（２）【役員の状況】
①役員一覧
a.令和８年２月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
社長
|
穴見 賢一
|
昭和45年11月16日
|
平成３年４月
|
㈱アイネス入社
|
平成４年８月
|
㈱ジョイフル入社
|
平成６年12月
|
㈲ジェイズ入社、代表取締役就任
|
平成20年２月
|
当社取締役就任
|
平成23年２月
|
当社取締役退任
|
平成26年２月
|
当社取締役開発部長就任
|
平成26年４月
|
㈲ジェイズ代表取締役退任
|
平成28年２月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）２
|
5,161,460
|
代表取締役
副社長
|
児玉 幸子
|
昭和21年１月８日
|
昭和51年５月
|
㈱焼肉園（現㈱ジョイフル）入社、取締役就任
|
平成５年12月
|
㈱ジョイフル常務取締役就任
|
平成16年２月
|
当社専務取締役管理本部長就任
|
平成16年３月
|
㈱ジョイフル監査役就任
|
平成16年12月
|
ジョイ開発㈲代表取締役就任（現任）
|
平成18年３月
|
㈱ジョイフル監査役退任
|
平成21年３月
|
㈱ジョイフル代表取締役会長就任
|
平成22年３月
|
㈱ジョイフル代表取締役社長就任
|
平成23年３月
|
㈱ジョイフル取締役会長就任
|
平成25年３月
|
㈱ジョイフル取締役会長退任
|
平成28年２月
|
当社代表取締役副社長就任（現任）
|
|
（注）２
|
265,500
|
取締役
情報システム部長
|
山下 友従
|
昭和39年１月15日
|
昭和57年４月
|
オーシャン貿易㈱入社
|
昭和61年４月
|
九州ビジネス㈱入社
|
平成６年２月
|
㈱ジョイフル入社
|
平成16年11月
|
当社入社、総務部長就任
|
平成23年２月
|
当社取締役就任
|
平成24年６月
|
当社取締役電算部長就任
|
平成28年９月
|
当社取締役営業システム部長就任
|
令和７年11月
|
当社取締役情報システム部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
7,300
|
取締役
営業本部長
|
川端 亮輔
|
昭和52年４月５日
|
平成12年４月
|
㈱ローソン入社
|
平成17年12月
|
㈱ＪＩＭＯＳ入社
|
平成20年７月
|
一番食品㈱入社
|
平成26年１月
|
(株)フランソア入社
|
平成27年４月
|
インペリアル・タバコ・ジャパン㈱入社
|
平成30年10月
|
当社入社、営業部長就任
|
令和２年２月
|
当社取締役営業部長就任
|
令和７年11月
|
当社取締役営業本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
財務経理部長
|
河野 光良
|
昭和48年12月11日
|
平成８年４月
|
佐々木食品工業㈱入社
|
平成27年１月
|
当社入社
|
令和元年５月
|
当社財務経理部長就任
|
令和５年２月
|
当社取締役財務経理部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
1,800
|
取締役
総務部長
|
広田 浩三
|
昭和36年３月５日
|
昭和59年４月
|
株式会社大分電子計算センター入社
|
平成元年12月
|
九州東芝エンジニアリング株式会社入社
|
令和４年10月
|
当社入社、総務部長就任
|
令和６年２月
|
当社取締役総務部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
中洲 良一
|
昭和27年９月３日
|
昭和51年４月
|
株式会社大分銀行入社
|
平成19年10月
|
大分ベンチャーキャピタル株式会社入社
|
平成29年２月
|
当社常勤監査役就任
|
平成31年２月
|
当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
─
|
取締役
（監査等委員）
|
首藤 慶史
|
昭和46年12月30日
|
平成8年10月
|
センチュリー（現新日本）監査法人入社
|
平成12年１月
|
監査法人トーマツ入社
|
平成15年８月
|
首藤慶史公認会計士事務所代表就任（現任）
|
平成18年10月
|
大分ヤナセAu販売株式会社監査役就任（現任）
|
平成20年10月
|
株式会社ネオマルス監査役就任（現任）
|
平成24年11月
|
柳井電機工業株式会社監査役就任（現任）
|
平成28年２月
|
当社監査役就任
|
平成30年３月
|
株式会社ケイティーエス監査役就任（現任）
|
平成31年２月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
令和４年８月
|
株式会社オクトコンサルタント監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
─
|
取締役
（監査等委員）
|
大場 善次郎
|
昭和19年８月11日
|
昭和42年４月
|
新日鐵株式会社入社
|
平成６年６月
|
新日鐵情報通信システム株式会社入社
|
平成11年６月
|
同社取締役就任
|
平成14年４月
|
東京大学大学院工学系研究科教授
|
平成15年４月
|
北海道大学大学院情報科学研究科教授
|
平成19年４月
|
東京大学特任教授
|
平成21年４月
|
東洋大学総合情報学部教授・学部長就任
|
平成21年６月
|
東京大学名誉教授
|
平成30年７月
|
地域CPS研究塾代表（現任）
|
平成31年２月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
─
|
計
|
5,436,060
|
（注）１．取締役 中洲良一、取締役 首藤慶史及び取締役 大場善次郎は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、令和７年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、令和７年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．代表取締役副社長 児玉幸子は、代表取締役社長 穴見賢一の叔母であります。
b.令和８年２月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
社長
|
穴見 賢一
|
昭和45年11月16日
|
平成３年４月
|
㈱アイネス入社
|
平成４年８月
|
㈱ジョイフル入社
|
平成６年12月
|
㈲ジェイズ入社、代表取締役就任
|
平成20年２月
|
当社取締役就任
|
平成23年２月
|
当社取締役退任
|
