(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年12月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役 執行役員社長
|
舟橋 孝之
|
1964年4月3日生
|
1988年4月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2001年8月
|
株式会社プラザクリエイト入社
|
2002年11月
|
当社設立、当社代表取締役就任
|
2015年8月
|
当社代表取締役執行役員社長就任(現任)
|
2021年7月
|
株式会社インソースマーケティングデザイン取締役就任
|
2022年3月
|
ミテモ株式会社取締役就任
|
2022年12月
|
株式会社インソースマーケティングデザイン代表取締役就任(現任)
|
2023年10月
|
株式会社インソースコンサルティング代表取締役就任
|
2023年10月
|
株式会社インソースクリエイティブソリューションズ代表取締役就任(現任)
|
2025年4月
|
株式会社インソース総合研究所取締役就任(現任)
|
|
(注)1
|
5,336,420
|
取締役 執行役員常務
|
川端 久美子
|
1968年8月30日生
|
1989年4月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1997年4月
|
株式会社マネジメントサポート入社
|
2002年11月
|
当社取締役就任
|
2014年6月
|
当社管理本部長就任
|
2015年1月
|
当社公開講座本部長就任
|
2015年8月
|
当社取締役執行役員常務就任(現任)
|
2016年12月
|
ミテモ株式会社取締役就任
|
2020年2月
|
株式会社らしく取締役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社インソースコンサルティング取締役就任
|
2024年9月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任(現任)
|
|
(注)1
|
3,009,100
|
取締役 執行役員
|
藤本 茂夫
|
1965年3月6日生
|
1988年4月
|
ソニー株式会社入社
|
2007年4月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
|
2012年1月
|
当社執行役員就任(現任)
|
2014年6月
|
当社第二本部長就任
|
2015年1月
|
当社管理本部長就任
|
2015年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
2015年12月
|
当社管理部長就任
|
2016年12月
|
ミテモ株式会社取締役就任
|
2017年1月
|
当社経営管理部長就任
|
2018年7月
|
株式会社らしく取締役就任
|
2018年9月
|
当社社長室管掌
|
2019年4月
|
当社取締役執行役員グループ経営管理部長就任
|
2019年10月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任
|
2019年12月
|
株式会社未来創造&カンパニー取締役就任
|
2022年12月
|
株式会社インソースビジネスレップ取締役就任
|
2023年4月
|
神戸大学大学院経営学研究科客員教授就任(現任)
|
2023年10月
|
株式会社インソースコンサルティング取締役就任
|
2023年11月
|
当社グループ経営企画部 管掌役員就任(現任)
|
2023年11月
|
当社グループ経理部 管掌役員就任
|
2025年4月
|
株式会社インソース総合研究所代表取締役就任(現任)
|
2025年6月
|
当社グループ経営管理・経理部管掌役員就任(現任)
|
|
(注)1
|
199,280
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
澤田 哲也
|
1981年12月12日生
|
2004年4月
|
株式会社ディスパ入社
|
2007年6月
|
当社入社
|
2012年6月
|
ミテモ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2016年4月
|
当社取締役就任(現任)
|
2020年12月
|
株式会社未来創造&カンパニー代表取締役社長就任
|
|
(注)1
|
48,940
|
取締役 執行役員
|
金井 大介
|
1978年8月4日生
|
2002年3月
|
株式会社明和地所入社
|
2003年7月
|
株式会社一広(現株式会社一広グループホールディングス)入社
|
2006年5月
|
当社入社
|
2015年2月
|
当社執行役員就任
|
2019年12月
|
株式会社未来創造&カンパニー取締役就任
|
2019年12月
|
当社取締役執行役員就任(現任)
|
2020年12月
|
ミテモ株式会社取締役就任
|
2022年12月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任
|
2024年9月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー取締役執行役員専務就任
|
2024年12月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー代表取締役執行役員社長就任(現任)
|
|
(注)1
|
356,900
|
取締役 (注)5
|
藤岡 秀則
|
1952年10月5日生
|
1976年4月
|
日本マランツ株式会社(現株式会社ディーアンドエムホールディングス)入社
|
1983年1月
|
株式会社第二精工社(現セイコーインスツル株式会社)入社
|
2008年4月
|
理想科学工業株式会社入社
|
2008年6月
|
理想科学工業株式会社取締役就任
|
2014年4月
|
ローランドディー.ジー.株式会社取締役就任
|
2021年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)1
|
0
|
取締役 (注)5
|
庭本 佳子
|
1985年10月17日生
|
2015年3月
|
神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了
|
2015年4月
|
摂南大学経営学部専任講師就任
|
2016年10月
|
龍谷大学経営学部非常勤講師就任
|
2016年12月
|
同志社大学大学院ビジネス研究科(MBA)非常勤講師就任
|
2017年4月
|
神戸大学大学院経営学研究科准教授就任(現任)
|
2019年9月
|
甲南大学経営学部非常勤講師就任
|
2020年8月
|
九州大学ビジネス・スクール客員准教授就任
|
2022年4月
|
兵庫地方最低賃金審議会委員就任
|
2023年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)1
|
0
|
取締役 (注)5
|
羽原 康平
|
1994年9月9日生
|
2017年4月
|
PwCアドバイザリー合同会社入社
|
2019年9月
|
株式会社ミダスエンターテイメント(現株式会社GENDA)入社
|
2021年4月
|
Kiddleton, Inc. 取締役就任
|
2021年8月
|
株式会社トーキョーキャラクターメーカーズ 取締役就任
|
2021年8月
|
株式会社GENDA 執行役員就任
|
2023年9月
|
株式会社GENDA CSO就任(現任)
|
2023年11月
|
株式会社GENDA Capital 代表取締役社長就任(現任)
|
2024年4月
|
株式会社GENDA 取締役就任
|
2024年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
2025年4月
|
株式会社GENDA常務取締役就任(現任)
|
|
(注)1
|
35,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役(常勤)
|
髙原 啓
|
1968年7月25日生
|
1992年4月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2018年7月
|
当社 入社
|
