社長・役員
略歴
1984年４月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治）入社
1988年２月 株式会社特殊免疫研究所入社
2002年３月 株式会社エピフェニックス（現当社）代表取締役社長
2003年３月 当社取締役副社長
2005年11月 経営企画室長
2006年６月 取締役経営企画室長
2007年６月 取締役副社長 経営企画室長
2007年11月 取締役副社長 営業企画部長
2012年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO
2014年３月 取締役副社長 営業部長
2014年７月 取締役副社長
2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman（現任）
2018年６月 代表取締役社長（現任）
2018年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
19 |
15 |
9 |
5 |
1,540 |
1,590 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
38 |
5,020 |
17,169 |
299 |
18 |
17,718 |
40,262 |
1,933 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.09 |
12.47 |
42.64 |
0.74 |
0.05 |
44.01 |
100.00 |
－ |
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役会長 |
藏本 健二 |
1956年６月７日生 |
1981年４月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社）入社 1995年４月 三和澱粉工業株式会社 経営企画室長 2004年９月 株式会社特殊免疫研究所代表取締役社長 2005年11月 当社代表取締役社長 2006年９月 株式会社特殊免疫研究所取締役 2010年10月 PhoenixBio USA Corporation President 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman 2018年６月 代表取締役会長 2024年６月 取締役会長（現任） |
(注)3 |
49,900 |
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取締役社長 (代表取締役) |
島田 卓 |
1959年５月29日生 |
1984年４月 明治製菓株式会社(現 株式会社明治）入社 1988年２月 株式会社特殊免疫研究所入社 2002年３月 株式会社エピフェニックス（現当社）代表取締役社長 2003年３月 当社取締役副社長 2005年11月 経営企画室長 2006年６月 取締役経営企画室長 2007年６月 取締役副社長 経営企画室長 2007年11月 取締役副社長 営業企画部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation President,CEO 2014年３月 取締役副社長 営業部長 2014年７月 取締役副社長 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. Chairman（現任） 2018年６月 代表取締役社長（現任） 2018年６月 PhoenixBio USA Corporation Chairman（現任） |
(注)3 |
51,700 |
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専務取締役 管理部長 |
田村 康弘 |
1957年２月８日生 |
1981年４月 サントリーフーズ株式会社入社 1985年８月 中国東映ビデオ販売株式会社入社 1997年10月 株式会社井筒屋入社 2001年８月 同社取締役 管理部長 2004年４月 当社入社 管理部長 2005年６月 取締役管理部長 2005年11月 管理部長 2006年６月 取締役管理部長 2007年６月 常務取締役管理部長 2010年８月 PhoenixBio USA Corporation CFO（現任） 2014年６月 専務取締役管理部長（現任） 2017年12月 KMT Hepatech,Inc. CFO（現任） |
(注)3 |
30,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 研究開発部長 生産部長 |
向谷 知世 |
1961年12月25日生 |
1984年４月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社 1993年４月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 吉里プロジェクト研究員 1997年12月 科学技術振興事業団（現 国立研究開発法人科学技術振興機構） 広島県組織再生プロジェクト主任研究員 2002年11月 文部科学省知的クラスター創生事業吉里プロジェクト主任研究員 2004年４月 広島大学肝臓研究プロジェクトセンター研究員 2007年４月 当社入社 研究開発部長 2007年６月 取締役研究開発部長兼生産部長兼試験研究部長 2007年11月 取締役ＰＸＢマウス部長兼Ｒ＆Ｄ部長 2009年６月 取締役生産部長兼研究開発部長 2012年６月 PhoenixBio USA Corporation Chief Scientific Officer 2014年６月 常務取締役生産部長兼研究開発部長 2016年７月 常務取締役研究開発部長 2022年４月 常務取締役研究開発部長兼生産部長 2022年６月 取締役研究開発部長兼生産部長（現任） |
(注)3 |
25,400 |
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取締役 |
藤井 義則 |
1970年10月２日生 |
1994年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2006年７月 公認会計士藤井義則事務所（現 ビズリンク公認会計士共同事務所）開設 2006年９月 税理士登録 2008年７月 ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役（現任） 2015年５月 株式会社ハローズ取締役（現任） 2016年６月 当社取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
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常勤監査役 |
上野 基康 |
1961年２月27日生 |
1985年４月 中国醸造株式会社（現 株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー）入社 1994年２月 日本合同食品株式会社 総務経理部長 2001年12月 戸田工業株式会社入社 2011年８月 戸田聯合実業（浙江）有限公司 監事 2016年４月 戸田ファインテック株式会社 取締役 2019年７月 戸田工業株式会社 財務部長 2022年６月 当社監査役（現任） |
(注)4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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監査役 （非常勤） |
岡野 浩巳 |
1969年12月25日生 |
