(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
兼CEO
|
元榮 太一郎
|
1975年12月14日
|
2001年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所（現：アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
|
2005年１月
|
元榮法律事務所（現：弁護士法人Authense法律事務所）設立
|
2005年７月
|
オーセンスグループ株式会社（現：当社）設立 当社代表取締役就任
|
2013年２月
|
弁護士法人法律事務所オーセンス（現：弁護士法人Authense法律事務所）代表社員就任（現任）
|
2014年３月
|
TIM株式会社（現：Authense Holdings合同会社）設立 代表取締役就任
|
2016年７月
|
参議院議員
|
2017年６月
|
当社代表取締役会長就任
|
2020年９月
|
財務大臣政務官就任
|
2021年10月
|
Authense Holdings株式会社（現：Authsense Holdings合同会社）代表取締役（現：代表社員）就任（現任） Authense Consulting株式会社設立
代表取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
当社代表取締役会長就任 参議院文教科学委員長就任
|
2022年３月
|
株式会社ユニバーサルスポーツジャパン代表取締役会長就任
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長就任
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長兼CEO就任（現任）
|
2025年６月
|
一般社団法人日本プロフェッショナルテック協会代表理事就任（現任） 株式会社ユニバーサルスポーツジャパン会長就任（現任）
|
2026年１月
|
Authense Capital株式会社設立 代表取締役就任
|
2026年２月
|
Authense Media株式会社設立 代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,580,428
|
取締役会長
|
内田 陽介
|
1977年２月28日
|
2000年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年11月
|
株式会社アイシーピー入社
|
2003年11月
|
株式会社カカクコム入社
|
2004年６月
|
有限会社コアプライス（現：株式会社カカクコム・インシュアランス）取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社カカクコム取締役就任
|
2014年12月
|
株式会社みんなのウェディング（現：株式会社くふうウェディング）代表取締役社長兼CEO就任
|
2015年８月
|
株式会社アコード・ベンチャーズ取締役就任（現任）
|
2015年10月
|
当社取締役就任
|
2017年６月
|
当社代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
当社取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
250,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 執行役員
|
澤田 将興
|
1984年11月９日
|
2008年４月
|
SBIイー・トレード証券株式会社（現：株式会社SBI証券）入社
|
2013年10月
|
パラカ株式会社入社
|
2014年３月
|
当社入社
|
2020年７月
|
当社執行役員就任
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員就任（現任）
|
2023年10月
|
株式会社エル・アイ・シー取締役就任 株式会社EOC.com取締役就任
|
2025年12月
|
株式会社エル・アイ・シー代表取締役就任（現任） 株式会社EOC.com代表取締役就任（現任）
|
2026年４月
|
株式会社日本リーガルネットワーク取締役就任（現任） ATE株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
719
|
取締役
|
石丸 文彦
|
1975年５月７日
|
1999年４月
|
株式会社ジャフコ（現：ジャフコ グループ株式会社）入社
|
2001年10月
|
株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社
|
2003年７月
|
株式会社カカクコム入社
|
2005年６月
|
スパークス・グループ株式会社入社
|
2010年４月
|
株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ（現：株式会社サイバーエージェント・キャピタル）入社
|
2012年１月
|
株式会社デジタルガレージ執行役員就任
|
2012年６月
|
株式会社DGインキュベーション（現：株式会社DGベンチャーズ）取締役就任
|
2012年７月
|
当社取締役就任
|
2013年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
2014年７月
|
株式会社DGインキュベーション（現：株式会社DGベンチャーズ）取締役COO就任
|
2015年６月
|
株式会社アコード・ベンチャーズ設立 代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,500
|
取締役
|
村上 敦浩
|
1975年１月９日
|
1998年５月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現：アクセンチュア株式会社）入社
|
2002年10月
|
株式会社アロウズコンサルティング（現：EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）入社
|
2004年10月
|
株式会社カカクコム入社
|
2012年６月
|
同社取締役就任
|
2014年８月
|
当社取締役就任（現任）
|
2019年７月
|
株式会社カカクコム取締役執行役員就任
|
