（２）【役員の状況】
① 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 10 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
代表取締役
|
山 岸 茂
|
1976年３月29日生
|
1999年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
2007年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社生産統括部長
|
2014年６月
|
当社執行役員生産統括部長
|
2015年６月
|
当社取締役生産統括部長
|
2016年４月
|
当社取締役購買部長
|
2019年６月
|
当社常務取締役購買部長兼子会社担当
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
14
|
常務取締役
開発統括部長兼
技術研究所長
|
鈴 木 将 晴
|
1961年10月10日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社取締役営業統括部長兼子会社 担当
|
2016年６月
|
当社常務取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2019年６月
|
当社常務取締役営業統括部長
|
2021年４月
|
当社常務取締役営業統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2022年４月
|
当社常務取締役開発統括部長兼技術研究所長(現在)
|
|
(注３)
|
10
|
常務取締役
生産統括部長兼
購買担当
|
武 田 眞 吾
|
1959年４月29日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社関東工場長兼茨城工場長
|
2009年４月
|
当社執行役員生産統括部長
|
2011年６月
|
当社取締役生産統括部長兼購買・開発担当
|
2014年４月
|
当社取締役生産・購買・開発担当
|
2016年４月
|
当社取締役生産統括部長兼開発担当
|
2019年４月
|
当社取締役生産統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2019年６月
|
当社常務取締役生産開発統括部長
|
2021年４月
|
当社常務取締役生産統括部長兼購買担当(現在)
|
|
(注３)
|
8
|
常務取締役
営業統括部長兼
子会社担当
|
吉 見 紀 昭
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社東京営業所長
|
2013年６月
|
当社執行役員東京営業所長
|
2014年４月
|
当社執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
2015年４月
|
当社執行役員関東支店長
|
2018年６月
|
当社取締役関東支店長
|
2021年６月
|
当社取締役関東支店長兼子会社担当
|
2022年４月
|
当社取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2024年６月
|
当社常務取締役営業統括部長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
財務部長兼
情報管理部長
|
園 田 崇 之
|
1964年８月１日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行入行
(現株式会社三菱UFJ銀行）
|
2016年11月
|
当社財務部顧問(同行より出向)
|
2017年10月
|
同行退行
|
2017年11月
|
当社入社 財務部長
|
2019年６月
|
当社執行役員管理統括部財務部長
|
2021年４月
|
当社執行役員管理統括部財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年６月
|
当社取締役財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年７月
|
当社取締役財務部長兼情報管理部長(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
総務部長兼
経営企画室長兼
法務監査担当
|
大 内 一 彦
|
1965年11月18日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
(現株式会社みずほ銀行）
|
2018年７月
|
当社法務監査室顧問(同行より出向)
|
2019年４月
|
当社法務監査室長(同行より出向)
|
2019年６月
|
同行退行
|
2019年７月
|
当社入社
|
2020年６月
|
当社執行役員法務監査室長
|
2022年４月
|
当社執行役員管理統括総務部長
|
2022年６月
|
当社執行役員総務部長
|
2024年４月
|
当社執行役員総務部長兼経営企画室長
|
2024年６月
|
当社取締役総務部長兼経営企画室長兼法務監査担当(現在)
|
|
(注３)
|
0
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
原 田 実
|
1958年８月13日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社執行役員総務部長
|
2013年６月
|
当社取締役総務部長兼経営企画・法務監査担当
|
2015年６月
|
当社取締役総務部長兼法務監査担当
|
2019年４月
|
当社取締役総務・法務監査担当
|
2019年６月
|
当社常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2020年10月
|
当社常務取締役管理統括部長兼総務部長兼法務監査担当
|
2022年４月
|
当社常務取締役管理統括部長兼法務監査担当
|
2022年６月
|
当社常務取締役経営企画室長兼総務・法務監査担当
|
2024年４月
|
当社常務取締役経営企画・総務・法務監査担当
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
8
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 之 北 重 久
|
1951年12月29日生
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2014年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2015年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
萩 原 園 子
|
1981年５月１日生
|
2009年12月
|
弁護士登録 渡部総合法律事務所入所 （現 渡部・萩原法律事務所）
|
2023年６月
|
東京新宿青果株式会社社外監査役(現在)
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
(注６)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
植 草 寛
|
1967年９月24日生
|
1991年10月
|
監査法人朝日親和会計社入社 (現 有限責任あずさ監査法人)
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
有限責任あずさ監査法人社員 (現 パートナー)
|
2024年７月
|
植草寛公認会計士事務所代表(現在)
|
2025年６月
|
共立株式会社社外監査役(現在)
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
56
|
(注) １ 取締役（監査等委員） 堀之北重久、萩原園子、植草寛は、社外取締役であります。
２ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な
人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、生産統括部 生産部長兼購買部長 竹下由高、大阪支店長 中島勝彦、営業統括部 担当
部長 三川裕、広島支店長兼広島営業所長 波多野文三、関東工場長兼技術課長 印出真一、北関東支店長兼
宇都宮営業所長 高橋真也、名古屋支店長兼名古屋営業所長 笠井秀哉、法務監査室長 山田広将、関東支店
長 太田稔で構成されております。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主
総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 原田実、委員 堀之北重久、委員 萩原園子、委員 植草寛
６ 萩原園子氏の戸籍上の氏名は、田中園子であります。
② 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）６名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されま
すと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総
会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 10 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
代表取締役
|
山 岸 茂
|
1976年３月29日生
|
1999年４月
|
富士機械製造株式会社(現 株式会社FUJI)入社
|
2007年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社生産統括部長
