(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．有価証券報告書提出日（2026年３月25日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役会長
|
林 為平
|
1957年２月27日生
|
1981年２月
|
中国上海半導体デバイス研究所入所
|
1993年４月
|
株式会社東京電子冶金研究所 (現ティディーワイ株式会社)入所
|
2000年８月
|
当社入社
|
2001年５月
|
当社執行役員生産技術本部長兼生産部長就任
|
2001年６月
|
当社取締役就任
|
2003年11月
|
当社常務取締役上級執行役員生産・技術部長兼コンポーネント準備室長就任
|
2006年３月
|
当社取締役就任
|
2006年４月
|
当社取締役上級執行役員就任
|
2006年５月
|
光馳科技(上海)有限公司総経理就任
|
2013年４月
|
光馳科技(上海)有限公司
副董事長就任
|
2013年10月
|
光馳科技股份有限公司(台湾)
董事長就任
|
2014年３月
|
当社代表取締役社長執行役員就任
|
2016年８月
|
光馳(上海)商貿有限公司代表就任(現任)
|
2017年４月
|
当社代表取締役社長執行役員
生産管理部長就任
|
2018年９月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2019年３月
|
光馳科技(上海)有限公司
董事長就任
|
2022年３月
|
当社取締役会長就任(現任)
|
2023年３月
|
光馳科技(上海)有限公司
董事就任(現任)
|
2023年３月
|
光馳科技股份有限公司(台湾) 董事就任
|
|
(注)３
|
1,007
|
代表取締役
社長執行役員
|
範 賓
|
1972年11月21日生
|
1994年９月
|
中国科学院上海技術物理研究所入所
|
2000年２月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社技術開発部長就任
|
2013年４月
|
当社執行役員技術開発部長就任
|
2014年３月
|
当社取締役執行役員技術開発部長就任
|
2014年８月
|
Optorun USA, INC.取締役CEO就任
|
2017年３月
|
当社常務執行役員技術開発部長就任
|
2017年８月
|
浙江晶馳光電科技有限公司董事就任(現任)
|
2018年９月
|
当社常務執行役員技術開発本部長就任
|
2019年３月
|
当社取締役専務執行役員
技術開発本部長就任
|
2019年３月
|
光馳科技股份有限公司(台湾)
董事就任
|
2020年12月
|
Afly solution Oy取締役就任(現任)
|
2021年３月
|
光馳科技(上海)有限公司
董事就任
|
2022年３月
|
当社代表取締役社長執行役員
技術開発本部長就任
|
2023年３月
|
光馳科技(上海)有限公司
董事長就任(現任)
|
2023年３月
|
光馳科技股份有限公司(台湾)
董事長就任
|
2023年６月
|
光馳半導体技術（上海）有限公司董事就任
|
2023年７月
|
ナノリソティックス株式会社取締役就任(現任)
|
2024年３月
|
当社代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
2026年１月
|
光馳半導体技術（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
資格：工学博士
|
|
(注)３
|
708
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
近藤 宏治
|
1974年８月８日生
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2007年７月
|
Deloitte Italy S.p.A(デロイト イタリア) ミラノオフィス 駐在
|
2023年４月
|
当社執行役員経理財務部長就任
|
2023年７月
|
ナノリソティックス株式会社監査役就任(現任)
|
2024年３月
|
当社取締役執行役員経営管理部長就任
|
2024年３月
|
Optorun USA, INC.取締役就任
|
2024年３月
|
光馳科技股份有限公司(台湾)
監事就任
|
2024年３月
|
Optorun Vina Company Limited会長就任
|
2025年１月
|
当社取締役執行役員(経理部担当)就任
|
2026年１月
|
当社取締役就任（現任）
|
資格：公認会計士、公認情報システム監査人、公認不正検査士、公認内部監査人
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
|
林 敏
|
1961年12月７日生
|
1984年４月
|
浙江水晶厂 副厂長就任
|
1993年４月
|
台州沃特電子有限公司 総経理就任
|
1997年４月
|
浙江水晶電子集団股份有限公司
副総経理董事就任
|
2002年８月
|
浙江水晶光電科技股份有限公司
董事長就任
|
2018年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
2025年８月
|
浙江水晶光電科技股份有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
瀧口 匡
|
1962年４月３日生
|
1986年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年11月
|
ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任
|
2002年７月
|
株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任
|
2005年12月
|
ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2011年４月
|
早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任
|
2012年５月
|
文部科学省STARTプロジェクト(現科学技術振興機構STARTプログラム)代表事業プロモーター就任
|
2014年７月
|
日本ベンチャーキャピタル協会理事就任
|
2017年４月
|
学校法人早稲田大学客員教授就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社フェイス社外取締役就任
|
2020年10月
|
VALUENEX株式会社取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
島岡未来子
|
1969年２月４日生
|
1994年４月
|
特定非営利活動法人グリーンピース・ジャパン入社
|
2001年４月
|
特定非営利活動法人グリーンピース・ジャパンキャンペーン部長就任
|
2008年４月
|
学校法人早稲田大学常勤嘱託(研究推進部勤務)
|
2011年４月
|
公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)「ガバナンスと能力グループ」特任研究員就任
|
2011年10月
|
