(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
吉田 佳代
(戸籍上の氏名
濱渕 佳代)
|
1979年８月25日
|
2002年４月
|
㈱モリタ 入社
|
2004年12月
|
当社 入社
|
2008年７月
|
当社 常務取締役
|
2013年７月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
2021年11月
|
グッドフィールド・ビーチサイド㈱ 代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,565,240 (注)５
|
専務取締役
|
二宮 充
|
1979年５月７日
|
2002年４月
|
九州旅客鉄道㈱ 入社
|
2018年６月
|
JR九州ビジネスパートナーズ㈱ 取締役
|
2021年６月
|
当社 出向
|
2023年４月
|
当社 入社
|
2023年４月
|
当社 専務取締役
|
2025年11月
|
当社 専務取締役 営業部長
|
2026年７月
|
当社 専務取締役 製造本部長（現任）
|
|
(注)２
|
22,000
|
取締役
|
松浪 雄二
|
1958年３月21日
|
1980年４月
|
㈱南都銀行 入行
|
2005年１月
|
同行 あやめ池支店長
|
2010年６月
|
同行 新庄支店長
|
2011年10月
|
同行 高田本町支店長
|
2017年４月
|
当社 出向
|
2017年７月
|
当社 管理部長
|
2018年３月
|
当社 入社
|
2023年３月
|
当社 執行役員管理部長
|
2023年９月
|
当社 取締役管理部長
|
2026年７月
|
当社 取締役経営管理本部長（現任）
|
|
(注)２
|
80,280
|
取締役
|
中坪 武之
|
1987年７月23日
|
2010年４月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社
|
2014年１月
|
㈱産業革新機構（現 ㈱産業革新投資機構） 入社
|
2017年１月
|
日本成長投資アライアンス㈱ 入社（現任）
|
2017年４月
|
㈱ポテトかいつか（現 カルビーかいつかスイートポテト㈱）社外取締役
|
2020年７月
|
㈱セフィーヌ（現 粋㈱）社外取締役
|
2020年10月
|
リゾーツ琉球㈱ 社外取締役
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
㈱JG28 代表取締役（現任）
|
2025年10月
|
㈱JG35 代表取締役
|
2026年４月
|
㈱Fast Fitness Japan 社外取締役（現任）
|
2026年４月
|
㈱AFJ Project 社外取締役（現任）
|
2026年４月
|
㈱JG35 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
髙橋 利光
|
1965年11月７日
|
1984年４月
|
㈱永和信用金庫 入社
|
1990年４月
|
大峰堂薬品工業㈱ 入社
|
1999年２月
|
アップリカ葛西㈱ 入社
|
2004年５月
|
当社 入社
|
2006年７月
|
当社 営業部 部長
|
2016年７月
|
当社 取締役
|
2020年７月
|
㈲エミューコーポレーション 取締役
|
2022年８月
|
当社 執行役員 営業部長
|
2023年６月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
監査等委員
|
嶌川 安雄
|
1953年１月３日
|
1976年４月
|
㈱南都銀行 入行
|
1996年７月
|
同行 東生駒支店長
|
2000年２月
|
同行 桜井支店長
|
2002年６月
|
同行 営業統括部長
|
2004年６月
|
同行 取締役
|
2006年６月
|
同行 常務取締役
|
2011年６月
|
同行 専務取締役
|
2014年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2017年６月
|
(一財) 南都経済研究所 理事長
|
2020年８月
|
当社 監査役
|
2023年６月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中井 哲也
|
1982年11月12日
|
2009年４月
|
税理士法人山田アンドパートナーズ 入所
|
2009年11月
|
優成監査法人（現：太陽有限責任監査法人） 出向
|
2016年９月
|
みずほ証券㈱ 出向
|
2017年12月
|
㈱みずほ銀行 出向
|
2021年３月
|
㈱Wealth Management設立 代表取締役（現任）
|
2021年７月
|
中井哲也公認会計士税理士事務所 開業
|
2023年９月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年２月
|
株式会社日本革新投資 監査役（現任）
|
2025年７月
|
税理士法人Novera Consulting設立 代表（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
佐々木 育子
|
1971年２月６日
|
1999年４月
|
南都総合法律事務所 入所
|
2001年３月
|
奈良総合法律事務所 入所（現任）
|
2024年６月
|
太陽生命保険㈱ 社外監査役（現任）
|
