(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （株）
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代表取締役
社長
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片石 貴展
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1993年12月25日生
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2016年 ４月
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株式会社アカツキ 入社
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2018年 ４月
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当社設立 当社代表取締役 就任（現任）
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（注）３
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取締役
副社長
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瀬之口 和磨
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1992年６月25日生
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2018年 ６月
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当社入社 当社取締役 就任（現任）
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（注）３
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取締役
（注）１
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廣瀬 文慎
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1977年８月17日生
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2001年 ４月
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株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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2005年 ８月
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日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
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2007年 ５月
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株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）入社 同社内部監査室長就任
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2010年 ８月
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同社経営管理本部長 就任
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2012年 ４月
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同社EC事業本部長 就任
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2017年 ７月
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同社経営管理本部長 就任
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2019年 ５月
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同社執行役員経営管理本部長 就任
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2019年 ７月
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株式会社ココペリ社外監査役 就任（現任）
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2020年 ７月
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同社EC事業本部執行役員兼EC事業本部長 同社MSP事業本部執行役員 就任
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2020年 ９月
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当社取締役 就任
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2021年 ２月
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株式会社ZOZO カテゴリ推進本部執行役員 就任
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2021年 ６月
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同社取締役兼COO就任（現任）
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2023年 12月
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株式会社ヒュープロ社外取締役 就任 （現任）
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2023年 12月
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当社社外取締役 就任（現任）
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（注）３
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普通株式 1,500
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取締役
（注）１
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佐々木 翔平
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1984年９月10日生
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2007年 ４月
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株式会社アエリア 入社
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2007年 ７月
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株式会社クレゾー 代表取締役 就任
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2008年 12月
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株式会社アエリアエステート設立 代表取締役 就任
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2011年 ４月
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株式会社アクワイア 入社
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2011年 11月
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株式会社クラウドワークス設立 入社
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2012年 11月
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同社取締役就任
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2018年 １月
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株式会社ビズアシ 監査役 就任
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2018年 １月
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株式会社graviee 監査役 就任
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2018年 １月
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株式会社ブレーンパートナー 監査役 就任
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2018年 ６月
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FISM株式会社 取締役 就任
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2018年 ９月
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LeapMind株式会社 取締役 就任
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2021年 １月
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株式会社XAI 社外監査役 就任（現任）
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2021年 ６月
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株式会社Pathee 社外監査役 就任（現任）
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2021年 ７月
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株式会社ZEALS 社外監査役 就任（現任）
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2021年 12月
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株式会社インフルエンス・プロトコル 取締役 就任（現任）
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2023年 ４月
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株式会社ISSUE 社外取締役 就任（現任）
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2023年 ７月
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有限会社カイカイキキ COO就任（現任）
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2023年 11月
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当社社外取締役 就任（現任）
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2024年 ４月
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株式会社コノセル 社外監査役 就任（現任）
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（注）３
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－
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監査役
（常勤）
（注）２
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井桁 遥
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1983年６月２日生
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2008年 ４月
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株式会社アエリア 入社
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2016年 ４月
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ダイアモンドヘッド株式会社 入社
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2019年 10月
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クラスメソッド株式会社 入社 同社法務スペシャリスト
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2020年 11月
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株式会社サイカ 入社
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2021年 10月
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株式会社ＢＲＨ 常勤監査役 就任
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2022年 ６月
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当社社外監査役 就任（現任）
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（注）４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （株）
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監査役
（注）２
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千原 真衣子
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1974年５月３日生
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2002年 10月
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弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 入所
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2008年 ５月
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米国コロンビア大学ロースクール修了
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2011年 11月
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片岡総合法律事務所 入所
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2014年 １月
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同事務所 パートナー 就任（現任）
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2014年 ６月
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東京海上プライベートリート投資法人 監督役員 就任（現任）
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2015年 ６月
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日本アビオニクス株式会社 社外監査役 就任
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2017年 12月
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ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 社外監査役 就任
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2019年 ８月
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株式会社ビズリーチ 社外監査役 就任
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2020年 ２月
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ビジョナル株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2022年 ６月
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DM三井製糖ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
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2022年 ６月
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当社社外監査役 就任（現任）
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2024年 ５月
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脱炭素成長型経済構造移行推進機構 監事 就任（現任）
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2024年 ６月
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東京センチュリー株式会社 社外監査役 就任（現任）
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（注）４
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－
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監査役
（注）２
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石久保 好明
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1969年12月25日生
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1993年 ４月
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株式会社日経リサーチ 入社
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2000年 10月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所
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2004年 ４月
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公認会計士登録
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2007年 １月
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日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
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2021年 ２月
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公認会計士石久保好明事務所 開設 (現任)
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2022年 ３月
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株式会社ＭＩグロースパートナーズ 代表取締役 就任（現任）
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2022年 ６月
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当社社外監査役 就任（現任）
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（注）４
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－
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計
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（注）１．取締役廣瀬文慎氏及び取締役佐々木翔平氏は、社外取締役であります。
２．監査役井桁遥氏、監査役千原真衣子氏及び監査役石久保好明氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年８月31日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長片石貴展の所有株数は、同氏が代表を務める会社である株式会社poolが所有する株数を含んでおります。
６．当社は2024年４月１日付で、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。各役員の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
７．当社では、権限移譲による意思決定及び業務執行の迅速化、監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員の総数は２名です。
氏名
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担当
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佐藤 祐介
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ブランド事業本部
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穀本 周
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事業推進本部
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役３名であります。
社外取締役廣瀬文慎は、アパレル業界における企業での幅広い経験に基づき、当社の経営全般に関する意見・助言を得られるとの判断から選任しております。同氏は、株式会社ZOZO取締役兼COOでありますが、同社は当社とZOZOTOWNへの出店に関する取引関係があります。なお、同氏は、当社の株式1,500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役佐々木翔平は、複数の会社での取締役や監査役での豊富な経験に基づき、企業経営に関する相当程度の知見を有していることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られるとの判断から選任しております。当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役井桁遥は、上場会社及び上場準備会社における株主総会、IR、株式事務、M＆Aを含む総務・法務等の経験から、企業法務に関する相当程度の知見を有しており、議案審議等に助言・提言を得られるとの判断から選任しております。当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役千原真衣子は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通していること、また、複数の上場企業の社外取締役（監査等委員）を務めていることから、専門的見地を活かし、独立的な立場から当社の経営を監査することができるとの判断から選任しております。当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役石久保好明は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できるとの判断から選任しております。当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にして選任することとしております。
社外取締役及び社外監査役は、随時内部監査室による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外監査役と内部監査室は、内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。また、社外監査役と内部監査室、会計監査人は、監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