2018年8月
|
当社 執行役員就任
|
2020年2月
|
株式会社らしく 取締役就任
|
2023年4月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー 執行役員就任
|
2024年12月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
10,720
|
監査役 (注)6
|
飯塚 一雄
|
1965年3月2日生
|
1989年4月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2011年12月
|
小原法律特許事務所入所
|
2015年1月
|
飯塚法律事務所開設所長就任(現任)
|
2018年6月
|
株式会社カワタ社外取締役(監査等委員)就任
|
2021年12月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)2
|
0
|
監査役 (注)6
|
中原 國尋
|
1974年2月19日生
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2004年4月
|
公認会計士登録
|
2006年10月
|
株式会社レキシコム代表取締役(現任)
|
2012年4月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科客員教授
|
2012年10月
|
税理士登録
|
2015年4月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任准教授
|
2015年7月
|
国立研究開発法人日本医療研究開発機構契約監視委員会委員(現任)
|
2017年4月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
2022年12月
|
当社監査役就任(現任)
|
2025年2月
|
監査法人レキシコム代表社員就任(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
監査役 (注)6
|
村田 雅幸
|
1969年2月14日生
|
1991年4月
|
大阪証券取引所入所
|
2003年7月
|
株式会社大阪証券取引所 執行役員就任
|
2013年6月
|
株式会社東京証券取引所 執行役員就任
|
2018年4月
|
パブリックゲート合同会社 代表社員就任(現任)
|
2018年6月
|
株式会社リグア 取締役就任(現任)
|
2018年7月
|
株式会社スマレジ 監査役就任(現任)
|
2019年3月
|
Chatwork株式会社(現株式会社kubell) 取締役・監査等委員就任(現任)
|
2024年12月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
0
|
計
|
8,996,360
|
(注) 1.代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、庭本佳子、羽原康平の任期は、2024年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役飯塚一雄の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役中原國尋の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役髙原啓、及び村田雅幸の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役藤岡秀則、庭本佳子、羽原康平は社外取締役であります。
6.監査役飯塚一雄、中原國尋、村田雅幸は社外監査役であります。
b.2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役 執行役員社長
|
舟橋 孝之
|
1964年4月3日生
|
1988年4月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2001年8月
|
株式会社プラザクリエイト入社
|
2002年11月
|
当社設立、当社代表取締役就任
|
2015年8月
|
当社代表取締役執行役員社長就任(現任)
|
2021年7月
|
株式会社インソースマーケティングデザイン取締役就任
|
2022年3月
|
ミテモ株式会社取締役就任
|
2022年12月
|
株式会社インソースマーケティングデザイン代表取締役就任(現任)
|
2023年10月
|
株式会社インソースコンサルティング代表取締役就任
|
2023年10月
|
株式会社インソースクリエイティブソリューションズ代表取締役就任(現任)
|
2025年4月
|
株式会社インソース総合研究所取締役就任(現任)
|
|
(注)1
|
5,336,420
|
取締役 執行役員常務
|
川端 久美子
|
1968年8月30日生
|
1989年4月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1997年4月
|
株式会社マネジメントサポート入社
|
2002年11月
|
当社取締役就任
|
2014年6月
|
当社管理本部長就任
|
2015年1月
|
当社公開講座本部長就任
|
2015年8月
|
当社取締役執行役員常務就任(現任)
|
2016年12月
|
ミテモ株式会社取締役就任
|
2020年2月
|
株式会社らしく取締役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社インソースコンサルティング取締役就任
|
2024年9月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任(現任)
|
|
(注)1
|
3,009,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役 執行役員
|
藤本 茂夫
|
1965年3月6日生
|
1988年4月
|
ソニー株式会社入社
|
2007年4月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
|
2012年1月
|
当社執行役員就任(現任)
|
2014年6月
|
当社第二本部長就任
|
2015年1月
|
当社管理本部長就任
|
2015年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
2015年12月
|
当社管理部長就任
|
2016年12月
|
ミテモ株式会社取締役就任
|
2017年1月
|
当社経営管理部長就任
|
2018年7月
|
株式会社らしく取締役就任
|
2018年9月
|
当社社長室管掌
|
2019年4月
|
当社取締役執行役員グループ経営管理部長就任
|
2019年10月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任
|
2019年12月
|
株式会社未来創造&カンパニー取締役就任
|
2022年12月
|
株式会社インソースビジネスレップ取締役就任
|
2023年4月
|
神戸大学大学院経営学研究科客員教授就任(現任)
|
2023年10月
|
株式会社インソースコンサルティング取締役就任
|
2023年11月
|
当社グループ経営企画部 管掌役員就任(現任)
|
2023年11月
|
当社グループ経理部 管掌役員就任
|
2025年4月
|
株式会社インソース総合研究所代表取締役就任(現任)
|
2025年6月
|
当社グループ経営管理・経理部管掌役員就任(現任)
|
|
(注)1
|
199,280
|
取締役 執行役員
|
金井 大介
|
1978年8月4日生
|
2002年3月
|
株式会社明和地所入社
|
2003年7月
|
株式会社一広(現株式会社一広グループホールディングス)入社
|
2006年5月
|
当社入社
|
2015年2月
|
当社執行役員就任
|
2019年12月
|
株式会社未来創造&カンパニー取締役就任
|
2019年12月
|
当社取締役執行役員就任(現任)
|
2020年12月
|
ミテモ株式会社取締役就任
|
2022年12月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任
|