平成26年２月
|
当社取締役開発部長就任
|
平成26年４月
|
㈲ジェイズ代表取締役退任
|
平成28年２月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）２
|
5,161,460
|
代表取締役
副社長
|
児玉 幸子
|
昭和21年１月８日
|
昭和51年５月
|
㈱焼肉園（現㈱ジョイフル）入社、取締役就任
|
平成５年12月
|
㈱ジョイフル常務取締役就任
|
平成16年２月
|
当社専務取締役管理本部長就任
|
平成16年３月
|
㈱ジョイフル監査役就任
|
平成16年12月
|
ジョイ開発㈲代表取締役就任（現任）
|
平成18年３月
|
㈱ジョイフル監査役退任
|
平成21年３月
|
㈱ジョイフル代表取締役会長就任
|
平成22年３月
|
㈱ジョイフル代表取締役社長就任
|
平成23年３月
|
㈱ジョイフル取締役会長就任
|
平成25年３月
|
㈱ジョイフル取締役会長退任
|
平成28年２月
|
当社代表取締役副社長就任（現任）
|
|
（注）２
|
265,500
|
取締役
情報システム部長
|
山下 友従
|
昭和39年１月15日
|
昭和57年４月
|
オーシャン貿易㈱入社
|
昭和61年４月
|
九州ビジネス㈱入社
|
平成６年２月
|
㈱ジョイフル入社
|
平成16年11月
|
当社入社、総務部長就任
|
平成23年２月
|
当社取締役就任
|
平成24年６月
|
当社取締役電算部長就任
|
平成28年９月
|
当社取締役営業システム部長就任
|
令和７年11月
|
当社取締役情報システム部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
7,300
|
取締役
営業本部長
|
川端 亮輔
|
昭和52年４月５日
|
平成12年４月
|
㈱ローソン入社
|
平成17年12月
|
㈱ＪＩＭＯＳ入社
|
平成20年７月
|
一番食品㈱入社
|
平成26年１月
|
(株)フランソア入社
|
平成27年４月
|
インペリアル・タバコ・ジャパン㈱入社
|
平成30年10月
|
当社入社、営業部長就任
|
令和２年２月
|
当社取締役営業部長就任
|
令和７年11月
|
当社取締役営業本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
財務経理部長
|
河野 光良
|
昭和48年12月11日
|
平成８年４月
|
佐々木食品工業㈱入社
|
平成27年１月
|
当社入社
|
令和元年５月
|
当社財務経理部長就任
|
令和５年２月
|
当社取締役財務経理部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
1,800
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
中洲 良一
|
昭和27年９月３日
|
昭和51年４月
|
株式会社大分銀行入社
|
平成19年10月
|
大分ベンチャーキャピタル株式会社入社
|
平成29年２月
|
当社常勤監査役就任
|
平成31年２月
|
当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
─
|
取締役
（監査等委員）
|
首藤 慶史
|
昭和46年12月30日
|
平成8年10月
|
センチュリー（現新日本）監査法人入社
|
平成12年１月
|
監査法人トーマツ入社
|
平成15年８月
|
首藤慶史公認会計士事務所代表就任（現任）
|
平成18年10月
|
大分ヤナセAu販売株式会社監査役就任（現任）
|
平成20年10月
|
株式会社ネオマルス監査役就任（現任）
|
平成24年11月
|
柳井電機工業株式会社監査役就任（現任）
|
平成28年２月
|
当社監査役就任
|
平成30年３月
|
株式会社ケイティーエス監査役就任（現任）
|
平成31年２月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
令和４年８月
|
株式会社オクトコンサルタント監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
─
|
取締役
（監査等委員）
|
大場 善次郎
|
昭和19年８月11日
|
昭和42年４月
|
新日鐵株式会社入社
|
平成６年６月
|
新日鐵情報通信システム株式会社入社
|
平成11年６月
|
同社取締役就任
|
平成14年４月
|
東京大学大学院工学系研究科教授
|
平成15年４月
|
北海道大学大学院情報科学研究科教授
|
平成19年４月
|
東京大学特任教授
|
平成21年４月
|
東洋大学総合情報学部教授・学部長就任
|
平成21年６月
|
東京大学名誉教授
|
平成30年７月
|
地域CPS研究塾代表（現任）
|
平成31年２月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
─
|
計
|
5,436,060
|
（注）１．取締役 中洲良一、取締役 首藤慶史及び取締役 大場善次郎は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、令和８年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、令和７年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．代表取締役副社長 児玉幸子は、代表取締役社長 穴見賢一の叔母であります。
② 社外役員の状況
当社が選任している社外取締役３名は、金融機関での経験、経営者の視点、会計知識等の幅広い知見と経験を有しています。
また、社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する取引は、通常の取引を除き特にありません。
③ 社外取締役による監督及び内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役３名を選任しております。外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外取締役３名が監査等委員として取締役の職務執行を監視しております。社外取締役により、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、外部からの中立的・客観的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。社外取締役３名は、豊富な経験と高い専門性からそれぞれに経営監視能力を十分発揮していただけるものと判断し選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
