(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
春田 善和
|
1963年11月26日
|
1987年４月
|
当社入社
|
2007年６月
|
当社業務本部財務業務部長
|
2010年８月
|
当社業務本部企画部長
|
2014年３月
|
当社業務本部副本部長兼企画部長
|
2015年６月
|
当社取締役業務本部副本部長
兼企画部長
|
2015年８月
|
当社取締役企画部長
|
2017年８月
|
当社取締役業務本部長兼企画部長
|
2017年８月
|
当社取締役業務本部長兼企画本部長
|
2017年12月
|
当社取締役業務本部長
|
2018年６月
|
当社常務取締役業務本部長
|
2023年７月
|
当社専務取締役業務本部長
|
2024年１月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
33,778
|
常務取締役
海外事業本部長
|
津田 雅宣
|
1965年８月25日
|
1988年４月
|
当社入社
|
2008年12月
|
当社生産開発本部市場開発部長
|
2010年８月
|
当社東日本事業部営業部長
|
2013年４月
|
当社営業本部輸出部長
|
2015年６月
|
当社営業本部副本部長兼輸出部長
|
2015年10月
|
当社営業本部副本部長兼販売管理部長
|
2020年４月
|
当社営業本部副本部長
兼海外事業管理部長
|
2020年６月
|
当社取締役営業本部副本部長
兼海外事業管理部長
|
2020年11月
|
当社取締役営業本部長
|
2023年７月
|
当社取締役海外事業本部長
|
2024年１月
|
当社常務取締役海外事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
22,913
|
取締役
技術開発本部長
|
篠宮 護
|
1967年６月５日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2012年７月
|
当社生産開発本部開発センター長
|
2014年３月
|
当社技術開発本部開発センター
製品開発部長
|
2014年12月
|
当社技術開発本部開発センター長
兼製品開発部長
|
2019年３月
|
当社技術開発本部副本部長
兼開発センター長兼製品開発部長
|
2020年４月
|
当社技術開発本部長
兼開発センター長兼製品開発部長
|
2020年６月
|
当社取締役技術開発本部長
兼開発センター長
兼製品開発部長
|
2020年７月
|
当社取締役技術開発本部長（現任）
|
|
(注)２
|
23,983
|
取締役
品質保証本部長
|
馬渡 和幸
|
1967年12月31日
|
1990年４月
|
当社入社
|
2013年11月
|
当社西日本事業部岡山製造所副製造所長 兼合金課長
|
2016年10月
|
当社生産本部生産管理統括センター 岡山製造所長兼検査課長
|
2019年７月
|
当社生産本部副本部長 兼生産管理統括センター長
|
2021年５月
|
当社生産本部長 兼生産管理統括センター長
|
2021年６月
|
当社取締役生産本部長 兼生産管理統括センター長
|
2021年12月
|
当社取締役生産本部長
|
2023年７月
|
当社取締役生産本部長 兼生産管理統括センター長
|
2023年11月
|
当社取締役生産本部長 兼生産管理部長
|
2024年７月
|
当社取締役生産本部長
|
2025年１月
|
当社取締役品質保証本部長 （生産本部管掌）（現任）
|
|
(注)２
|
29,183
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
営業本部長
|
松岡 恭弘
|
1968年４月13日
|
1991年４月
|
当社入社
|
2010年８月
|
当社九州事業部生産技術部長
|
2014年３月
|
当社生産本部生産管理統括センター
熊本製造所長
|
2017年９月
|
当社生産本部生産管理統括センター
郡山製造所長
|
2021年12月
|
当社生産本部副本部長
兼生産管理統括センター長
|
2022年６月
|
当社取締役生産本部副本部長
兼生産管理統括センター長
|
2023年７月
|
当社取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
25,785
|
取締役
業務本部長
兼情報システム部長
|
髙安 真生
|
1960年１月１日
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
2017年４月
|
当社入社
|
2018年10月
|
当社業務本部人事部長
|
2023年４月
|
当社業務本部副本部長
|
2023年７月
|
当社業務本部副本部長 兼情報システム部長
|
2024年１月
|
当社業務本部長兼情報システム部長
|
2024年４月
|
当社業務本部長
|
2024年６月
|
当社取締役業務本部長
|
2024年10月
|
当社取締役業務本部長 兼情報システム部長（現任）
|
|
(注)２
|
5,369
|
取締役
生産本部長
兼生産技術部長
|
輪竹 暢久
|
1970年２月４日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2015年５月
|
FUJILLOY （THAILAND） CO., LTD EXECUTIVE ADOVISOR
|
2015年８月
|
FUJILLOY （THAILAND） CO., LTD MANAGING DIRECTOR
|
2023年１月
|
当社生産本部生産管理統括センター 熊本製造所長
|
2024年７月
|
当社生産本部副本部長兼生産技術部長
|
2025年１月
|
当社生産本部長兼生産技術部長
|
2025年６月
|
当社取締役生産本部長 兼生産技術部長（現任）
|
|
(注)２
|
3,559
|
取締役
|
澤井 英久
|
1948年７月23日
|
1975年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 中津法律事務所入所
|
1979年４月
|
澤井法律事務所開設
|
2002年10月
|
新四谷法律事務所設立 同代表（現任）
|
2011年４月
|
日本弁護士連合会副会長
第二東京弁護士会会長
|
2012年４月
|
国立大学法人電気通信大学客員教授
|
2015年４月
|
日本弁護士国民年金基金理事長
|
2015年６月
|
当社取締役（現任）
|
2016年10月
|
㈱アイセイ薬局社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
内田 伊知郎
|
1954年３月26日
|
1976年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2005年６月
|
協同クレジットサービス㈱取締役
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱執行役員
|
2010年６月
|
小野田化学工業㈱常勤監査役
|
2015年11月
|
公益社団法人日本監査役協会理事
|
2016年７月
|
㈱ヒューテックノオリン入社
|
2020年４月
|
トラベルブック㈱入社
|
2020年５月
|
同社常勤監査役
|
2021年６月
|
当社監査役
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
上田 典由
|
1956年７月11日
