(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ 2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
朝 田 英太郎
|
1946年10月12日生
|
1969年４月
|
トピー工業株式会社入社
|
1974年１月
|
株式会社アサダ取締役
|
1988年11月
|
同社代表取締役
|
2020年９月
|
当社取締役最高顧問
|
2021年２月
|
株式会社アサダ顧問
|
2021年６月
|
当社代表取締役最高顧問
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長
|
2023年６月
|
当社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常務取締役
CFO
|
吉 原 哲 也
|
1967年11月24日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2020年２月
|
当社出向
|
2020年10月
|
当社管理本部長(現任）
|
2021年２月
|
当社入社、当社執行役員、最高財務責任者(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役
|
2023年６月
|
当社常務取締役CFO（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
常務取締役
|
加 藤 精 也
|
1958年4月11日生
|
1981年３月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社執行役員自動車事業部長
|
2009年６月
|
当社取締役営業統括本部長
|
2014年４月
|
当社常務取締役、国内ビジネスカンパニー長
|
2015年４月
|
当社常務取締役
|
2019年６月
|
当社常務取締役品質保証本部長
|
2020年１月
|
アポロ株式会社専務取締役
|
2020年９月
|
当社代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社取締役品質保証本部長（現任）
|
2025年７月
|
当社常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11,420
|
取締役
|
杉 井 孝
(注)１
(注)６
|
1947年1月14日生
|
1969年７月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1984年７月
|
東京国税局間税部長
|
2000年10月
|
弁護士登録
弁護士法人杉井法律事務所社員弁護士（現任)
|
2010年５月
|
株式会社セキド社外監査役(現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
700
|
取締役
|
新 田 都志子
(注)１
(注)６
|
1954年7月8日生
|
2006年４月
|
文京学院大学経営学部助教授
|
2011年４月
|
同大学経営学部教授
|
2017年４月
|
同大学学長補佐
|
2019年４月
|
同大学大学院経営学研究科委員長
|
2021年４月
|
同大学経営学部学部長
|
2023年４月
|
同大学経営学部学長補佐 特任教授
|
2024年４月
|
同大学名誉教授(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
榎 本 直 樹
(注)２
(注)６
|
1962年10月29日生
|
1985年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2014年７月
|
東北財務局長
|
2015年６月
|
株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員
|
2017年７月
|
福岡国税局長
|
2018年７月
|
大阪国税局長
|
2020年８月
|
東京税関長
|
2022年２月
|
大阪有機化学工業株式会社社外取締役(現任）
|
2022年８月
|
株式会社南都銀行顧問
|
2023年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
中 村 慈 美
(注)２
(注)６
|
1955年10月26日生
|
1998年７月
|
国税庁退官
|
1998年８月
|
税理士登録
|
2000年４月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)税務顧問(現任）
|
2008年５月
|
全国事業再生・事業承継税理士ネットワーク代表幹事（現任)
|
2010年４月
|
一橋大学法科大学院非常勤講師
|
2015年４月
|
文京学院大学大学院経営学研究科特任教授
|
2019年４月
|
一般社団法人事業再生実務家協会常議員
|
2022年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
髙 秀 樹
(注)２
(注)６
|
1959年3月3日生
|
1977年４月
|
国税庁東京国税局入局
|
2008年７月
|
東京国税局渋谷税務署副署長
|
2014年５月
|
静岡県副知事
|
2015年７月
|
財務省主計局主計官
|
2017年７月
|
財務省北海道財務局長
|
2018年10月
|
株式会社クリーンエネルギー総合研究所代表取締役社長
|
2019年11月
|
豊島ケーブルネットワーク株式会社代表取締役社長
|
2021年10月
|
スプラウトグループ株式会社顧問（現任）
|
2023年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
700
|
計
|
19,820
|
(注) １. 杉井孝及び新田都志子は、社外取締役であります。
２. 榎本直樹、中村慈美及び髙秀樹は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役中村慈美の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役榎本直樹及び髙秀樹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役の杉井孝及び新田都志子並びに社外監査役の榎本直樹、中村慈美及び髙秀樹の５名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
岩 本 生
|
1980年12月３日生
|
2008年12月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2014年10月
|
丸紅株式会社入社
|
2015年７月
|
米国ニューヨーク州 弁護士登録
|
2017年４月
|
ナレッジウィング法律事務所開所 代表弁護士
|
2018年12月
|
同所法人化 代表社員(現任)
|
2021年６月
|
株式会社王将フードサービス社外取締役(現任)
|
2022年５月
|
当社社外監査役
|
2026年５月
|
株式会社アサヒ代表取締役(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ｂ 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」「補欠監査役１名選任の件」」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社役員の状況及びその任期は、以下の通りとなります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
朝 田 英太郎
|
1946年10月12日生
|
1969年４月
|
トピー工業株式会社入社
|
1974年１月
|
株式会社アサダ取締役
|
1988年11月
|
同社代表取締役
|
2020年９月
|
当社取締役最高顧問
|
2021年２月
|
株式会社アサダ顧問
|
2021年６月
|
当社代表取締役最高顧問
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長
|
2023年６月
|
当社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常務取締役
CFO
|
吉 原 哲 也
|
1967年11月24日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2020年２月
|
当社出向
|
2020年10月
|
当社管理本部長(現任）
|
2021年２月
|
当社入社、当社執行役員、最高財務責任者(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役
|
2023年６月
|
当社常務取締役CFO（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
常務取締役
|
加 藤 精 也
|
1958年4月11日生
|
1981年３月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社執行役員自動車事業部長
|
2009年６月
|
当社取締役営業統括本部長
|
2014年４月
|
当社常務取締役、国内ビジネスカンパニー長
|
2015年４月
|
当社常務取締役
|
2019年６月
|
当社常務取締役品質保証本部長
|
2020年１月
|
アポロ株式会社専務取締役
|
2020年９月
|
当社代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社取締役品質保証本部長（現任）
|
2025年７月
|
当社常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11,420
|
取締役
|
大 柿 健 一
|
1975年9月16日生
|
2014年４月
|
当社入社
|
2020年８月
|
Advanex Americas, Inc.
