社長・役員
略歴
2003年４月 株式会社ガリバーインターナショナル（現・株式会社ＩＤＯＭ）入社
2004年10月 株式会社カービュー入社
2012年４月 当社入社
2014年４月 当社メディア事業部営業グループリーダー就任
2018年３月 株式会社Anything取締役就任（現任）
2018年４月 当社副社長執行役員就任
2018年６月 当社代表取締役社長就任（現任）
2018年６月 株式会社GROWTH POWER取締役就任
2018年６月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任（現任）
2018年10月 聯特瑞客（香港）有限公司取締役就任（現任）
2019年７月 Rentracks Philippines Inc.取締役就任（現任）
2019年10月 株式会社テクノパル取締役就任（現任）
2019年11月 Rentracks Bangladesh Ltd.取締役就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
|
|
|
2024年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
2 |
16 |
20 |
13 |
8 |
2,205 |
2,264 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
129 |
1,439 |
40,600 |
5,381 |
43 |
32,141 |
79,733 |
2,500 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.16 |
1.80 |
50.92 |
6.75 |
0.05 |
40.31 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式119,668株は、「個人その他」に1,196単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山﨑 大輔 |
1981年３月８日生 |
2003年４月 株式会社ガリバーインターナショナル（現・株式会社ＩＤＯＭ）入社 2004年10月 株式会社カービュー入社 2012年４月 当社入社 2014年４月 当社メディア事業部営業グループリーダー就任 2018年３月 株式会社Anything取締役就任（現任） 2018年４月 当社副社長執行役員就任 2018年６月 当社代表取締役社長就任（現任） 2018年６月 株式会社GROWTH POWER取締役就任 2018年６月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任（現任） 2018年10月 聯特瑞客（香港）有限公司取締役就任（現任） 2019年７月 Rentracks Philippines Inc.取締役就任（現任） 2019年10月 株式会社テクノパル取締役就任（現任） 2019年11月 Rentracks Bangladesh Ltd.取締役就任（現任） |
（注）３ |
61,100 |
|
取締役会長 |
金子 英司 |
1973年12月22日生 |
1997年４月 株式会社ＴＫＣ入社 2000年５月 カーポイント株式会社（現・株式会社カービュー）入社 2005年８月 株式会社ＱＯＯＰ入社 2005年12月 株式会社コエル（現・株式会社レントラックス）設立 代表取締役社長就任 2007年８月 株式会社クオリュクス＆パートナーズ（現・株式会社Anything）取締役就任 2008年２月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任 2012年３月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD.会長就任（現任） 2017年３月 株式会社GROWTH POWER取締役就任 2017年４月 聯特瑞客（大連）信息科技有限公司監査役就任 2017年５月 PT Rentracks Cocreation Indonesia取締役就任（現任） 2017年８月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任 2018年４月 株式会社チーム金子設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年６月 当社取締役会長就任（現任） 2019年１月 株式会社Anything代表取締役就任 2019年８月 Rentracks Malaysia Sdn. Bhd.取締役就任（現任） 2019年９月 Rentracks India Pvt. Ltd.取締役就任（現任） 2019年10月 株式会社テクノパル取締役就任 2019年10月 Rentracks Mongol LLC取締役就任（現任） 2019年11月 Rentracks Bangladesh Ltd.取締役就任（現任） 2020年４月 阿迪納（上海）市場営銷策劃 有限公司董事長就任（現任） 2021年６月 株式会社Alba Link社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 管理本部長 |
椙尾 幸介 |
1975年１月24日生 |
1997年４月 株式会社ＴＫＣ入社 2006年10月 当社取締役管理部長就任 2007年８月 株式会社クオリュクス＆パートナーズ（現・株式会社Anything）取締役就任 2008年２月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任 2017年３月 株式会社GROWTH POWER取締役就任 2017年８月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任 2018年４月 当社内部監査室長就任 2020年６月 当社取締役管理本部長就任（現任） 2020年６月 株式会社Anything取締役就任（現任） 2020年６月 株式会社GROWTH POWER取締役就任 2020年６月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任（現任） 2020年６月 株式会社テクノパル取締役就任（現任） 2020年７月 聯特瑞客(香港)有限公司取締役就任（現任） 2020年８月 阿迪納（上海）市場営銷策劃 有限公司監査役就任（現任） 2020年９月 Rentracks Philippines Inc.取締役就任（現任） 2022年11月 株式会社チーム金子取締役就任（現任） |