|
1979年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2006年３月
|
キヤノンファインテック㈱取締役 (現キヤノンファインテックニスカ㈱)
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
2012年１月
|
ニスカ㈱代表取締役社長 (現キヤノンファインテックニスカ㈱)
|
2017年７月
|
キヤノンファインテックニスカ㈱ 取締役
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
古谷 高宏
|
1960年11月30日
|
1984年４月
|
イリエトレーディングコーポレーション㈱入社
|
2003年10月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社東日本事業部営業部副部長
|
2014年３月
|
当社営業本部東日本営業部副部長
|
2015年10月
|
当社営業本部輸出部長
|
2020年３月
|
冨士シャフト㈱取締役営業部長
|
2022年４月
|
冨士シャフト㈱代表取締役社長
|
2024年４月
|
冨士シャフト㈱社長付顧問
|
2024年５月
|
当社社長付参与
|
2024年６月
|
当社常勤監査役
|
2025年６月
|
当社取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
4,841
|
取締役
監査等委員
|
江口 泰志
|
1959年５月23日
|
1984年10月
|
昭和監査法人入所
（現EY新日本有限責任監査法人）
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
2000年７月
|
同監査法人社員
|
2008年７月
|
同監査法人シニアパートナー
|
2021年７月
|
公認会計士江口泰志事務所所長
（現任）
|
2022年６月
|
当社監査役
|
2025年６月
|
当社取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中村 美智子
|
1978年６月７日
|
2007年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 弁護士法人霞門法律事務所入所
|
2012年11月
|
日本弁護士連合会嘱託
|
2013年４月
|
プラス法律事務所開設（現任）
|
2022年２月
|
日本弁護士連合会嘱託（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役
|
2025年６月
|
当社取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
149,411
|
(注) １．取締役 澤井英久、内田伊知郎、上田典由、江口泰志、中村美智子は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。
４．監査等委員である取締役 中村美智子の戸籍上の氏名は、福永美智子であります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
浦野 諭
|
1954年２月21日
|
1978年４月
|
日本無機㈱入社
|
2,200
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員総務部長
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2022年６月
|
当社補欠監査役
|
2025年６月
|
当社補欠取締役 監査等委員（現任）
|
６．2025年６月24日開催の取締役会において、2025年７月１日付で、取締役 髙安真生は取締役業務本部長、取締役 輪竹暢久は取締役生産本部長となることを決議しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は３名であり、また監査等委員である社外取締役は２名であります。
ロ．社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）との人的関係、資本的関係又は取引関係等
・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、株式会社アイセイ薬局の社外監査役を務めておりますが、当社と新四谷法律事務所、株式会社アイセイ薬局及び澤井英久氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・内田伊知郎氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・上田典由氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・江口泰志氏は公認会計士江口泰志事務所所長を務めておりますが、当社と公認会計士江口泰志事務所及び江口泰志氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・中村美智子氏はプラス法律事務所に所属する弁護士であり、日本弁護士連合会懲戒委員会調査員を務めておりますが、当社とプラス法律事務所、日本弁護士連合会及び中村美智子氏との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）が企業統治において果たす機能及び役割
当社は様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役を選任し、第三者的視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がると考えております。
・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・内田伊知郎氏は、金融機関での業務経験、取締役及び監査役として豊富な経験と高い知見を有していることから社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・上田典由氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・江口泰志氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的知見、幅広い知識を有していることから社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・中村美智子氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ニ．社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
ホ．社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）の選任状況に関する考え方
社外取締役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。
③ 社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。また社外取締役２名を含む監査等委員会は、定期的又は必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っていくこととしております。
