(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性─名(役員のうち女性の比率─％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役ＣＥＯ
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房野 正幸
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1958年７月４日
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1981年４月
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株式会社ボーノ入社
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1984年４月
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株式会社安原産業入社
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1990年４月
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株式会社瀬戸内エンジニアリング入社
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1992年１月
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有限会社興和設計入社
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1995年４月
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株式会社スガイ（エス・イー・エス株式会社に社名変更）入社
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2004年６月
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同社執行役員
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2009年４月
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当社設立
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当社取締役
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2012年３月
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当社常務取締役
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2013年３月
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当社代表取締役社長
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2021年10月
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株式会社ジェイ・イー・ティ・アグリ代表取締役社長
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2025年１月
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当社代表取締役ＣＥＯ兼ＣＴＯ（現任）
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(注)３
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54,000
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専務取締役
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平井 洋行
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1965年２月20日
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1983年４月
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三平興業株式会社入社
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1985年４月
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株式会社スガイ（エス・イー・エス株式会社に社名変更）入社
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2004年６月
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同社常務執行役員
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2008年６月
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同社取締役
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2009年４月
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当社設立
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当社取締役
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2013年３月
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当社常務取締役
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2015年３月 2020年９月
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当社専務取締役（現任） J.E.T. Korea Co., Ltd.理事長
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(注)３
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40,800
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常務取締役
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増田 隆
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1962年12月26日
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1985年４月
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大都商事株式会社（現ダイトロン株式会社）入社
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1994年１月
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三協テクニカ株式会社（エス・イー・テクノ株式会社に社名変更）入社
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1999年10月
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同社執行役員
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2001年４月
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同社取締役
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2006年４月
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エス・イー・エス株式会社へ転籍 同社執行役員太陽電池事業部長
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2008年４月
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エス・イー・テクノ株式会社へ転籍
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同社常務取締役
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2010年６月
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当社入社 太陽電池部長
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2013年３月
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当社取締役
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2015年３月 2018年５月 2019年３月
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当社常務取締役（現任） 協裕国際科技股份有限公司董事長 杰宜斯科技(上海)有限公司（現欧利白科技(上海)有限公司）董事長
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(注)３
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33,000
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取締役ＣＦＯ
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伊藤 聡
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1967年10月26日
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1988年３月
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三協エンジニアリング株式会社（エス・イー・エス株式会社に社名変更）入社
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2009年５月
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株式会社ＦＩＴ設立 代表取締役就任
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2022年４月
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当社入社 経営企画室 担当部長
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2023年７月
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株式会社ジェイ・イー・ティ・アグリ代表取締役社長（現任）
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2024年１月
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当社経営統括本部長
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2024年４月 2025年１月
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当社執行役員経営統括本部長 当社執行役員ＣＦＯ兼ＣＳＯ 経営管理本部 管掌
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2025年３月
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当社取締役ＣＦＯ兼ＣＳＯ（現任）
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(注)３
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100
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取締役
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田渕 裕久
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1951年10月26日
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1975年４月
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株式会社広島銀行入社
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1995年４月
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同行美鈴が丘支店長
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2006年２月
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同行監査部監査役
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2006年10月
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株式会社ライフネット難波へ出向
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2007年４月
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同社代表取締役社長
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2009年４月
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カーツ株式会社入社 顧問
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2010年６月
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同社常勤監査役
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2018年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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奥田 哲也
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1961年８月29日
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1984年４月
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岡山県庁入庁
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1993年４月
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岡山弁護士会登録
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1997年４月
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奥田法律事務所設立（現任）
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2006年４月
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岡山弁護士会副会長
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2010年４月 2018年６月 2020年４月 2020年９月
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岡山家庭裁判所家事調停委員（現任） 株式会社トマト銀行監査役（現任） 岡山家事調停協会 会長（現任） 当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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深尾 稔
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1959年11月17日
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1982年４月
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太陽鉄工株式会社（現株式会社ＴＡＩＹＯ）入社
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2009年４月
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同社販売本部 営業企画部長
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2011年４月
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同社プライシング推進室長
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2013年４月
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同社執行役員資材本部長
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2015年３月 2018年３月 2023年３月 2025年３月
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同社執行役員空気圧機器本部長 同社上席執行役員販売本部長 同社退職 当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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監査役
（常勤）
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今井 志郎
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1954年11月29日
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1979年４月
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株式会社フジパーツ入社
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1986年７月
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エヌ・エム・ビーセミコンダクター株式会社（現ユー・エム・シー・ジャパン株式会社）入社
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2009年５月
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当社入社 生産管理部長
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2018年３月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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10,200
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監査役
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寺尾 耕治
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1958年４月28日
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1981年10月
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等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）大阪事務所入所
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1985年12月
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等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）大阪事務所退所
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1986年１月
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寺尾公認会計士事務所開設（現任）
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1986年３月
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税理士登録
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2002年８月 2015年６月
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大黒天物産株式会社監査役（現任） ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社監査役
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2020年９月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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―
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監査役
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山本 実治
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1956年９月23日
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1981年３月
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萩原工業株式会社入社
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2012年５月
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同社執行役員合成樹脂事業部経営戦略室長
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2021年９月
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同社退社
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2023年３月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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―
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計
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138,100
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(注) １．取締役 田渕 裕久及び奥田 哲也、深尾 稔は、社外取締役であります。
２．監査役 寺尾 耕治及び山本 実治は、社外監査役であります。
３．任期は2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 （株）
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小田 項一
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1953年６月４日
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1976年10月
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昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
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─
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1980年３月
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公認会計士登録
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2000年12月
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税理士登録
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2010年６月
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新日本有限責任監査法人 退任
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2010年７月
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小田項一税理士公認会計士事務所設立（現任）
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2011年４月
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岡山市 包括外部監査人
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2011年４月
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岡山県産業振興財団 会計監査人（現任）
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2011年４月
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岡山県地方独立行政法人評価委員会 委員（現任）
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2022年７月
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一般財団法人倉敷成人病センター会計監査人（現任）
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②社外役員の状況
当社は社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役田渕 裕久は、企業経営者としてまた銀行員として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役奥田 哲也は、長年にわたる弁護士としての経験と他社の社外監査役の実績を有することから専門知識と企業法務に関する豊富な知見により、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献頂けるものと判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役深尾 稔は、長年にわたる製造業での経験と豊富な知識を活かし客観的な立場から経営の意思決定に参画していただき、当社の経営に高い監督機能を果たして頂けるものと判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役寺尾 耕治は、大手監査法人での公認会計士としての経験と他社の社外監査役の実績を有することから専門知識と企業会計に関する豊富な知見により、的確な監査ができると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役山本 実治は、製造業を営む上場企業にて製造、購買、システム開発等の実務を経験され、製造業における実務及びシステムに関する豊富な知見を有することから、客観的かつ公正な立場から実務的な視点での監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、その基準の範囲において、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役による外部からの客観的・中立な経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名、社外監査役２名が取締役会に出席することにより企業統治が適正に確保できるものと考えております。また、監査役はいつでも当社の顧問弁護士から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。
当社は、取締役７名中３名を社外取締役、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役３名、社外監査役２名が経営に加わることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性等を確保するため、適宜、発言を行っております。また、社外取締役協議会に出席し、必要に応じて監査役、内部監査室及び会計監査人から情報収集を行うとともに、業務執行の監督等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意思決定の適正性等を確保するため、適宜、発言を行っております。また、監査役会において、決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っており、内部監査室や会計監査人との間で必要に応じて意見交換や情報交換を行い、相互の連携を深めるとともに、業務執行の監査等を行っております。
