社長・役員
略歴
1982年４月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
1991年２月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）東京支店入社
1995年４月 青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
1998年４月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍
2001年７月 当社設立
代表取締役社長就任
2003年２月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任）
2005年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任）
2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任）
2017年５月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任（現任）
2019年３月 代表取締役社長 管理本部管掌
2020年２月 代表取締役社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼管理本部管掌
2020年９月 オンライン・ドクター株式会社取締役就任
2021年８月 公益財団法人バリューＨＲ健康寿命延伸財団代表理事就任（現任）
2022年２月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌
2023年４月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部長兼経営企画部長兼社長室管掌兼フレンドシップ事業本部管掌
2024年１月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼経営企画部長兼管理本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌
2024年２月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部長兼経営企画部長兼フレンドシップ事業本部管掌（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
13 |
12 |
89 |
33 |
24 |
14,869 |
15,041 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
51,789 |
864 |
44,555 |
1,353 |
102 |
175,013 |
273,676 |
15,600 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
18.92 |
0.32 |
16.28 |
0.49 |
0.04 |
63.95 |
100 |
－ |
（注）自己株式728,435株は、「個人その他」に7,284単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。
なお、自己株式728,435株は株主名簿記載上の株式数であり、2023年12月31日現在の実質的な所有株式数は761,810株であります。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部長兼経営企画部長兼フレンドシップ事業本部管掌 |
藤田 美智雄 |
1960年１月20日生 |
1982年４月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 1991年２月 メリルリンチ証券会社（現BofA証券株式会社）東京支店入社 1995年４月 青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 1998年４月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社へ転籍 2001年７月 当社設立 代表取締役社長就任 2003年２月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 2005年12月 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com代表取締役社長就任（現任） 2019年３月 代表取締役社長 管理本部管掌 2020年２月 代表取締役社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼管理本部管掌 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社取締役就任 2021年８月 公益財団法人バリューＨＲ健康寿命延伸財団代表理事就任（現任） 2022年２月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 2023年４月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部長兼経営企画部長兼社長室管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 2024年１月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼経営企画部長兼管理本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 2024年２月 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長兼管理本部長兼経営企画部長兼フレンドシップ事業本部管掌（現任） |
（注）３ |
4,587,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役副社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌 |
藤田 源太郎 |
1985年９月22日生 |
2008年４月 当社入社 2011年10月 社長室長 2013年４月 執行役員 社長室長 2014年２月 執行役員 カフェテリア事業推進本部長 2014年３月 当社取締役就任 カフェテリア事業推進本部長 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ代表取締役就任（現任） 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 専務取締役就任 カフェテリア事業推進本部管掌兼経営企画室長 2020年２月 専務取締役 経営企画室管掌 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社取締役就任（現任） 2021年３月 代表取締役副社長 経営企画室管掌 2022年２月 代表取締役副社長 経営企画室長兼ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌 2023年１月 代表取締役副社長 経営企画部長兼ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌 2023年４月 代表取締役副社長 ＨＲマネジメント事業本部管掌兼健康経営＆データヘルス推進室管掌兼情報システム本部管掌（現任） |
（注）３ |
84,000 |
|
取締役副社長 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌 |
