(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性 9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
山 口 登 士 也
|
1965年７月２日
|
1990年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2000年１月
|
当社出向技術開発センター材料技術開発室長
|
2016年１月
|
トヨタ自動車㈱三好工場第２機械部長
|
2019年１月
|
同社生技開発部長
|
2021年７月
|
同社モノづくり開発統括部主査
|
2022年１月
|
当社顧問
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
6,841
|
取締役副社長
|
田 中 義 人
|
1963年10月22日
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2013年４月
|
同社駆動・ＨＶユニット生技部ドライブライン計画室長
|
2017年２月
|
当社理事
|
2017年６月
|
当社取締役
|
2019年１月
|
当社生産技術部長
|
2019年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2023年４月
|
当社取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
当社取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
4,676
|
専務取締役
|
伊 藤 雅 之
|
1962年１月26日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2010年１月
|
当社営業部副部長
|
2013年１月
|
ファインシンターインドネシア㈱副社長
|
2015年６月
|
当社取締役
|
2015年６月
|
当社営業部長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2020年４月
|
当社常務執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年１月
|
当社営業部長
|
2023年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2024年１月
|
当社営業本部長(現任)
|
2024年４月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,846
|
常務取締役
|
小 林 努
|
1963年７月21日
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2008年１月
|
同社原価改善部改善推進室グループ長
|
2012年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングインディアナ㈱財務統括責任者
|
2018年１月
|
当社経理部長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
当社常務執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2024年１月
|
当社コーポレート本部長(現任)
|
2024年４月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,305
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鈴 木 康 也
|
1974年10月28日
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録(現任)
|
2008年８月
|
鈴木康也公認会計士事務所代表(現任)
|
2008年10月
|
税理士登録(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加 藤 豊
|
1973年８月19日
|
1999年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2017年１月
|
同社鍛圧・表改生技部技術企画室長
|
2019年５月
|
同社素形材技術部技術企画室長
|
2021年１月
|
同社パワートレーン生技部要素技術室長
|
2022年10月
|
同社三好工場第１機械部長
|
2024年１月
|
同社三好・明知工場第１ⅮⅬ製造部長(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
石 郷 岡 功 二
|
1963年３月24日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2005年４月
|
アメリカンファインシンター㈱出向
|
2009年１月
|
当社生産管理部生産企画室長
|
2018年６月
|
当社生産管理部生産管理室長
|
2022年１月
|
当社生産管理部安全・環境室長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,801
|
監査役
|
飯 田 寿
|
1963年10月29日
|
1986年４月
|
日本電装㈱入社
|
2015年４月
|
㈱デンソー機能品事業部長
|
2015年６月
|
同社常務役員
|
2016年６月
|
当社監査役
|
2017年６月
|
当社監査役退任
|
2021年１月
|
㈱デンソー執行幹部
|
2021年６月
|
同社経営役員(現任)
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
加 藤 克 彦
|
1962年９月21日
|
1989年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録(現任)
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツ社員就任
|
2020年８月
|
加藤克彦公認会計士事務所代表(現任)
|
2020年12月
|
㈱サカイホールディングス社外取締役
|
2021年２月
|
税理士登録(現任)
|
2021年９月
|
公益財団法人杉浦記念財団監事(現任)
|
2022年４月
|
学校法人瀬木学園監事(現任)
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
2026年１月
|
一般財団法人キッズキュア財団監事(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
19,469
|
(注) １ 取締役 鈴木康也、加藤豊は社外取締役であります。
２ 監査役 飯田寿及び加藤克彦は社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
山 口 登 士 也
|
1965年７月２日
|
1990年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2000年１月
|
当社出向技術開発センター材料技術開発室長
|
2016年１月
|
トヨタ自動車㈱三好工場第２機械部長
|
2019年１月
|
同社生技開発部長
|
2021年７月
|
同社モノづくり開発統括部主査
|
2022年１月
|
当社顧問
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
6,841
|
取締役副社長
|
田 中 義 人
|
1963年10月22日
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2013年４月
|
同社駆動・ＨＶユニット生技部ドライブライン計画室長
|
2017年２月
|
当社理事
|
2017年６月
|
当社取締役
|
2019年１月
|
当社生産技術部長
|
2019年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2023年４月
|
当社取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
当社取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
4,676
|
常務取締役
|
小 林 努
|
1963年７月21日
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2008年１月
|
同社原価改善部改善推進室グループ長
|
2012年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングインディアナ㈱財務統括責任者
|
2018年１月
|
当社経理部長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
当社常務執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2024年１月
|
当社コーポレート本部長(現任)
|
