社長・役員
略歴
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1988年４月 |
当社入社 |
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2005年11月 |
同大阪支店営業部長 |
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2010年11月 |
同大阪支店長 |
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2013年４月 |
同参与大阪支店長 |
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2014年７月 |
同執行役員大阪支店長 |
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2016年３月 |
同執行役員西日本営業推進担当、大阪支店長 |
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2017年４月 |
同執行役員営業本部副本部長兼西日本営業推進担当、大阪支店長 |
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2018年２月 |
同執行役員営業本部副本部長兼ビル建材担当、大阪支店長 |
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2020年４月 |
同執行役員営業本部長兼ビル建材担当、大阪支店長 |
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2020年６月 |
同取締役 |
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2020年７月 |
同執行役員営業本部長 |
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2023年４月 |
同代表取締役社長、社長執行役員 （現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
11 |
36 |
236 |
52 |
47 |
16,141 |
16,523 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
47,920 |
53,065 |
426,818 |
61,208 |
4,554 |
667,296 |
1,260,861 |
181,724 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
3.80 |
4.21 |
33.85 |
4.85 |
0.36 |
52.92 |
100.0 |
－ |
（注）１．自己株式82,951株（1981年10月１日に吸収合併した不二サツシ販売株式会社名義900株含む。）は「個人その他」に829単元及び「単元未満株式の状況」に51株含めて記載しております。
なお、自己株式82,951株は株主名簿記載上の株式数であり、2024年３月31日現在の実保有残高は82,351株であります。
２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ43単元及び70株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員
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江崎 裕之 |
1964年９月８日生 |
|
(注)３ |
65.4 |
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|
代表取締役 専務執行役員 |
宮﨑 恒史 |
1961年８月13日生 |
|
(注)３ |
21.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
新野 伸宏 |
1963年２月５日生 |
|
(注)３ |
45.6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 生産本部長 |
石井 浩 |
1963年５月13日生 |
|
(注)３ |
60.4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術本部長 |
土井 和之 |
1967年12月28日生 |
|
(注)４ |
22.0 |
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|
取締役 |
緒方 右武 |
1944年１月18日生 |
|
(注)３ |
36.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤飯 明広 |
1956年7月20日生 |
|
(注)３ |
13.1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵﨑 利香 |
1971年２月20日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅原 伸幸 |
1958年5月5日生 |
|
(注)５ |
39.7 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
妹尾 佳明 |
1949年５月５日生 |
|
(注)５ |
49.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐橋 広司 |
1953年９月14日生 |
|
(注)６ |
13.7 |
||||||||||||||||||||||
|
|
368.0 |
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（注）１．取締役のうち緒方右武、澤飯明広、濵﨑利香の３名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち妹尾佳明、佐橋広司の両名は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者２名を選出しております。
監査役補欠者の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
吉原 和仁 （1961年10月10日生） |
|
43.3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
布施 明正 （1963年６月３日生） |
|
－ |
《ご参考》本総会議案承認後の取締役・監査役のスキルマトリックス
現任取締役および現任監査役の専門性と経験に基づき、当社が各取締役および各監査役に特に期待する分野は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
企業 経営 |
生産 商品開発 |
財務 会計 |
営業 調達 |
人事 労務 |
法務・ ガバナンス ・リスクマネジメント |
ＩＴ/ ＤＸ・ デジタル |
サステナ ビリティ |
グロー バル (国際性) |
|
江崎裕之 代表取締役社長 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
