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トップメッセージの要約
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名(役員のうち女性の比率 11.1％)
(注) １．取締役 押谷幸廣は、社外取締役であります。
２．監査役 木村裕史、鈴木秋和及び平野由梨は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年11月17日開催の臨時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終了の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年11月17日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終了の時までであります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、クラウドソリューション部担当 大日方篤、モビリティソリューション部長 上中秀夫、メディケアソリューション部長 水野嘉人、モダナイソリューション部長 松浦輝、首都圏業務ソリューション部長 萩原良治、営業部長 伊藤幸昌で構成されております。
６．当社は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
＜2026年６月24日開催の定時株主総会終結以降の役員の状況＞
上記①に記載した2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況から取締役の任期を除き変更はありません。取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であり、社外取締役 押谷幸廣は事業会社における豊富な経験と幅広い見識のもとに、発言を行っていただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式5,300株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は３名であり、常勤社外監査役 木村裕史は事業会社における豊富な経験と幅広い見識のもとに、社外の見地から助言をいただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式5,000株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 鈴木秋和は主に税理士として会計の専門的な見地から助言をいただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式10,000株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 平野由梨は主に弁護士として法務の専門的な見地から助言をいただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式500株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役 押谷幸廣の社外取締役１名と社外監査役 木村裕史、鈴木秋和及び平野由梨の、社外監査役３名を独立役員としております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役及び内部監査室から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される定時監査役会において常勤社外監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
所有者
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式1,061単元は、「個人その他」に含めております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
該当事項はありません。