(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 30.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長執行役員
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迫 幸治
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1955年６月14日
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2001年10月
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NPO法人アンビシャス（現：認定NPO法人アンビシャス）理事長（現任）
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2001年11月
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当社設立 代表取締役社長執行役員（現任）
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2009年10月
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一般社団法人全国賃貸保証業協会 会長（現任）
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2011年１月
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NPO法人NORS 副理事長（現任）
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2020年６月
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公益財団法人琉球大学後援財団 評議員（現任）
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(注)３
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1,621,000
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代表取締役副社長執行役員
営業本部・コーポレート本部担当
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茨木 英彦
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1958年11月21日
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1981年４月
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株式会社三和銀行（現：株式会社三菱UFJ銀行）
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2006年12月
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モルガン・スタンレー証券株式会社（現：モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） エグゼクティブ・ディレクター
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2010年５月
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当社 顧問
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2021年５月
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当社 代表取締役副社長執行役員
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2023年11月
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当社 代表取締役副社長執行役員 営業本部・コーポレート本部担当（現任）
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(注)３
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0
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取締役
常務執行役員
オペレーション本部長
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藤本 竜也
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1964年11月６日
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1990年４月
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日本信販株式会社（現：三菱UFJニコス株式会社）
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2009年12月
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日本住宅ローン株式会社 営業業務部兼お客様相談室 ヴァイスプレジデント
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2011年12月
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当社 企画管理本部総合企画部副部長
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2020年５月
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当社 取締役常務執行役員デジタルイノベーション本部長
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2022年９月
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当社 取締役常務執行役員クレジット本部長
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2023年11月
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当社 取締役常務執行役員オペレーション本部長（現任）
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(注)３
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0
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取締役
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宮尾 尚子
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1970年６月８日
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1996年４月
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大阪地方裁判所 判事補
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2006年４月
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大阪地方裁判所岸和田支部 判事
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2010年５月
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弁護士登録（沖縄弁護士会） プラザ法律事務所（現：弁護士法人プラザ法律事務所）入所（現任）
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2013年10月
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那覇簡易裁判所 民事調停委員（現任）
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2015年８月
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那覇市都市計画審議会 委員（現任）
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2020年６月
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株式会社沖縄海邦銀行 社外取締役（現任）
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2022年３月
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沖縄県医療審議会 委員（現任）
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2023年３月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)３
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55
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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玉城 絵美
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1984年１月20日
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2011年12月
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東京大学大学院総合文化研究科村上視覚研究室 特別研究員
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2013年４月
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早稲田大学人間科学学術院人間情報学科 助教（現任）
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2015年12月
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経産省 研究開発・イノベーション小委員会 委員（現任）
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2017年４月
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早稲田大学創造理工学研究科 准教授（任期付）
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2017年４月
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早稲田大学人間科学部 講師（現任）
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2019年３月
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内閣府 沖縄振興審議会 委員（現任）
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2021年２月
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経産省 産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会 委員（現任）
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2021年４月
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H２L株式会社 代表取締役（現任）
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2021年４月
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琉球大学工学部 教授（現任）
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2023年３月
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当社 社外取締役（現任）
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2023年４月
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東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻特定客員大講座 教授（現任）
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2023年５月
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内閣府 次期SIPバーチャルエコノミー サブPD（現任）
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2023年６月
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沖縄電力株式会社 社外取締役（現任）
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2024年２月
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一般社団法人Generative AI Japan 有識者理事（現任）
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(注)３
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22
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取締役
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菅 隆志
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1958年１月22日
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1991年1月
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日本移動通信株式会社(現：KDDI株式会社)
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2016年4月
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KDDI株式会社 執行役員 コンシューマ営業本部長兼 コンシューママーケティング本部長
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2017年４月
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同社 執行役員 コンシューマ事業本部 副事業本部長
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2018年４月
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UQコミュニケーションズ株式会社 執行役員副社長
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2018年６月
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同社 代表取締役執行役員副社長
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2019年６月
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同社 代表取締役社長
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2020年４月
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沖縄セルラー電話株式会社 特別顧問
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2020年６月
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同社 代表取締役副社長 営業本部長 兼 プロジェクト推進室長
