(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役
取締役社長
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青 山 正 幸
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1954年12月７日生
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1975年４月
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当社入社
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2004年12月
|
当社製造本部工務部次長兼電力課長
|
2008年12月
|
当社製造本部工務部長代理
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2009年４月
|
当社製造本部工務部長
|
2011年６月
|
当社執行役員
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2014年６月
|
当社取締役
|
2014年６月
|
当社上席執行役員
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2014年６月
|
当社製造本部長
|
2018年６月
|
当社常務執行役員
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2019年７月
|
当社業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当
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2020年６月
|
当社代表取締役社長(現職)
|
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(注)３
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5,900
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取締役
専務執行役員
社長補佐、経営企画・
リサイクル事業開発担当
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猪 股 吉 晴
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1954年６月６日生
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1975年４月
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当社入社
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2004年12月
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当社製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
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2006年12月
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当社製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
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2007年12月
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当社製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
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2008年７月
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当社製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
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2009年４月
|
当社品質管理室長兼品質保証課長
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2012年６月
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当社執行役員品質管理室長
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2014年６月
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当社上席執行役員
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2014年６月
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品質管理室長兼環境管理室長
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2016年７月
|
当社品質・環境管理室長
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2016年９月
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当社品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
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2017年６月
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当社取締役(現職)
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2017年６月
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当社安全衛生管理・品質・環境管理担当
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2017年６月
|
当社技術開発室長
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2019年７月
|
当社安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当
|
2019年７月
|
当社品質・環境管理部長
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2020年６月
|
当社常務執行役員
|
2020年６月
|
当社経営企画担当(現職)
|
2021年６月
|
当社専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
当社社長補佐(現職)
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2021年６月
|
当社リサイクル事業担当
|
2023年４月
|
当社リサイクル事業開発担当(現職)
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(注)３
|
7,827
|
取締役
常務執行役員
調達担当、営業部長
|
原 賢 一
|
1964年５月20日生
|
1988年４月
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当社入社
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2010年10月
|
当社営業二部次長
|
2011年12月
|
当社営業一部次長
|
2012年12月
|
当社営業一部長代理
|
2014年６月
|
当社執行役員
|
2014年６月
|
当社営業一部長
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2017年６月
|
当社上席執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役(現職)
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2018年６月
|
当社営業担当
|
2019年７月
|
当社営業部長(現職)
|
2020年６月
|
当社調達担当(現職)
|
2021年６月
|
当社常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
4,300
|
取締役
常務執行役員
内部統制・ＩＲ・総務・経理担当、人事部長
|
松 山 輝 信
|
1969年12月16日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2010年12月
|
当社経理部次長
|
2013年12月
|
当社経理部長代理
|
2014年６月
|
当社経理部長
|
2017年６月
|
当社執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役(現職)
|
2018年６月
|
当社上席執行役員
|
2020年６月
|
当社ＩＲ担当(現職)
|
2021年６月
|
当社常務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
当社内部統制・総務・経理担当(現職)
|
2021年６月
|
当社人事部長(現職)
|
|
(注)３
|
6,443
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
品質・環境管理担当、
資源・技術
開発プロジェクト部長
|
一 柳 広 明
|
1960年４月24日生
|
2003年４月
|
当社入社
|
2009年12月
|
当社鉱石部次長
|
2012年12月
|
当社鉱石部長代理
|
2014年６月
|
当社執行役員
|
2014年６月
|
当社鉱石部長
|
2017年６月
|
当社上席執行役員(現職)
|
2019年７月
|
当社資源・技術開発プロジェクト部長(現職)
|
2020年６月
|
当社取締役(現職)
|
2021年６月
|
当社品質・環境管理担当(現職)
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
上席執行役員
安全衛生管理・製造・工務担当、
業務プロセス改革推進部長
|
岩 舘 一 夫
|
1967年１月14日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2009年12月
|
当社製造本部製造部次長
|
2012年12月
|
当社製造本部製造部長
|
2015年11月
|
当社製造本部製造部長兼環境事業部長
|
2017年６月
|
当社執行役員
|
2017年６月
|
