(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a 2025年６月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
奥村 晋一
|
1966年12月13日
|
1991年４月
|
横河電機㈱入社
|
1992年４月
|
横河アナリティカルシステムズ㈱
|
|
転籍
|
1997年３月
|
同社退社
|
1997年４月
|
当社入社
|
2003年２月
|
品質保証部長
|
2006年７月
|
取締役生産統括本部長
|
2010年４月
|
取締役陸用営業本部長
|
2011年７月
|
取締役生産統括本部長
|
2015年４月
|
取締役生産統括本部長 兼
|
|
国際統括本部長
|
2016年10月
|
取締役国際統括本部長
|
2017年６月
|
常務取締役管理統括本部長 兼
|
|
国際統括本部長
|
2018年４月
|
常務取締役管理統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員管理統括本部長
|
2021年４月
|
取締役副社長執行役員 兼
|
|
営業・国際統括本部長
|
2021年６月
|
代表取締役社長執行役員 (現任)
|
|
(注)２
|
30
|
取締役
会長
|
村井 米男
|
1951年11月17日
|
1970年３月
|
当社入社
|
1993年５月
|
技術部長
|
1997年６月
|
取締役技術部長
|
2002年６月
|
取締役企画統括本部長
|
2007年７月
|
常務取締役企画統括本部長
|
2009年６月
|
代表取締役社長
|
2011年９月
|
蘇州奥村閥門有限公司董事長
|
2013年６月
|
代表取締役会長
|
2018年４月
|
OKM VALVE(M)SDN.BHD.取締役
|
2018年６月
|
代表取締役社長
|
2019年３月
|
奥村閥門(江蘇)有限公司董事長
|
2019年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
取締役会長執行役員
|
2023年７月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
29,800
|
取締役上席執行役員
管理統括本部長
|
木田 清
|
1962年３月30日
|
1984年４月
|
岡藤商事㈱入社
|
1986年３月
|
同社退社
|
1986年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
大阪支店長
|
2009年７月
|
東京支店長
|
2018年４月
|
営業統括本部長
|
2018年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員営業統括本部長
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員管理統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
21,490
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役上席執行役員
滋賀事業所長兼
技術本部長
|
福地 正晴
|
1959年７月31日
|
1982年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
企画統括本部バルブ技術部長
|
2014年４月
|
生産統括本部滋賀工場長 兼
|
|
生産管理部長
|
2016年４月
|
生産統括副本部長
|
2016年10月
|
生産統括本部長
|
2017年６月
|
取締役生産統括本部長
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員生産統括本部長
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員滋賀事業所長
|
|
兼 生産統括本部長
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員滋賀事業所長
|
|
（開発・品証・生産統括本部管掌）
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員滋賀事業所長
|
|
（技術・品証・生産統括本部管掌）
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員滋賀事業所長兼
|
|
技術本部長（品証・生産統括本部管掌）(現任)
|
|
(注)２
|
3,000
|
取締役(監査等委員)
|
谷口 登
|
1957年５月７日
|
1981年４月
|
当社入社
|
2009年７月
|
システム部長
|
2017年４月
|
経営企画部長
|
2018年４月
|
内部監査室長
|
2020年６月
|
取締役(監査等委員) (現任)
|
|
(注)３
|
36,860
|
取締役(監査等委員)
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松・青木監査法人
|
|
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪
|
|
代表取締役社長就任
|
2016年12月
|
有限責任監査法人トーマツ定年退職
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所代表
|
|
(所長現任)
|
2017年12月
|
当社非常勤監査役
|
2018年12月
|
㈱レオクラン監査役(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
監査法人 京立志 包括代表社員(現任)
|
2021年３月
|
湖北工業株式会社 社外取締役
|
|
(注)３
|
950
|
取締役(監査等委員)
|
杉野 博昭
|
1955年６月19日
|
1982年６月
|
井上金属工業㈱（現㈱テクノスマー
|
|
ト)入社
|
2011年６月
|
取締役管理本部長
|
2015年６月
|
取締役資材部統括部長 兼
|
|
製造部統括部長
|
2017年６月
|
同社退職
|