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2021年６月
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同社 代表取締役社長
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2021年６月
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沖縄通信ネットワーク株式会社（現：OTNet株式会社）取締役（現任）
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2023年４月
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沖縄セルラー電話株式会社 代表取締役社長ウェルビーイング室長
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2023年６月
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沖縄電力株式会社 社外監査役（現任）
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2024年６月
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沖縄セルラー電話株式会社 特別顧問（現任）
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2024年６月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)３
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0
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取締役
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平野 義之
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1954年４月26日
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1978年４月
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株式会社三和銀行（現：株式会社三菱UFJ銀行）
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2002年１月
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同行 審査四部長
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2005年５月
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UFJ信託銀行株式会社（現：三菱UFJ信託銀行株式会社）執行役員法人統括部長
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2007年６月
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三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員
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2010年６月
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同行 専務取締役 不動産部門長
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2013年６月
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同行 常勤監査役
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2017年６月
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株式会社みどり会 常勤監査役
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2020年６月
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エムエスティ保険サービス株式会社 非常勤監査役（2024年６月退任予定）
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2020年６月
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オークラヤ住宅株式会社 非常勤取締役
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2021年６月
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同社 取締役副社長
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2023年６月
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同社 顧問
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2024年６月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)３
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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水田 正明
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1958年１月２日
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1980年10月
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ポッカレモン株式会社（現：ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）
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1997年４月
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株式会社沖縄ポッカコーポレーション 代表取締役社長
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2011年４月
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株式会社沖縄ポッカコーポレーション 取締役会長
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2011年４月
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フォーモストブルーシール株式会社 代表取締役社長
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2020年５月
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当社 常勤監査役（現任）
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(注)４
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55
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監査役
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松本 拓生
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1972年11月22日
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1999年４月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
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2007年１月
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TMI総合法律事務所 パートナー
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2014年４月
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恵比寿松本法律事務所 代表弁護士（現任）
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2018年９月
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株式会社エブリー 社外監査役（現任）
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2019年６月
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日本道路株式会社 社外取締役（現任）
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2021年６月
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当社 社外監査役（現任）
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2022年６月
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株式会社フェローテックホールディングス 社外監査役（現任）
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2023年12月
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東急株式会社 社外監査役（現任）
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(注)４
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55
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監査役
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森脇 仁子
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1964年９月24日
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1998年４月
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税理士登録（東京税理士会）
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2003年10月
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税理士法人アイ・タックス 設立 代表社員
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2021年10月
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税理士法人アイ・タックス エグゼクティブアドバイザー（現任）
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2022年６月
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日本ギア工業株式会社 社外監査役（現任）
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2022年６月
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株式会社アズパートナーズ 社外監査役（現任）
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2023年３月
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当社 社外監査役（現任）
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(注)４
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222
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計
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1,621,409
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(注）１．取締役宮尾 尚子、玉城 絵美、菅 隆志及び平野 義之の４名は、社外取締役であります。
２．監査役水田 正明、松本 拓生及び森脇 仁子の３名は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、迫 幸治、茨木 英彦、藤本 竜也、茂木 隆治、中村 比呂記、林 憲司、石本 丈明、玉城 無限、志村 聡及び生島 志朗の10名であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
社外取締役の宮尾 尚子氏は、判事・弁護士としての豊富な経験と識見を有していることから、社外取締役としての職歴以外で会社経営に関与したことはないものの、社外取締役として、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図り、当社の企業価値向上に寄与できると判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の玉城 絵美氏は、経営者としての識見を有しており、また、研究者としてDX分野の識見を有していることから、社外取締役として、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図り、当社の企業価値向上に寄与できると判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の菅 隆志氏は、経営者としての豊富な経験と高い識見を有していることから、社外取締役として、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図り、当社の企業価値向上に寄与できると判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の平野 義之氏は、金融・経済に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、社外取締役として、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図り、当社の企業価値向上に寄与できると判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役の水田 正明氏は、企業経営の経験を有し、財務含め幅広い経験と識見を有しており、こうした知見を活かし、当社の常勤の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役の松本 拓生氏は、弁護士であり、また他社の社外監査役の経験が多数あることから、コーポレート・ガバナンスにおける豊富な経験と識見を有しており、こうした知見を活かし、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役の森脇 仁子氏は、税理士であり、また他社の社外監査役等の経験が多数あることから、コーポレート・ガバナンスにおける豊富な経験と識見を有しており、こうした知見を活かし、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
ｃ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準に従っております。また、独立性判断においては、一般社団法人日本取締役協会の定める「取締役会規則における独立取締役の選任基準（モデル）」を参考としています。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。また、独立社外取締役の資質条件及び指名方針等につきましては、取締役会の諮問機関として任意に設置する指名・報酬委員会においてこれを審議し、取締役会に対して助言を行うこととしております。今後も投資家との対話を重視した、より適性のある資質をもつ独立社外取締役の選任に努めてまいります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人及び内部監査部と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
