(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率─％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役会長
|
廣 瀬 卓 也
|
1975年７月３日生
|
1999年４月
|
野村證券㈱ 入社
|
2004年10月
|
メリルリンチ日本証券㈱
(現:BofA証券㈱) 入社
|
2009年８月
|
PwCアドバイサリー㈱
(現:PwCアドバイサリー(同)) 入社
|
2011年６月
|
モルガン・スタンレーMUFG証券㈱
エグゼクティブ・ディレクター
|
2018年４月
|
㈱リミックスポイント
執行役員 CFO
|
2019年６月
|
同社 取締役 CFO
|
2022年12月
|
㈱緑コーポレーション
代表取締役(現職)
|
2025年６月
|
当社 社外取締役
|
2025年11月
|
当社 取締役
|
2026年６月
|
当社 取締役会長(現職)
|
|
(注)3
|
─
|
代表取締役社長
|
久 永 賢 剛
|
1971年７月30日生
|
2022年４月
|
㈱ティービーアイ
SI事業部首都圏営業２部 次長
|
2023年12月
|
同社 退社
|
2023年12月
|
当社 入社 新規事業担当 業務部長
|
2024年６月
|
当社 常務取締役
|
2025年１月
|
当社 代表取締役社長(現職)
|
|
(注)3
|
110
|
取締役
|
田 代 卓
|
1986年１月７日生
|
2016年12月
|
㈱リミックスポイント 入社
|
2022年１月
|
㈱ビットポイントジャパン
(現:SBI VCトレード㈱)代表取締役社長
|
2022年９月
|
㈱ビットポイント・ホールディングス
(現:イプシロン・ホールディングス㈱)取締役
|
2022年９月
|
SBIクリプトアセットホールディングス㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
㈱HashHub 取締役
|
2023年12月
|
SBI XDC Network APAC㈱ 取締役
|
2024年４月
|
SBIデジタルファイナンス㈱ 取締役
|
2025年６月
|
㈱リミックスポイント 代表取締役社長CEO
|
2026年６月
|
当社 取締役(現職)
|
|
(注)3
|
─
|
取締役
|
関 孝 徳
|
1981年６月１日生
|
2005年４月
|
㈱さくらや 入社
|
2015年10月
|
㈱リアルワールド
(現:㈱デジタルプラス) 入社
|
2019年５月
|
㈱bitFlyer 入社
|
2020年３月
|
公認不正検査士(CFE)資格を取得
|
2021年２月
|
第一商品㈱
(現:unbanked㈱ 入社
|
2025年５月
|
㈱会計監査総合研究所
代表取締役社長(現職)
|
2025年６月
|
当社 社外取締役
|
2025年11月
|
当社 取締役(現職)
|
|
(注)3
|
─
|
取締役
|
下 岡 寛
|
1974年８月12日生
|
2002年10月
|
㈱修学社 入社
|
2008年２月
|
㈱東理ホールディングス
(現:㈱エルアイイーエイチ) 入社
|
2017年10月
|
同社 内部監査室長
|
2023年３月
|
同社 経営企画室 経理部長
|
2024年６月
|
同社 取締役 経理部長
|
2024年８月
|
同社 代表取締役社長
|
2025年６月
|
当社 社外取締役(現職)
|
|
(注)1
(注)3
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
福 田 健
|
1967年６月18日生
|
1995年４月
|
㈱ヤオハンジャパン 入社
|
2010年５月
|
㈱セキド 社外取締役
|
2011年６月
|
㈱バルクホールディングス 社外監査役
|
2012年４月
|
㈱ストリーム 社外取締役
|
2012年12月
|
衆議院議員 政策担当秘書(現職)
|
2019年３月
|
㈱環境フレンドリーホールディングス
社外取締役(現職)
|
2025年６月
|
当社 社外取締役
|
2026年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)2
(注)4
|
─
|
取締役
監査等委員
|
神 林 秀 和
|
1954年７月29日生
|
1977年４月
|
山形証券株式会社 入社
|
1979年２月
|
同社 退社
|
1979年３月
|
セコム株式会社 入社
|
2013年10月
|
同社 渋谷統括支社 参与
|
2018年９月
|
同社 退社
|
2018年10月
|
株式会社ティービーアイ 顧問
|
2024年11月
|
同社 退社
|
2024年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現職）
|
2024年11月
|
東洋通信工業㈱ 顧問(現職）
|
|
(注)2
(注)4
|
―
|
取締役
監査等委員
|
淵 邊 善 彦
|
1964年５月８日生
|
1987年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1989年３月
|
司法修習(第41期)修了、
弁護士登録(第一東京弁護士会)
西村眞田法律事務所
(現:西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) 入所
|
2000年７月
|
TMI総合法律事務所 パートナー就任
|
2008年４月
|
中央大学ビジネススクール 客員講師
|
2013年４月
|
中央大学ビジネススクール 客員教授
(2022年3月まで)
|
2016年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究所 教授
(常勤 2018年9月まで)
|
2019年１月
|
ベンチャーラボ法律事務所 開設
|
2024年９月
|
㈱イー・ロジット 社外取締役(現職)
|
2025年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現職）
|
|
(注)2
(注)4
|
―
|
計
|
11
|
(注) １ 取締役のうち、下岡寛は、社外取締役であります。
２ 取締役 監査等委員のうち、福田健、神林秀和及び渕邊善彦は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 監査等委員の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役１名、監査等委員である社外取締役３名を選任しており、各々当社との人的・取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の下岡寛氏はその他の関係会社であった株式会社エルアイイーエイチの代表取締役を務めていたことから、会社経営の監視、監督機能が強化されるとともに、経営に関する助言を頂けるものと判断しております。監査等委員である社外取締役の福田健氏は衆議院議員秘書で培った経験と専門的知識を有しており、これまでの豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営体制および意思決定プロセスにおいて客観的視点で適切な助言・提言を得られう人材であることから、当該役割を果たしていただけると判断しております。
監査等委員である社外取締役の神林秀和氏は、長年にわたって、警備会社でのマネージャーに従事し、人材育成・業務拡大を行なった経験から、その幅広い見識で当社の経営を客観的且つ中立の立場から評価、監視していただけるものと判断しております。監査等委員である社外取締役の渕邊善彦氏は、弁護士として豊富な経験を擁し、特に企業法務、国際法務、法務教育に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しております。それらの経験を生かして、当社の経営に対して的確な助言をいただき、客観的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督していただけるものと判断しております。
各社外監査等委員である取締役は常勤の監査等委員である取締役と連携して、監査等委員会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議、決定し、これに基づき年間を通して監査を実施し、社外取締役の独立・公正な立場から監査を実施していただきます。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に定めております。
当社は、社外取締役の福田健氏、神林秀和氏及び渕邊善彦氏の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