2019年６月
|
当社取締役(監査等委員) (現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
92,130
|
(注) １．取締役(監査等委員)西村 猛、杉野 博昭の２名は、独立社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では2019年６月27日付で執行役員制度への移行を決議し、取締役は経営の迅速化、取締役会の監督機能の強化等、経営機能の発揮に努め、執行役員は取締役会から権限委譲を受け、業務を遂行する体制に移行しました。
2025年６月25日(有価証券報告書提出日)時点の執行役員は、以下の５名であります。
役職名
|
氏名
|
担当
|
執行役員
|
伊東 隆司
|
内部監査室長
|
執行役員
|
森高 圭之
|
営業統括本部長
|
執行役員
|
仙波 直一
|
生産統括本部長
|
執行役員
|
植西 正寿
|
滋賀事業所長付
|
執行役員
|
松田 渉
|
海外法人管理部長
|
５．当社は、2020年９月24日開催の臨時株主総会にて、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
辻田 素子
|
1964年２月20日
|
1988年４月
|
読売新聞大阪本社入社
|
－
|
2002年４月
|
静岡産業大学経営学部専任講師
|
2006年４月
|
龍谷大学経済学部准教授
|
2013年４月
|
京都市公契約審査委員会委員
|
2014年４月
|
龍谷大学経済学部教授(現任)
|
2015年６月
|
滋賀銀行社外取締役就任
|
2019年６月
|
滋賀銀行社外取締役退任
|
2019年６月
|
大阪府まち・ひと・しごと創生推進審議会委員(現任)
|
b 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性6名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
奥村 晋一
|
1966年12月13日
|
1991年４月
|
横河電機㈱入社
|
1992年４月
|
横河アナリティカルシステムズ㈱
|
|
転籍
|
1997年３月
|
同社退社
|
1997年４月
|
当社入社
|
2003年２月
|
品質保証部長
|
2006年７月
|
取締役生産統括本部長
|
2010年４月
|
取締役陸用営業本部長
|
2011年７月
|
取締役生産統括本部長
|
2015年４月
|
取締役生産統括本部長 兼
|
|
国際統括本部長
|
2016年10月
|
取締役国際統括本部長
|
2017年６月
|
常務取締役管理統括本部長 兼
|
|
国際統括本部長
|
2018年４月
|
常務取締役管理統括本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員管理統括本部長
|
2021年４月
|
取締役副社長執行役員 兼
|
|
営業・国際統括本部長
|
2021年６月
|
代表取締役社長執行役員 (現任)
|
|
(注)２
|
30
|
取締役上席執行役員
管理統括本部長
|
木田 清
|
1962年３月30日
|
1984年４月
|
岡藤商事㈱入社
|
1986年３月
|
同社退社
|
1986年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
大阪支店長
|
2009年７月
|
東京支店長
|
2018年４月
|
営業統括本部長
|
2018年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員営業統括本部長
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員管理統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
21,490
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役上席執行役員
滋賀事業所長兼
技術本部長
|
福地 正晴
|
1959年７月31日
|
1982年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
企画統括本部バルブ技術部長
|
2014年４月
|
生産統括本部滋賀工場長 兼
|
|
生産管理部長
|
2016年４月
|
生産統括副本部長
|
2016年10月
|
生産統括本部長
|
2017年６月
|
取締役生産統括本部長
|
2019年６月
|
取締役上席執行役員生産統括本部長
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員滋賀事業所長
|
|
兼 生産統括本部長
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員滋賀事業所長
|
|
（開発・品証・生産統括本部管掌）
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員滋賀事業所長
|
|
（技術・品証・生産統括本部管掌）
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員滋賀事業所長兼
|
|
技術本部長（品証・生産統括本部管掌） (現任)
|
|
(注)２
|
3,000
|
取締役(監査等委員)
|
谷口 登
|
1957年５月７日
|
1981年４月
|
当社入社
|
2009年７月
|
システム部長
|
2017年４月
|
経営企画部長
|
2018年４月
|
内部監査室長
|
2020年６月
|
取締役(監査等委員) (現任)
|
|
(注)３
|
36,860
|
取締役(監査等委員)
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松・青木監査法人
|
|
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪
|
|
代表取締役社長就任
|
2016年12月
|
有限責任監査法人トーマツ定年退職
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所代表
|
|