2024年４月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,305
|
取締役
|
五 藤 健 二
|
1962年11月29日
|
1989年２月
|
当社入社
|
2003年７月
|
当社海外部海外室長
|
2005年４月
|
当社営業部海外営業室長
|
2008年１月
|
精密焼結合金(無錫)有限公司部長
|
2017年４月
|
タイファインシンター㈱部長
|
2020年６月
|
同社取締役社長
|
2026年６月
|
当社営業部統括部長(現任)
|
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,655
|
取締役
|
鈴 木 康 也
|
1974年10月28日
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年７月
|
公認会計士登録(現任)
|
2008年８月
|
鈴木康也公認会計士事務所代表(現任)
|
2008年10月
|
税理士登録(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加 藤 豊
|
1973年８月19日
|
1999年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2017年１月
|
同社鍛圧・表改生技部技術企画室長
|
2019年５月
|
同社素形材技術部技術企画室長
|
2021年１月
|
同社パワートレーン生技部要素技術室長
|
2022年10月
|
同社三好工場第１機械部長
|
2024年１月
|
同社三好・明知工場第１ⅮⅬ製造部長(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
帆 足 寿味子
|
1973年５月25日
|
1996年４月
|
住友電工システムズ㈱入社
|
1998年４月
|
日鉄日立システムエンジニアリング㈱入社
|
2009年12月
|
最高裁判所司法研修所修了弁護士登録
|
2010年１月
|
大阪ガス㈱入社
|
2020年４月
|
東洋紡㈱入社
|
2023年７月
|
大阪市高速電気軌道㈱入社
|
|
同社グループ監査部長
|
|
同社Well-being推進部長
|
2025年６月
|
オカダアイヨン㈱社外取締役(現任)
|
2026年１月
|
当社非常勤顧問
|
2026年４月
|
帆足法律事務所パートナー(現任)
|
2026年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
石 郷 岡 功 二
|
1963年３月24日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2005年４月
|
アメリカンファインシンター㈱出向
|
2009年１月
|
当社生産管理部生産企画室長
|
2018年６月
|
当社生産管理部生産管理室長
|
2022年１月
|
当社生産管理部安全・環境室長
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,801
|
監査役
|
加 藤 克 彦
|
1962年９月21日
|
1989年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録(現任)
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツ社員就任
|
2020年８月
|
加藤克彦公認会計士事務所代表(現任)
|
2020年12月
|
㈱サカイホールディングス社外取締役
|
2021年２月
|
税理士登録(現任)
|
2021年９月
|
公益財団法人杉浦記念財団監事(現任)
|
2022年４月
|
学校法人瀬木学園監事(現任)
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
2026年１月
|
一般財団法人キッズキュア財団監事(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
前 原 恒 男
|
1968年７月25日
|
1998年３月
|
㈱デンソー入社
|
2014年１月
|
同社EHV機器技術２部長
|
2019年１月
|
同社エレクトリフィケーションコンポーネント事業部長
|
2020年４月
|
同社執行職
|
2024年４月
|
同社上席執行幹部
|
2025年１月
|
同社経営役員(現任)
|
2026年１月
|
同社パワトレインシステム事業グループ長(現任)
|
2026年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
18,278
|
(注) １ 取締役 鈴木康也、加藤豊、帆足寿味子は社外取締役であります。
２ 監査役 加藤克彦及び前原恒男は社外監査役であります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
内 田 雅 士
|
1968年12月24日
|
1997年11月
|
当社入社
|
4,824
|
2016年１月
|
当社経営管理部人事総務室長
|
2021年１月
|
当社経営管理部長
|
2024年１月
|
当社人事総務部長
|
2025年８月
|
当社コーポレートガバナンス部長(現任)
|
石 川 智 己
|
1971年11月７日
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所
|
―
|
2020年７月
|
石川智己公認会計士事務所代表(現任)
|
|
名古屋商科大学商学部非常勤講師(現任)
|
2021年６月
|
生活協同組合コープあいち非常勤監事
|
2024年４月
|
名城大学経営学部非常勤講師(現任)
|
2026年６月
|
生活協同組合連合会東海コープ事業連合非常勤監事(現任)
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は２名であります。
鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を有し、他社における経営コンサルタントとして経営に携わっております。その豊富な経験を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。
加藤豊は、トヨタ自動車株式会社の三好・明知工場第１ＤＬ製造部長であります。技術企画・素形材技術を中心とした業界及び技術に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく選任しております。当社と同氏の間には、特別の利害関係はございません。
有価証券報告書提出日現在、当社の社外監査役は２名であります。
飯田寿は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、当社の事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社は当社への出資はなく、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
加藤克彦は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士・税理士であり、その専門的見地から当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。
なお、当社は2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、社外取締役が３名、社外監査役が２名となります。
新任社外取締役である帆足寿味子は、弁護士として企業法務、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する高い専門性と豊富な実績を有しております。また、他社の社外役員を歴任するなど事業会社経営への深い識見に加え、Well-beingや働き方改革を通じた従業員エンゲージメント向上、持続可能な組織運営に関する高度な知見も備えております。これらの専門的見地及び業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監査とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献に期待すべく、取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はございません。
新任社外監査役である前原恒男は、自動車業界において培われた豊富な経験と深い知見に基づき、客観的な立場から当社の事業展開に対し的確な監査を遂行していただけるものと判断しております。当社と同氏の間には、特別の利害関係はございません。
社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所の定める独立役員の要件をもとに判断を行っております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
当社及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行を行うため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
