(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
(1) 2025年６月26日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
堀 田 佳 伸
|
1966年１月30日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2017年３月
|
守山工場長兼製造部長
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役副社長
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2020年５月
|
ダイハツインフィニアース梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
(注)４
|
121,800
|
代表取締役
副社長
|
森 本 国 浩
|
1965年７月５日生
|
1988年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2017年４月
|
同社執行役員 ＣＳ本部担当
|
2019年１月
|
同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長
|
2021年１月
|
同社幹部職 カスタマーサービス本部長
|
2022年１月
|
同社幹部職 営業ＣＳ本部統括部長
|
2021年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
取締役副社長
|
2024年６月
|
代表取締役副社長(現職)
|
|
同上
|
14,300
|
取締役
専務執行役員
|
佐 長 利 記
|
1970年１月22日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2020年３月
|
営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員(現職)
|
|
同上
|
43,300
|
取締役
常務執行役員
|
水 科 隆 志
|
1970年４月13日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2019年３月
|
管理統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
50,400
|
取締役
常務執行役員
|
早 田 陽 一
|
1969年７月15日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2019年３月
|
技術統括本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2018年５月
|
アイ・イー・テクニカル㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
38,300
|
取締役
常務執行役員
|
浅 田 英 樹
|
1969年８月29日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2019年３月
|
生産購買統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
37,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
津 田 多 聞
|
1952年12月19日生
|
1975年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1981年10月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2000年11月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
2015年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所代表(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
竹 田 千 穂
|
1973年２月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会） 三宅法律事務所（現弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
2016年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー(現職）
|
2020年６月
|
㈱ニチダイ 社外取締役(現職）
|
2022年６月
|
京阪神ビルディング㈱ 社外取締役（現職）
|
2025年６月
|
永大産業㈱監査役(現職)
|
2023年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
佐 藤 宏 明
|
1960年１月29日生
|
1982年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2004年２月
|
同社 先端技術研究本部 MRシステム開発センター所長
|
2008年１月
|
同社 映像情報技術開発センター所長
|
2012年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部アドバンストIRT開発センター所長
|
2015年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部副本部長
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役
|
2023年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
酒井田 浩 之
|
1966年２月10日生
|
1991年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
2000年３月
|
パリバ証券会社東京支店（現BNPパリバ証券㈱）入社
|
2002年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
|
2005年６月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券㈱）入社
|
2007年12月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社
|
2017年12月
|
マッコーリーキャピタル証券会社東京支店入社
|
2023年２月
|
日本蓄電㈱代表取締役
|
2024年３月
|
同社アドバイザー
|
2024年３月
|
㈱ストラテジー・アドバイザーズ シニアコンサルタント
|
2024年９月
|
㈱ストラテジー・アドバイザーズ
副社長執行役員(現職）
|
2024年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
正 田 敦 己
|
1963年４月１日生
|
1985年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年７月
|
当社入社
|
2012年３月
|
経理部長
|
2015年３月
|
管理統括部主管
|
2018年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)５
|
7,900
|
監査役
|
松 原 佳 弘
|
1960年12月12日生
|
1983年４月
|
日本特殊陶業㈱入社
|
2007年２月
|
欧州NGKスパークプラグ技術統括
|
2012年４月
|
日本特殊陶業㈱プラグ技術部生産技術部長
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
2023年７月
|
同社非常勤顧問(現職）
|
2023年９月
|
KeePer技研㈱社外取締役監査等委員(現職）
|
2024年６月
|
当社監査役(現職)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
中 谷 信 樹
|
1964年６月６日生
|
1989年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2010年１月
|
同社経理部 原価管理室長
|
2019年６月
|
ダイハツ九州㈱取締役 経営管理部長
|
2023年１月
|
同社取締役 経営管理部長 兼 生産管理部長
|
2023年７月
|
ダイハツ工業㈱コーポレート統括本部 経理部長(現職）
|
2024年６月
|
当社監査役(現職)
|
|
同上
|
－
|
計13名
|
313,200
|
(注) １ 取締役 津田多聞、竹田千穂、佐藤宏明、酒井田浩之は、社外取締役であります。
２ 監査役 松原佳弘、中谷信樹は、社外監査役であります。
３ 竹田千穂は、2025年６月26日付で、永大産業株式会社の社外監査役に就任予定です。
４ 2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2025年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
(2) 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
堀 田 佳 伸
|
1966年１月30日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2017年３月
|
守山工場長兼製造部長
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
代表取締役副社長
|
2020年６月
|
代表取締役社長(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2020年５月
|
ダイハツインフィニアース梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)
|
|
(注)５
|
121,800
|
代表取締役
副社長
|
森 本 国 浩
|
1965年７月５日生
|
1988年４月
|
ダイハツ工業㈱入社
|
2017年４月
|
同社執行役員 ＣＳ本部担当
