社長・役員
略歴
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1998年４月 |
当社入社 |
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2020年４月 |
当社総務部長 |
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2024年３月 |
当社取締役総務部長 |
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2025年３月 |
当社取締役社長（代表取締役）（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
川上 康男 |
1946年12月21日生 |
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（注）3 |
2,840 |
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取締役社長 (代表取締役) |
山下 学 |
1974年８月５日生 |
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（注）3 |
51 |
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常務取締役 |
川上 康弘 |
1962年７月１日生 |
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（注）3 |
84 |
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取締役 花巻工場 工場長 |
和田 健 |
1957年４月28日生 |
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（注）3 |
53 |
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取締役 海外営業部長 |
林 徹郎 |
1960年８月21日生 |
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（注）3 |
54 |
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取締役 宇都宮工場長 兼 東京支店長 |
三久保 忠俊 |
1966年１月14日生 |
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（注）3 |
47 |
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取締役 |
西島 一幸 |
1970年１月１日生 |
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（注）3 |
23 |
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取締役 製造部長 |
斎藤 哲哉 |
1973年１月18日生 |
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（注）3 |
20 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 (監査等委員) |
伊牟田 茂 |
1961年４月28日生 |
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（注）4 |
8 |
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取締役 (監査等委員) |
山元 浩 |
1958年３月１日生 |
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（注）4 |
- |
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取締役 (監査等委員) |
椋梨 敬介 |
1970年４月11日生 |
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（注）4 |
- |
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計 |
3,180 |
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（注）１. 山元浩及び椋梨敬介は、社外取締役であります。
２．伊牟田茂は常勤監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員を選定しております。
３．2025年３月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役の山元浩氏は、山元浩法律事務所の所長であります。当社と山元浩法律事務所とは、特別な関係はありません。
社外取締役の椋梨敬介氏は、㈱山口フィナンシャルグループ代表取締役社長CEOであります。㈱山口フィナンシャルグループの子会社山口銀行は当社の大株主であり、当社は㈱山口銀行と借入等の取引を行っております。なお、山元浩氏及び椋梨敬介氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査につきましては、当社の業務が、法令や企業理念、社内規程に従って適正かつ効率的に遂行されているか等について評価・検証するため、必要に応じて内部監査室（１名）が監査等委員、会計監査人と連携をとりながら、業務監査及び指導を行っております。
監査等委員会監査につきましては、各監査等委員が監査等委員会規程に準拠し、当期の監査方針、計画等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役等からその職務の執行状況を聴取するなど、適正な監査を行っております。
また、監査等委員は会計監査人から監査計画、監査報告等を受けるほか、必要に応じて情報交換を行い相互連携に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
- |
20 |
19 |
209 |
119 |
4 |
8,592 |
8,963 |
- |
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所有株式数（単元） |
- |
79,804 |
2,237 |
146,115 |
70,392 |
4 |
43,639 |
342,191 |
20,212 |
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所有株式数の割合（％） |
- |
23.33 |
0.65 |
42.70 |
20.57 |
0.00 |
12.75 |
100 |
- |
（注）１．自己株式235,257株は、「個人その他」に2,352単元を含めて記載しております。
２．「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） サンポットエンジニアリング株式会社 |
北海道札幌市東区 |
16 |
エンジニアリング部門 |
100 |
役員の兼務 有 |
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（連結子会社） 株式会社大阪テクノクラート |
大阪府堺市堺区 |
40 |
エンジニアリング部門 |
100 |
役員の兼務 有 |
|
（連結子会社） 株式会社インサイトエナジー |
大阪府堺市堺区 |
10 |
エンジニアリング部門 |
100 |
役員の兼務 有 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、製品の分類別の名称を記載しております。