2024年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
上野山 勝也
|
1982年７月18日
|
2007年４月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ（現：ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
2012年10月
|
株式会社AppReSearch（現：株式会社PKSHA Technology）設立 取締役就任
|
2014年４月
|
東京大学消費インテリジェンス寄付講座特任助教就任
|
2016年６月
|
株式会社PKSHA Technology代表取締役就任（現任）
|
2019年７月
|
株式会社アイテック取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アシリレラ（現：株式会社PKSHA Associates）取締役就任（現任） 当社取締役就任（現任）
|
2023年10月
|
デジタル庁参与就任（現任）
|
2024年５月
|
株式会社トライアンフ取締役就任（現任）
|
2025年３月
|
スマートニュース株式会社取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
防衛省参与就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
塩野 紀子
|
1960年10月18日
|
1983年８月
|
日本ニューメディア株式会社入社
|
2001年３月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
|
2002年10月
|
同社マーケティング＆セールスバイスプレジデント就任
|
2010年３月
|
エスエス製薬株式会社代表取締役社長就任
|
2014年１月
|
株式会社コナミスポーツ＆ライフ(現：コナミスポーツ株式会社)代表取締役社長就任
|
2016年５月
|
同社取締役会長就任
|
2017年10月
|
ワイデックス株式会社（現：ＷＳオーディオロジージャパン）代表取締役社長就任
|
2020年３月
|
キリンホールディングス株式会社取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役就任（現任） 日本郵政株式会社取締役就任（現任）
|
2026年５月
|
Ｊ．フロント リテイリング株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,528
|
監査役
(常勤)
|
唐樋 和明
|
1955年８月17日
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行（現：株式会社三井住友銀行）入行
|
2000年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2003年６月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
株式会社フージャースコーポレーション入社
|
2009年６月
|
株式会社エスクリ（現：株式会社オンザページ）監査役就任
|
2013年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
須田 仁之
|
1973年７月21日
|
1996年４月
|
イマジニア株式会社入社
|
1997年10月
|
ジェイ・スカイ・ビー株式会社
（現：スカパーJSAT株式会社）入社
|
1999年８月
|
株式会社デジタルクラブ（現：ブロードメディア株式会社）入社
|
2002年10月
|
株式会社アエリア取締役就任
|
2013年２月
|
当社監査役就任（現任）
|
2015年11月
|
株式会社グッドパッチ監査役就任
|
2016年11月
|
カバー株式会社取締役就任（現任）
|
2017年12月
|
and factory株式会社取締役就任
|
2019年９月
|
株式会社フクロウラボ監査役就任（現任）
|
2021年３月
|
株式会社Techouse取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
30,100
|
監査役
|
阿久津 操
|
1958年１月15日
|
1980年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現：株式会社リクルートホールディングス）入社
|
1995年７月
|
株式会社エイブル入社
|
1997年８月
|
株式会社プラザクリエイト（現：株式会社プラザホールディングス）入社
|
1999年７月
|
株式会社バックスグループ入社
|
2002年３月
|
株式会社アパマンショップネットワーク（現：APAMAN株式会社）入社
|
2004年３月
|
株式会社ココブリーズ設立 代表取締役就任（現任）
|
2006年２月
|
株式会社博展監査役就任
|
2009年３月
|
株式会社リブセンス監査役就任
|
2014年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
2015年５月
|
BASE株式会社監査役就任
|
2015年12月
|
キャスティングロードホールディングス株式会社（現：CRGホールディングス株式会社）監査役就任
|
2018年７月
|
AI inside株式会社監査役就任
|
2021年６月
|
AI inside株式会社取締役（監査等委員）就任
|
2022年３月
|
株式会社プラン・ドゥ監査役就任（現任）
|
2022年11月
|
株式会社ジールアソシエイツ監査役就任
|
2022年12月
|
株式会社AViC取締役（監査等委員）就任
|
2024年７月
|
アジアンブリッジ株式会社監査役就任
|
2026年６月
|
株式会社ジールアソシエイツ取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
610
|
計
|
4,867,185
|
(注) １．取締役石丸文彦、村上敦浩、上野山勝也、および塩野紀子は、社外取締役であります。
２．監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、就任の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しており、また、役員持株会の持分が含まれております。
