(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
小 林 正 和
|
1954年10月25日生
|
1977年４月
|
小林鋳造株式会社入社 同社取締役
|
1979年５月
|
同社専務取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
当社専務取締役
|
1991年３月
|
当社代表取締役副社長
|
1998年３月
|
当社代表取締役社長
|
2008年３月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
315,000
|
代表取締役
社長
|
豊 田 悟 志
|
1965年２月６日生
|
1988年３月
|
当社入社
|
2009年11月
|
当社業務部長兼品質保証部長
|
2011年６月
|
当社取締役事業推進副本部長
|
2015年10月
|
当社取締役事業推進本部長
|
2016年６月
|
当社常務取締役事業推進本部長
|
2022年３月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
726
|
専務取締役
(営業担当)
|
福 田 昭 人
|
1960年７月５日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
2009年11月
|
当社西日本営業部長
|
2010年６月
|
当社取締役営業副本部長
|
2012年６月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2022年６月
|
当社専務取締役(営業担当)（現任）
|
|
(注)４
|
1,060
|
常務取締役
(開発担当)
|
石 川 文 和
|
1960年10月３日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
2010年８月
|
当社マーチャンダイジング部長
|
2015年６月
|
当社取締役技術副本部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役(開発担当)（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
常務取締役
(事業推進担当)
|
松 田 洋 一
|
1967年９月８日生
|
1991年３月
|
当社入社
|
2015年５月
|
当社鋳物事業本部鋳物事業部長
|
2018年６月
|
当社執行役員鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長
|
2019年６月
|
当社取締役鋳物事業本部長兼鋳物事業部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役(事業推進担当)（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
(経理担当)
|
平 山 司
|
1965年３月18日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社経理部部長
|
2022年６月
|
当社執行役員管理部経理担当部長
|
2024年６月
|
当社取締役経理担当（現任）
|
|
(注)４
|
424
|
取締役
(営業担当)
|
小 林 永 朋
|
1989年９月５日生
|
2013年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
当社入社 当社執行役員経営管理室長
|
2020年６月
|
当社取締役経営管理室長
|
2022年６月
|
当社取締役(営業担当)（現任）
|
|
(注)４
|
288
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
山 田 耕 二
|
1966年11月26日生
|
1990年３月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社東京支店長
|
2018年３月
|
当社執行役員営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2019年６月
|
当社取締役営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2020年７月
|
当社取締役（営業担当）
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
300
|
取締役
監査等委員
|
山 田 康 之
|
1953年２月10日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2002年11月
|
同行岡崎法人営業部部長
|
2004年12月
|
株式会社ティーファス転籍
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業第一部長
|
2009年10月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社非常勤相談役
|
2016年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
監査等委員
|
荒 木 康 行
|
1957年８月10日生
|
1980年４月
|
株式会社百五銀行入行
|
2009年６月
|
同行取締役四日市支店長
|
2010年６月
|
同行取締役北勢支社長
|
2013年６月
|
同行常務取締役
|
2015年６月
|
株式会社百五経済研究所（現：株式会社百五総合研究所）代表取締役社長
|
2023年６月
|
株式会社ちとせ取締役社長
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
水 谷 心 一
|
1958年10月28日生
|
1981年４月
|
桑名信用金庫（現：桑名三重信用金庫）入庫
|
2009年６月
|
同庫資金運用部 部長執行役員
|
2010年６月
|
同庫常任理事
|
2013年６月
|
くわしんビジネスサービス株式会社 社長
|
2014年２月
|
株式会社中部しんきんカード 営業部副部長
|
2014年６月
|
同社取締役営業部長
|
2022年６月
|
桑名三重信用金庫 営業推進部シニアアドバイザー
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
318,199
|
(注) １ 取締役小林永朋は、代表取締役会長小林正和の長男であります。
２ 取締役山田康之、荒木康行及び水谷心一は、社外取締役であります。
３ 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山田耕二 委員 山田康之 委員 荒木康行 委員 水谷心一
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役山田耕二及び荒木康行の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役山田康之及び水谷心一の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内(役職等)を含めて記載しております。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
小 林 正 和
|
1954年10月25日生
|
1977年４月
|
小林鋳造株式会社入社 同社取締役
|
1979年５月
|
同社専務取締役
|
1979年10月
|
カネソウ株式会社設立
|
|
当社専務取締役
|
1991年３月
|
当社代表取締役副社長
|
1998年３月
|
当社代表取締役社長
|
2008年３月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
315,000
|
代表取締役
社長
|
豊 田 悟 志
|
1965年２月６日生
|
1988年３月
|
当社入社
|
2009年11月
|
当社業務部長兼品質保証部長
|
2011年６月
|
当社取締役事業推進副本部長
|
2015年10月
|
当社取締役事業推進本部長
|
2016年６月
|
当社常務取締役事業推進本部長
|