飯塚 功 |
1954年11月８日生 |
1977年４月 財団法人日本がん知識普及協会（現一般財団法人日本がん知識普及協会）入職 1998年４月 同協会医療事業部長就任 2005年５月 当社入社 健康管理事業本部本部長 2007年９月 執行役員 健康管理事業部長 2008年６月 当社取締役就任 健康管理事業部長 2010年12月 取締役 ヘルスケア事業本部長 株式会社バリューヘルスケア代表取締役社長就任（現任） 2011年９月 取締役 健康管理本部長 2014年３月 専務取締役就任 健康管理事業本部長 2015年６月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部管掌 2016年７月 株式会社バリューＨＲベンチャーズ取締役就任（現任） 2017年２月 専務取締役 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部長 2017年５月 株式会社健診予約.com取締役就任（現任） 2019年３月 取締役副社長就任 ヘルスケアサポート事業本部長兼営業本部管掌（現任） 2020年９月 オンライン・ドクター株式会社代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
134,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役ＣＩＯ 情報セキュリティ・コンプライアンス室長 |
大村 祐司 |
1961年１月23日生 |
1986年４月 ソフトウエアエンジニアとして個人事業開業 2001年９月 当社取締役就任 情報システム本部長 2007年１月 株式会社バリューネットワークス取締役就任（現任） 株式会社バリューヘルスケア取締役就任（現任） 2007年９月 取締役 バリューカフェテリア企画室長 2008年６月 取締役 情報システム部長 2011年９月 取締役 カフェテリア・システム本部長 2014年２月 取締役 情報システム本部長 2014年３月 常務取締役就任 情報システム本部長 2017年３月 常務取締役 情報システム本部管掌 2020年２月 常務取締役 情報システム本部管掌兼カフェテリア事業推進本部長 2021年３月 常務取締役 カフェテリア事業推進本部長兼情報システム本部管掌兼フレンドシップ事業本部管掌 2022年２月 常務取締役ＣＩＯ 情報セキュリティ・コンプライアンス室長（現任） |
（注）３ |
288,000 |
|
取締役 |
唐澤 剛 |
1956年８月29日生 |
1980年４月 厚生省（現厚生労働省）入省 2012年９月 同省政策統括官（社会保障担当） 2014年７月 同省保険局長 2016年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生統括官 2018年10月 佐久大学客員教授（現任） 2018年12月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任） シミックホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2019年１月 当社入社、顧問 2019年３月 当社社外取締役就任（現任） 2021年７月 社会福祉法人サン・ビジョン理事長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
柳澤 彰子 |
1961年６月26日生 |
1984年４月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー入社 1988年８月 駐日デンマーク大使館商務部 コマーシャルアナリスト・商務官 1990年３月 駐日英国大使館国際通商部主席商務官 2021年12月 当社入社、顧問 2022年３月 当社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
吉益 裕二 |
1948年12月６日生 |
1974年11月 トウシュロス会計事務所東京事務所入所 1978年１月 合併により等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）へ移籍 2014年１月 吉益公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 みずほ証券株式会社社外監査役 2015年３月 当社社外取締役就任 2015年６月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役 ニッセイ・リース株式会社社外監査役 2017年３月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2017年６月 みずほ証券株式会社社外取締役（監査等委員） |
（注）４ |
32,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
中西 明典 |
1946年11月11日生 |
1969年７月 厚生省（現厚生労働省）入省 1999年８月 厚生大臣官房長 2001年１月 社会保険庁長官 2002年９月 社会保険診療報酬支払基金理事長 2009年３月 当社入社、特別顧問 2009年９月 あいホールディングス株式会社代表取締役社長 2016年３月 当社社外取締役就任 2017年３月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
64,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
1988年４月 東京弁護士会弁護士登録 1988年４月 山本栄則法律事務所入所 1991年４月 吉成・城内法律事務所（現あかつき総合法律事務所）開設（現任） 1992年６月 株式会社タカラトミー社外監査役 2017年３月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年６月 アドソル日進株式会社社外監査役 |
（注）４ |
528,000 |
|
計 |
5,718,100 |
||||
（注）１．取締役唐澤剛氏、柳澤彰子氏、吉益裕二氏、中西明典氏及び吉成外史氏は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長藤田美智雄氏と代表取締役副社長藤田源太郎氏は、親子関係にあります。
３．2024年３月27日開催の第23回定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月28日開催の第22回定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役５名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役５名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、当社取締役会に貴重な提言をいただいています。
吉益裕二氏は公認会計士であり、豊富な専門的知識と幅広い見識を有しており、特に財務・会計、ファイナンス全般について専門的な立場から、当社の経営全般に対して有益な助言等をいただけるとともに、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、選任しております。同氏は当社株式を32,000株保有しておりますが、その他当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
