社長・役員
略歴
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1989年４月 |
サミー工業株式会社（現 サミー株式会社）入社 |
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1996年11月 |
日本コンピュータシステム株式会社入社 同社メサイヤ事業部事業部長 |
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2000年５月 |
株式会社クロスノーツ設立 代表取締役就任 |
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2005年５月 |
当社設立 代表取締役社長就任 |
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2014年６月 |
当社代表取締役社長CEO就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
21 |
32 |
26 |
10 |
2,424 |
2,515 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
588 |
3,142 |
2,484 |
1,790 |
186 |
46,811 |
55,001 |
2,276 |
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所有株式数の割合 （％） |
－ |
1.07 |
5.71 |
4.52 |
3.25 |
0.34 |
85.11 |
100 |
－ |
（注） 自己株式868株は、「個人その他」に８単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長CEO |
佐藤 昌平 |
1964年２月13日 |
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（注）１ |
2,455,800 |
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取締役 管理本部長 |
島田 善教 |
1978年２月24日 |
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（注）１ |
－ |
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取締役 |
梅木 元博 |
1964年４月24日 |
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（注）１ |
－ |
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取締役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日 |
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（注）１.２ |
－ |
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常勤監査役 |
森谷 和正 |
1963年２月23日 |
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（注）３.４ |
－ |
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監査役 |
西田 弥代 |
1980年１月15日 |
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（注）３.４.５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
楠元 克成 |
1971年３月29日 |
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（注）３.４ |
－ |
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計 |
2,455,800 |
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（注）１．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役 山口十思雄は、社外取締役であります。
３．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 森谷和正、西田弥代、楠元克成は、社外監査役であります。
５．監査役 西田弥代の戸籍上の氏名は川口弥代であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的且つ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると認識しており、現状の体制としております。
社外取締役 山口十思雄は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくとともに、独立的な立場から当社の経営を監督していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。
当社の社外監査役は３名であります。社外監査役である森谷和正、西田弥代、楠元克成と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 森谷和正は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、財務及び会計に相当程度の知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、選任しております。
社外監査役 西田弥代は、弁護士として専門的な法律知識と豊富な業務経験を有しており、監査役として適任であると判断し、選任しております。
社外監査役 楠元克成は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、財務及び会計に相当程度の知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については「(1)②3 監査役会」、「(3)① 監査役監査の状況」、「(3) ②内部監査の状況」及び「(3)③ 会計監査の状況」に記載のとおりであります。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役に対し重要な会議への出席機会を保証し、かつ、情報収集活動をサポートする体制を整えております。これにより、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査に係る情報、内部監査に係る情報、会計監査に係る情報及び内部統制部門に係る情報が、社外取締役、社外監査役、内部監査人、会計監査人及び内部統制部門との間で共有され、各自の業務に有効に活用されることを図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社エクスラボ （注）６ |
東京都豊島区 |
10,000千円 |
受託開発事業 |
100.0 |
役員の兼任３名 業務の受託 資金の援助 |
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EXTREME VIETNAM Co.,Ltd. （注）４ |
ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 |
42,484,000千 ベトナムドン |
受託開発事業 |
100.0 |
役員の兼任１名 業務の受託 資金の援助 |
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株式会社Ｄｒａｇａｍｉ Ｇａｍｅｓ （注）４ |
東京都品川区 |
300,000千円 |
コンテンツプロパティ事業 |
93.3 |
役員の兼任２名 業務の受託 資金の援助 |
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株式会社ＥＰＡＲＫ テクノロジーズ （注）４、６ |
東京都豊島区 |
100,000千円 |
受託開発事業 |
58.3 |
役員の兼任３名 業務の受託 |
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エス・エー・エス株式会社 |
東京都台東区 |
34,000千円 |
受託開発事業 |
51.3 |
役員の兼任２名 業務の受託 |
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酒田エス・エー・エス 株式会社 |
山形県酒田市 |
40,000千円 |