2025年９月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,687,520
|
(注) １．取締役 中坪武之、嶌川安雄、中井哲也及び佐々木育子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
４．当社は、業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しており、次の３名を選任しております。
上席執行役員 営業本部長マーケティング部長 古澤 幸彦
執行役員 製造部長 桝永 剛
執行役員 経営管理部長 浦 正和
５．代表取締役社長吉田佳代（戸籍上の氏名：濱渕佳代）の所有株式数には、同氏が議決権の過半数を有する資産管理会社（グッドフィールド・ビーチサイド㈱）が所有する当社株式1,885,040株を含んでおります。
ｂ．2026年９月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
吉田 佳代
(戸籍上の氏名
濱渕 佳代)
|
1979年８月25日
|
2002年４月
|
㈱モリタ 入社
|
2004年12月
|
当社 入社
|
2008年７月
|
当社 常務取締役
|
2013年７月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
2021年11月
|
グッドフィールド・ビーチサイド㈱ 代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,565,240 (注)５
|
専務取締役
|
二宮 充
|
1979年５月７日
|
2002年４月
|
九州旅客鉄道㈱ 入社
|
2018年６月
|
JR九州ビジネスパートナーズ㈱ 取締役
|
2021年６月
|
当社 出向
|
2023年４月
|
当社 入社
|
2023年４月
|
当社 専務取締役
|
2025年11月
|
当社 専務取締役 営業部長
|
2026年７月
|
当社 専務取締役 製造本部長（現任）
|
|
(注)２
|
22,000
|
取締役
|
中坪 武之
|
1987年７月23日
|
2010年４月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社
|
2014年１月
|
㈱産業革新機構（現 ㈱産業革新投資機構） 入社
|
2017年１月
|
日本成長投資アライアンス㈱ 入社（現任）
|
2017年４月
|
㈱ポテトかいつか（現 カルビーかいつかスイートポテト㈱）社外取締役
|
2020年７月
|
㈱セフィーヌ（現 粋㈱）社外取締役
|
2020年10月
|
リゾーツ琉球㈱ 社外取締役
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
㈱JG28 代表取締役（現任）
|
2025年10月
|
㈱JG35 代表取締役
|
2026年４月
|
㈱Fast Fitness Japan 社外取締役（現任）
|
2026年４月
|
㈱AFJ Project 社外取締役（現任）
|
2026年４月
|
㈱JG35 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
古澤 幸彦
|
1969年９月２日
|
1993年4月
|
江崎グリコ㈱ 入社
|
2017年9月
|
㈱サンワカンパニー（現 ㈱ミラタップ）入社
|
2022年2月
|
当社 入社
|
2023年4月
|
当社 執行役員 マーケティング部長 就任
|
2024年1月
|
当社 上席執行役員 マーケティング部長
|
2026年7月
|
当社 上席執行役員 営業本部長 マーケティング部長
|
2026年9月
|
当社 取締役 営業本部長 マーケティング部長（現任）
|
|
(注)２
|
11,080
|
取締役
|
浦 正和
|
1974年８月６日
|
1998年4月
|
鴻池運輸㈱ 入社
|
2001年4月
|
寄田公認会計士事務所 入所
|
2004年4月
|
㈱バル・コーポレーション 入社
|
2006年3月
|
㈱日立建設設計 入社
|
2013年8月
|
八重洲無線㈱ 入社
|
2019年5月
|
㈱ポテトかいつか（現 カルビーかいつかスイートポテト㈱） 入社 執行役員 企画本部長
|
2024年4月
|
エフシースタンダードロジックス㈱ 入社 管理本部長
|
2025年8月
|
当社 入社 執行役員 管理部担当部長
|
2026年7月
|
当社 執行役員 経営管理部長
|
2026年9月
|
当社 取締役 経営管理部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
髙橋 利光
|
1965年11月７日
|
1984年４月
|
㈱永和信用金庫 入社
|
1990年４月
|
大峰堂薬品工業㈱ 入社
|
1999年２月
|
アップリカ葛西㈱ 入社
|
2004年５月
|
当社 入社
|
2006年７月
|
当社 営業部 部長
|
2016年７月
|
当社 取締役
|
2020年７月
|
㈲エミューコーポレーション 取締役
|
2022年８月
|
当社 執行役員 営業部長
|
2023年６月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
監査等委員
|
嶌川 安雄
|
1953年１月３日
|
1976年４月
|
㈱南都銀行 入行
|
1996年７月
|
同行 東生駒支店長
|
2000年２月
|
同行 桜井支店長
|