中西明典氏は厚生大臣官房長や社会保険庁長官等の要職を歴任され、その後も企業経営に携わるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、特に経営・人材開発全般について専門的な立場から、当社の経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏は当社株式を64,000株保有しておりますが、その他当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉成外史氏は弁護士としての専門的な知識や経験を活かし、特にリスク管理・コンプライアンス全般について専門的な立場から、当社の経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏は当社株式を528,000株保有しておりますが、その他当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
唐澤剛氏は厚生労働省保険局長等の要職を歴任され、その後も事業会社の社外取締役を務められるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、特に保健事業全般について専門的な立場から当社の経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
柳澤彰子氏は駐日英国大使館商務官等の要職を歴任され、豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験と見識を活かし、特にマーケティングや人材育成、広報活動について専門的な立場から、当社の経営全般に対して有益な助言等を行っていただけると考え、選任しております。同氏は当社株式を200株保有しておりますが、その他当社と同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役５名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
＜社外取締役の独立性基準＞
当社は、独立社外取締役の候補者選定にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社が定める独立性基準を満たす候補者を選定しております。社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりです。当社の社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
a. 当社（当社グループ会社を含む。以下「当社グループ」という。）を主要な取引先とする者
b. 当社グループを主要な取引先（ⅰ）とする会社の業務執行者（ⅱ）
c. 当社グループから役員報酬以外に、一定額（ⅲ）以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
d. 当社グループから、一定額（ⅳ）を超える多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人、組合等の団体に所属する者
e. 当社グループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている者
f. 当社グループから一定額（ⅳ）を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
g. 現在または過去における当社グループの業務執行者
h. 当社の大株主（ⅴ）またはその業務執行者、もしくは当社グループが大株主となっている会社の業務執行者
i. 当社グループと役員の相互就任関係（ⅵ）にある者
j. 上記aからiに該当する者の近親者、または当社グループの業務執行者の近親者（ⅶ）
（ⅰ）「主要な取引先」とは、過去３事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先、または当社グループへの支払額が当社グループの連結売上高の２％を超える取引先をいう
（ⅱ）「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に定める業務執行者をいう
（ⅲ）「一定額」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円とする
（ⅳ）「一定額」とは、直近事業年度における当該法人その他の団体の総売上高の２％以上または1,000万円のいずれか高い方とする
（ⅴ）「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう
（ⅵ）「相互就任関係」とは、当社グループの取締役等が社外役員として現認している会社から社外役員を迎え入れることをいう
（ⅶ）「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 (％) |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
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|
株式会社バリューネットワークス |
東京都渋谷区 |
30 |
バリューカフェテリア事業 |
100.0 |
① 事業経費の立替 ② 役員の兼任２名 |
|
株式会社バリューヘルスケア
|
東京都渋谷区 |
10 |
バリューカフェテリア事業 |
100.0 |
① 当社がサービス提供している健診・健康管理関連サービスの一部業務を行っている。 ② 事業経費の立替 ③ 役員の兼任３名 |
|
株式会社バリューＨＲベンチャーズ |
東京都渋谷区 |
10 |
バリューカフェテリア事業 |
100.0 |
① 事業経費の立替 ② 役員の兼任３名 |
|
株式会社健診予約.com |
東京都渋谷区 |
10 |
バリューカフェテリア事業 |
100.0 |
① 事業経費の立替 ② 役員の兼任３名 |
|
オンライン・ドクター株式会社 |
東京都渋谷区 |
10 |
バリューカフェテリア事業 |
52.0 |
① 事業経費の立替 ② 役員の兼任３名 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．オンライン・ドクター株式会社の議決権の所有割合は、親会社である株式会社バリューＨＲベンチャーズが所有している割合を記載しております。
沿革
２【沿革】
当社は、健康保険組合の設立支援と健康保険組合が行う保健事業のアウトソーサーとして、2001年７月に設立し、現在では健康保険組合の設立支援に加え、健康保険組合や企業等の団体に対して、自社開発の健康管理プラットフォーム「バリューカフェテリア®システム」を提供し、保健事業や福利厚生事業を通じて、健康情報のデジタル化と健康管理・増進に関するサービスを展開しております。
設立以降の主な沿革は以下のとおりであります。
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年月 |
事項 |
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2001年７月 |
東京都渋谷区恵比寿に株式会社バリューエイチアール（現・当社）を設立（資本金1,260万円）、有限責任監査法人トーマツグループの健康保険組合設立支援に関する業務を受託 |
|
2001年11月 |
本店を東京都渋谷区恵比寿南に移転 健康保険組合の保健事業を対象としてカフェテリアプラン「バリューカフェテリア®」提供開始 |
|
2002年７月 |
100％出資の旅行事業会社 株式会社バリューサポートを設立 |
|
2002年８月 |
個人向けカフェテリアプラン「個人の福利厚生」バリューカフェテリア®サービスを開始 |
|
2003年２月 |
株式会社バリューネットワークス（現・連結子会社）の株式を100％取得し、労働組合向けの福利厚生代行サービス「バリューフレンドシップ」を開始 |
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2003年５月 |