（注）３ |
153,300 |
|
取締役 メディア事業本部長 |
横山 早苗 |
1979年４月13日生 |
2000年２月 株式会社ネクサス入社 2002年２月 日本情報処理産業株式会社入社 2004年５月 株式会社アデコ入社 2005年８月 株式会社デジクロ入社 2006年４月 当社入社 2007年８月 当社取締役メディア事業部長就任 2007年12月 株式会社クオリュクス＆パートナーズ（現・株式会社Anything）代表取締役就任 2009年１月 同社取締役就任 2012年３月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD.社長就任 2018年４月 当社取締役メディア事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
135,000 |
|
取締役 システム本部長 |
福田 秀樹 |
1972年６月25日生 |
1996年４月 ロータス株式会社（現：日本アイ・ビー・エム株式会社）入社 2000年５月 カーポイント株式会社（現：株式会社カービュー）入社 2005年８月 株式会社インデックス入社 2005年10月 ポイントオン株式会社（現：iXIT株式会社）入社 2009年５月 当社入社 2018年４月 当社執行役員システム本部長就任 2018年６月 当社取締役システム本部長就任（現任） |
（注）３ |
61,100 |
|
取締役 |
河嶋 茂 |
1972年６月22日生 |
1996年４月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス（現：株式会社ファミリーマート）入社 1999年７月 株式会社メンバーズ入社 2001年５月 エクスフィニティジャパン株式会社入社 2001年９月 富士通株式会社入社 2003年４月 有限会社ミクスド（現：アイオイクス株式会社）入社 2007年６月 株式会社イグニディア設立代表取締役就任（現任） 2015年６月 当社取締役就任（現任） 2017年７月 株式会社via-at設立代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
五十部 紀英 |
1982年７月２日生 |
2008年12月 弁護士登録 2009年１月 弁護士法人ITJ法律事務所入所 2012年４月 中地・五十部法律事務所設立 2014年９月 弁護士法人アドバンス(現：弁護士法人プロテクトスタンス)として法人化 代表社員就任（現任） 2016年９月 株式会社GTM社外取締役就任（現任） 2016年10月 株式会社Answer代表取締役就任（現任） 2017年１月 アジアM&Aコンサルティング株式会社代表取締役就任 2018年２月 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社監査役就任 2018年３月 行政書士法人アドバンス（現：行政書士法人プロテクトスタンス）代表社員就任（現任） 2018年３月 一般社団法人日本監修協会代表理事就任 2018年６月 当社取締役就任（現任） 2018年６月 株式会社アドバンススポーツマネジメント（現：株式会社プロテクトスタンススポーツマネジメント）代表取締役就任（現任） 2018年12月 社会保険労務士法人アドバンス（現：社会保険労務士法人プロテクトスタンス）代表社員就任（現任） 2019年６月 特許業務法人IPアドバンス（現：弁理士法人プロテクトスタンス）代表社員就任（現任） 2019年11月 税理士法人アドバンス（現：税理士法人プロテクトスタンス）代表社員就任（現任） 2020年４月 株式会社ブリーチ社外監査役就任（現任） 2021年２月 canow株式会社取締役就任 2021年９月 株式会社スペシフィック（現:株式会社HANDICAP CLOUD）社外取締役就任（現任） 2021年９月 株式会社Birdman 社外取締役就任（現任） 2021年10月 STARS Space Service株式会社 社外取締役就任（現任） 2021年12月 株式会社カケコム社外監査役就任 2023年４月 株式会社プロテクトスタンスコンサルティング代表取締役就任（現任） 2023年６月 株式会社ラフール社外監査役就任(現任) 2023年７月 株式会社LOLO代表取締役就任(現任) 2023年８月 一般社団法人ICTSG JAPAN理事就任(現任) 2023年11月 株式会社メディア工房代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
森戸 義裕 |
1974年12月27日生 |
2002年10月 中央青山監査法人入社 2006年８月 株式会社ワンキャップ・ジャパン入社 2006年９月 公認会計士登録 2007年３月 PwCアドバイザリー株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）入社 2009年６月 森戸税理士事務所 設立 2013年２月 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社入社 2019年６月 当社取締役就任（現任） 2023年２月 X Capital Partner株式会社設立 代表取締役就任 2023年５月 株式会社PROSPER 入社 2024年２月 有限会社十和田 社外監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
織茂 俊六 |
1943年９月19日生 |