|
2019年１月
|
同社幹部職 海外事業本部長、カスタマーサービス本部 副本部長
|
2021年１月
|
同社幹部職 カスタマーサービス本部長
|
2022年１月
|
同社幹部職 営業ＣＳ本部統括部長
|
2021年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
取締役副社長
|
2024年６月
|
代表取締役副社長(現職)
|
|
同上
|
14,300
|
取締役
専務執行役員
|
佐 長 利 記
|
1970年１月22日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2020年３月
|
営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員(現職)
|
|
同上
|
43,300
|
取締役
常務執行役員
|
水 科 隆 志
|
1970年４月13日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2019年３月
|
管理統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
50,400
|
取締役
常務執行役員
|
早 田 陽 一
|
1969年７月15日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2019年３月
|
技術統括本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2018年５月
|
アイ・イー・テクニカル㈱代表取締役社長(現職)
|
|
同上
|
38,300
|
取締役
常務執行役員
|
浅 田 英 樹
|
1969年８月29日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2019年３月
|
生産購買統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
常務執行役員
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員(現職)
|
|
同上
|
37,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
竹 田 千 穂
|
1973年２月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(大阪弁護士会） 三宅法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
2016年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー(現職）
|
2020年６月
|
㈱ニチダイ 社外取締役(現職）
|
2022年６月
|
京阪神ビルディング㈱ 社外取締役(現職）
|
2025年６月
|
永大産業㈱監査役(現職)
|
2023年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
注５
|
－
|
取締役
|
佐 藤 宏 明
|
1960年１月29日生
|
1982年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2004年２月
|
同社 先端技術研究本部 MRシステム開発センター所長
|
2008年１月
|
同社 映像情報技術開発センター所長
|
2012年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部アドバンストIRT開発センター所長
|
2015年７月
|
同社 デジタルシステム開発本部副本部長
|
2019年３月
|
同社 常勤監査役
|
2023年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
酒井田 浩 之
|
1966年２月10日生
|
1991年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
2000年３月
|
パリバ証券会社東京支店（現BNPパリバ証券㈱）入社
|
2002年７月
|
リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
|
2005年６月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現クレディ・スイス証券㈱）入社
|
2007年12月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社
|
2017年12月
|
マッコーリーキャピタル証券会社東京支店入社
|
2023年２月
|
日本蓄電㈱代表取締役
|
2024年３月
|
同社アドバイザー
|
2024年３月
|
㈱ストラテジー・アドバイザーズ シニアコンサルタント
|
2024年９月
|
㈱ストラテジー・アドバイザーズ
副社長執行役員（現職）
|
2024年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
菅 野 秀 夫
|
1957年11月16日生
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2016年６月
|
南海化学㈱取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2024年７月
|
同社会長
|
2025年６月
|
㈱オーケーエム取締役(現職）
|
2025年６月
|
当社取締役(現職）
|
|
同上
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
正 田 敦 己
|
1963年４月１日生
|
1985年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年７月
|
当社入社
|
2012年３月
|
経理部長
|
2015年３月
|
管理統括部主管
|
2018年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)６
|
7,900
|
監査役
|
松 原 佳 弘
|
1960年12月12日生
|
1983年４月
|
日本特殊陶業㈱入社
|
2007年２月
|
欧州NGKスパークプラグ技術統括
|
2012年４月
|
日本特殊陶業㈱プラグ技術部生産技術部長
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2019年６月
|
同社常勤監査役
|
2023年７月
|
同社非常勤顧問（現職）
|
2023年９月
|
KeePer技研㈱社外取締役監査等委員（現職）
|
2024年６月
|
当社監査役(現職)
|
|
(注)７
|
－
|
監査役
|
小 堀 孝 一
|
1959年２月７日生
|
1981年11月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現 KPMG）入所
|
1986年５月
|
公認会計士登録
|
1996年10月
|
センチュリー監査法人 （現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2003年９月
|
有限責任 あずさ監査法人代表社員
|
2023年７月
|
小堀孝一公認会計士事務所 代表（現職）
|
2025年６月
|
当社監査役（現職）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
2023年７月
|
小堀孝一公認会計士事務所 代表（現職）
|
|
同上
|
－
|
計13名
|
315,200
|
(注) １ 取締役 竹田千穂、佐藤宏明、酒井田浩之、菅野秀夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 松原佳弘、小堀孝一は、社外監査役であります。
３ 竹田千穂は、2025年６月26日付で、永大産業株式会社の社外監査役に就任予定です。
４ 菅野秀夫は、2025年６月26日付で、株式会社オーケーエムの社外取締役に就任予定です。
５ 2025年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
８ 当社は、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。
２．社外取締役及び社外監査役
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内１名は独立した公認会計士事務所の代表、１名は法律事務所に所属しており、１名はコンサルティング会社に所属しております。ならびに、社外監査役の内１名は事業会社の社外取締役監査等委員でありますが、当該関係会社の事業分野は当社と異なり、当社の主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。
また、各社外取締役・社外監査役と当社との間には取引関係その他利害関係はありません。
なお、津田多聞氏、竹田千穂氏、佐藤宏明氏、酒井田浩之氏および松原佳弘氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。
当社は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名となります。
なお、竹田千穂氏、佐藤宏明氏、酒井田浩之氏、および松原佳弘氏は、東京証券取引所の定める独立役員であり、各氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。ならびに、菅野秀夫氏および小堀孝一氏の選任が承認された場合、両氏を東京証券取引所が定める独立役員として指名する予定であります。
また、菅野秀夫氏は、当社の株式2,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に出席し、客観的に当社の意思決定および業務執行を監督するとともに、監査役および会計監査人・内部統制部門を担当する取締役等と適宜意見交換を 行っております。 社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を受けるほか、定期的・臨時的な情報・意見の交換を行うなど、監査役・会計監査人間で緊密な連携をとっております。