宮﨑恒史 代表取締役 |
○ |
|
○ |
|
○ |
○ |
|
|
|
|
新野伸宏 取締役 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
石井 浩 取締役 |
|
○ |
|
○ |
|
|
|
○ |
○ |
|
土井和之 (新任) 取締役 |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
緒方右武 社外取締役 |
○ |
|
|
|
|
○ |
|
|
|
|
澤飯明広 社外取締役 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
○ |
|
|
濵﨑利香 (新任) 社外取締役 |
|
|
○ |
|
○ |
|
|
〇 |
|
|
菅原伸幸 常勤監査役 |
|
○ |
|
○ |
|
|
○ |
|
○ |
|
妹尾佳明 社外監査役 |
|
|
|
|
○ |
○ |
|
|
|
|
佐橋広司 社外監査役 |
○ |
|
○ |
|
○ |
|
|
|
|
※上記一覧表は、各氏の有する全ての専門性、経験を表すものではございません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役澤飯明広氏は、㈱構造計画研究所等における業務執行者・企業経営者としての経験を通じ、科学的知識に基づいた見解や取締役会議長としての経験など、幅広い知見を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役濵﨑利香氏は、㈱かんぽ生命保険における執行役としての経験を通じ、同社において人事制度改革に携わってこられた経験および当社が女性の育成方針を推進していくうえで、極めて有益であり、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
なお、３名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐橋広司氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。
社外役員による当社株式の保有は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。
■社外取締役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識や活動を生かして、当社の取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者
■社外監査役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。
また、内部監査部門と取締役および監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会および監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部および秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
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不二ライトメタル㈱（注）３ |
熊本県 玉名郡 長洲町 |
100 |
建材 形材外販 |
100 |
当社にアルミ押出形材を販売 建物を賃貸借 |
|
関西不二サッシ㈱ |
大阪府 高槻市 |
100 |
建材 |
100 |
当社に金属製建具を販売 建物・機械装置等を賃借 資金援助有り |
|
日海不二サッシ㈱ |
石川県 金沢市 |
100 |
建材 |
100 |
当社に金属製建具を販売 |
|
不二サッシ リニューアル㈱ |
東京都 千代田区 |
100 |
建材 |
100 |
当社の改装工事を施工 建物を賃借 資金援助有り |
|
不二倉業㈱ |
東京都 品川区 |
400 |
物流 その他 |
100 |
当社製品の運送、倉庫管理業務の委託 建物を賃借 資金援助有り |
|
協同建工㈱ |
神奈川県 大和市 |
50 |
建材 |
100 |
建築工事並びに内装 工事の請負及び施工 |
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北海道不二サッシ㈱ |
北海道 札幌市 西区 |
77 |
建材 |
100 |
当社の金属製建具を販売 建物を賃借 |
|
しらたか不二サッシ㈱ |
山形県 西置賜郡 白鷹町 |
30 |
建材 |
100 |
当社に金属製建具を販売 |
|
㈱不二サッシ東北 |
宮城県 仙台市 青葉区 |
230 |
建材 |
100 |
当社の金属製建具を販売 |
|
㈱不二サッシ関東 |
東京都 文京区 |
100 |
建材 |
100 |
当社の金属製建具を販売 建物を賃借 |
|
㈱不二サッシ東海 |
愛知県 稲沢市 |
50 |
建材 |
100 |
当社の金属製建具を販売 |
|
㈱不二サッシ関西 |
大阪府 吹田市 |
50 |
建材 |
100 |
当社の金属製建具を販売 |
|
㈱不二サッシ中四国 |
広島県 福山市 |
100 |
建材 |
100 |
当社の金属製建具を販売 |
|
㈱不二サッシ九州 |
福岡県 福岡市 博多区 |
250 |
建材 |
100 |
当社の金属製建具を販売 |
|
奈良不二サッシ㈱ |
奈良県 奈良市 |
40 |
建材 |
100 |
当社の金属製建具を販売 |
|
山口不二サッシ㈱ |
山口県 山口市 |
50 |
建材 |
100 |
当社に金属製建具を販売 土地建物を賃借 資金援助有り |
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
|
不二サッシ フィリピン,INC. |
フィリピン キャビテ州 |
325 |
建材 その他 |
100 |
関係会社に金属製建具を 加工、販売 資金援助有り |
|
アジアニッカイ㈱ （注）４ |
石川県 金沢市 |
30 |
建材 |
100 (100) |
関係会社に金属製建具を 加工、販売 |
|
北海道住宅サービス㈱ （注）４ |
北海道 札幌市 白石区 |
48 |
建材 |
100 (100) |
－ |
|
日本防水工業㈱ |
東京都 練馬区 |
100 |
建材 |
100 |
当社と営業情報の相互提供 資金援助有り |
|
チアン・ジアン・アルミニウムＳＤＮ．ＢＨＤ．（注）４ |
マレーシア ペナン州 |
百万ＲＭ 2.5 |
形材外販 |
70 (70) |
アルミ押出形材を販売 |
|
その他10社 |
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|
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|
|
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
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不二太天股分有限公司 |
台湾省 台北市 |
百万ＮＴ＄ 30 |
建材 |
50 |
当社の金属製建具を販売 |
|
（その他の関係会社） |
|
|
|
|
|
|
文化シヤッター㈱ （注）５ |
東京都 文京区 |
15,051 |
建材 |
（被所有） 直接 23.5 |