|
2014年６月
|
当社執行役員生産統括部長
|
2015年６月
|
当社取締役生産統括部長
|
2016年４月
|
当社取締役購買部長
|
2019年６月
|
当社常務取締役購買部長兼子会社担当
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長(現在)
|
|
(注３)
|
14
|
常務取締役
開発統括部長兼
技術研究所長
|
鈴 木 将 晴
|
1961年10月10日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社取締役営業統括部長兼子会社 担当
|
2016年６月
|
当社常務取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2019年６月
|
当社常務取締役営業統括部長
|
2021年４月
|
当社常務取締役営業統括部長兼開発統括部長兼技術研究所長
|
2022年４月
|
当社常務取締役開発統括部長兼技術研究所長(現在)
|
|
(注３)
|
10
|
常務取締役
営業統括部長兼
子会社担当
|
吉 見 紀 昭
|
1960年９月12日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社東京営業所長
|
2013年６月
|
当社執行役員東京営業所長
|
2014年４月
|
当社執行役員関東支店長兼東京営業所長
|
2015年４月
|
当社執行役員関東支店長
|
2018年６月
|
当社取締役関東支店長
|
2021年６月
|
当社取締役関東支店長兼子会社担当
|
2022年４月
|
当社取締役営業統括部長兼子会社担当
|
2024年６月
|
当社常務取締役営業統括部長兼子会社担当(現在)
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
財務部長兼
情報管理部長
|
園 田 崇 之
|
1964年８月１日生
|
1987年４月
|
株式会社三和銀行入行
(現株式会社三菱UFJ銀行）
|
2016年11月
|
当社財務部顧問(同行より出向)
|
2017年10月
|
同行退行
|
2017年11月
|
当社入社 財務部長
|
2019年６月
|
当社執行役員管理統括部財務部長
|
2021年４月
|
当社執行役員管理統括部財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年６月
|
当社取締役財務部長兼会計課長兼情報管理部長
|
2022年７月
|
当社取締役財務部長兼情報管理部長(現在)
|
|
(注３)
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
総務部長兼
経営企画室長兼
法務監査担当
|
大 内 一 彦
|
1965年11月18日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
(現株式会社みずほ銀行）
|
2018年７月
|
当社法務監査室顧問(同行より出向)
|
2019年４月
|
当社法務監査室長(同行より出向)
|
2019年６月
|
同行退行
|
2019年７月
|
当社入社
|
2020年６月
|
当社執行役員法務監査室長
|
2022年４月
|
当社執行役員管理統括総務部長
|
2022年６月
|
当社執行役員総務部長
|
2024年４月
|
当社執行役員総務部長兼経営企画室長
|
2024年６月
|
当社取締役総務部長兼経営企画室長兼法務監査担当(現在)
|
|
(注３)
|
0
|
取締役
生産統括部長兼
購買部長
|
竹 下 由 高
|
1968年3月16日生
|
2001年６月
|
当社入社
|
2011年４月
|
当社福岡工場長
|
2012年４月
|
当社茨城分工場長
|
2019年４月
|
当社生産統括部課長
|
2019年６月
|
当社執行役員生産開発統括部生産部長
|
2021年４月
|
当社執行役員生産統括部生産部長
|
2025年４月
|
当社執行役員生産統括部生産部長兼購買部長(現在)
|
2026年６月
|
当社取締役生産統括部長兼購買部長(現在)
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
志 賀 芳 勝
|
1964年12月10日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
当社生産統括部課長
|
2013年４月
|
当社生産統括部生産管理課長
|
2019年４月
|
当社法務監査室担当課長
|
2021年４月
|
当社法務監査室課長
|
2022年４月
|
当社法務監査室長
|
2024年4月
|
当社法務監査室参与
|
2025年1月
|
当社法務監査室主査
|
2026年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 之 北 重 久
|
1951年12月29日生
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2003年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2014年７月
|
公認会計士堀之北重久事務所代表(現在)
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2015年12月
|
株式会社東陽テクニカ社外監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社しまむら社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
萩 原 園 子
|
1981年５月１日生
|
2009年12月
|
弁護士登録 渡部総合法律事務所入所 （現 渡部・萩原法律事務所）
|
2023年６月
|
東京新宿青果株式会社社外監査役(現在)
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
(注６)
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
植 草 寛
|
1967年９月24日生
|
1991年10月
|
監査法人朝日親和会計社入社 (現 有限責任あずさ監査法人)
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
有限責任あずさ監査法人社員 (現 パートナー)
|
2024年７月
|
植草寛公認会計士事務所代表(現在)
|
2025年６月
|
共立株式会社社外監査役(現在)
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現在)
|
2026年６月
|
株式会社コロナ取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
51
|
(注) １ 取締役（監査等委員） 堀之北重久、萩原園子、植草寛は、社外取締役であります。
２ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な
人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、大阪支店長 中島勝彦、営業統括部 担当部長 三川裕、広島支店長兼広島営業所長 波
多野文三、関東工場長兼技術課長 印出真一、北関東支店長兼宇都宮営業所長 高橋真也、名古屋支店長兼名
古屋営業所長 笠井秀哉、法務監査室長 山田広将、関東支店長 太田稔、東北支店長兼仙台営業所長 佐々
木真、北海道支店長兼札幌営業所長 有田弘一で構成されております。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主
総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 志賀芳勝、委員 堀之北重久、委員 萩原園子、委員 植草寛
６ 萩原園子氏の戸籍上の氏名は、田中園子であります。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての財務及び会計に関する知識や経験、また幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、外部の視点を持って当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役萩原園子氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を当社の経営の監督に活かし、外部の視点を持って当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外取締役植草寛氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を当社の経営の監督に活かし、外部の視点を持って当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
なお、堀之北重久氏、萩原園子氏、植草寛氏と当社との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役３名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
④ 経営の監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し、業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、常勤監査等委員及び会計監査人より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び法務監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
