社長・役員
略歴
|
1992年６月 |
西砂建設株式会社入社 |
|
1997年７月 |
大芳計画株式会社入社 |
|
1998年10月 |
株式会社ヴェルシステムズ入社 |
|
2004年２月 |
プロパティエージェント株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） |
|
2004年12月 |
株式会社ライフスペースクリエーション 取締役就任 |
|
2010年４月 |
日本プロパティ開発株式会社 取締役就任（現任） |
|
2020年８月 |
ＤＸＹＺ株式会社 代表取締役就任（現任） |
|
2021年４月 |
アヴァント株式会社 取締役就任（現任） |
|
2021年11月 |
バーナーズ株式会社 代表取締役就任（現任） |
|
2023年10月 |
当社代表取締役就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
8 |
24 |
32 |
6 |
21 |
4,043 |
4,134 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
2,026 |
4,485 |
40,905 |
31 |
1,189 |
24,710 |
73,344 |
3,600 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
2.76 |
6.11 |
55.77 |
0.04 |
1.62 |
33.69 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式41,277株は、「個人その他」に412単元、「単元未満株式の状況」に77株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名、女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
中西 聖 |
1977年２月８日 |
|
(注)３ |
371,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 貴志 |
1979年12月９日 |
|
(注)３ |
51,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部部長 兼 財務経理部部長 兼 人事総務部部長 |
岩瀬 晃二 |
1983年７月21日 |
|
(注)３ |
16,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井河 元広 |
1965年６月15日 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒田 恵吾 |
1972年９月22日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長島 良一 |
1958年７月25日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
中川 紘平 |
1977年10月２日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
金 誠智 |
1987年１月13日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
447,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 井河元広、黒田恵吾は、社外取締役であります。
２．監査役 長島良一、中川紘平、金誠智は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年10月２日から2025年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年10月２日から2027年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を明確に定めておりません。しかしながら、その選任に際しては、豊富な経験や見識、専門的な知識を備えるとともに、当社から独立した立場で客観的かつ適切な監督・監査が遂行できるかということを重視して、個別に判断しております。社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
また、当社は、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、独立役員を届け出ております。独立役員の届出においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であるかを判断した上で、取締役会での議決権を有する社外取締役及びその他要件を満たす役員は全て指定することを基本方針としております。当社は、独立役員が他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員に期待される役割を果たすための環境を整備する方針です。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者から独立した第三者的立場で、取締役の職務執行が適法性や効率性含め適正に行われているかを監督する役割を担っていただくこととしております。社外取締役は、幅広い知見と豊富な経験を活かして客観的、専門的立場から当社の経営や業務全般に対して意見及び助言を行うことで、取締役会の意思決定及び業務執行の適正性を確保しており、適任であると判断しております。社外監査役は、企業経営や会計及び法律分野における豊富な経験、知識と高い見識のみならず、社外の視点をもって監査を行うことで、監査の実効性を高める役割を担っていただくこととしております。
社外監査役は内部監査担当者及び会計監査人と情報共有及び情報交換により適宜連携を図っております。社外取締役は監査役会に適宜参加することにより、内部監査担当者及び会計監査人の状況を把握し、その職務の遂行に活用しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 （又は被所有） 割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
