(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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藤田 宗
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1968年８月10日
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1989年11月
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㈱京都相互住宅入社
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1990年12月
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㈱クリーニング丸藤（現㈱カーニバル）入社
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2005年７月
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当社設立 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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1,022,500
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取締役副社長 兼営業本部長
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田口 剛
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1968年12月30日
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1991年４月
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㈱サト（現ＳＲＳホールディングス㈱入社）
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2010年10月
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サト・アークランドフードサービス㈱取締役社長
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2015年６月
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サトレストランシステムズ㈱（現ＳＲＳホールディングス㈱）取締役執行役員常務事業統括本部長
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2016年９月
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㈱宮本むなし（現Ｍ＆Ｓフードサービス㈱）代表取締役社長
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2018年４月
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サトフードサービス㈱代表取締役執行役員社長
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2019年４月
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㈱マコトフードサービス専務執行 役員
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2020年４月
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ドリームフーズ㈱専務執行役員
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2021年４月
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当社入社
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2021年７月
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当社取締役副社長事業統括本部長兼営業本部長
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2025年１月
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当社取締役副社長兼営業本部長（現任）
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(注)３
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5,000
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取締役
商品本部長
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樫葉 誠
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1976年８月22日
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2000年４月
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藤本食品㈱入社
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2011年４月
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イートアンド㈱入社
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2012年３月
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藤本食品㈱入社
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2018年６月
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同社執行役員営業本部長
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2019年３月
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同社常務取締役営業本部長
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2021年11月
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当社入社
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2022年１月
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当社商品本部長
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2022年３月
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当社執行役員商品本部長兼購買部長
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2025年３月
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当社取締役商品本部長兼購買部長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
管理本部長
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山川 拓人
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1973年９月13日
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1996年１月
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㈱クリエート（現㈱ＣＤＧ）入社
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2014年５月
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同社管理部長
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2015年５月
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㈱岐阜クリエート取締役
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2015年５月
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㈱ゴールドボンド（現㈱ジーブリッジ）取締役
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2016年５月
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㈱ＣＤＧ執行役員管理部長
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2017年６月
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同社取締役業務本部長兼管理部長
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2021年４月
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同社専務取締役管理本部長兼管理部長
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2025年１月
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当社入社執行役員管理本部長
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2025年３月
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当社取締役管理本部長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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鈴木 芳克
（注）１
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1951年３月６日
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1981年５月
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㈱ワールドアカデミー入社
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1984年10月
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㈱サト（現ＳＲＳホールディングス㈱）入社
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2005年６月
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同社取締役兼執行役員常務
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2009年６月
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同社常勤監査役
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2017年３月
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当社常勤監査役
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2018年３月
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当社社外取締役（現任）
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(注)３
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10,000
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取締役
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宮本 文子
（注）１
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1973年11月30日
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1997年10月
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朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
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2000年６月
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東京北斗監査法人（現仰星監査法人）入所 非常勤（現任）
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2003年７月
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中村文子公認会計士事務所設立 （現任）
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2023年３月
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当社社外取締役（現任）
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2024年６月
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㈱中西製作所社外監査役（現任）
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2024年12月
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㈱ＴＶＥ監査等委員である社外取締役（現任）
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(注)３
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―
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役名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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福冨 宏之
（注）２
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1957年６月20日
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1980年４月
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松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
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1992年９月
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アメリカ松下電子レンジ㈱出向 経理取締役
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1997年12月
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パナソニック㈱本社監査グループ・経理グループ参事
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2004年５月
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マレーシア松下電器産業㈱出向常務取締役
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2007年７月
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パナソニック㈱ＡＰ社経理Ｇｒ事業統括部参事出向
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2010年５月
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パナソニック㈱本社経理Ｇｒ人財開発室 室長・理事
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2013年10月
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㈱オープンドア入社 社長直轄
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2015年１月
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㈱フジシールインターナショナル入社 管理本部
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2016年１月
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㈱アテクト入社 管理本部長
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2017年７月
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㈱Ｉ－ｎｅ常勤監査役
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2017年10月
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㈱ＶＵＥＮ監査役
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2022年３月
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当社常勤（社外）監査役（現任）
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(注)４
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2,000
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監査役
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大森 剛
（注）２
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1969年２月22日
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1995年４月
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㈱ジャパンエナジー入社
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2004年10月
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梅ヶ枝中央法律事務所入所
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2008年12月
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弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所社員
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2015年12月
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当社社外監査役（現任）
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2017年１月
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弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 代表社員（現任）
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2024年12月
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㈱東京一番フーズ社外監査役（現任）
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(注)４
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―
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監査役
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永井 康
（注）２
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1963年４月21日
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1987年４月
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日本勧業角丸証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
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2001年10月
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アシックス商事㈱入社
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2007年11月
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みずほインベスターズ証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
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2016年８月
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㈱大宣システムサービス常勤監査役
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2018年３月
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当社社外監査役（現任）
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2020年９月
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㈱大和（現ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ㈱）監査役（現任）
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(注)４
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―
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計
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1,039,500
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(注) １．取締役 鈴木芳克及び宮本文子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 福冨宏之、監査役 大森剛及び永井康は、社外監査役であります。
３．2025年３月28日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月30日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は執行役員制度を導入しており、以下の３名を選任しております。
上席執行役員 鹿中一志
執行役員開発本部長 山下明生
執行役員管理本部副本部長 福岡孝和
② 社外役員の状況
当社は役員９名のうち社外役員を５名（社外取締役２名、社外監査役３名）選任しております。当社の社外役員の独立性に関する基準は、適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するために、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たす者としております。
a．社外取締役
当社の社外取締役は２名であります。社外取締役の鈴木芳克は、外食企業の取締役及び監査役として豊富な経験を有しており、経営全般に対する監督と助言を期待して選任しております。なお、同氏は、当社株式10,000株を所有しておりますが、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役の宮本文子は、公認会計士として会計・税務の幅広い知識と経験を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社の経営判断に活かしていただけると判断し選任しております。なお、同氏の兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
b．社外監査役
当社の社外監査役は３名であります。社外監査役の福冨宏之は、事業会社において管理部門責任者及び監査役としてガバナンスにおける豊富な経験を有しており、経営全般に関する監視を期待し選任しております。なお、同氏は、当社株式2,000株及び当社潜在株式3,000株を所有しておりますが、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役の大森剛は、弁護士として幅広い知識と経験を有しており、専門的な知見に基づく適切な監査を期待して選任しております。当社と梅ヶ枝中央法律事務所は、同氏が当社の役員に就任している期間は、同氏が当社と梅ヶ枝中央法律事務所の顧問契約に基づく法律業務に従事することができない旨及び他の弁護士が知りえた事項を同氏に提供することができない旨の覚書を締結しており、ファイアウォール体制が整備されていると認識しています。また、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、同氏と当社の間には、それ以外の資本関係、人的関係、その他の利害関係はありません。社外監査役の永井康は、証券会社での豊富な経験と事業会社の監査役として高い見識を有しており、独立した立場から適切な監査を期待して選任しております。なお、同氏は、ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ株式会社の監査役に就任しておりますが、当社とＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ株式会社との間に特別な関係はありません。なお、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
