(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
取締役社長
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門 高 司
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1961年７月８日生
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1984年４月
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当社入社
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1992年６月
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当社営業本部北海道営業所長
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2004年４月
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当社帯鋼営業部東京営業所長
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2007年６月
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当社取締役帯鋼営業部東京営業所長
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2008年６月
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当社取締役帯鋼営業本部東日本営業部長、兼東京営業所長
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2012年４月
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当社取締役営業本部副本部長、兼東京営業所長
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2012年６月
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当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東京営業所長
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2013年４月
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当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長
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2014年５月
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当社取締役海外事業本部長、兼海外事業部長・グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長
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2015年４月
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当社取締役海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長
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2015年６月
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当社常務取締役執行役員海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長
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2017年４月
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当社常務取締役執行役員製造本部副本部長、兼三重大山田工場長
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2019年６月
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当社代表取締役社長 現在に至る
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(注)2
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54
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常務取締役
執行役員
開発本部長
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岩 崎 泰 治
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1967年５月11日生
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1990年４月
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日商岩井株式会社入社
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1999年１月
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NIFAST Corporation, Detroit Branch General Manager
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2004年４月
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NIFAST Hungary Kft, Managing Director
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2010年６月
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株式会社メタルワン特殊鋼 東京第二営業部長
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2012年10月
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株式会社メタルワン特殊鋼 大阪第三営業部長
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2014年４月
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株式会社メタルワン大阪副支店長
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2017年４月
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NIFAST Corporation, President＆CEO
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2019年４月
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当社入社
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2019年10月
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当社海外事業本部海外事業部長
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2020年４月
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当社執行役員海外事業本部海外事業部長、営業本部事業推進部長
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2021年４月
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当社上席執行役員営業本部商品事業部長、海外事業部長
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2022年４月
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当社上席執行役員鋼材事業本部長、東京支店長、海外事業部長
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2022年10月
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当社上席執行役員鋼材事業本部長、東京支店長、広島営業所長、海外事業部長
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2023年４月
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当社上席執行役員鋼材事業本部長、海外事業部長
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2023年６月
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当社取締役上席執行役員鋼材事業本部長、海外事業部長
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2024年４月
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当社取締役上席執行役員鋼材事業本部長
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2025年４月
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当社取締役上席執行役員開発本部長
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2025年６月
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当社常務取締役執行役員開発本部長
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現在に至る
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［担当］ 開発本部長、中川産業株式会社管掌、日輪鋼業株式会社管掌、上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司管掌、モリテックスチールインドネシア株式会社管掌、モリテックスチール（ベトナム）会社管掌
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（注)2
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
上席執行役員
生産本部長
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大 川 良 太
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1968年10月22日生
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1992年４月
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当社入社
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2011年７月
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当社三重大山田工場業務部長
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2012年４月
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当社製造本部三重大山田工場調達管理部長
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2017年４月
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当社執行役員営業本部東京支店長
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2017年６月
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当社執行役員営業本部東京支店長、兼東北営業所長
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2021年４月
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当社執行役員営業本部商品事業部東京支店長
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2022年４月
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当社執行役員生産事業本部三重大山田工場長
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2023年４月
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当社上席執行役員製品事業本部副本部長、兼三重大山田工場長
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2024年４月
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当社上席執行役員製品事業本部長
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2024年６月
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当社取締役上席執行役員製品事業本部長
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2025年４月
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当社取締役上席執行役員生産本部長
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現在に至る
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［担当］ 生産本部長、ジュタワン・モリテック（タイランド）株式会社管掌、モリテックスチールメキシコ株式会社管掌
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(注)2
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10
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取締役
上席執行役員
管理本部長
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田 中 正 三
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1968年1月3日生
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1990年４月
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当社入社
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2013年４月
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当社営業本部東日本営業部東京営業所長
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2015年４月
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当社営業本部特任担当部長
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2017年４月
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当社執行役員、兼日輪鋼業株式会社代表取締役社長（出向）
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2024年４月
