(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
代表取締役社長
|
石井 常路
|
1956年11月26日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
1987年12月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役
|
2003年７月
|
OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
2005年６月
|
当社取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長兼OKAMOTO(SINGAPORE)PTE,LTD.取締役社長
|
2007年７月
|
当社取締役兼OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.取締役社長
|
2012年６月
|
当社常務取締役製造部長
|
2014年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
104
|
取締役
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
1995年４月
|
当社シンガポール支店長
|
2003年７月
|
当社海外営業部長
|
2005年６月
|
当社取締役営業統括部長
|
2009年６月
|
当社取締役技術開発部長
|
2015年６月
|
当社取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2023年４月
|
当社取締役常務執行役員技術開発本部長兼営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
88
|
取締役
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2003年７月
|
当社経営管理部長
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
2008年３月
|
当社企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
2008年７月
|
当社管理部長兼財務部長
|
2008年10月
|
当社管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
2009年６月
|
当社取締役管理部長
|
2011年７月
|
当社取締役財務部長
|
2014年６月
|
当社取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
|
2015年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌(現任)
|
|
(注)３
|
89
|
取締役
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2003年７月
|
当社国内営業部長
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
2009年６月
|
当社取締役営業部長
|
2015年６月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
当社取締役常務執行役員 OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.代表取締役社長、岡本工作機械グループ製造部門管掌(現任)
|
|
(注)３
|
55
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
|
佐取 健
|
1976年９月21日生
|
2007年10月
|
三井物産株式会社入社
|
2019年１月
|
Mitsui & Co.(U.S.A.), Inc. Mobility Business Division, General Manager of Silicon Valley Office Mobility Business Dept.
|
2021年１月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部旅客輸送事業部パーソナルモビリティサービス室長
|
2022年７月
|
同社モビリティ第一本部次世代ソリューション事業部(現モビリティ&インダストリアル事業部)ものづくり事業室長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員事業開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
山下 健治
|
1957年７月25日生
|
1989年９月
|
株式会社ヤマシタワークス設立 代表取締役(現任)
|
2005年８月
|
Asia Yamashita Works Co., Ltd. 設立 代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
|
山本 伊佐子
|
1968年９月15日生
|
1992年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2009年10月
|
Mitsui & Co.Moscow LLC General Manager of Machinery Dept.
|
2011年８月
|
三井物産株式会社自動車・建機事業本部自動車欧阿中東部ロシア中東阿室長
|
2013年７月
|
同社機械・輸送システム本部自動車第三部事業開発室長
|
2020年９月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部乗用ソリューション事業部部長補佐
|
2022年４月
|
同社アジア・大洋州本部モビリティ本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社モビリティ本部長(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
2025年４月
|
三井物産株式会社理事モビリティ第一本部モビリティ＆インダストリアル事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2003年６月
|
当社経営管理部次長
|
2006年11月
|
当社管理部長
|
2008年４月
|
当社財務部長
|
2008年７月 2009年７月
|
当社内部監査室長 当社管理部担当部長
|
2015年７月
|
当社管理本部財務部長
|
2016年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
常勤監査役
|
藤家 真
|
1964年11月16日生
|
1988年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2005年10月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社本店法人営業第２部第２グループマネージャー
|
2010年４月
|
同社奈良支店長
|
2012年４月
|
同社千葉支店長
|
2016年10月 2018年４月
|
同社本店営業部副部長 同社ライフプランニング営業部長
|
2019年４月
|
菱進ホールディングス株式会社総務部役員付部長
|
2019年10月
|
同社取締役総務部長