６．当社では、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、迅速な経営の意思決定および機動的な業務執行を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は13名で、専門家プラットフォーム事業本部長 島津忠昭、CIA/情報アーキテクト本部長 高橋弘法、クラウドサイン事業本部長 根垣昂平、プロダクト開発本部副本部長 福田慎太郎、CSO/リーガルブレイン事業本部長 鈴木大介、リーガルブレイン事業本部副本部長 田村誠士、CHO/人事本部長 鬼頭伸彰、CTO 田中慎司、プロダクト開発本部長 杉田圭、クラウドサイン事業本部副本部長 田口修、リーガルブレイン事業本部副本部長 稲垣有二、CDO/データ本部長 川端貴幸、CLO/コーポレート推進本部長 前谷香介で構成されております。なお、CIAはChief Information Architect、CDOはChief Data Officerの略であります。
b. 2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」および「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
兼CEO
|
元榮 太一郎
|
1975年12月14日
|
2001年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所（現：アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
|
2005年１月
|
元榮法律事務所（現：弁護士法人Authense法律事務所）設立
|
2005年７月
|
オーセンスグループ株式会社（現：当社）設立 当社代表取締役就任
|
2013年２月
|
弁護士法人法律事務所オーセンス（現：弁護士法人Authense法律事務所）代表社員就任（現任）
|
2014年３月
|
TIM株式会社（現：Authense Holdings合同会社）設立 代表取締役就任
|
2016年７月
|
参議院議員
|
2017年６月
|
当社代表取締役会長就任
|
2020年９月
|
財務大臣政務官就任
|
2021年10月
|
Authense Holdings株式会社（現：Authsense Holdings合同会社）代表取締役（現：代表社員）就任（現任） Authense Consulting株式会社設立
代表取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
当社代表取締役会長就任 参議院文教科学委員長就任
|
2022年３月
|
株式会社ユニバーサルスポーツジャパン代表取締役会長就任
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長就任
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長兼CEO就任（現任）
|
2025年６月
|
一般社団法人日本プロフェッショナルテック協会代表理事就任（現任） 株式会社ユニバーサルスポーツジャパン会長就任（現任）
|
2026年１月
|
Authense Capital株式会社設立 代表取締役就任
|
2026年２月
|
Authense Media株式会社設立 代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,580,428
|
取締役 執行役員
|
澤田 将興
|
1984年11月９日
|
2008年４月
|
SBIイー・トレード証券株式会社（現：株式会社SBI証券）入社
|
2013年10月
|
パラカ株式会社入社
|
2014年３月
|
当社入社
|
2020年７月
|
当社執行役員就任
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員就任（現任）
|
2023年10月
|
株式会社エル・アイ・シー取締役就任 株式会社EOC.com取締役就任
|
2025年12月
|
株式会社エル・アイ・シー代表取締役就任（現任） 株式会社EOC.com代表取締役就任（現任）
|
2026年４月
|
株式会社日本リーガルネットワーク取締役就任（現任） ATE株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
719
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
石丸 文彦
|
1975年５月７日
|
1999年４月
|
株式会社ジャフコ（現：ジャフコ グループ株式会社）入社
|
2001年10月
|
株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社
|
2003年７月
|
株式会社カカクコム入社
|
2005年６月
|
スパークス・グループ株式会社入社
|
2010年４月
|
株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ（現：株式会社サイバーエージェント・キャピタル）入社
|
2012年１月
|
株式会社デジタルガレージ執行役員就任
|
2012年６月
|
株式会社DGインキュベーション（現：株式会社DGベンチャーズ）取締役就任
|
2012年７月
|
当社取締役就任
|
2013年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
2014年７月
|
株式会社DGインキュベーション（現：株式会社DGベンチャーズ）取締役COO就任
|
2015年６月
|
株式会社アコード・ベンチャーズ設立 代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,500
|
取締役
|
村上 敦浩
|
1975年１月９日
|
1998年５月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現：アクセンチュア株式会社）入社
|
2002年10月
|
株式会社アロウズコンサルティング（現：EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）入社
|
2004年10月
|
株式会社カカクコム入社
|
2012年６月
|
同社取締役就任
|
2014年８月
|
当社取締役就任（現任）
|
2019年７月
|
株式会社カカクコム取締役執行役員就任
|