プロパティエージェント株式会社（注３、４） |
東京都新宿区 |
618,734 |
DX不動産事業 |
100.0 |
役員の兼任あり 資金援助あり 業務委託取引あり |
|
DXYZ株式会社（注３） |
東京都新宿区 |
52,500 |
DX推進事業 |
90.9 |
役員の兼任あり 資金援助あり 営業上の取引あり 業務委託取引あり |
|
アヴァント株式会社（注３） |
東京都中野区 |
100,000 |
DX推進事業 |
72.7 |
役員の兼任あり 営業上の取引あり |
|
バーナーズ株式会社（注３） |
東京都新宿区 |
10,000 |
DX推進事業 |
100.0 |
役員の兼任あり 資金援助あり 業務委託取引あり |
|
株式会社シービーラボ |
東京都新宿区 |
1,000 |
DX推進事業 |
72.7 （72.7） |
資金援助あり 営業上の取引あり 業務委託取引あり |
|
株式会社CloudTechPlus |
東京都新宿区 |
5,000 |
DX推進事業 |
80.0 |
資金援助あり 業務委託取引あり |
|
株式会社リゾルバ |
東京都新宿区 |
3,000 |
DX推進事業 |
90.0 |
業務委託取引あり |
|
株式会社AKIコマース（注３） |
東京都新宿区 |
30,000 |
DX不動産事業 |
100.0 |
営業上の取引あり 業務委託取引あり |
|
株式会社アソシア・プロパティ（注３） |
東京都新宿区 |
30,000 |
DX不動産事業 |
100.0 （100.0） |
営業上の取引あり 業務委託取引あり |
|
株式会社オムニサイエンス |
東京都新宿区 |
1,000 |
DX推進事業 |
100.0 |
業務委託取引あり |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．「議決権の所有（又は被所有）割合」の欄の（内書）は間接所有であります。
３．特定子会社に該当しております。
４．プロパティエージェント株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えていますが、DX不動産事業セグメントの売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上高または振替高を含む)の割合が100分の90を超えるため、主要な損益情報等の記載を省略しています。
沿革
２【沿革】
当社は、2023年10月２日に当社の実質的前身であるプロパティエージェント株式会社の単独株式移転により、同社の完全親会社として設立されました。
当社の実質的前身であるプロパティエージェント株式会社の設立以後からの経緯は、次のとおりであります。
|
年月 |
概要 |
|
2004年２月 |
東京都新宿区新宿にプロパティエージェント株式会社（資本金10,000千円）を設立 |
|
2004年６月 |
宅地建物取引業免許（東京都知事 (1）第83227号）を取得 |
|
2006年５月 |
資本金を50,000千円に増資 |
|
2009年１月 |
マンション管理業（国土交通大臣 (1）第033619号）の登録 |
|
2009年９月 |
本社を新宿区西新宿の新宿アイランドタワーに移転拡充 |
|
2011年５月 |
本社を新宿アイランドタワー内にて移転拡充 |
|
2015年12月 |
東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
|
2016年９月 |
オウンドメディア「不動産投資Times」をオープン |
|
2017年12月 |
東京証券取引所市場第二部へ市場変更 |
|
2018年７月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
|
2018年12月 |
不動産特定共同事業法に基づく許可取得（金融庁長官・国土交通大臣第90号） |
|
2020年２月 |
不動産クラウドファンディングサービスサイト「Rimple」をオープン |
|
2020年８月 |
DXYZ（ディクシーズ）株式会社を設立（現 連結子会社） |
|
2020年９月 |
集合住宅における全ての入室・利用及び時間制限付の鍵貸しを可能とする顔認証技術に関する特許取得（特許第6690074号） |
|
2020年10月 |
本社を新宿アイランドタワー内にて移転拡充 |
|
2021年１月 |
アヴァント株式会社をグループ会社化 |
|
|
国内初、集合住宅全体への顔認証（FreeiD）導入マンション "鍵が要らないマンション"「クレイシアIDZ（アイズ）学芸大学」を供給 |
|
2021年３月 |
FreeiDビジネスモデル（顔認証システム全体）に関する特許取得（特許第6839313号） |
|
2021年７月 |
アヴァント株式会社を子会社化（現 連結子会社） |
|
2021年９月 |
経済産業省が定める「DX認定取得事業者」に認定 |
|
2021年11月 |
バーナーズ株式会社を設立（現 連結子会社） |
|
2022年３月 |
顔認証プラットフォームサービス「FreeiD」が第47回発明大賞において考案功労賞受賞 |
|
2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
|
2022年７月 |
様々なサービスの顔認証導入を加速させる技術に関する特許取得（特許第7096939号） |
|
2022年９月 |
株式会社シービーラボを子会社化（現 連結子会社） |
|
2022年11月 |
顔認証プラットフォームサービス「FreeiD」がASPIC IoT・AI・クラウドアワード2022においてベンチャーグランプリ受賞 |
|
2023年２月 |
株式会社CloudTechPlusを子会社化（現 連結子会社） |
|
2023年３月 |
国内初、オール顔認証内見予約サービスをローンチ |
|
2023年４月 |
株式会社リゾルバを子会社化（現 連結子会社） |
|
2023年５月 |
プロパティエージェント株式会社が「DX銘柄2023」を初受賞 |
|
2023年10月 |
持株会社「ミガロホールディングス株式会社」（当社）設立 |
|
2024年１月 |
株式会社AKIコマース及び株式会社アソシア・プロパティを子会社・孫会社化（現 連結子会社） |
|
2024年３月 |
株式会社オムニサイエンスを子会社化（現 連結子会社） |