(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
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高橋 博之
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1974年７月31日
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2006年３月
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岩手県議会議員
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2013年５月
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NPO法人東北開墾 代表理事 (現任)
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2014年４月
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一般社団法人日本食べる通信リーグ 代表理事
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2015年２月
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当社設立代表取締役(現任)
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(注)３
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218,250
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取締役
人流創出部門長
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大塚 泰造
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1977年３月27日
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2000年３月
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株式会社ムーサ・ドットコム 代表取締役
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2005年12月
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スポーツ・イノベーション株式会社 代表取締役
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2006年10月
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沖縄バスケットボール株式会社 代表取締役
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2008年７月
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株式会社フラッグ取締役(現任)
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2011年３月
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ドリーム・アーキテクツ株式会社 代表取締役(現任)
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2013年５月
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NPO法人東北開墾理事(現任)
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2014年４月
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一般社団法人日本食べる通信リーグ 理事
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2014年12月
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KAKAXI,Inc CEO
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2015年２月
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当社 取締役(現任)
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2019年４月
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株式会社KAKAXI 代表取締役
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2021年４月
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株式会社マイシェルパ 取締役就任(現任)
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2021年７月
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当社 取締役社長室(現人流創出部門)部門長(現任)
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(注)３
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141,750
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取締役
法人営業部門長
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岡本 敏男
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1982年６月18日
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2004年３月
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株式会社ブレイブシップ 代表取締役社長
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2008年10月
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株式会社HILS 入社
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2012年10月
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エムスリーキャリア株式会社 入社
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2013年10月
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株式会社ウィル・シード 入社
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2019年４月
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NPO法人東北開墾 入職
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2020年４月
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当社 入社
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2021年４月
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当社 取締役事業開発部門(現法人営業部門)部門長(現任)
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(注)３
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―
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取締役
C2Cコマース部門長
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権藤 裕樹
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1994年10月27日
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2017年４月
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総務省 入省
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2021年７月
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当社 取締役C2C事業部門(現C2Cコマース部門)部門長(現任)
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2024年３月
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株式会社パブリックテクノロジーズ 取締役(2024年３月29日就任予定)
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(注)３
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―
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取締役
コーポレート部門長
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相澤 まどか
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1979年４月21日
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2003年10月
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新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
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2011年11月
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株式会社ファーストリテイリング 入社
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2016年９月
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株式会社ソニーモバイルコミュニケーションズ(現 ソニーグループ株式会社) 入社
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2022年５月
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当社 入社
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2022年８月
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当社 取締役経営企画部門(現コーポレート部門)部門長(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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永田 暁彦
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1982年12月６日
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2007年４月
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株式会社インスパイア 入社
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2010年４月
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株式会社ユーグレナ 取締役
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2013年10月
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株式会社ユーグレナインベストメント(現 株式会社Eu&L) 取締役
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2014年12月
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合同会社ユーグレナSMBC日興リバネスキャピタル(現 合同会社リアルテックジャパン)代表業務執行役
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2014年12月
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株式会社ユーグレナインベストメント(現 株式会社Eu&L)代表取締役社長
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2015年２月
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当社 取締役(現任)
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2017年12月
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株式会社インティメート・マージャー 取締役(現任)
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2018年６月
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オリエンタルエアブリッジ株式会社 取締役(現任)
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2019年４月
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青森大学 客員准教授(現在)
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2021年１月
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株式会社Q-Partners 取締役
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2021年２月
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キューサイ株式会社 取締役
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2021年10月
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株式会社ユーグレナ 取締役代表執行役員CEO
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2022年７月
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株式会社はこ 取締役
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2023年１月
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大脇肥糧株式会社 取締役
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2023年３月
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株式会社Eu&L 代表取締役(現任)