(所長現任)
|
2017年12月
|
当社非常勤監査役
|
2018年12月
|
㈱レオクラン監査役(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年７月
|
監査法人 京立志 包括代表社員(現任)
|
2021年３月
|
湖北工業株式会社 社外取締役
|
|
(注)３
|
950
|
取締役(監査等委員)
|
菅野 秀夫
|
1957年11月16日
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2007年８月
|
ベネズエラ三菱商事会社 副社長
|
2009年３月
|
同社中部支社化学品部
|
2013年１月
|
同社監査部
|
2016年６月
|
南海化学㈱入社 取締役執行役員
|
|
経営企画部長
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2024年７月
|
同社会長
|
2024年９月
|
同社退社
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任予定
|
|
(注)３
|
1,000
|
計
|
63,330
|
(注) １．取締役(監査等委員)西村 猛は、独立社外取締役であります。取締役(監査等委員)就任予定の菅野 秀夫は、就任後に独立社外取締役として東京証券取引所に届け出る予定であります。
２．取締役の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では2019年６月27日付で執行役員制度への移行を決議し、取締役は経営の迅速化、取締役会の監督機能の強化等、経営機能の発揮に努め、執行役員は取締役会から権限委譲を受け、業務を遂行する体制に移行しました。
2025年６月26日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は、以下の５名となる予定であります。
役職名
|
氏名
|
担当
|
執行役員
|
伊東 隆司
|
内部監査室長
|
執行役員
|
森高 圭之
|
営業統括本部長
|
執行役員
|
仙波 直一
|
生産統括本部長
|
執行役員
|
植西 正寿
|
滋賀事業所長付
|
執行役員
|
松田 渉
|
海外法人管理部長
|
５．当社は、2020年９月24日開催の臨時株主総会にて、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
辻田 素子
|
1964年２月20日
|
1988年４月
|
読売新聞大阪本社入社
|
－
|
2002年４月
|
静岡産業大学経営学部専任講師
|
2006年４月
|
龍谷大学経済学部准教授
|
2013年４月
|
京都市公契約審査委員会委員
|
2014年４月
|
龍谷大学経済学部教授(現任)
|
2015年６月
|
滋賀銀行社外取締役就任
|
2019年６月
|
滋賀銀行社外取締役退任
|
2019年６月
|
大阪府まち・ひと・しごと創生推進審議会委員(現任)
|
② 社外役員に関する事項
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役は、監査等委員 西村 猛、監査等委員 杉野 博昭の２名です。
監査等委員 西村 猛は、公認会計士及び税理士資格を有する財務・税務の専門家として豊富な経験と高い見識を活かして有益な発言を行っております。同氏は、西村公認会計士事務所代表であり、株式会社レオクランの社外監査役に就任しております。また、監査法人京立志の包括代表社員を務めております。なお、当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は、当社株式を950株、当社新株予約権200個を保有しておりますが、その他に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員 杉野 博昭は、上場企業の管理部門の取締役の経験と高い見識を活かして有益な発言を行っております。同氏は、当社新株予約権200個を保有しておりますが、その他に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づく独立社外取締役の独立性判断基準を制定しており、その基準に抵触しない者から独立社外取締役を選定しており、社外取締役の西村 猛氏、杉野 博昭氏は、いずれも当社が定める独立性判断基準及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を備えております。
※当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は、監査等委員 西村 猛、監査等委員 菅野 秀夫の２名になります。
監査等委員に就任予定の菅野 秀夫は、上場企業の経営部門の取締役を経て代表取締役社長執行役員を務め、会社経営者としての豊富な経験と高い知見を有しております。同氏は、当社株式を1,000株保有しておりますが、その他に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づく独立社外取締役の独立性判断基準を制定しており、その基準に抵触しない者から独立社外取締役を選定しており、社外取締役に就任予定の菅野 秀夫氏は、当社が定める独立性判断基準及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を備えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、業務執行状況の適切な監視に努めると共に、遵法状況の確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況の確認を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。
監査等委員会及び内部監査室は、半期毎に実施する監査報告会にて、会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査に関する情報交換を行うこととしております。また、監査等委員会は、内部監査室から監査計画や監査結果について報告を受けるほか、定期的に情報交換や意見交換を行うこととしております。