当社製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長
|
2019年７月
|
当社業務プロセス改革推進部長(現職)
|
2020年６月
|
当社取締役(現職)
|
2020年６月
|
当社上席執行役員(現職)
|
2020年６月
|
当社製造・工務担当(現職)
|
2021年６月
|
当社安全衛生管理担当(現職)
|
|
(注)３
|
2,051
|
取締役
|
松 本 伸 也
|
1959年８月12日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務
|
1996年７月
|
同法律事務所パートナー弁護士
|
2001年６月
|
株式会社インプレス（現 株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現職）
|
2007年６月
|
澁澤倉庫株式会社社外取締役（現職）
|
2011年10月
|
同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)
|
2013年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
今 井 光
|
1949年７月23日生
|
1974年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1986年１月
|
モルガンスタンレー証券会社入社
|
1993年４月
|
メリルリンチ証券株式会社入社
|
1999年１月
|
メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社)副会長兼投資銀行本部会長
|
2007年11月
|
株式会社レコフ取締役副社長
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
エバラ食品工業株式会社顧問
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
サイバーダイン株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
当社取締役（現職)
|
2019年11月 2022年12月
|
株式会社島忠社外取締役 富士ソフト株式会社社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
酒 井 由香里
|
1968年６月23日生
|
1991年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社コーポレートチューン取締役
|
2005年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ常勤社外監査役
|
2008年６月
|
株式会社リプロセル社外監査役
|
2013年９月
|
株式会社ビューティ花壇社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)(現職)
|
2017年10月
|
ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員)
|
2021年６月
|
当社取締役(現職)
|
2022年６月
|
トーヨーカネツ株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
達 中 輝 一
|
1944年６月26日生
|
1963年４月
|
当社入社
|
1995年12月
|
当社八戸製造所事務部次長兼経理課長
|
1999年７月
|
当社経理部次長兼財務・企画課長
|
2003年４月
|
当社経理部専任部長
|
2003年６月
|
当社監査役
|
2005年６月
|
当社常任監査役（現職）
|
|
(注)４
|
11,900
|
監査役
|
安 田 健
|
1953年５月24日生
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行入行
|
1995年４月
|
株式会社あさひ銀行河内千代田支店長
|
1997年４月
|
同行小阪支店長
|
1999年６月
|
同行九段支店長
|
2001年４月
|
同行東京中央支店長兼支店営業第一部長
|
2001年７月
|
同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長
|
2003年１月
|
同行東京中央支店長
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当
|
2003年10月
|
同行執行役東京営業部長
|
2006年６月
|
株式会社ジェーシービー総務部部長
|
2007年６月
|
日比谷総合設備株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
当社監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
飯 村 豊
|
1962年６月26日生
|
1985年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部与信決定担当部長
|
2010年６月
|
新むつ小川原株式会社代表取締役専務
|
2012年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部担当部長 信用評価担当
|
2014年６月
|
苫小牧港開発株式会社企画調査部長
|
2015年６月
|
同社取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2019年６月
|
同社常務取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2021年６月
|
一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所専務理事
|
2023年４月
|
株式会社日本経済研究所公共デザイン本部上席研究主幹（現職）
|
2023年６月
|
当社監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
宮 崎 恭 介
|
1960年８月18日生
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2005年10月
|
株式会社みずほ銀行審査第一部審査役
|
2008年１月
|
同行企業審査第一部副部長
|
2011年５月
|
みずほ不動産調査サービス株式会社執行役員部門長
|
2018年４月
|
株式会社荘内銀行執行役員
|
2020年４月
|
同行取締役執行役員
|
2021年４月
|
同行取締役執行役員経営管理部長
|
2023年６月
|
株式会社J-WAVE社外監査役（現職）
|
2024年６月
|
当社監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
40,621
|
(注) １ 取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の３氏は、社外取締役であります。
また、当社は取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏は、社外監査役であります。
また、当社は監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期について
(1)達中輝一、安田健及び飯村豊の３氏は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)宮崎恭介氏は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、取締役を兼務する執行役員５名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員３名は下記のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名等
|
上席執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画部長
|
上席執行役員
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河 端 聡
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調達部長
|
執行役員
|
木 村 徹 嗣
|
製造部長
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下のとおりです。
１．独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
２．当社の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
３．当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
４．当社株式を保有していない者
５．当社取締役、監査役の友人でない者
６．現在・過去において次に該当しない者
(１)当社、当社子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(２)当社株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(３)前項(２)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(４)当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
(５)当社の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(６)当社株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(７)前項(６)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(８)社外役員の相互就任関係にある者
(９)当社が寄付を行っている先又はその出身者
(10)以上の者の三親等以内の親族
当社は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。
社外取締役３名のうち、１名は弁護士であり、もう２名は企業経営者であります。また、社外監査役３名は当社取引先銀行の出身であります。
取締役松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。
取締役今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映させるため選任しております。
取締役酒井由香里氏は、幅広い分野での企業経営者としての豊富な経験を活かし、ダイバーシティの観点から多様な視点により、コーポレート・ガバナンスの充実強化を推進するため選任しております。
監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、当社と利害関係を有するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、年４回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門（監査室）、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門（内部統制委員会）から取締役会を通じて報告しております。