1999年４月 弁護士登録 河村・大迫法律事務所（現 弁護士法人広島総合法律会計事務所）入所 2011年１月 岡野法律事務所開設 2012年12月 弁護士法人岡野法律事務所 代表弁護士（現任） 2019年６月 当社監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
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監査役 （非常勤） |
上田 正次 |
1949年４月26日生 |
1978年１月 雪印乳業株式会社（雪印メグミルク株式会社）入社 1995年１月 株式会社ワイエスニューテクノロジー研究所 取締役研究所長 2002年12月 株式会社ワイエス研究所 代表取締役 2007年１月 当社常務取締役 2014年４月 株式会社特殊免疫研究所 常務取締役 2019年６月 当社監査役（現任） |
(注)5 |
500 |
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計 |
157,700 |
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（注）１．取締役藤井義則は、社外取締役であります。
２．監査役上野基康及び岡野浩巳は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
当社の社外取締役藤井義則は、当社との間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身でありますが、退所後一定期間を経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
当社の社外監査役上野基康は、当社との間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
当社の社外監査役岡野浩巳は、当社との間に資本関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役又は社外監査役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査の有効性を高めるため適宜情報交換を行っており、効率的かつ実効性のある監査に務めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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PhoenixBio USA Corporation |
米国 ニューヨーク州 |
US$3.00 |
米国におけるPXBマウスを用いた受託試験サービスの提供 |
所有 100.00 |
当社のPXBマウスを用いた受託試験サービスの仲介。 役員の兼任等あり。 |
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CMHL Consortium LLC |
米国 デラウェア州 |
US$250,000.00 |
製薬企業と共同で行うPXBマウスの有用性に関する研究の管理 |
所有 100.00 |
PXBマウスの提供。 |
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KMT Hepatech,Inc. |
カナダ アルバータ州 |
CA$843,749.22 |
PXBマウス生産 |
所有 100.00 |
PXBマウスの生産。 役員の兼任等あり。 |
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（その他の関係会社） |
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三和商事株式会社 |
奈良県橿原市 |
10,000千円 |
砂糖卸売業 |
被所有 25.04 ［22.58］ |
取引関係及び役員の兼任等なし。 |
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三和澱粉工業株式会社 |
奈良県橿原市 |
500,000千円 |
澱粉及び澱粉加工品の製造販売 |
被所有 10.01 （3.20） ［37.60］ |
転換社債型新株予約権付社債の転換。 |
（注）議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。また、議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。
沿革
２【沿革】
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2002年３月 |
毛髪再生療法の事業化を目的として株式会社エピフェニックスを資本金1,000万円で東京都文京区に設立 |
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2003年３月 |
商号を株式会社フェニックスバイオに変更 |
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2003年５月 |
本店を広島県東広島市に移転 |
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2003年７月 |
本社を広島大学インキュベーションセンター（現 広島大学産学連携センターインキュベーションオフィス）に移転 |
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2003年10月 |
キメラマウス実験室を広島テクノプラザ（東広島市）に開設しPXBマウス事業を開始 |
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2006年12月 |
株式会社ワイエス研究所の株式を100％取得し完全子会社化 |
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2007年３月 |
本社を広島県東広島市鏡山三丁目４番１号に移転 株式会社ワイエス研究所を吸収合併し、宇都宮事業所の開設及び遺伝子改変動物事業を開始 |
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2007年８月 |
本店を広島県東広島市鏡山三丁目４番１号に移転 |
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2009年５月 |
米国ニューヨーク州にニューヨーク支店を開設 |
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2010年８月 |
ニューヨーク支店を閉鎖し、完全子会社PhoenixBio USA Corporation（現 連結子会社）を米国ニューヨーク州に設立 |
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2014年３月 |
遺伝子改変動物事業を会社分割により株式会社特殊免疫研究所へ承継 |
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2016年１月 |
完全子会社CMHL Consortium LLC（現 連結子会社）を米国デラウェア州に設立 |
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2016年３月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2017年11月 2022年４月 |
KMT Hepatech,Inc.（現 連結子会社）の株式取得 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、マザーズ市場からグロース市場に移行 |