2002年６月
|
同行 営業統括部長
|
2004年６月
|
同行 取締役
|
2006年６月
|
同行 常務取締役
|
2011年６月
|
同行 専務取締役
|
2014年６月
|
同行 取締役副頭取
|
2017年６月
|
(一財) 南都経済研究所 理事長
|
2020年８月
|
当社 監査役
|
2023年６月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中井 哲也
|
1982年11月12日
|
2009年４月
|
税理士法人山田アンドパートナーズ 入所
|
2009年11月
|
優成監査法人（現：太陽有限責任監査法人） 出向
|
2016年９月
|
みずほ証券㈱ 出向
|
2017年12月
|
㈱みずほ銀行 出向
|
2021年３月
|
㈱Wealth Management設立 代表取締役（現任）
|
2021年７月
|
中井哲也公認会計士税理士事務所 開業
|
2023年９月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年２月
|
株式会社日本革新投資 監査役（現任）
|
2025年７月
|
税理士法人Novera Consulting設立 代表（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
佐々木 育子
|
1971年２月６日
|
1999年４月
|
南都総合法律事務所 入所
|
2001年３月
|
奈良総合法律事務所 入所（現任）
|
2024年６月
|
太陽生命保険㈱ 社外監査役（現任）
|
2025年９月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,618,320
|
(注) １．取締役 中坪武之、嶌川安雄、中井哲也及び佐々木育子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2026年９月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
４．当社は、業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しており、次の１名を選任しております。
執行役員 製造部長 桝永 剛
５．代表取締役社長吉田佳代（戸籍上の氏名：濱渕佳代）の所有株式数には、同氏が議決権の過半数を有する資産管理会社（グッドフィールド・ビーチサイド㈱）が所有する当社株式1,885,040株を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役４名（うち監査等委員である取締役３名）を選任しております。
当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査等委員会による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役を選任しており、選任理由は以下のとおりです。
社外取締役中坪武之は、長年にわたり金融機関等で培われた経験・見識ならびに、各社の社外取締役を歴任し、経営全般に対する高い見識を有しており、当社の経営の強化に活かしていただくとともに、監督機能を適切に発揮いただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役嶌川安雄は、当社の社外監査役、株式会社南都銀行における長年にわたる金融機関等経歴を通じて培われた経験・見識を有しており、経営・財務戦略に対する監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役中井哲也は公認会計士・税理士として培われた財務及び会計に関する専門的な知見及び他社での経営経験を経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役佐々木育子は弁護士として培われた法務面の専門的な知識及び他社での社外役員としての経験を経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役は当社株式を有しておらず、現在、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役嶌川安雄、中井哲也、佐々木育子の３名を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、報酬委員会に出席するとともに、必要に応じ部長会、リスク・コンプライアンス委員会等社内の重要な会議に出席し、重要な事項等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行状況を監督しております。
当社の社外取締役は４名（うち３名が監査等委員）であります。社外取締役は、取締役会や報酬委員会等の重要会議への出席を通じて取締役の職務執行を監督しているほか、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会への出席を通じて、内部監査、常勤監査等委員による監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け必要な意見を述べております。さらに、監査等委員会、内部監査部門、会計監査人の三者で行われる連絡会を通じて、相互に監査計画や監査結果を共有するとともに、適切な意見交換及び情報共有を行い、監督・監査機能の向上を図っております。