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2023年４月
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リアルテックホールディングス株式会社 代表取締役(現任)
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2023年７月
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株式会社ヘラルボニー 経営顧問(現任)
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2024年１月
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株式会社ユーグレナ 取締役
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(注)３
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51,000
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取締役
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清水 俊樹
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1983年４月14日
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2007年４月
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株式会社インスパイア 入社
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2016年４月
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学校法人東京富士大学 客員教授就任(現任)
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2017年４月
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PT SHICHIYO MERGONOTO MAKMUR 取締役
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2017年８月
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当社 取締役就任(現任)
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2018年５月
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Mynews Kineya Sdn. Bhd. 取締役(現任)
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2018年６月
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GK Asia Sdn. Bhd. 取締役(現任)
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2019年３月
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株式会社インスパイアPNBパートナーズ 取締役(現任)
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2019年６月
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株式会社インスパイア 取締役(現任)
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2019年８月
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希七祥(上海)食品机械有限公司 董事(現任)
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2021年６月
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株式会社インスパイア・インベストメント 取締役(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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小橋 正次郎
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1982年４月28日
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2007年４月
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株式会社テレウェイヴリンクス(現 株式会社アイフラッグ) 入社
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2008年５月
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小橋工業株式会社 入社
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2008年７月
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小橋金属株式会社 取締役
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2008年７月
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コバシ倉庫株式会社 取締役
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2008年８月
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小橋工業株式会社 取締役
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2009年８月
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小橋金属株式会社 取締役社長(現任)
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2012年７月
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コバシ倉庫株式会社 代表取締役社長(現任)
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2015年７月
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小橋工業株式会社 代表取締役専務
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2016年10月
|
小橋工業株式会社 代表取締役社長(現任)
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2017年７月
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KOBASHI HOLDINGS株式会社 代表取締役社長(現任)
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2017年８月
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当社 取締役(現任)
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2020年２月
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KOBASHI ROBOTICS株式会社 代表取締役社長(現任)
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(注)３
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293,550 (注)６
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
野尻 瑠璃
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1984年９月22日
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2008年12月
|
有限責任あずさ監査法人 入所
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2016年10月
|
株式会社三菱UFJ銀行 入社
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2016年11月
|
野尻瑠璃公認会計士事務所 所長(現任)
|
2023年２月
|
株式会社P・マインド 常勤監査役(2024年３月29日退任予定)
|
2024年３月
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当社 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
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―
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監査役
|
大久保 和樹
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1983年７月17日
|
2010年１月
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TMI総合法律事務所 入所
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2015年８月
|
Morgan Lewis & Bockius法律事務所(ワシントンD.C.オフィス) 勤務
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2019年７月
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大久保総合法律事務所 開設
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2020年４月
|
NEXAGE法律事務所 参画(現任)
|
2021年12月
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当社 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
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監査役
|
吉田 正通
|
1962年10月20日
|
1986年４月
|
東京証券取引所 入所
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2001年６月
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株式会社インボイス 取締役就任
|
2003年６月
|
株式会社ホリプロ 監査役
|
2004年11月
|
株式会社東京バスケットボール・プロモーション取締役
|
2013年６月
|
株式会社ホリプロ 取締役
|
2014年12月
|
株式会社ホリプロ・グループ・ホールディングス 取締役(現任)
|
2022年３月
|
当社 監査役(現任)
|
2023年２月
|
株式会社Warranty technology 取締役
|
2023年６月
|
株式会社Warranty technology 代表取締役CEO(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
704,550
|
(注) １．取締役永田暁彦、清水俊樹及び小橋正次郎は、社外取締役であります。
２．監査役野尻瑠璃、大久保和樹及び吉田正通は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2023年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、同氏が実質的に支配している小橋工業株式会社及びKOBASHI HOLDINGS株式会社が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の取締役８名のうち、３名は社外取締役であります。また、監査役３名のうち、３名全員が社外監査役であります。当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する事を目的として、社外取締役及び社外監査役について、業界に対する見識、経験に基づく経営全般に関する深い知見、法律及び会計の専門知識に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。
社外取締役永田暁彦は株式会社ユーグレナの取締役代表執行役員CEOを長年務め、経営に対する豊富な知識・経験を有していることから、その豊富な経験と幅広い見分を当社経営に反映できるものと判断しております。なお、同人は当社の発行済株式51,000株及び新株予約権3,750個を保有しております。この関係以外に、当社と同人の間に人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役清水俊樹は株式会社インスパイアその他多くの会社の取締役を務めており、経営に対する豊富な知識・経験を有していることから、豊富な経験と幅広い見分を当社経営に反映できるものと判断しております。なお、同人は、当社の発行済株式316,750株を保有するPNB-INSPiRE Ethical Fund 1投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社インスパイアPNBパートナーズの取締役を務めています。この関係以外に、当社と同人の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小橋正次郎は小橋工業株式会社及びそのグループ会社の取締役を務めており、経営に対する豊富な知識・経験を有していることから、その豊富な経験と幅広い見分を当社経営に反映できるものと判断しております。なお、同人は、実質的に支配している小橋工業株式会社及びKOBASHI HOLDINGS株式会社の保有する株式数も合わせ、当社の発行済株式293,550株及び新株予約権1,250個を保有しております。また、当社の主要株主である小橋工業株式会社の代表取締役社長を務めております。この関係以外に、当社と同人の間に人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の野尻瑠璃は、公認会計士として財務会計・監査に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大久保和樹は、弁護士として企業法務・コンプライアンスに精通していることから、法律的側面から客観的・中立的な助言及び監査を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉田正通は、株式会社インボイス及び株式会社ホリプロでの監査役としての経験を有していることから企業法務・コンプライアンス分野における豊富な知識・経験を有し、ガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めたものはありませんが、選任に際しては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にし、十分な独立性を維持した上で当社への貢献が期待できることを前提に選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、取締役会等の会議を通じて専門的立場から経営の監督・監視機能を発揮しております。また内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、三様監査の一環として、監査結果等の情報を共有するとともに意見交換を行い相互に連携しております。会計監査人も必要に応じて、直接的に内部監査担当者に対してヒアリングを行い、それぞれ実効性のある監査を実施しております。
また、監査役と社外取締役は必要に応じ意見交換を実施しており、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。
