(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
山 口 登 士 也
|
1965年７月２日
|
1990年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2000年１月
|
当社出向技術開発センター材料技術開発室長
|
2016年１月
|
同社三好工場第２機械部長
|
2019年１月
|
同社生技開発部長
|
2021年７月
|
同社モノづくり開発統括部主査
|
2022年１月
|
当社顧問
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
5,451
|
取締役副社長
|
田 中 義 人
|
1963年10月22日
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2013年４月
|
同社駆動・ＨＶユニット生技部ドライブライン計画室長
|
2017年２月
|
当社理事
|
2017年６月
|
当社取締役
|
2018年６月
|
当社ＤＥ部長
|
2019年１月
|
当社生産技術部長
|
2019年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2023年４月
|
当社取締役副社長執行役員
|
2024年１月
|
当社生産本部長(現任)
|
2024年４月
|
当社取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
4,629
|
専務取締役
|
伊 藤 雅 之
|
1962年１月26日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2010年１月
|
当社営業部副部長
|
2013年１月
|
ファインシンターインドネシア㈱副社長
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2015年６月
|
当社営業部長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2020年４月
|
当社常務執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
当社ＰＨＡ部長
|
2023年１月
|
当社営業部長
|
2023年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2024年１月
|
当社営業本部長(現任)
|
2024年４月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,319
|
常務取締役
|
小 林 努
|
1963年７月21日
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2008年１月
|
同社原価改善部改善推進室グループ長
|
2012年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングインディアナ㈱財務統括責任者
|
2018年１月
|
当社経理部長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
当社常務執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2022年１月
|
当社調達部長
|
2024年１月
|
当社コーポレート本部長(現任)
|
2024年４月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,081
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鈴 木 康 也
|
1974年10月28日
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録(現任)
|
2008年８月
|
鈴木康也公認会計士事務所代表(現任)
|
2008年10月
|
税理士登録(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 内 尚 子
|
1954年１月２日
|
1977年４月
|
㈱東京銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
1985年８月
|
㈱日進工業所入社
|
2004年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2004年４月
|
一般社団法人名古屋東法人会理事(現任)
|
2005年４月
|
一般財団法人愛知難病救済アマチン基金評議員(現任)
|
2006年10月
|
社会福祉法人名古屋総合リハビリテーション事業団理事(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
2023年10月
|
㈱日進工業所代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
加 藤 豊
|
1973年８月19日
|
1999年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2017年１月
|
同社鍛圧・表改生技部技術企画室長
|
2019年５月
|
同社素形材技術部技術企画室長
|
2021年１月
|
同社パワートレーン生技部要素技術室長
|
2022年10月
|
同社三好工場第１機械部長
|
2024年１月
|
同社三好・明知工場第１ＤＬ製造部長(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
石 郷 岡 功 二
|
1963年３月24日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2005年４月
|
アメリカンファインシンター㈱出向
|
2009年１月
|
当社生産管理部生産企画室長
|
2018年６月
|
当社生産管理部生産管理室長
|
2022年１月
|
当社生産管理部安全・環境室長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1,595
|
監査役
|
飯 田 寿
|
1963年10月29日
|
1986年４月
|
日本電装㈱入社
|
2015年４月
|
㈱デンソー機能品事業部長
|
2015年６月
|
同社常務役員
|
2016年６月
|
当社監査役
|
2021年１月
|
同社執行幹部
|
2021年６月
|
同社経営役員(現任)
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
加 藤 克 彦
|
1962年９月21日
|
1989年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録(現任)
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツ社員
|
2020年８月
|
加藤克彦公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年12月
|
㈱サカイホールディングス社外取締役
|
2021年２月
|
税理士登録(現任)
|
2021年９月
|
公益財団法人杉浦記念財団監事(現任)
|
2022年４月
|
学校法人瀬木学園監事(現任)
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
2024年６月
|
西尾張シーエーティーヴィ㈱監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
|
17,275
|
(注) １ 取締役 鈴木康也、山内尚子、加藤豊は社外取締役であります。
２ 監査役 飯田寿及び加藤克彦は社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
山 口 登 士 也
|
1965年７月２日
|
1990年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2000年１月
|
当社出向技術開発センター材料技術開発室長
|
2016年１月
|
同社三好工場第２機械部長
|
2019年１月
|
同社生技開発部長
|
2021年７月
|
同社モノづくり開発統括部主査
|
2022年１月
|
当社顧問
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
5,451
|
取締役副社長
|
田 中 義 人
|
1963年10月22日
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2013年４月
|
同社駆動・ＨＶユニット生技部ドライブライン計画室長
|
2017年２月
|
当社理事
|
2017年６月
|
当社取締役
|
2018年６月
|
当社ＤＥ部長
|
2019年１月
|
当社生産技術部長
|
