社長・役員
略歴
1999年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社
2004年４月 東京農工大学技術職員
2007年４月 当社入社、循環器科・呼吸器科、泌尿生殖器科・消化器科、放射線・画像診断科各科長（以上現任）、大阪開設準備室長、医療事務部長を歴任
2014年１月 当社診療本部長（現任）
2014年１月 当社取締役
2014年11月 当社代表取締役社長（現任）
2022年３月 テルコム株式会社代表取締役社長（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
3 |
19 |
31 |
14 |
3 |
2,839 |
2,909 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
1,222 |
1,584 |
2,970 |
4,428 |
12 |
18,329 |
28,545 |
4,200 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
4.280 |
5.549 |
10.404 |
15.512 |
0.042 |
64.210 |
100.000 |
－ |
（注）１．自己株式165,416株は、「個人その他」に1,654単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。
２．「金融機関」には、「株式給付信託（E-SOP）」が保有する当社株式547単元が含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
平尾 秀博 |
1969年６月１日生 |
1999年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社 2004年４月 東京農工大学技術職員 2007年４月 当社入社、循環器科・呼吸器科、泌尿生殖器科・消化器科、放射線・画像診断科各科長（以上現任）、大阪開設準備室長、医療事務部長を歴任 2014年１月 当社診療本部長（現任） 2014年１月 当社取締役 2014年11月 当社代表取締役社長（現任） 2022年３月 テルコム株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
80,100 |
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取締役 |
松永 悟 |
1965年４月１日生 |
1996年１月 東京大学農学部附属家畜病院（現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター）助手 2007年８月 当社入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任（現任） 2013年４月 当社川崎本院院長 2014年１月 当社取締役（現任） 2014年４月 株式会社キャミック取締役 2015年３月 株式会社キャミック代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
40,500 |
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取締役 |
石川 隆行 |
1964年７月29日生 |
1987年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2004年５月 リマーク株式会社取締役副社長 2005年９月 安田企業投資株式会社入社 2008年９月 当社社外取締役 2011年５月 当社社外取締役退任 2012年５月 当社入社 2012年11月 当社管理部長（現任） 2014年１月 当社取締役（現任） 2014年７月 当社管理本部長 2022年３月 テルコム株式会社取締役（現任） 2023年３月 株式会社キャミック取締役（現任） |
（注）５ |
36,700 |
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取締役 （監査等委員） |
坪川 郁子 |
1978年７月５日生 |
2004年12月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年６月 公認会計士登録 2014年９月 キャピタル・インターナショナル株式会社入社 2019年６月 株式会社ウエディング・パーク常勤監査役 2023年６月 当社社外取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （監査等委員） |
吉島 彰宏 |
1964年１月９日生 |
1987年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 1990年９月 エヌイーディー株式会社入社 2009年４月 個人事務所（Y's Associates）設立、Y's Associates 代表（現任） 2013年６月 当社社外監査役 2013年８月 ワンダープラネット株式会社社外監査役（現任） 2016年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 Dr.JOY株式会社社外監査役 （現任） 2020年１月 株式会社トレタ取締役（現任） |
（注）６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
長谷川 輝夫 |
1951年10月３日生 |
1975年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1997年９月 共同債権買取機構業務部長 2000年２月 株式会社あさひ銀総合研究所（現りそな総合研究所株式会社）東京本社営業部長 2012年３月 当社監査役 2013年２月 当社取締役管理本部長 2014年４月 株式会社パシフィックネット仮監査役 2014年８月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社ケンネット監査役（現任） 2018年６月 当社取締役（監査等委員） 2018年12月 株式会社テクノアライアンス監査役（現任） 2024年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
小林 利明 |
1981年２月19日生 |
2007年12月 弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所 2013年９月 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP 勤務 2014年５月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年９月 骨董通り弁護士事務所入所（2017年９月パートナー就任） 2016年９月 株式会社NHKエデュケーショナル出向 2020年10月 エイベックス・エンタテインメント株式会社出向（現任） 2022年11月 高樹町法律事務所 パートナー（現任） 2024年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
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計 |
157,300 |
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（注）１．当社は、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部監査室との密な連携を図るために、監査等委員の坪川郁子氏を常勤監査等委員に選定しております。
２．取締役（監査等委員）坪川郁子、吉島彰宏、長谷川輝夫及び小林利明の４氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員）坪川郁子氏は、公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識・専門性を有しております。また、同氏は2019年６月から株式会社ウエディング・パークの監査役に就任し、通算３年にわたり決算手続及び財務諸表等の監査等に従事した経験を有しております。
４．取締役（監査等委員）坪川郁子、吉島彰宏、長谷川輝夫及び小林利明の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の時から１年間であります。
