(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日現在（2026年６月24日）の当社の役員の状況は以下の通りであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
内田 秀吾
|
1958年７月13日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2002年３月
|
福岡支店長
|
2006年６月
|
取締役就任 営業第一部長
|
2008年６月
|
取締役 営業本部営業統括部長
|
2009年６月
|
常務取締役就任 営業本部副本部長兼営業統括部長
|
2011年４月
|
専務取締役就任 営業本部長兼営業統括部長
|
2012年４月
|
代表取締役社長就任 営業本部長
|
2013年６月
|
代表取締役社長 営業本部長兼海陽岩淵金属製品有限公司董事長
|
2022年４月
|
代表取締役社長 海陽岩淵金属製品有限公司董事長(現任)
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
79
|
専務取締役
管理本部長
兼社長室長
|
富樫 一郎
|
1960年10月27日生
|
1991年５月
|
当社入社
|
2009年１月
|
総務部長
|
2011年４月
|
社長室部長
|
2018年６月
|
取締役就任 社長室部長
|
2018年７月
|
取締役 社長室長
|
2022年６月
|
常務取締役就任 社長室長
|
2024年６月
|
専務取締役就任 管理本部長兼社長室長(現任)
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
14
|
常務取締役
営業本部長
兼営業企画部長
|
渡邉 尚浩
|
1956年２月14日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2001年８月
|
東日本電信電話㈱山梨支店設備部長
|
2004年４月
|
NTTインフラネット㈱出向首都圏支店神奈川支店長
|
2006年４月
|
同社首都圏支店設備部長
|
2009年４月
|
当社入社、営業第二部担当部長
|
2013年６月
|
取締役就任 営業第二部長
|
2018年４月
|
取締役 営業本部営業統括部長
|
2018年６月
|
常務取締役就任 営業本部営業統括部長
|
2022年４月
|
常務取締役 営業本部長兼営業統括部長
|
2023年４月
|
常務取締役 営業本部長
|
2025年４月
|
常務取締役 営業本部長兼営業企画部長(現任)
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
21
|
取締役
大阪支店長
|
松下 茂
|
1957年４月３日生
|
1976年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2010年７月
|
西日本電信電話㈱大阪東支店設備部部長
|
2012年７月
|
日本コムシス㈱入社
|
2015年11月
|
同社ＮＴＴ事業本部本社アクセスシステム部アクセス推進部門担当部長
|
2019年４月
|
当社入社
|
2020年４月
|
大阪支店長
|
2021年６月
|
取締役就任 大阪支店長(現任)
|
2026年４月
|
取締役大阪支店担当
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
4
|
取締役
営業第一部長
|
奥山 孝義
|
1972年４月19日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
広島支店長
|
2022年４月
|
営業第一部長
|
2023年６月
|
取締役就任 営業第一部長(現任)
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
営業統括部長
|
笹原 正寿
|
1975年４月30日生
|
1998年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
福岡支店長
|
2023年４月
|
営業統括部長
|
2024年６月
|
取締役就任 営業統括部長(現任)
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
6
|
取締役
製造部長
|
西田 弘嗣
|
1970年１月１日生
|
2002年３月
|
当社入社
|
2018年４月
|
製造部長
|
2023年６月
|
取締役就任 製造部長
|
2024年７月
|
取締役 生産本部担当兼製造部長(現任)
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
9
|
取締役
総務部長
|
木下 哲
|
1973年６月15日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2020年４月
|
総務部長
|
2025年６月
|
取締役就任 総務部長(現任)
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
6
|
取締役
生産技術部長
|
高林 敦史
|
1972年１月24日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2020年４月
|
製品開発部長
|
2024年６月
|
取締役就任 製品開発部長
|
2026年４月
|
取締役生産技術部長（現任）
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
5
|
取締役
常勤監査等委員
|
池田 俊雄
|
1960年８月28日生
|
1987年10月
|
当社入社
|
2015年10月
|
海陽岩淵金属製品有限公司総経理
|
2018年４月
|
営業第二部長
|
2022年６月
|
取締役就任 営業第二部長
|
2023年４月
|
取締役 営業第二部担当
|