Director President(現任）
|
2024年５月
|
Advanex Americas, Inc.
Regional MD (現任）
Advanex de Mexico S.de R.L.de C.V.
Regional MD (現任）
|
2024年８月
|
Advanex de Mexico S.de R.L.de C.V.
President＆CFO(現任）
|
2025年４月
|
当社執行役員
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
36
|
取締役
|
杉 井 孝
(注)１
(注)６
|
1947年1月14日生
|
1969年７月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1984年７月
|
東京国税局間税部長
|
2000年10月
|
弁護士登録
弁護士法人杉井法律事務所社員弁護士（現任)
|
2010年５月
|
株式会社セキド社外監査役(現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
700
|
取締役
|
新 田 都志子
(注)１
(注)６
|
1954年7月8日生
|
2006年４月
|
文京学院大学経営学部助教授
|
2011年４月
|
同大学経営学部教授
|
2017年４月
|
同大学学長補佐
|
2019年４月
|
同大学大学院経営学研究科委員長
|
2021年４月
|
同大学経営学部学部長
|
2023年４月
|
同大学経営学部学長補佐 特任教授
|
2024年４月
|
同大学名誉教授(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
榎 本 直 樹
(注)２
(注)６
|
1962年10月29日生
|
1985年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2014年７月
|
東北財務局長
|
2015年６月
|
株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員
|
2017年７月
|
福岡国税局長
|
2018年７月
|
大阪国税局長
|
2020年８月
|
東京税関長
|
2022年２月
|
大阪有機化学工業株式会社社外取締役(現任）
|
2022年８月
|
株式会社南都銀行顧問
|
2023年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
中 村 慈 美
(注)２
(注)６
|
1955年10月26日生
|
1998年７月
|
国税庁退官
|
1998年８月
|
税理士登録
|
2000年４月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)税務顧問(現任）
|
2008年５月
|
全国事業再生・事業承継税理士ネットワーク代表幹事（現任)
|
2010年４月
|
一橋大学法科大学院非常勤講師
|
2015年４月
|
文京学院大学大学院経営学研究科特任教授
|
2019年４月
|
一般社団法人事業再生実務家協会常議員
|
2022年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
髙 秀 樹
(注)２
(注)６
|
1959年3月3日生
|
1977年４月
|
国税庁東京国税局入局
|
2008年７月
|
東京国税局渋谷税務署副署長
|
2014年５月
|
静岡県副知事
|
2015年７月
|
財務省主計局主計官
|
2017年７月
|
財務省北海道財務局長
|
2018年10月
|
株式会社クリーンエネルギー総合研究所代表取締役社長
|
2019年11月
|
豊島ケーブルネットワーク株式会社代表取締役社長
|
2021年10月
|
スプラウトグループ株式会社顧問（現任）
|
2023年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
700
|
計
|
19,856
|
(注) １. 杉井孝及び新田都志子は、社外取締役であります。
２. 榎本直樹、中村慈美及び髙秀樹は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役中村慈美の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役榎本直樹及び髙秀樹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役の杉井孝及び新田都志子並びに社外監査役の榎本直樹、中村慈美及び髙秀樹の５名を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
岩 本 生
|
1980年12月３日生
|
2008年12月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2014年10月
|
丸紅株式会社入社
|
2015年７月
|
米国ニューヨーク州 弁護士登録
|
2017年４月
|
ナレッジウィング法律事務所開所 代表弁護士
|
2018年12月
|
同所法人化 代表社員(現任)
|
2021年６月
|
株式会社王将フードサービス社外取締役(現任)
|
2022年５月
|
当社社外監査役
|
2026年５月
|
株式会社アサヒ代表取締役(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
（イ）社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名の合計５名であります。
社外取締役２名及び社外監査役３名とも、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
（ロ）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役２名は、豊富な経験、知見及び専門知識により適切な監視を行っております。
社外監査役３名は、豊富な経験、専門知識により当社の経営を客観的かつ中立的な立場で監視・監督機能の一翼を担えると考えております。
なお、社外取締役２名及び社外監査役３名の合計５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が確保されております。
（ハ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、株式会社東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」や各種資料を参考に制定した「独立役員選定規程」に照らし、当社の経営からの独立性を検証します。
（ニ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社の業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
