(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年12月15日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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岩本 恵了
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1970年９月11日生
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1997年１月
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㈱ネクシィーズ(現㈱ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ)入社
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1999年12月
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同社 取締役
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2002年10月
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イデアキューブ㈱(現当社)代表取締役社長
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2011年４月
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当社 取締役営業本部長
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2013年２月
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当社 代表取締役社長(現任)
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2022年９月
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㈱ＣｒｏｗｄＬａｂ（現㈱旅色トラベル） 代表取締役社長
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(注)３
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37,300
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取締役
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井上 秀嗣
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1976年11月23日生
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2001年４月
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㈱ネクシィーズ(現㈱ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ)入社
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2011年４月
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当社 取締役(現任)
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当社 取締役電子雑誌メディア編成部長
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2020年４月
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㈱ブランジスタメディア 代表取締役社長(現任)
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2022年10月
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㈱ブランジスタエール 代表取締役社長(現任)
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(注)３
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16,000
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取締役
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木村 泰宗
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1979年11月22日生
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2002年５月
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㈱ネクシィーズ(現㈱ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ)入社
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2003年５月
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イデアキューブ㈱(現当社)入社
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2010年10月
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同社 ソリューション営業部長
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2013年４月
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当社 取締役(現任)
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2018年６月
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㈱ブランジスタソリューション 代表取締役社長(現任)
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2020年10月
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㈱デジタルリスクマネジメント 代表取締役社長(現任)
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2024年８月
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博設技股份有限公司 董事長(現任)
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2024年10月
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㈱HHGalaxy Japan 監査役(現任)
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2025年７月
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博設技股份香港有限公司 董事（現任）
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(注)３
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16,800
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取締役
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吉藤 淳
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1972年６月４日生
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1997年１月
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㈱ネクシィーズ(現㈱ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ)入社
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2004年12月
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同社 取締役第三営業本部長
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2008年10月
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イデアキューブ㈱(現当社)ソリューション事業部長
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2011年４月
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当社 取締役営業本部長(2017年12月退任)
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2020年４月
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㈱ブランジスタメディア 電子雑誌営業本部長
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2021年12月
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当社 取締役(現任)
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2024年６月
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当社 管理本部長(現任)
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(注)３
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2,500
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取締役
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澤田 裕
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1981年12月12日生
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2004年４月
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㈱ネクシィーズ(現㈱ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ)入社
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2009年９月
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当社 入社
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2013年10月
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当社 電子雑誌メディア編成部 企画制作課長
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2019年５月
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当社 メディア編成本部 開発制作部長
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2020年４月
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㈱ブランジスタメディア メディア編成本部 開発制作部長(現任)
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2023年８月
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㈱ブランジスタメディア ＡＣＣＥＬ ＪＡＰＡＮ 事業部長(現任)
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2023年10月
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㈱ブランジスタメディア メディア編成本部長(現任)
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2023年12月
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当社 取締役(現任)
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2025年１月
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㈱旅色トラベル 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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1,500
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取締役
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本間 憲
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1960年６月22日生
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1980年４月
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㈱セントラルアーツ 入社
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1983年４月
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㈱スカイコーポレーション 入社
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1991年２月
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㈱レヴィプロダクションズ(現㈱レプロエンタテインメント)設立
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代表取締役社長(現任)
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2007年２月
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旧㈱ブランジスタ 取締役会長
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2011年４月
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当社 社外取締役(現任)
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(注)３
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1,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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近藤 太香巳
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1967年11月１日生
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1987年５月
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日本電機通信 創業
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1990年２月
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㈱ネクシィーズ(現㈱ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ)設立
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1991年２月
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同社 代表取締役社長
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2000年11月
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当社 取締役(現任)
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2014年12月
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㈱ネクシィーズグループ(現㈱ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ)代表取締役社長兼グループ代表(現任)
