会社バロックジャパンリミテッド
社外取締役就任(現任)
|
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(注)5
|
―
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監査役
（社外）
|
魚住 隆太
|
1948年２月24日生
|
1971年４月
|
岩崎通信機㈱入社
|
1975年４月
|
山本石油㈱（現JFE 商事石油販売㈱）入社
|
1985年10月
|
朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 社員
|
2003年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2004年４月
|
あずさサスティナビリティ㈱（現KPMG あずさサステナビリティ㈱）代表取締役社長
|
2010年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退職
|
2010年７月
|
魚住隆太公認会計士事務所代表就任(現任)
|
2013年６月
|
KPMG あずさサステナビリティ㈱退職
|
2013年７月
|
魚住サステナビリティ研究所代表就任(現任)
|
2018年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
2018年12月
|
㈱ジオレ・ジャパン社外監査役就任
|
2019年６月
|
不二製油グループ本社㈱社外監査役就任
|
2020年６月
|
大栄環境株式会社社外監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
不二製油グループ本社㈱
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
（社外）
|
内山 由紀
|
1959年10月31日生
|
1983年４月
|
バロース㈱（現BIPROGY㈱）入社
|
1989年４月
|
モロッコ政府観光局勤務
|
1997年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）入所
|
2002年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）パートナー
|
2018年６月
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル(現任)
|
2019年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
2022年６月
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日本精線㈱社外取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
㈱日本トリム社外監査役就任（現任）
|
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(注)4
|
―
|
計
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702
|
(注) １．取締役中野健二郎、牛野健一郎、藤岡由佳、辻幸一、山平恵子は社外取締役であります。
２．監査役奥村萬壽雄、魚住隆太及び内山由紀は社外監査役であります。
３．2024年6月25日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年6月23日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年6月24日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の15名で構成されております。
役名
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職名
|
氏名
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会長執行役員兼CEO
|
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鈴 木 博 之
|
社長執行役員兼COO
|
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吉 村 貴 典
|
副社長執行役員
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営業・購買・企画・IR・秘書部門管掌
|
森 田 渉
|
常務執行役員
|
管理部門管掌
|
石 松 伸 一
|
常務執行役員
|
営業部長
|
樺 沢 賢 治
|
常務執行役員
|
Leavitt社 社長
兼 MNT社 社長
|
本 田 俊 作
|
常務執行役員
|
経理部長
|
青 山 孝 次
|
執行役員
|
大阪事務所長
|
井 本 浩 嘉
|
執行役員
|
東京工場長
|
粟 根 良 昭
|
執行役員
|
堺工場長
|
成 﨑 敏 行
|
執行役員
|
SUNSCO社 社長
|
中 堀 勝
|
執行役員
|
生産・技術部門管掌補佐
|
澤 田 護
|
執行役員
|
設備技術室長
|
弓 場 泰 司
|
執行役員
|
名古屋事務所長
|
石 崎 彰 一
|
執行役員
|
秘書室長
|
大 槻 美弥子
|
② 社外役員の状況
(社外取締役及び社外監査役の人数及び人的関係等について)
当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中野健二郎氏は株式会社三井住友銀行の元代表取締役副会長であり、株式会社三井住友銀行は、当社の株主で借入先であります。
社外取締役の牛野健一郎氏は伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の元代表取締役社長であり、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は当社の製品の主要な販売先であります。
社外取締役の藤岡由佳氏、辻幸一氏、山平恵子氏および社外監査役の３名につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
(社外取締役及び社外監査役の機能及び役割と選任状況に関する提出会社の考え方について)
１．社外取締役
取締役会において、社外取締役としての客観的な視点から、事業経営の意見表明を行うことにより、経営の透明度を高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
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他の会社との兼務等の状況
|
社外取締役を選任している理由
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中野 健二郎
|
京阪神ビルディング株式会社
特別顧問 エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社
社外取締役（監査等委員）
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同氏は、株式会社三井住友銀行及び京阪神ビルディング株式会社での会社経営及び国内外の経済・金融市場に関する豊富な知識と経験を有しており、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、当社の社外取締役として適任であります。
|
牛野 健一郎
|
－
|
同氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での会社経営において培われた経営者としての高い見識と鉄鋼業界での長年の経験を有しており、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、当社の社外取締役として適任であります。
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藤岡 由佳
|
藤岡金属株式会社代表取締役社長 関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師 関西学院大学国際学部非常勤講師 シスメックス株式会社社外取締役
|
同氏は、豊富な海外経験において培われたグローバルな視点や深い知識及び会社経営において培われた経営者としての高い見識を有しており、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、当社の社外取締役として適任であります。
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辻 幸一
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役 帝人株式会社社外監査役
|
同氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有しており、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、当社の社外取締役として適任であります。
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山平 恵子
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上新電機株式会社社外取締役 MIRARTHホールディングス株式会社社外取締役 品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役
|
同氏は、サンヨーホームズ株式会社で培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識、マーケティング、ダイバーシティ等の知見を有しており、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、当社の社外取締役として適任であります。
|
なお、当社では、社外取締役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、当社グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案しております。
２．社外監査役
取締役会、監査役会に出席するほか、常勤監査役からの監査の報告を受け、意見交換を行い、３名の社外監査役のそれぞれの専門分野から、事業経営の監査や意見表明を行うことにより、経営の透明度をさらに高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外監査役を選任している理由
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奥村 萬壽雄
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株式会社バロックジャパンリミテッド 社外取締役
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長年警察等政府関連の職務に携わり、その経歴を通じて培われた豊富なキャリアと高い見識を当社の監査機能の強化に活かしていただけると判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
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魚住 隆太
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魚住隆太公認会計士事務所 代表 魚住サステナビリティ研究所 代表 不二製油グループ本社株式会社 社外取締役（監査等委員） 大栄環境株式会社 社外監査役
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有限責任 あずさ監査法人やKPMGあずさサステナビリティ株式会社において培った経営に関する高い見識や豊富な経験を有し、また、公認会計士として会計専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
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内山 由紀
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TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル 日本精線株式会社 社外取締役 ㈱日本トリム 社外監査役
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豊富な海外経験において培われたグローバルな視点を持ち、弁護士として法務に精通し豊富な知識と経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であります。 また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
なお、当社では、社外監査役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、当社グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して、監査役会の同意を得るものとしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査、監査役監査及び内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査につきましては前述の「（1）コーポレート・ガバナンスの概要、②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては「（3）監査の状況、①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」をご参照ください。