1962年４月 日魯漁業株式会社（現・マルハニチロ株式会社）入社 2002年４月 株式会社ニチロサンフーズ（現・株式会社ヤヨイサンフーズ）入社 2002年６月 同社常務取締役営業本部長就任 2006年10月 当社監査役就任（現任） 2014年１月 株式会社Anything監査役就任（現任） 2014年８月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD.監査役就任（現任） 2017年３月 株式会社GROWTH POWER監査役就任 2017年８月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン監査役就任（現任） 2019年３月 PT Rentracks Creative Works監査役就任（現任） 2019年10月 株式会社テクノパル監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
山本 賢志 |
1974年６月12日生 |
1997年４月 株式会社ＴＫＣ入社 2000年４月 有限会社中央計算センター取締役就任（現任） 2002年10月 新日本監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入社 2003年６月 あずさ監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）入社 2006年５月 公認会計士登録 2006年６月 山本総合会計事務所（現・税理士法人クリアパートナーズ）入所 2006年６月 当社監査役就任（現任） 2007年８月 株式会社クオリュクス＆パートナーズ（現・株式会社Anything）監査役就任 2008年２月 株式会社セブンインベスターズ監査役就任 2012年11月 税理士法人クリアパートナーズ社員就任 2015年７月 同法人代表社員就任（現任） |
（注）４ |
75,000 |
|
監査役 |
大西 正義 |
1945年５月25日生 |
1969年７月 株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 1997年10月 亜細亜証券印刷株式会社（現・株式会社プロネクサス）入社 1998年６月 同社取締役就任 2008年６月 同社常勤顧問就任 2008年11月 株式会社カービュー入社 2009年６月 同社取締役上席執行役員就任 2012年４月 同社取締役副社長就任 2012年12月 同社代表取締役社長就任 2013年２月 同社取締役就任 2013年10月 当社監査役就任（現任） 2015年６月 株式会社キャリアインデックス社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
485,500 |
||||
（注）１．取締役河嶋茂、五十部紀英及び森戸義裕は、社外取締役であります。
２．監査役織茂俊六、山本賢志及び大西正義は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名を選任しております。社外取締役河嶋茂氏及び森戸義裕氏と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。社外取締役五十部紀英氏が代表社員である弁護士法人プロテクトスタンスと当社との間には、成果報酬型広告サービス事業の受注という取引関係がありますが、価格その他の取引条件は、他の受注先との取引価格及び条件を勘案の上、決定しております。
また当社は、社外監査役３名を選任しております。監査役につきましては、より独立した立場から実効的な監査を実現するため、全員を社外監査役としております。社外監査役のうち、山本賢志氏は当社の株式75,000株を保有しております。なお、その他には、社外監査役と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係について、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うために定期的に監査役会を開催し、積極的な情報交換により連携を取っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有（または被所有）割合（％） |
関係内容 |
|
（親会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社チーム金子 |
東京都港区 |
1,000 |
有価証券の保有、管理、売買、投資及び運用 |
50 |
役員の兼任２名 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社Anything |
東京都江戸川区 |
40,000 |
検索連動型広告代行事業 |
100 |
検索連動型広告代行の案件紹介等 役員の兼任３名 |
|
株式会社 GROWTH POWER （注）２、４ |
東京都江戸川区 |
147,500 |
建設機械等の販売仲介事業 |
100 |
－
|
|
株式会社ユニバーサルメディアジャパン （注）２ |
東京都港区 |
50,000 |
メディア企画・運営事業 |
100 |
役員の兼任３名
|
|
株式会社テクノパル （注）２ |
東京都江戸川区 |
50,000 |
コンパクト家電等の企画・開発・販売事業 |
100 |
役員の兼任３名 |
|
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD. |
ベトナム ホーチミン |
8,126 |
システム開発事業等 |
100 |
システム開発の委託等 役員の兼任２名 |
|
PT Rentracks Cocreation Indonesia （注）２、３ |
インドネシア ジャカルタ |
70,171 |
ＥＣサイト運営事業等 |
100 (0.3) |
役員の兼任１名 |
|
BEARIS ONE Co.,Ltd. （注）３ |
タイ バンコク |
0 |
成果報酬型広告サービス事業等 |
49 (1) |
－ |
|
聯特瑞客（香港）有限公司 |
中国 香港 |
14,910 |
建設機械等の販売仲介事業等 |
100 |
役員の兼任２名 |
|
台灣聯特瑞客有限公司 |
台湾 台北市 |
18,522 |
成果報酬型広告サービス事業等 |
100 |