2024年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任(現任)
|
|
2024年６月～
2026年６月
|
11
|
取締役
監査等委員
|
髙品 惠子
|
1971年５月22日生
|
2010年９月
|
司法試験合格
|
2011年12月
|
誠法律事務所入所
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
2024年６月～
2026年６月
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中村 友理香
|
1968年12月21日生
|
1991年４月
|
太田昭和監査法人入所
|
1994年４月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
中村公認会計士事務所独立開業
|
2001年８月
|
社会保険労務士登録、 中村社会保険労務士事務所開業
|
2003年２月
|
税理士登録
|
2008年７月
|
税理士法人 舞 設立
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
2025年６月～
2026年６月
|
－
|
計
|
166
|
(注) １．取締役髙品惠子、中村友理香は、社外取締役であります。
２．取締役髙品惠子、中村友理香は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」および「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。尚、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
内田 秀吾
|
1958年７月13日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2002年３月
|
福岡支店長
|
2006年６月
|
取締役就任 営業第一部長
|
2008年６月
|
取締役 営業本部営業統括部長
|
2009年６月
|
常務取締役就任 営業本部副本部長兼営業統括部長
|
2011年４月
|
専務取締役就任 営業本部長兼営業統括部長
|
2012年４月
|
代表取締役社長就任 営業本部長
|
2013年６月
|
代表取締役社長 営業本部長兼海陽岩淵金属製品有限公司董事長
|
2022年４月
|
代表取締役社長 海陽岩淵金属製品有限公司董事長(現任)
|
|
2026年６月～
2027年６月
|
79
|
取締役副社長
管理本部長
兼社長室長
|
富樫 一郎
|
1960年10月27日生
|
1991年５月
|
当社入社
|
2009年１月
|
総務部長
|
2011年４月
|
社長室部長
|
2018年６月
|
取締役就任 社長室部長
|
2018年７月
|
取締役 社長室長
|
2022年６月
|
常務取締役就任 社長室長
|
2024年６月
|
専務取締役就任 管理本部長兼社長室長
|
2026年６月
|
取締役副社長就任 管理本部長兼社長室長(予定)
|
|
2026年６月～
2027年６月
|
14
|
常務取締役
営業本部長
兼営業第一部長
|
奥山 孝義
|
1972年４月19日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
広島支店長
|
2022年４月
|
営業第一部長
|
2023年６月
|
取締役就任 営業第一部長
|
2026年６月
|
常務取締役就任 営業本部長兼営業第一部長(予定)
|
|
2026年６月～
2027年６月
|
11
|
取締役
営業統括部長
|
笹原 正寿
|
1975年４月30日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
福岡支店長
|
2023年４月
|
営業統括部長
|
2024年６月
|
取締役就任 営業統括部長(現任)
|
|
2026年６月～
2027年６月
|
6
|
取締役
製造部長
|
西田 弘嗣
|
1970年１月１日生
|
2002年３月
|
当社入社
|
2018年４月
|
製造部長
|
2023年６月
|
取締役就任 製造部長
|
2024年７月
|
取締役 生産本部担当兼製造部長(現任)
|
|
2026年６月～
2027年６月
|
9
|
取締役
総務部長
|
木下 哲
|
1973年６月15日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2020年４月
|
総務部長
|
2025年６月
|
取締役就任 総務部長(現任)
|
|
2026年６月～
2027年６月
|
6
|
取締役
生産技術部長
|
高林 敦史
|
1972年１月24日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2020年４月
|
製品開発部長
|
2024年６月
|
取締役就任 製品開発部長
|
2026年４月
|
取締役 生産技術部長(現任)
|
|
2026年６月～
2027年６月
|
5
|
取締役
名古屋支店長
|
加藤 要治
|
1970年10月12日生
|
2003年11月
|
当社入社
|
2022年４月
|
名古屋支店長
|
2026年６月
|
取締役就任 名古屋支店長(予定)
|
|
2026年６月～
2027年６月
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
池田 俊雄
|
1960年８月28日生
|
1987年10月
|
当社入社
|
2015年10月
|
海陽岩淵金属製品有限公司総経理
|
2018年４月
|
営業第二部長
|
2022年６月
|
取締役就任 営業第二部長
|
2023年４月
|
取締役 営業第二部担当
|
2024年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任(現任)
|
|
2026年６月～
2028年６月
|
11
|
取締役
監査等委員
|
髙品 惠子
|
1971年５月22日生
|
2010年９月
|