2024年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
上野山 勝也
|
1982年７月18日
|
2007年４月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ（現：ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
2012年10月
|
株式会社AppReSearch（現：株式会社PKSHA Technology）設立 取締役就任
|
2014年４月
|
東京大学消費インテリジェンス寄付講座特任助教就任
|
2016年６月
|
株式会社PKSHA Technology代表取締役就任（現任）
|
2019年７月
|
株式会社アイテック取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アシリレラ（現：株式会社PKSHA Associates）取締役就任（現任） 当社取締役就任（現任）
|
2023年10月
|
デジタル庁参与就任（現任）
|
2024年５月
|
株式会社トライアンフ取締役就任（現任）
|
2025年３月
|
スマートニュース株式会社取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
防衛省参与就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
塩野 紀子
|
1960年10月18日
|
1983年８月
|
日本ニューメディア株式会社入社
|
2001年３月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
|
2002年10月
|
同社マーケティング＆セールスバイスプレジデント就任
|
2010年３月
|
エスエス製薬株式会社代表取締役社長就任
|
2014年１月
|
株式会社コナミスポーツ＆ライフ(現：コナミスポーツ株式会社)代表取締役社長就任
|
2016年５月
|
同社取締役会長就任
|
2017年10月
|
ワイデックス株式会社（現：ＷＳオーディオロジージャパン）代表取締役社長就任
|
2020年３月
|
キリンホールディングス株式会社取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役就任（現任） 日本郵政株式会社取締役就任（現任）
|
2026年５月
|
Ｊ．フロント リテイリング株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,528
|
取締役
|
中村 利江
|
1960年10月18日
|
1988年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1998年１月
|
株式会社ハークスレイ入社
|
2001年３月
|
株式会社キトプランニング代表取締役就任（現任）
|
2001年７月
|
夢の街創造委員会株式会社(現： 株式会社出前館)取締役就任
|
2002年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
2009年12月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CHRO就任
|
2010年６月
|
同社取締役就任 株式会社富士山マガジンサービス取締役就任
|
2011年３月
|
株式会社オプト（現：株式会社デジタルホールディングス）取締役 就任
|
2011年11月
|
夢の街創造委員会株式会社(現：株式会社出前館)取締役会長就任
|
2012年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2021年４月
|
株式会社日本M&Aセンター（現：株式会社日本M&Aセンターホールディングス）専務執行役員CCO就任
|
2021年８月
|
レオス・キャピタルワークス株式会社取締役就任
|
2022年３月
|
エムスリー株式会社執行役員就任 エムスリーソリューションズ株式会社代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
エムスリー株式会社取締役就任（現任）
|
2025年４月
|
関西大学ビジネスデータサイエンス学部客員教授就任（現任） エムスリーソリューションズ株式会社代表取締役会長就任（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
中西 悟司
|
1968年６月27日
|
1991年４月
|
キヤノン販売株式会社（現：キヤノンマーケティングジャパン株式会社）入社
|
2018年７月
|
キヤノンシステムアンドサポート株式会社監査室長就任
|
2022年４月
|
当社入社
|
2022年６月
|
当社内部監査室長就任
|
2026年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
須田 仁之
|
1973年７月21日
|
1996年４月
|
イマジニア株式会社入社
|
1997年10月
|
ジェイ・スカイ・ビー株式会社
（現：スカパーJSAT株式会社）入社
|
1999年８月
|
株式会社デジタルクラブ（現：ブロードメディア株式会社）入社
|
2002年10月
|
株式会社アエリア取締役就任
|
2013年２月
|
当社監査役就任（現任）
|
2015年11月
|
株式会社グッドパッチ監査役就任
|
2016年11月
|
カバー株式会社取締役就任（現任）
|
2017年12月
|
and factory株式会社取締役就任
|
2019年９月
|
株式会社フクロウラボ監査役就任（現任）
|
2021年３月
|
株式会社Techouse取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
30,100
|
監査役
|
大庭 崇彦
|
1981年４月30日
|
2006年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2011年５月
|
大庭崇彦公認会計士事務所所長就任（現任）
|
2011年10月
|
株式会社Bridge（現：ブリッジコンサルティンググループ株式会社） 代表取締役COO就任
|
2021年１月
|
株式会社テトラワークス代表取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