受託開発事業 |
51.3 （51.3) |
役員の兼任２名 業務の受託 |
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（関連会社） |
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株式会社ネクストン |
大阪府 大阪市北区 |
105,000千円 |
PCゲームソフト等の開発、グッズ販売、IP事業 |
15.0 |
役員の兼任２名 |
（注）１．連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４．特定子会社に該当しております。
５．当連結会計年度より、株式会社ＥＰＡＲＫペットライフは、優先株式が普通株式に転換されたことにより持分比率が低下したため、持分法適用の範囲から除外しております。
６．株式会社エクスラボと株式会社ＥＰＡＲＫテクノロジーズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
株式会社エクスラボ |
株式会社ＥＰＡＲＫ テクノロジーズ |
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(1）売上高 |
1,394,822千円 |
1,268,695千円 |
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(2）経常利益 |
416,392千円 |
44,083千円 |
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(3）当期純利益 |
270,231千円 |
29,740千円 |
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(4）純資産額 |
318,004千円 |
629,740千円 |
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(5）総資産額 |
665,370千円 |
765,298千円 |
沿革
２【沿革】
当社は、2005年東京都豊島区池袋においてソフトウェアの開発及び販売を目的とする会社として創業いたしました。これまでの経緯は次のとおりであります。
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年月 |
事項 |
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2005年５月 |
東京都豊島区において会社設立（資本金15,000千円） |
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2005年12月 |
ソリューション事業（現 デジタル人材事業）受託開発サービス開始 |
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2006年４月 |
特定労働者派遣事業届出 |
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2006年５月 |
東京都豊島区池袋四丁目27番５号に本社移転 ソリューション事業（現 デジタル人材事業）人材ソリューションサービス開始 |
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2007年２月 |
コンテンツプロパティ事業ライセンスサービスとして 任天堂Wii「バーチャルコンソール」にてメサイヤゲームス配信開始 |
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2007年５月 |
有料職業紹介事業認可取得（13－ユ－302189） 一般労働者派遣事業認可取得（般13－302724） |
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2008年９月 |
コンテンツプロパティ事業ゲームサービスとして PCオンラインゲーム「桃色大戦ぱいろん」課金サービス開始 |
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2010年９月 |
東京都豊島区池袋二丁目51番13号に本社移転 |
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2011年４月 |
ニコニコアプリ「桃色大戦ぱいろん・生」サービス開始 |
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2014年６月 |
本社に人材インキュベーション・技術交流施設「Co-CORE（ここあ）」を設置 愛知県名古屋市に名古屋オフィス開設 |
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2014年11月 |
日本コンピュータシステム株式会社とメサイヤブランドに関する譲渡契約を締結 |
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2014年12月 |
東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 |
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2016年４月 |
株式会社ウィットネストを子会社化 |
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2016年９月 |
東京都豊島区西池袋一丁目11番１号に本社移転 |
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2018年４月 |
株式会社ウィットネストを吸収合併 |
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2018年５月 |
株式会社ＥＰＡＲＫテクノロジーズを子会社化 資本金を410,991千円に増資 |
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2018年８月 |
中国にてスマートフォンゲームアプリ『ラングリッサー』を天津紫龍奇点互動娯楽有限公司を通じてサービス開始 |
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2019年４月 |
日本にてスマートフォンゲームアプリ『ラングリッサー モバイル』を香港紫龍互娯有限公司を通じてサービス開始 |
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2019年６月 |
ベトナムオフショア事業を目的とした株式会社エクスラボを設立 |
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2019年７月 |
株式会社エクスラボがALTPLUS VIETNAM Co.,LTD.（現 EXTREME VIETNAM Co.,LTD.）を子会社化 |
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2020年４月 |
株式会社エクスラボを完全子会社化 |
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2020年７月 |
ALTPLUS VIETNAM Co.,LTD.の社名をEXTREME VIETNAM Co.,LTD.へ変更 |
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2021年８月 |
フリーランス向けエージェント事業『エクストリームフリーランス』サービス開始 株式会社ネクストンを持分法適用関連会社化 |
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2021年10月 |
EXTREME VIETNAM Co.,LTD.を完全子会社化 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行 |
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2022年６月 |
株式会社Ｄｒａｇａｍｉ Ｇａｍｅｓを子会社化 |
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2022年11月 |
エス・エー・エス株式会社を子会社化 |
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2023年４月 |
名古屋オフィスを名古屋市西区名駅一丁目１番17号に移転 |
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2023年８月 |
事業拡大に伴い「池袋開発室」を開設 |