当社に建材品を販売 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．不二ライトメタル㈱、不二倉業㈱、㈱不二サッシ東北、㈱不二サッシ九州、不二サッシフィリピン,INC.、不二サッシ（マレーシア）SDN.BHD.は特定子会社であります。
３．不二ライトメタル㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
|
（１）売上高 |
26,974 |
百万円 |
|
（２）経常利益 |
299 |
百万円 |
|
（３）当期純利益 |
513 |
百万円 |
|
（４）純資産額 |
4,940 |
百万円 |
|
（５）総資産額 |
20,700 |
百万円 |
４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
５．文化シヤッター㈱は、有価証券報告書を提出しております。
沿革
２【沿革】
|
1930年７月 |
株式会社不二サッシ製作所を設立 |
|
1937年11月 |
商号を株式会社不二製作所に変更 |
|
1946年12月 |
土建資材株式会社を設立 |
|
1949年10月 |
土建資材株式会社を大成産業株式会社に商号変更 |
|
1958年５月 |
株式会社不二製作所、川崎市の本社工場にアルミサッシ工場を建設し、アルミサッシの製造・販売を開始 |
|
1960年１月 |
株式会社不二製作所の商号を不二サツシ工業株式会社に変更 |
|
1961年６月 |
大成産業株式会社の商号を不二サツシ販売株式会社に変更 |
|
1961年10月 |
不二サツシ工業株式会社、東京証券取引所市場第二部に上場 |
|
1963年10月 |
不二サツシ工業株式会社、東京・名古屋証券取引所の市場第一部に指定替え 不二サツシ販売株式会社、東京証券取引所市場第二部に上場 |
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1966年10月 |
不二サツシ販売株式会社、東京証券取引所の市場第一部に指定替え 不二運送株式会社を設立 |
|
1968年11月 |
不二運送株式会社の商号を不二倉業株式会社に変更 |
|
1969年５月 |
不動産業を目的に東洋ハウジング株式会社を設立 |
|
1969年10月 |
九州不二サッシ株式会社を設立 |
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1978年12月 |
不二サツシ工業株式会社・不二サツシ販売株式会社、各証券取引所の上場を廃止され店頭売買登録銘柄に指定 |
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1981年７月 |
東洋ハウジング株式会社の商号を不二サッシ株式会社に変更 |
|
1981年10月 |
不二サッシ株式会社が、不二サツシ工業株式会社及び不二サツシ販売株式会社を吸収合併 |
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1990年７月 |
フェデラルアルミニウム社の株式を取得 |
|
1990年11月 |
フェデラルアルミニウム社の商号を不二サッシ（マレーシア）SDN.BHD.に変更 |
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1992年８月 |
不二サッシ株式会社、東京証券取引所市場第二部に上場 |
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1995年４月 |
九州不二サッシ株式会社、福岡証券取引所に上場 |
|
1996年10月 |
九州不二サッシ株式会社、大阪証券取引所市場第二部に上場 |
|
2000年７月 |
関西不二サッシ株式会社を設立 |
|
2001年７月 |
全国22販売会社を全国６広域販売会社に再編、株式会社不二サッシ東北、株式会社不二サッシ関東、株式会社不二サッシ関西、株式会社不二サッシ九州を設立 |
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2002年６月 |
日海工業株式会社が、北陸不二サッシ販売株式会社を吸収合併し、日海不二サッシ株式会社に商号を変更 |
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2004年10月 |
株式交換により九州不二サッシ株式会社を完全子会社化 |
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2006年10月 |
株式会社不二サッシ九州を承継会社とし、不二サッシ株式会社九州支店と九州不二サッシ株式会社ビルサッシ部門を会社分割し、「九州地域製販一体新会社」を発足 |
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2006年11月 |
不二サッシ株式会社、福岡証券取引所を上場廃止 |
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2007年10月 |
九州不二サッシ株式会社を承継会社とし、不二サッシ株式会社資材事業部門を吸収分割し、不二ライトメタル株式会社に商号を変更 |
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2009年３月 |
文化シヤッター株式会社と「資本および業務提携に関する基本合意書」を締結 |
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2010年４月
2014年４月 |
東北支店を会社分割により株式会社不二サッシ東北に承継させるとともに、株式会社不二サッシ東北を存続会社として秋田不二サッシ販売株式会社と岩手不二サッシ販売株式会社を吸収合併 不二サッシ株式会社の住宅建材営業部関東営業部と不二サッシサービス株式会社の保険業を除く全ての事業を会社分割することにより株式会社不二サッシ関東に承継させるとともに、株式会社不二サッシ関東を存続会社として神奈川不二サッシ販売株式会社を吸収合併 |
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2016年11月 |
太天興業股份有限公司との共同出資で不二太天股份有限公司を設立 |
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2017年８月 |
不二サッシベトナムを設立 |
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2018年４月 |
株式取得によりアジアニッカイ株式会社を子会社化 |
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2018年５月 |
株式取得により北海道住宅サービス株式会社を完全子会社化 |
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2018年７月 2019年５月 2022年４月 |
高槻ダイカスト株式会社の株式30％を取得し、持分法適用会社化 株式取得により日本防水工業株式会社及び日本スプレー工業株式会社を完全子会社化 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行 |