2024年9月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー取締役執行役員専務就任
|
2024年12月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー代表取締役執行役員社長就任(現任)
|
|
(注)1
|
356,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役 (注)5
|
由利 孝
|
1960年9月24日生
|
1983年4月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
1987年6月
|
テクマトリックス株式会社出向
|
1998年3月
|
テクマトリックス株式会社取締役就任
|
2000年4月
|
テクマトリックス株式会社代表取締役社長就任
|
2004年7月
|
テクマトリックス株式会社代表取締役社長最高執行役員就任
|
2007年8月
|
合同会社医知悟業務執行役員就任
|
2007年9月
|
クロス・ヘッド株式会社取締役就任
|
2009年8月
|
株式会社カサレアル取締役就任
|
2024年4月
|
テクマトリックス株式会社取締役就任
|
2024年6月
|
リスクモンスター株式会社社外取締役就任(現任)
|
2024年8月
|
TY Insight株式会社代表取締役就任(現任)
|
2024年9月
|
レーザーテック株式会社社外取締役就任(現任)
|
2024年12月
|
アイビーシー株式会社社外取締役就任(現任)
|
2025年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)1
|
0
|
取締役 (注)5
|
庭本 佳子
|
1985年10月17日生
|
2015年3月
|
神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了
|
2015年4月
|
摂南大学経営学部専任講師就任
|
2016年10月
|
龍谷大学経営学部非常勤講師就任
|
2016年12月
|
同志社大学大学院ビジネス研究科(MBA)非常勤講師就任
|
2017年4月
|
神戸大学大学院経営学研究科准教授就任(現任)
|
2019年9月
|
甲南大学経営学部非常勤講師就任
|
2020年8月
|
九州大学ビジネス・スクール客員准教授就任
|
2022年4月
|
兵庫地方最低賃金審議会委員就任
|
2023年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)1
|
0
|
取締役 (注)5
|
羽原 康平
|
1994年9月9日生
|
2017年4月
|
PwCアドバイザリー合同会社入社
|
2019年9月
|
株式会社ミダスエンターテイメント(現株式会社GENDA)入社
|
2021年4月
|
Kiddleton, Inc. 取締役就任
|
2021年8月
|
株式会社トーキョーキャラクターメーカーズ 取締役就任
|
2021年8月
|
株式会社GENDA 執行役員就任
|
2023年9月
|
株式会社GENDA CSO就任(現任)
|
2023年11月
|
株式会社GENDA Capital 代表取締役社長就任(現任)
|
2024年4月
|
株式会社GENDA 取締役就任
|
2024年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
2025年4月
|
株式会社GENDA常務取締役就任(現任)
|
|
(注)1
|
35,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役(常勤)
|
髙原 啓
|
1968年7月25日生
|
1992年4月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2018年7月
|
当社 入社
|
2018年8月
|
当社 執行役員就任
|
2020年2月
|
株式会社らしく 取締役就任
|
2023年4月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー 執行役員就任
|
2024年12月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)3
|
10,720
|
監査役 (注)6
|
中原 國尋
|
1974年2月19日生
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2004年4月
|
公認会計士登録
|
2006年10月
|
株式会社レキシコム代表取締役(現任)
|
2012年4月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科客員教授
|
2012年10月
|
税理士登録
|
2015年4月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任准教授
|
2015年7月
|
国立研究開発法人日本医療研究開発機構契約監視委員会委員(現任)
|
2017年4月
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中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
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2022年12月
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当社監査役就任(現任)
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2025年2月
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監査法人レキシコム代表社員就任(現任)
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(注)2
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0
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監査役 (注)6
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村田 雅幸
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1969年2月14日生
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1991年4月
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大阪証券取引所入所
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2003年7月
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株式会社大阪証券取引所 執行役員就任
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2013年6月
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株式会社東京証券取引所 執行役員就任
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2018年4月
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パブリックゲート合同会社 代表社員就任(現任)
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2018年6月
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株式会社リグア 取締役就任(現任)
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2018年7月
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株式会社スマレジ 監査役就任(現任)