－ |
|
PT Rentracks Creative Works （注）３ |
インドネシア ジャカルタ |
33,942 |
成果報酬型広告サービス事業等 |
100 (0.4) |
役員の兼任１名 |
|
Rentracks Philippines Inc. |
フィリピン マニラ |
23,032 |
成果報酬型広告サービス事業等 |
100 |
役員の兼任２名 |
|
Rentracks Mongol LLC |
モンゴル ウランバートル |
10,925 |
成果報酬型広告サービス事業等 |
100 |
役員の兼任１名 |
|
Rentracks Malaysia Sdn.Bhd. |
マレーシア クアラルンプール |
26,816 |
成果報酬型広告サービス事業等 |
100 |
役員の兼任１名 |
|
Rentracks India Pvt.Ltd. （注）３ |
インド グルグラム |
21,125 |
成果報酬型広告サービス事業等 |
100 (1) |
役員の兼任１名 |
|
Rentracks Bangladesh Ltd. （注）３ |
バングラデシュ ダッカ |
10,809 |
成果報酬型広告サービス事業等 |
100 (1) |
役員の兼任２名 |
|
阿迪納（上海）市場営銷策劃 有限公司 （注）２ |
中国 上海 |
78,127 |
ＥＣサイト一括支援事業等 |
100 |
役員の兼任２名 |
|
その他１社 |
|
|
|
|
|
（注）１．「主要な事業の内容欄」には、代表的な事業の名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．株式会社GROWTH POWERについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 976,016千円
(2）経常利益 7,288千円
(3）当期純損失 42,620千円
(4）純資産額 137,091千円
(5）総資産額 406,371千円
５．上記以外に、当社は非連結子会社１社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
沿革
２【沿革】
|
年月 |
概要 |
|
2005年12月 |
インターネットを利用した広告代理業・プロモーションサービスを主たる事業目的として、東京都江戸川区東葛西九丁目に株式会社コエル（現・当社）を資本金10万円にて設立 |
|
2006年１月 |
商号を株式会社レントラックスに変更 |
|
2006年２月 |
本社を東京都江戸川区西葛西六丁目に移転 |
|
|
成果報酬型広告サービス事業「レントラックス（ＡＳＰ）」の営業譲渡を受け、同サービスの提供を開始 |
|
2006年３月 |
「レントラックスモバイル」（携帯電話向け成果報酬型広告サービス）の提供を開始 |
|
2006年８月 |
本社を東京都江戸川区西葛西七丁目に移転 |
|
2006年９月 |
プライバシーマークを取得 |
|
2007年８月 |
媒体運営事業を行う目的で100％子会社として、株式会社クオリュクス＆パートナーズ（現・株式会社Anything）を設立 |
|
2008年３月 |
ＮＤＣオンライン株式会社（現・株式会社セブンインベスターズ、外国為替証拠金取引（ＦＸ）業）の全株式を取得 |
|
2008年９月 |
本社を東京都江戸川区西葛西五丁目に移転 |
|
2009年８月 |
株式会社セブンインベスターズの全株式を売却 |
|
2009年12月 |
検索連動型広告代行事業を開始 |
|
2011年６月 |
タイ バンコク事務所を開設 |
|
2012年３月 |
システム開発及び海外進出支援事業を行う目的で100％子会社として、ベトナム ホーチミンにRENTRACKS VIETNAM CO.,LTD.を設立 |
|
2012年５月 2015年４月 2016年２月
2017年３月 2017年５月
2017年８月 |
アラブ首長国連邦 ドバイ支店を開設 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 スマートフォンアプリ向けアフィリエイト広告「ＧＡＭＥＦＥＡＴ（ゲームフィート）」事業を譲受け、同サービスの提供を開始 建設機械等の販売仲介事業を行う目的で100％子会社として、株式会社GROWTH POWERを設立 タイ バンコクにRentracks(Thailand)Co.,Ltd.、インドネシア ジャカルタにPT Rentracks Cocreation Indonesia、中国 大連に聯特瑞客（大連）信息科技有限公司を設立 各種メディアの企画・運営事業を行う目的で100％子会社として、株式会社ユニバーサルメディアジャパンを設立 |
|
2018年８月 2018年10月 2018年12月 2019年３月 |
タイ BEARIS ONE Co.,Ltd.の株式を取得し子会社化 中国 香港に聯特瑞客（香港）有限公司を設立 台湾 台北市に台灣聯特瑞客有限公司を設立 インドネシア PT Kawaii wonder Groupの株式を取得し子会社化（PT Rentracks Creative Worksに社名変更） |
|
2019年７月 2019年８月 2019年９月 2019年10月
2019年11月 2020年１月 2022年２月 2022年４月
2022年９月 |
フィリピン マニラ市にRentracks Philippines Inc.を設立 マレーシア クアラルンプール市にRentracks Malaysia Sdn.Bhd.を設立 インド グルグラムにRentracks India Pvt.Ltd.を設立 モンゴル ウランバートル市にRentracks Mongol LLCを設立 販促品等の企画・製造・販売を行う目的で100％子会社として、株式会社テクノパルを設立 バングラデシュ ダッカ市にRentracks Bangladesh Ltd.を設立 中国 阿迪納（上海）市場営銷策劃有限公司の株式を取得し子会社化 中国 大連の聯特瑞客（大連）信息科技有限公司を清算 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行 株式会社チーム金子が親会社となる。 |