2019年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2023年４月
|
当社取締役副社長執行役員
|
2024年１月
|
当社生産本部長(現任)
|
2024年４月
|
当社取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
4,629
|
専務取締役
|
伊 藤 雅 之
|
1962年１月26日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2010年１月
|
当社営業部副部長
|
2013年１月
|
ファインシンターインドネシア㈱副社長
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2015年６月
|
当社営業部長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2020年４月
|
当社常務執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
当社ＰＨＡ部長
|
2023年１月
|
当社営業部長
|
2023年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2024年１月
|
当社営業本部長(現任)
|
2024年４月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,319
|
常務取締役
|
小 林 努
|
1963年７月21日
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2008年１月
|
同社原価改善部改善推進室グループ長
|
2012年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングインディアナ㈱財務統括責任者
|
2018年１月
|
当社経理部長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
当社常務執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2022年１月
|
当社調達部長
|
2024年１月
|
当社コーポレート本部長(現任)
|
2024年４月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,081
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鈴 木 康 也
|
1974年10月28日
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録(現任)
|
2008年８月
|
鈴木康也公認会計士事務所代表(現任)
|
2008年10月
|
税理士登録(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 内 尚 子
|
1954年１月２日
|
1977年４月
|
㈱東京銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
1985年８月
|
㈱日進工業所入社
|
2004年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2004年４月
|
一般社団法人名古屋東法人会理事(現任)
|
2005年４月
|
一般財団法人愛知難病救済アマチン基金評議員(現任)
|
2006年10月
|
社会福祉法人名古屋総合リハビリテーション事業団理事(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
2023年10月
|
㈱日進工業所代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
加 藤 豊
|
1973年８月19日
|
1999年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2017年１月
|
同社鍛圧・表改生技部技術企画室長
|
2019年５月
|
同社素形材技術部技術企画室長
|
2021年１月
|
同社パワートレーン生技部要素技術室長
|
2022年10月
|
同社三好工場第１機械部長
|
2024年１月
|
同社三好・明知工場第１ⅮⅬ製造部長(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
石 郷 岡 功 二
|
1963年３月24日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2005年４月
|
アメリカンファインシンター㈱出向
|
2009年１月
|
当社生産管理部生産企画室長
|
2018年６月
|
当社生産管理部生産管理室長
|
2022年１月
|
当社生産管理部安全・環境室長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,595
|
監査役
|
飯 田 寿
|
1963年10月29日
|
1986年４月
|
日本電装㈱入社
|
2015年４月
|
㈱デンソー機能品事業部長
|
2015年６月
|
同社常務役員
|
2016年６月
|
当社監査役
|
2021年１月
|
同社執行幹部
|
2021年６月
|
同社経営役員(現任)
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
加 藤 克 彦
|
1962年９月21日
|
1989年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録(現任)
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツ社員
|
2020年８月
|
加藤克彦公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年12月
|
㈱サカイホールディングス社外取締役
|
2021年２月
|
税理士登録(現任)
|
2021年９月
|
公益財団法人杉浦記念財団監事(現任)
|
2022年４月
|
学校法人瀬木学園監事(現任)
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
2024年６月
|
西尾張シーエーティーヴィ㈱監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
17,275
|
(注) １ 取締役 鈴木康也、山内尚子、加藤豊は社外取締役であります。
２ 監査役 飯田寿及び加藤克彦は社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を有し、他社における経営コンサルタントとして経営に携わっております。その豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山内尚子は、株式会社日進工業所代表取締役で会社経営の経験や地域や社会への貢献活動にも長年積極的に関わっております。ＥＳＧ/ＳＤＧｓを含む多様な視点から、取締役会実効性への寄与と、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく、取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤豊は、トヨタ自動車株式会社の三好・明知工場第１ＤＬ製造部長であります。技術企画・素形材技術を中心とした業界及び技術に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。当社と同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外監査役飯田寿は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、当社の事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社は当社への出資はなく、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤克彦は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士・税理士であり、その専門的見地から当社のコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、鈴木康也、山内尚子、飯田寿、加藤克彦は東京証券取引所の定める独立役員であります。当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
当社及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行を行うため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