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2019年3月
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Chatwork株式会社(現株式会社kubell) 取締役・監査等委員就任(現任)
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2024年12月
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当社監査役就任(現任)
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(注)3
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0
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監査役 (注)6
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織立 敏博
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1957年12月6日生
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1980年4月
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日本銀行入行
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2004年2月
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大阪証券取引所(出向)常務執行役員就任
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2006年7月
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日本銀行へ帰任
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2010年6月
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日本銀行総務人事局長就任
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2012年6月
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日本証券金融株式会社常務取締役就任
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2016年6月
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日本証券金融株式会社専務取締役就任
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2018年6月
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日証金信託銀行株式会社代表取締役社長就任
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2025年6月
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日証金信託銀行株式会社非常勤特別参与就任(現任)
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2025年12月
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当社監査役就任(現任)
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(注)4
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0
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計
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8,947,420
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(注) 1.代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、金井大介、由利孝、庭本佳子、羽原康平の任期は、2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役中原國尋の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役髙原啓、及び村田雅幸の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役織立敏博の任期は、2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役由利孝、庭本佳子、羽原康平は社外取締役であります。
6.監査役中原國尋、村田雅幸、織立敏博は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
なお、当社は、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名となります。
社外取締役由利孝氏は、ITバブルやリーマンショックなどの厳しい環境下における買収や事業再編を含む豊富な経営経験と、IT・情報通信分野における深い知見を所有しており、当社の事業拡大に資する幅広い視点からの助言をいただけると判断しております。
社外取締役庭本佳子氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科准教授で、人的資源管理及び人事労務管理等の分野において研究者として豊富な知見を有しており、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社事業の成長にとって示唆に富む助言をいただいております。
社外取締役羽原康平氏は、多数のM&Aを成功に導いてきた経営者であり、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その豊富な事業経験、卓越した見識を活かして、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社の経営戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
由利孝氏、庭本佳子氏、及び羽原康平氏は、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、羽原康平氏は当社株式を35,000株所有しており、由利孝氏、庭本佳子氏は当社株式を保有しておりません。それ以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中原國尋氏は、公認会計士及びシステム監査技術者としての専門的知識と実務経験を、当社の監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、その知見を当社の監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役織立敏博氏は、複数の企業において取締役等の要職を歴任し、企業経営及び金融・資本市場に関する幅広い知見と実務経験を有しており、多角的な視点から監査を行うことにより当社の持続的成長及び健全な経営体制の確立に貢献頂けることを目的に選任しております。
中原國尋氏、村田雅幸氏及び織立敏博氏は、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、中原國尋氏、村田雅幸氏及び織立敏博氏は当社株式を保有しておりません。それ以外に社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。