コロンビア・ワークス株式会社監査役就任 南富士有限責任監査法人グループ理事長就任（現任）
|
2022年１月
|
株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ取締役 （監査等委員）就任（現任）
|
2022年３月
|
コロンビア・ワークス株式会社取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2022年11月
|
ケイティケイ株式会社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ハンモック監査役就任（現任）
|
2024年８月
|
株式会社IKホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2026年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,616,282
|
(注) １．取締役石丸文彦、村上敦浩、上野山勝也、塩野紀子および中村利江は、社外取締役であります。
２．監査役須田仁之および大庭崇彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、就任の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しており、また、役員持株会の持分が含まれております。
６．当社では、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、迅速な経営の意思決定および機動的な業務執行を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は13名で、専門家プラットフォーム事業本部長 島津忠昭、CIA/情報アーキテクト本部長 高橋弘法、クラウドサイン事業本部長 根垣昂平、プロダクト開発本部副本部長 福田慎太郎、CSO/リーガルブレイン事業本部長 鈴木大介、リーガルブレイン事業本部副本部長 田村誠士、CHO/人事本部長 鬼頭伸彰、CTO 田中慎司、プロダクト開発本部長 杉田圭、クラウドサイン事業本部副本部長 田口修、リーガルブレイン事業本部副本部長 稲垣有二、CDO/データ本部長 川端貴幸、CLO/コーポレート推進本部長 前谷香介で構成されております。なお、CIAはChief Information Architect、CDOはChief Data Officerの略であります。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は、2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在は社外取締役が４名、社外監査役が３名であります。2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」および「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役石丸文彦氏は当社株式を保有しておりますが、同氏との間には人的関係または取引関係はありません。ベンチャーキャピタルにおける投資経験や経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員に指定し、届け出ております。
社外取締役村上敦浩氏との間には、人的関係または取引関係はありません。コンサルティング会社および事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役上野山勝也氏との間には、人的関係または取引関係はありません。事業会社での経営経験および専門知識を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役塩野紀子氏は当社株式を保有しておりますが、同氏との間には人的関係または取引関係はありません。事業会社での経営経験およびマーケティングに関する深い知見を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役中村利江氏（2026年６月23日開催予定の定時株主総会をもって選任予定）との間には、人的関係または取引関係はありません。事業会社での経営経験および営業組織の構築経験に基づく深い知見を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任する予定であります。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役唐樋和明氏（2026年６月23日開催予定の定時株主総会をもって退任予定）との間には、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり資金調達、M&Aをはじめとする幅広い業務の経験を有しており、財務および会計に関する知見を有していることから社外監査役として選任しております。
社外監査役須田仁之氏は当社株式を保有しておりますが、同氏との間には人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役阿久津操氏（2026年６月23日開催予定の定時株主総会をもって退任予定）は当社株式を保有しておりますが、同氏との間には人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役大庭崇彦氏（2026年６月23日開催予定の定時株主総会をもって選任予定）との間には人的関係または取引関係はありません。事業会社における豊富な役員経験に加え、公認会計士として有する財務および会計に関する高い見識を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任する予定であります。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役および社外監査役の確保に努めています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役および社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役および社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室および会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督または監査の有効性、効率性を高めております。