2022年３月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
726
|
専務取締役
|
福 田 昭 人
|
1960年７月５日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
2009年11月
|
当社西日本営業部長
|
2010年６月
|
当社取締役営業副本部長
|
2012年６月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2022年６月
|
当社専務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1,060
|
常務取締役
|
松 田 洋 一
|
1967年９月８日生
|
1991年３月
|
当社入社
|
2015年５月
|
当社鋳物事業本部鋳物事業部長
|
2018年６月
|
当社執行役員鋳物事業本部副本部長兼鋳物事業部長
|
2019年６月
|
当社取締役鋳物事業本部長兼鋳物事業部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
常務取締役
|
小 林 永 朋
|
1989年９月５日生
|
2013年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
当社入社 当社執行役員経営管理室長
|
2020年６月
|
当社取締役経営管理室長
|
2022年６月
|
当社取締役(営業担当)（現任）
|
2025年６月
|
当社常務取締役（就任）
|
|
(注)４
|
288
|
取締役
(管理担当)
|
平 山 司
|
1965年３月18日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社経理部部長
|
2022年６月
|
当社執行役員管理部経理担当部長
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
424
|
取締役
(事業推進担当)
|
小 林 佳 嗣
|
1973年３月24日生
|
1995年３月
|
当社入社
|
2022年４月
|
当社事業推進部部長
|
2022年６月
|
当社執行役員営業販売管理担当（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役(事業推進担当)（就任）
|
|
(注)４
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
山 田 耕 二
|
1966年11月26日生
|
1990年３月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社東京支店長
|
2018年３月
|
当社執行役員営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2019年６月
|
当社取締役営業副本部長兼東日本営業部長兼東京支店長
|
2020年７月
|
当社取締役（営業担当）
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
300
|
取締役
監査等委員
|
山 田 康 之
|
1953年２月10日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2002年11月
|
同行岡崎法人営業部部長
|
2004年12月
|
株式会社ティーファス転籍
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業第一部長
|
2009年10月
|
同社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社非常勤相談役
|
2016年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
監査等委員
|
荒 木 康 行
|
1957年８月10日生
|
1980年４月
|
株式会社百五銀行入行
|
2009年６月
|
同行取締役四日市支店長
|
2010年６月
|
同行取締役北勢支社長
|
2013年６月
|
同行常務取締役
|
2015年６月
|
株式会社百五経済研究所（現：株式会社百五総合研究所）代表取締役社長
|
2023年６月
|
株式会社ちとせ取締役社長
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
水 谷 心 一
|
1958年10月28日生
|
1981年４月
|
桑名信用金庫（現：桑名三重信用金庫）入庫
|
2009年６月
|
同庫資金運用部 部長執行役員
|
2010年６月
|
同庫常任理事
|
2013年６月
|
くわしんビジネスサービス株式会社 社長
|
2014年２月
|
株式会社中部しんきんカード 営業部副部長
|
2014年６月
|
同社取締役営業部長
|
2022年６月
|
桑名三重信用金庫 営業推進部シニアアドバイザー
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
318,038
|
(注) １ 取締役小林永朋は、代表取締役会長小林正和の長男であります。
２ 取締役山田康之、荒木康行及び水谷心一は、社外取締役であります。
３ 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山田耕二 委員 山田康之 委員 荒木康行 委員 水谷心一
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役山田耕二及び荒木康行の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役山田康之及び水谷心一の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を３名選任しております。
いずれの社外取締役とも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。３名とも当社の取引金融機関の出身者でありますが、当社と当該金融機関との間に人的関係及び資本的関係はありません。また、当社は無借金経営をしており、当社と当該金融機関との取引関係においても、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役には、金融機関等において培われた経験を生かし、公正・中立な立場で、幅広い見地から業務監査を行うことを期待しております。
当社は、社外取締役を選任するにあたっては、取引所の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」、「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する上場制度の見直しについて」等を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を確保することとしております。
当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係のない社外取締役が、客観的、中立的な立場で監査を実施する体制が整備されております。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人相互の連携も図られているため、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能しております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員の監査の状況、会計監査人の監査の状況、内部監査部門の監査の状況等について報告を受け、意見交換を行っております。
当社の監査等委員、会計監査人、内部監査部門とは、年間計画、監査報告会等を通じて情報の交換、相互の連携を図っております。会計監査人が期末及び期中に監査を行う際には、その監査期間に随時報告会を行っておりますが、常勤監査等委員及び内部監査室長は報告会に出席し、監査内容、監査結果についての報告を受け、意見交換を行っております。また、管理部門をはじめとする内部統制部門は、これら３名と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