|
2025年４月
|
同社総務部部長
|
2025年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
2000年４月
|
司法研修所刑事弁護所付
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
2008年６月
|
当社監査役(現任)
|
2011年４月 2015年６月
|
司法研修所刑事弁護教官 司法試験考査委員
|
2019年４月 2021年２月
|
第一東京弁護士会副会長 インターステラテクノロジズ株式会社社外監査役(現任)
|
2025年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
(注)４
|
35
|
監査役
|
石川 均
|
1957年８月23日生
|
1980年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
2004年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社人事部副部長
|
2007年６月
|
同社人事部部長
|
2010年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社常勤顧問
|
2022年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
e-Netホールディングス株式会社常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
計
|
433
|
(注) １．取締役山下健治氏、吉見威志氏及び山本伊佐子氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤家真氏、山岡通浩氏及び石川均氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年であります。
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役８名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
代表取締役社長
|
伊藤 暁
|
1958年２月10日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
1995年４月
|
当社シンガポール支店長
|
2003年７月
|
当社海外営業部長
|
2005年６月
|
当社取締役営業統括部長
|
2009年６月
|
当社取締役技術開発部長
|
2015年６月
|
当社取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2023年４月
|
当社取締役常務執行役員技術開発本部長兼営業本部長
|
2026年６月
|
当社代表取締役社長執行役員技術開発管掌（現任）
|
|
(注)３
|
88
|
取締役
|
高橋 正弥
|
1959年３月２日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2003年７月
|
当社経営管理部長
|
2007年６月
|
技研株式会社代表取締役社長
|
2008年３月
|
当社企業システム開発部長兼技研株式会社代表取締役社長
|
2008年７月
|
当社管理部長兼財務部長
|
2008年10月
|
当社管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長
|
2009年６月
|
当社取締役管理部長
|
2011年７月
|
当社取締役財務部長
|
2014年６月
|
当社取締役財務部長、総務、子会社関係管掌
|
2015年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長、子会社関係管掌(現任)
|
|
(注)３
|
89
|
取締役
|
渡邊 哲行
|
1963年３月21日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2003年７月
|
当社国内営業部長
|
2007年４月
|
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH取締役社長
|
2009年６月
|
当社取締役営業部長
|
2015年６月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
当社取締役常務執行役員 OKAMOTO(THAI)CO.,LTD.代表取締役社長、岡本工作機械グループ製造部門管掌
|
2026年６月
|
当社取締役常務執行役員マシンツール営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
55
|
取締役
|
佐取 健
|
1976年９月21日生
|
2007年10月
|
三井物産株式会社入社
|
2019年１月
|
Mitsui & Co.(U.S.A.), Inc. Mobility Business Division, General Manager of Silicon Valley Office Mobility Business Dept.
|
2021年１月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部旅客輸送事業部パーソナルモビリティサービス室長
|
2022年７月
|
同社モビリティ第一本部次世代ソリューション事業部(現モビリティ&インダストリアル事業部)ものづくり事業室長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員事業開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
取締役
|
辻 克浩
|
1963年９月19日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2005年５月
|
当社半導体事業本部半導体営業課長
|
2013年７月
|
当社営業部ナノプロセスグループ長
|
2018年７月
|
当社営業本部ナノプロセス営業部長
|
2024年６月
|
当社執行役員営業本部副本部長兼ナノプロセス営業部長
|
2026年６月
|
当社取締役執行役員半導体装置営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
吉見 威志
|
1948年７月11日生
|
1972年４月
|
通商産業省入省
|
1980年４月
|
京都学園大学経済学部講師
|
1984年４月
|
神戸学院大学経済学部助教授
|
1992年４月
|
神戸学院大学経済学部教授
|
2018年４月
|
神戸学院大学経済学部名誉教授(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
|
山本 伊佐子
|
1968年９月15日生
|
1992年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2011年８月
|
三井物産株式会社自動車・建機事業本部自動車欧阿中東部ロシア中東阿室長
|
2013年７月
|
同社機械・輸送システム本部自動車第三部事業開発室長
|
2020年９月
|
三井物産株式会社モビリティ第一本部乗用ソリューション事業部部長補佐
|
2022年４月
|