情報システムセキュリティ管理の認証基準であるBS7799及びISMSの認証を取得 |
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2003年６月 |
商号を「株式会社バリューエイチアール」から「株式会社バリューＨＲ」に変更 |
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2004年３月 |
（財）日本情報処理開発協会（現・一般財団法人日本情報経済社会推進協会）が運用する「プライバシーマーク制度」に基づくプライバシーマーク認定事業者となる〔認定番号〕A860056(01) |
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2004年４月 |
インターネットで健康診断の予約ができる「健診予約システム」を提供開始 |
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2004年８月 |
インターネット上に開設されたマイページで医療費明細を閲覧できる「WEB医療費明細システム」を提供開始 |
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2005年４月 |
本店を東京都渋谷区恵比寿に移転 |
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2005年５月 |
健康診断業務及び健康管理データを利用した健康管理事業を開始 |
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2005年９月 |
インターネット上に開設されたマイページで健康診断結果の閲覧、管理ができる「健診結果管理システム」を提供開始 |
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2005年12月 |
ヘルスケアサービスの提供を目的として株式会社バリューヘルスケア（現・連結子会社）を設立 |
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2007年４月 |
情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO27001及びその国内規格であるJISQ27001認証取得（BS7799及びISMSからの移行） |
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2008年７月 |
特定保健指導（*1）の運営をインターネット上で管理する「メタボ対策Web支援システム」を提供開始 代行機関番号取得（特定健康診査（*2）及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第３項の規定に基づく代行業務を行う者）〔代行機関番号〕91399048 |
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2009年７月 |
健康管理事業の拡大に伴い、青森県弘前市にデータセンターを開設 |
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2010年12月 |
本社機能を東京都渋谷区千駄ヶ谷に移転 |
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2011年12月 |
特定保健指導を実施する機関として、特定保健指導機関番号を取得、特定保健指導の受託サービスを開始〔特定保健指導機関番号〕1321100073 |
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2013年５月 |
本店を東京都渋谷区千駄ヶ谷に移転 |
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2013年10月 |
東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場 |
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2014年11月 |
東京証券取引所市場第二部へ市場変更 |
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2015年５月 |
株式会社バリューサポートを吸収合併 |
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2015年11月 |
カスタマーサービス業務の拡大に伴い、青森県弘前市にカスタマーサポートセンターを開設 |
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2016年７月 |
100％出資の子会社 株式会社バリューＨＲベンチャーズ設立 |
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2016年12月 2017年２月 2017年５月 2018年２月 2019年２月 2019年７月 2020年２月 2020年９月 2020年11月 2020年12月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄指定 健康経営優良法人2017（ホワイト500）認定 100％出資の子会社 株式会社健診予約.com設立 健康経営優良法人2018（ホワイト500）認定 健康経営優良法人2019（ホワイト500）認定 健康管理サービスの需要拡大に伴い、青森県弘前市にオペレーションセンターを開設 健康経営優良法人2020認定 オンライン・ドクター株式会社（当社100％子会社 株式会社バリューＨＲベンチャーズの子会社）設立 当社を設立者として一般財団法人（現：公益財団法人）バリューＨＲ健康寿命延伸財団を設立 新事業用ビルとして東京都渋谷区に「バリューＨＲ代々木ビル」を竣工 |
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2021年３月 |
健康経営銘柄2021選定 健康経営優良法人2021（ホワイト500）認定 |
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2022年３月 |
健康経営銘柄2022選定 健康経営優良法人2022（ホワイト500）認定 |
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2022年４月 |
東京証券取引所プライム市場銘柄指定 |
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2023年３月 |
健康経営銘柄2023選定 健康経営優良法人2023（ホワイト500）認定 |
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2024年３月 |
健康経営優良法人2024（ホワイト500）認定 |
（注） 用語の解説
*1 2008年４月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき始まった、生活習慣病の予防に着目した健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が期待できる方に対して積極的支援を行い、生活習慣を改善するためのサポートをいいます。
*2 2008年４月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき始まった、生活習慣病の予防に着目した健康診断のことをいいます。