司法試験合格
|
2011年12月
|
誠法律事務所入所
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
2026年６月～
2028年６月
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中村 友理香
|
1968年12月21日生
|
1991年４月
|
太田昭和監査法人入所
|
1994年４月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
中村公認会計士事務所独立開業
|
2001年８月
|
社会保険労務士登録、 中村社会保険労務士事務所開業
|
2003年２月
|
税理士登録
|
2008年７月
|
税理士法人 舞 設立
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
2026年６月～
2028年６月
|
－
|
取締役
監査等委員
|
日髙 甲太郎
|
1980年９月18日生
|
2009年８月
|
住商スチール㈱（現住友商事グローバルメタルズ㈱）入社
|
2018年１月
|
サミットスチール㈱出向 部長付
|
2019年５月
|
住友商事グローバルメタルズ㈱海外薄板事業第一部部長付
|
2024年６月
|
同社薄板事業部部長付（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(予定)
|
|
2026年６月～
2028年６月
|
－
|
計
|
143
|
(注) １．取締役髙品惠子、中村友理香、日髙甲太郎は、社外取締役であります。
２．取締役髙品惠子、中村友理香は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
② 社外取締役
ａ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係
（a）有価証券報告書提出日現在（2026年６月24日）の社外取締役は２名であります。
氏名
|
独立役員
|
適合項目に関する補足説明
|
当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
|
髙品惠子
|
○
|
－
|
弁護士としての高い専門性や相当程度の知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督を果たしていただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
|
中村友理香
|
○
|
－
|
公認会計士、税理士および社会保険労務士の経歴から、財務、会計および労務に関する高い専門性や相当程度の知見を有しております。
このことから、取締役会において、適宜意見の表明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督を果たしていただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
|
（b）2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は３名となる予定です。
氏名
|
独立役員
|
適合項目に関する補足説明
|
当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
|
髙品惠子
|
○
|
－
|
弁護士としての高い専門性や相当程度の知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜経営全般に対する監督・助言を行うなど、社外取締役としての職務を適切に遂行いただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
|
中村友理香
|
○
|
－
|
公認会計士、税理士および社会保険労務士の経歴から、財務、会計および労務に関する高い専門性や相当程度の知見を有しております。
このことから、取締役会において、適宜経営全般に対する監督・助言を行うなど、社外取締役としての職務を適切に遂行いただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
|
日髙甲太郎
|
－
|
－
|
鉄鋼業界に精通しており、その経歴からの幅広い知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜経営全般に対する監督・助言を行うなど、社外取締役としての職務を適切に遂行いただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
|
ｂ 独立性に関する基準
当社は、社外取締役２名を選任しており、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に２名届出ております。選任にあたっては、独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、その選定にあたっては、東京証券取引所の上場管理に関するガイドラインを参考としております。
ｃ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
各社外取締役は、監査等委員会を通じて、社内および会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を受け、内部監査部門および会計監査人と必要な連携を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。
社内から選定した７名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、監査等委員会よりその職務を補助するスタッフの要請がある場合はその任にあたらせます。
また、社外取締役のサポート体制として、取締役会の議案書および付属資料等は事前に配付し、また、必要な情報は総務部から電話又は電子メールで速やかに伝達しております。