同社アジア・大洋州本部モビリティ本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社モビリティ本部長(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
2025年４月
|
三井物産株式会社理事モビリティ第一本部モビリティ＆インダストリアル事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
藤田 雅之
|
1961年３月30日生
|
1992年７月
|
アルバータ大学研究員
|
1992年12月
|
財団法人レーザー技術総合研究所研究員
|
1996年５月
|
レーザー技術総合研究所副主任研究員
|
2006年４月
|
光産業創成大学院大学客員教授
|
2008年４月
|
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター（現レーザー科学研究所）招へい教授（現任）
|
2009年４月
|
レーザー技術総合研究所主席研究員
|
2020年６月
|
レーザー学会監事（現任）
|
2024年11月
|
レーザー技術総合研究所副所長（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
田中 良和
|
1955年６月28日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2003年６月
|
当社経営管理部次長
|
2006年11月
|
当社管理部長
|
2008年４月
|
当社財務部長
|
2008年７月 2009年７月
|
当社内部監査室長 当社管理部担当部長
|
2015年７月
|
当社管理本部財務部長
|
2016年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
常勤監査役
|
藤家 真
|
1964年11月16日生
|
1988年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2005年10月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社本店法人営業第２部第２グループマネージャー
|
2010年４月
|
同社奈良支店長
|
2012年４月
|
同社千葉支店長
|
2016年10月 2018年４月
|
同社本店営業部副部長 同社ライフプランニング営業部長
|
2019年４月
|
菱進ホールディングス株式会社総務部役員付部長
|
2019年10月
|
同社取締役総務部長
|
2025年４月
|
同社総務部部長
|
2025年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山岡 通浩
|
1966年９月12日生
|
1994年４月
|
弁護士名簿登録
|
2000年４月
|
司法研修所刑事弁護所付
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科准教授
|
2008年６月
|
当社監査役(現任)
|
2011年４月 2015年６月
|
司法研修所刑事弁護教官 司法試験考査委員
|
2019年４月 2021年２月
|
第一東京弁護士会副会長 インターステラテクノロジズ株式会社社外監査役(現任)
|
2025年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
(注)４
|
35
|
監査役
|
石川 均
|
1957年８月23日生
|
1980年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
2004年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社人事部副部長
|
2007年６月
|
同社人事部部長
|
2010年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社常勤顧問
|
2022年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
e-Netホールディングス株式会社常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
計
|
325
|
(注) １．取締役吉見威志氏、山本伊佐子氏及び藤田雅之氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤家真氏、山岡通浩氏及び石川均氏は、社外監査役であります。
３．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年であります。
② 社外役員の状況
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお、同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、当社の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外取締役吉見威志氏は、学識経験者としての学術的な視点及び高度な知見を有しております。これらの見識に基づき当社が属する業界にとらわれない視点から、有益なご意見や率直なご指摘をいただけると考えており社外取締役としての職務を遂行することができると判断し選任しております。当社との間には特別な関係はございません。
社外取締役山本伊佐子氏は、三井物産株式会社で長年にわたり法務部門に従事されているほか、国内外での要職を歴任され、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しております。社外取締役として、当社の経営に対して客観的かつ中立的な立場から有益な意見を述べ、経営の監督機能を適切に果たしております。なお、同氏が在籍しております三井物産株式会社は当社の大株主であります。
なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、社外取締役山下健治氏が退任し、後任として社外取締役に藤田雅之氏が就任する予定であります。藤田雅之氏は、レーザー分野における長年の研究経験と専門知識を有し、研究機関及び大学において要職を歴任してきました。また、学会監事として組織運営に関与した経験から、ガバナンスに関する見識も有しており、当社の業務執行の監督に適任であると判断しております。当社との間に特別な関係はございません。
社外監査役藤家真氏は信託銀行において長年にわたり支店長や営業部長を歴任し、金融業務全般に関する深い知識と豊富な経験を有しております。このような経験や知見を当社の監査に活かしていただくことは、経営の健全性と透明性の確保に資すると判断しております。当社との間に特別な関係はございません。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を当社経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。当社との間には特別な関係はございません。
社外監査役石川均氏は、長年にわたり保険会社で経営者として携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社との間に特別な関係はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役(社外監査役含む)は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、取締役会、監査役会に対し報告を行うとともに、会計監査人とも連携を取り合っています。