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2023年12月
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㈱ボディアーキ・ジャパン 取締役(現任)
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2025年７月
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SBIネオメディアホールディングス㈱ 代表取締役副会長（現任）
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(注)３
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269,380
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取締役
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杉本 佳英
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1980年10月31日生
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2005年４月
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須田清法律事務所勤務(事務職)
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2008年９月
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司法試験合格
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2008年12月
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最高裁判所司法研修所 入所
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2009年12月
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須田清法律事務所弁護士として加入
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2011年４月
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リーガルパートナーズ法律事務所(現あんしんパートナーズ法律事務所)設立
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代表弁護士(現任)
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2015年12月
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当社 社外取締役(現任)
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2018年９月
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㈱NATTY SWANKY(現㈱NATTY SWANKYホールディングス)社外取締役(現任)
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2020年６月
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エイベックス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
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2021年１月
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Aiロボティクス㈱ 社外監査役（現社外取締役（監査等委員））(現任)
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2022年１月
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㈱GROWTH POWER 社外監査役（現任）
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2025年１月
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㈱シーラホールディングス(旧㈱クミカ)社外取締役（監査等委員）(現任)
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(注)３
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―
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取締役(監査等委員)
＜常勤＞
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鴨志田 慎一
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1954年10月27日生
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1977年４月
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㈱全国教育産業協会(現㈱ハクビ)入社
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2003年６月
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同社 経理部 部長
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2010年12月
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㈱ネクシィーズ(現㈱ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ)常勤監査役
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2019年12月
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当社 常勤監査役
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㈱ネクシィーズグループ(現㈱ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ)取締役(監査等委員)
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2021年12月
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当社 取締役(監査等委員)
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2023年12月
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当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)４
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―
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取締役(監査等委員)
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久保田 記祥
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1981年５月21日生
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2004年４月
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㈱アイアイジェイテクノロジー(現㈱インターネットイニシアティブ)入社
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2006年７月
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ＤＳＴＩホールディングス㈱(現大和鋼管工業㈱)入社
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2012年７月
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デルフィーコンサルティング㈱ 設立
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同社 代表取締役(現任)
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2015年12月
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当社 社外監査役
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2021年12月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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―
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取締役(監査等委員)
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安藤 文豪
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1979年７月19日生
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2013年10月
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㈱バルニバービ 取締役
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2014年３月
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㈱アスリート食堂 取締役
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2014年７月
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バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱ 取締役 ㈱パティスリードパラディ 取締役
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2014年８月
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㈱バルニバービ 常務取締役営業本部長
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2016年２月
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同社 常務取締役営業本部長兼関東営業部長
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2016年８月
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同社 常務取締役営業本部長
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2018年８月
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㈱バルニバービイートライズ 代表取締役
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2019年８月
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㈱パティスリードパラディ 代表取締役
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2021年10月
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㈱バルニバービ 代表取締役(現任)
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2021年11月
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㈱バルニバービタイムタイム 代表取締役
|
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バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱ 代表取締役
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2022年８月
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㈱アスリート食堂 代表取締役
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2023年12月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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―
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計
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344,480
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(注) １．取締役 本間 憲氏、杉本 佳英氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員)久保田 記祥氏、安藤 文豪氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
３．2025年12月16日開催の定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年12月16日開催の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ｂ．2025年12月16日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、上記ａと同じ現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名及び監査等委員である取締役３名がそれぞれ再任となります。当該取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期はそれぞれ2025年12月16日開催予定の定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであり、監査等委員である取締役の任期はそれぞれ2025年12月16日開催予定の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外取締役(監査等委員)は２名であります。
社外取締役の本間 憲氏は、当社の株式を保有しております。同氏は、㈱レプロエンタテインメントの代表取締役社長であり、同社は当社連結子会社との間にＥＣサポート・物流業務受託等の取引関係があります。同氏及び同社と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の杉本 佳英氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考え、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、資本的関係、または取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)２名は、それぞれ豊富な経営管理の経験・知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の久保田 記祥氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の安藤 文豪氏は、㈱バルニバービの代表取締役社長であり、同社は当社連結子会社との間に電子雑誌広告掲載等の取引関係があります。同氏及び同社と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、社外取締役の本間 憲氏、社外取締役の杉本 佳英氏、社外取締役(監査等委員)の久保田 記祥氏、社外取締役(監査等委員)の安藤 文豪氏は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
当社は社外取締役及び社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に独立性を判定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
独立社外取締役は、当社グループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査等委員との意見交換を行っております。
独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
会計監査人は、監査等委員会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