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当社上席執行役員管理本部財務・経理部長、兼日輪鋼業株式会社代表取締役社長（出向）
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2024年５月
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当社上席執行役員経営企画部長、兼管理本部財務・経理部長、兼日輪鋼業株式会社代表取締役社長（出向）
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2024年６月
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当社取締役上席執行役員管理本部副本部長、兼経営企画部長、兼管理本部財務・経理部長
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2025年４月
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当社取締役上席執行役員管理本部長、兼経営企画部長、兼管理本部財務・経理部長
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現在に至る
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［担当］ 管理本部長、経営企画部長、管理本部財務・経理部長
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(注)2
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8
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取締役
上席執行役員
営業本部長
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坂 手 恵 志
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1967年3月21日生
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1989年４月
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当社入社
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2009年６月
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当社鈑金営業本部第一営業部長
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2011年４月
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当社鈑金営業本部鈑金営業部長
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2012年４月
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当社営業本部営業統括部長、兼名古屋営業所副所長
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2013年４月
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当社営業本部製品戦略部長、兼東日本営業部名古屋営業所副所長
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2015年４月
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当社営業本部名古屋営業所長、兼製品戦略部長
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2017年４月
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当社執行役員営業本部製品戦略部長
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2022年４月
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当社上席執行役員生産事業本部副本部長、兼製品事業部長、兼製品営業部長
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2023年２月
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当社上席執行役員社長特命グローバル製品事業戦略担当
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2023年４月
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当社上席執行役員グローバル製品事業戦略部長
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2024年４月
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当社上席執行役員技術本部長、兼グローバル製品事業戦略部長
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2025年４月
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当社上席執行役員営業本部長
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2025年６月
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当社取締役上席執行役員営業本部長
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現在に至る
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［担当］ 営業本部長
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(注)2
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30
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役（監査等委員）
|
内 山 良 成
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1963年１月10日生
|
1987年４月
|
当社入社
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2003年６月
|
当社帯鋼営業部広島営業所長
|
2007年10月
|
当社帯鋼営業部大阪営業所長
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2015年６月
|
当社執行役員営業本部大阪第一営業所長、海外事業本部海外事業部長・グローバル事業企画部長
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2017年４月
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当社上席執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長
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2019年６月
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当社取締役執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長
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2020年４月
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当社取締役執行役員製造本部三重大山田工場長、兼調達管理部長
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2021年４月
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当社取締役執行役員生産本部三重大山田工場長、兼調達管理部長
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2022年４月
|
当社取締役執行役員経営管理部長
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員サステナビリティ推進部長
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2023年６月
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当社監査役
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2024年６月
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当社取締役（監査等委員） 現在に至る
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(注)3
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26
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取締役（監査等委員)
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阪 口 誠
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1958年５月14日生
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1990年４月
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弁護士登録
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2005年10月
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三山・阪口法律事務所（現 中之島シティ法律事務所）開設 現在に至る
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2010年６月
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当社社外監査役
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2014年６月
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当社社外取締役
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2024年６月
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当社社外取締役（監査等委員） 現在に至る
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(注)3
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―
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取締役（監査等委員）
|
藤 谷 和 憲
|
1956年８月４日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
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1991年６月
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廣田・藤谷法律事務所設立
|
2008年12月
|
しんらい総合法律事務所に名称変更 現在に至る
|
2017年３月
|
当社社外監査役
|
2024年６月
|
当社社外取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
谷野 砂矢香
|
1974年11月10日生
|
1997年４月
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株式会社富士工入社
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2001年９月
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株式会社インタープロジェクト入社
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2002年12月
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芦屋市役所勤務
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2003年12月
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大阪高等裁判所勤務
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2008年12月
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株式会社バルテック入社
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2013年７月
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同社取締役
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2017年７月
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同社代表取締役 現在に至る
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2023年６月
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当社社外監査役
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2024年６月
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当社社外取締役（監査等委員） 現在に至る
|
|
(注)3
|
―
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計
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133
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（注）１ 取締役のうち、阪口誠、藤谷和憲、谷野砂矢香の各氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役
当社は社外取締役(非常勤)３名(2025年６月25日現在)を選任しております。
(1)社外取締役と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役阪口誠氏及び藤谷和憲氏は、弁護士であります。当社と社外取締役との間に特別な利害関係はありません。
(2)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、監査等委員である社外取締役につきましては、当社の企業統治の有効性を高め、当社の業務執行に対する適法性について適切な監査を遂行していただけるものと判断しております。
(3)監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会などに出席し、豊かな経験と専門的な知見などを活かして監査活動を行っております。
監査等委員である取締役、内部監査部及び会計監査人は情報交換会等を通じて情報を共有しており、監査等委員会において監査等委員である取締役（社外を除く。）から監査等委員である社外取締役へ会社の状況について詳しく説明しております。
(4)社外取締役の独立性に関する基準等
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立性に関する判断要素等を参考にしております。また、他社での経験や知見等を勘案するとともに、一般株主と利益相反の生じる恐れがない方を選任しております。
また当社は取締役９人中３人を社外取締役にすることで、外部からの経営監視が十分期待できるとの考えから現状の体制を採用しております。
