代表者
略歴
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1989年４月 |
サミー工業株式会社（現 サミー株式会社）入社 |
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1996年11月 |
日本コンピュータシステム株式会社入社 同社メサイヤ事業部事業部長 |
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2000年５月 |
株式会社クロスノーツ設立 代表取締役就任 |
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2005年５月 |
当社設立 代表取締役社長就任 |
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2014年６月 |
当社代表取締役社長CEO就任（現任） |
トップメッセージの要約
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役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１ 2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長CEO |
佐藤 昌平 |
1964年２月13日 |
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（注）１ |
2,192,800 |
||||||||||||||||
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取締役 管理本部長 |
島田 善教 |
1978年２月24日 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||
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取締役 |
梅木 元博 |
1964年４月24日 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||
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取締役 |
小林 和樹 |
1974年４月６日 |
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（注）２ |
- |
||||||||||||||||
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取締役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日 |
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（注）１.３ |
- |
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常勤監査役 |
森谷 和正 |
1963年２月23日 |
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（注）４.５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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監査役 |
西田 弥代 |
1980年１月15日 |
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（注）４.５.６ |
- |
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監査役 |
楠元 克成 |
1971年３月29日 |
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（注）４.５ |
- |
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計 |
2,192,800 |
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（注）１．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 山口十思雄は、社外取締役であります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 森谷和正、西田弥代、楠元克成は、社外監査役であります。
６．監査役 西田弥代の戸籍上の氏名は川口弥代であります。
２ 2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役6名選任の件」「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長CEO |
佐藤 昌平 |
1964年２月13日 |
|
（注）１ |
2,192,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
島田 善教 |
1978年２月24日 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
梅木 元博 |
1964年４月24日 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 和樹 |
1974年４月６日 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日 |
|
（注）１.２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野々村 正仁 |
1965年３月22日 |
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（注）１.２ |
- |
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常勤監査役 |
北端 秀行 |
1960年5月25日 |
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（注）３.４ |
- |
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監査役 |
西田 弥代 |
1980年１月15日 |
|
（注）３.４.５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
楠元 克成 |
1971年３月29日 |
|
（注）３.４ |
- |
||||||||||||||
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計 |
2,192,800 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役 山口十思雄、野々村正仁は、社外取締役であります。
３．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 北端秀行、西田弥代、楠元克成は、社外監査役であります。
５．監査役 西田弥代の戸籍上の氏名は川口弥代であります。
② 社外役員の状況
2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役6名選任の件」「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名となります。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的且つ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると認識しており、現状の体制としております。
当社の社外取締役は２名であります。社外取締役である山口十思雄、野々村正仁と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 山口十思雄は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく企業会計の専門的見地から、経営全般において助言をいただくことでコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に寄与するものと判断し、選任しております。
社外取締役 野々村正仁は、IT事業に関する幅広い見識と事業会社における業務執行の豊富な経験を有しております。当社の事業および経営全般に対する助言と、独立した立場からの客観的な監督機能を果たしていただくことで、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献いただけるものと判断し、選任しております。
当社の社外監査役は３名であります。社外監査役である北端秀行、西田弥代、楠元克成と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 北端秀行は、事業会社における長年の経験を通じて培われた業務執行及び会社経営に関する高い見識を活かし、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 西田弥代は、弁護士として専門的な法律知識を活かし、当社の事業全般の監査に活かしていただいたことに加え、法律に関する専門知識を有することから監査役に適任であると判断し、選任しております。
社外監査役 楠元克成は、公認会計士としての業務経験を当社の事業全般の監査に活かしていただいたことに加え、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく企業会計の専門的見地から、当社の経営を監視していただくとともに、公認会計士事務所経営を含めた経験から、監査役として適任であると判断し、選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については「(1)②3 監査役会」、「(3)① 監査役監査の状況」、「(3) ②内部監査の状況」及び「(3)③ 会計監査の状況」に記載のとおりであります。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役に対し重要な会議への出席機会を保証し、かつ、情報収集活動をサポートする体制を整えております。これにより、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査に係る情報、内部監査に係る情報、会計監査に係る情報及び内部統制部門に係る情報が、社外取締役、社外監査役、内部監査人、会計監査人及び内部統制部門との間で共有され、各自の業務に有効に活用されることを図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
2 |
15 |
27 |
25 |
12 |
1,989 |
2,070 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
450 |
1,466 |
4,008 |
3,610 |
60 |
45,463 |
55,057 |
2,976 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
0.82 |
2.66 |
7.28 |
6.56 |
0.11 |
82.57 |
100 |
－ |
（注）自己株式153,968株は、「個人その他」に1,539単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社エクスラボ （注）４、５、６ |
東京都豊島区 |
110,000千円 |
受託開発事業 |
100.0 |
役員の兼任３名 業務の受託 |
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EXTREME VIETNAM Co.,Ltd. （注）４ |
ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 |
42,484,000千 ベトナムドン |
受託開発事業 |
100.0 |
役員の兼任３名 業務の受託 資金の援助 |
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株式会社Ｄｒａｇａｍｉ Ｇａｍｅｓ （注）４ |
東京都品川区 |
300,000千円 |
コンテンツ プロパティ事業 |
98.3 |
役員の兼任１名 業務の受託 |
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エス・エー・エス株式会社 |
東京都台東区 |
34,000千円 |
受託開発事業 |
51.3 |
役員の兼任２名 業務の受託 |
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酒田エス・エー・エス 株式会社 |
山形県酒田市 |
40,000千円 |
受託開発事業 |
51.3 （51.3) |
役員の兼任２名 業務の受託 |
（注）１．連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４．特定子会社に該当しております。
５．株式会社エクスラボは、2026年４月１日付で株式会社エクスラボ＆コンサルティングへ社名変更しております。
６．株式会社エクスラボ（現：株式会社エクスラボ＆コンサルティング）については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
株式会社エクスラボ |
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(1）売上高 |
2,503,773千円 |
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(2）経常利益 |
613,470千円 |
|
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(3）当期純利益 |
429,100千円 |
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(4）純資産額 |
1,069,403千円 |
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(5）総資産額 |
1,399,038千円 |
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