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監査及び監督を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
なお、提出日現在、当社の社外取締役は４名であります。社外取締役は、会計、監査、金融、法務、ITなどの様々な業界での豊富な経験など幅広い知見を持ち、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について協議し、監査及び監督を行っております。
監査等委員である社外取締役坪川郁子氏は、公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識・専門性を有しております。
監査等委員である社外取締役吉島彰宏氏は、金融機関、IT、投資会社等における業務経験とコンサルティング業務の経験があり、業務執行に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が社外監査役を務めておりますワンダープラネット株式会社及びDr.JOY株式会社、並びに同氏が取締役を務めております株式会社トレタと当社との間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役長谷川輝夫氏は、金融機関における業務経験とIT会社等における監査経験があり、財務・会計に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が社外監査役を務めております株式会社パシフィックネット、並びに同氏が監査役を務めております株式会社ケンネット及び株式会社テクノアライアンスと当社との間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役小林利明氏は、法律事務所のパートナーとしての職責を果たされており、企業法務に関する多様な経験と高い見識・専門性を有しております。同氏と当社との間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
なお、当社は監査等委員である社外取締役４名全員は、当社経営に著しい影響を及ぼす、または当社経営から著しい影響を受ける関係になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性を有すると判断し、当社が上場する東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員監査及び内部監査の実施に当たっては、監査等委員と内部監査室との間で相互報告を実施するほか、会計監査人からも監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで三者間の連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容（注）１ |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社キャミック （注）２、３ |
神奈川県川崎市高津区 |
120,000 |
動物の画像診断施設の運営 |
100.0 |
経営指導 読影業務委託 債務保証 役員の兼任２名 |
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テルコム株式会社 （注）２、３ |
神奈川県川崎市高津区 |
91,740 |
動物健康管理用酸素濃縮器及びケージの貸与・販売 |
100.0 |
経営指導 役員の兼任２名 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、代表的な事業の名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
株式会社キャミック
主要な損益情報等 ① 売上高 548,175千円
② 経常利益 116,725千円
③ 当期純利益 80,380千円
④ 純資産額 547,433千円
⑤ 総資産額 855,019千円
テルコム株式会社
主要な損益情報等 ① 売上高 806,103千円
② 経常利益 177,025千円
③ 当期純利益 115,545千円
④ 純資産額 666,515千円
⑤ 総資産額 758,756千円
沿革
２【沿革】
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2005年９月 |
動物医療界において「臨床や教育現場で活躍する人材の教育」の環境を整え、「動物医療技術の向上を担う臨床研究」にチャレンジし、地域の連携病院と協力して「高度医療（二次診療）」を提供することを目的として、神奈川県川崎市高津区に株式会社日本動物高度医療センターを設立 |
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2007年６月 |
本店所在地（神奈川県川崎市高津区）に小動物（対象は犬及び猫に限定）の二次診療施設（川崎本院）として８診療科（総合診療科、循環器科、腫瘍科、放射線科、皮膚科、眼科、麻酔科、カウンセリング科）にて開業 |
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2007年12月 |
川崎本院で放射線治療を開始 |
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2008年２月 |
神奈川県横浜市中区に動物医療分野の事業に関するコンサルティングを行うJCアライアンス株式会社を100％子会社として設立 |
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2008年４月 |
組織改編により総合診療科を廃止し、呼吸器科、消化器科、泌尿生殖器科、脳神経科、整形科、歯科を新設し、13診療科となる |
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2009年３月 |
民間では初めて、「小動物臨床研修診療施設」として農林水産大臣より指定を受ける |
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2010年３月 |
学会発表、研究開発を統括する社内横断的な組織として、学術部門を新設する。歯科を廃止し、12診療科となる |
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2011年12月 |
愛知県名古屋市天白区に名古屋病院を開業 |
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2012年３月 |
皮膚科を廃止し、11診療科となる |
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2014年１月 |
高度医療機器を用いた動物の画像診断施設を運営する株式会社キャミック（現・連結子会社、本店：神奈川県川崎市高津区）の発行済株式の100%をオリンパスビジネスクリエイツ株式会社より取得し、子会社化 |
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2015年３月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2016年７月 2018年１月 2021年５月 |
連結子会社ＪＣアライアンス株式会社を吸収合併 東京都足立区に東京病院を開業 カウンセリング／理学療法科を廃止、血液内科を新設し、11診療科となる |
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2022年３月 |
動物の健康管理用酸素濃縮器及びケージの貸与・販売を手掛けるテルコム株式会社（現・連結子会社、本店：神奈川県横浜市港北区）の発行済株式の100%を取得し、子会社化 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、東京証券取引所グロース市場に移行 |
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2023年６月 |
大阪府箕面市に大阪病院を開業 眼科を廃止し、10診療科となる |
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2024年５月 |
大阪病院で放射線治療を開始 放射線科と画像診断科を分離、集中治療科を新設し、12診療科となる |