学校法人早稲田大学商学学術院総合研究所WBS研究センター助手就任
|
2014年４月
|
学校法人早稲田大学研究戦略センター講師就任
|
2016年４月
|
学校法人早稲田大学研究戦略センター准教授兼WASEDA-EDGE人材育成プログラム事務局長代行就任
|
2019年４月
|
学校法人早稲田大学政治経済学術院政治学研究科公共経営専攻教授兼リサーチイノベーションセンター兼任センター員兼WASEDAEDGE人材育成プログラム事務局長就任
|
2019年４月
|
神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科教授就任(現任)
|
2021年９月
|
学校法人早稲田大学リサーチイノベーションセンター研究戦略セクション教授就任(現任)
|
2023年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
淡路 正史
|
1960年４月16日生
|
1984年３月
|
ミツミ電機株式会社(現ミネベアミツミ株式会社)入社
|
1994年２月
|
Mitsumi Electronics (BP) Sdn Bhd クアラルンプール事務所出向 事務所所長就任
|
1999年11月
|
ミツミ電機株式会社(現 ミネベアミツミ株式会社)営業本部課長就任
|
2010年４月
|
美賞美電子貿易(上海)有限公司出向 董事長就任
|
2018年11月
|
当社技術開発本部新事業開発部担当部長就任
|
2025年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
佐々田 博信
|
1967年８月28日生
|
1991年10月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
同法人パートナー就任
|
2020年11月
|
佐々田博信 公認会計士事務所代表就任(現任)
|
2021年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
2024年１月
|
スターリンク株式会社監査役就任(現任)
|
資格：公認会計士
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
片山 律
|
1972年６月22日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
萱場健一郎法律事務所入所
|
2005年４月
|
東京弁護士会常議員就任
|
2005年４月
|
日弁連代議員就任
|
2011年11月
|
日本禁煙学会理事就任
|
2014年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役就任
|
2017年４月
|
東京弁護士会常議員就任
|
2017年４月
|
日弁連代議員就任
|
2017年８月
|
東京都医師会タバコ対策委員就任(現任)
|
2018年５月
|
Wealth Management法律事務所パートナー就任(現任)
|
2018年11月
|
Wealth Management株式会社監査役就任(現任)
|
2018年12月
|
株式会社Fujiyama Fund代表取締役就任(現任)
|
2021年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
2022年２月
|
エナジーグリッド株式会社監査役就任
|
資格：弁護士
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,741
|
(注) １．取締役林 敏、瀧口 匡、島岡 未来子は、社外取締役であります。
２．監査役佐々田 博信、片山 律は、社外監査役であります。
３．2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
範 賓
|
経営全般
|
専務執行役員
|
奚 建政
|
営業本部長
|
常務執行役員
|
久保 昌司
|
技術開発本部長兼鶴ヶ島センター長
|
常務執行役員
|
石野 雅彦
|
経営企画担当
|
執行役員
|
西村 正大
|
組織人事担当役員兼総務人事部長
|
執行役員
|
李 剛正
|
技術開発担当役員
|
執行役員
|
栄 雷
|
光馳半導体技術（上海）有限公司総経理
|
執行役員
|
黄 志飛
|
光馳科技（上海）有限公司総経理
|
ｂ．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 13％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役会長
|
林 為平
|
1957年２月27日生
|
1981年２月
|
中国上海半導体デバイス研究所入所
|
1993年４月
|
株式会社東京電子冶金研究所 (現ティディーワイ株式会社)入所
|
2000年８月
|
当社入社
|
2001年５月
|
当社執行役員生産技術本部長兼生産部長就任
|
2001年６月
|
当社取締役就任
|
2003年11月
|
当社常務取締役上級執行役員生産・技術部長兼コンポーネント準備室長就任
|
2006年３月
|
当社取締役就任
|
2006年４月
|
当社取締役上級執行役員就任
|
2006年５月
|
光馳科技(上海)有限公司総経理就任
|
2013年４月
|
光馳科技(上海)有限公司
副董事長就任
|
2013年10月
|
光馳科技股份有限公司(台湾)
董事長就任
|
2014年３月
|
当社代表取締役社長執行役員就任
|
2016年８月
|
光馳(上海)商貿有限公司代表就任(現任)
|
2017年４月
|
当社代表取締役社長執行役員
生産管理部長就任
|
2018年９月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2019年３月
|
光馳科技(上海)有限公司
董事長就任
|
2022年３月
|
当社取締役会長就任(現任)
|
2023年３月
|
光馳科技(上海)有限公司
董事就任(現任)
|
2023年３月
|
光馳科技股份有限公司(台湾) 董事就任
|
|
(注)３
|
1,007
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
範 賓
|
1972年11月21日生
|
1994年９月
|
中国科学院上海技術物理研究所入所
|
2000年２月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社技術開発部長就任
|
2013年４月
|
当社執行役員技術開発部長就任
|
2014年３月
|
当社取締役執行役員技術開発部長就任
|
2014年８月
|
Optorun USA, INC.取締役CEO就任
|
2017年３月
|
当社常務執行役員技術開発部長就任
|
2017年８月
|
浙江晶馳光電科技有限公司董事就任(現任)
|
2018年９月
|
当社常務執行役員技術開発本部長就任
|
2019年３月
|
当社取締役専務執行役員
技術開発本部長就任
|
2019年３月
|
光馳科技股份有限公司(台湾)
董事就任
|
2020年12月
|
Afly solution Oy取締役就任(現任)
|
2021年３月
|
光馳科技(上海)有限公司
董事就任
|
2022年３月
|
当社代表取締役社長執行役員
技術開発本部長就任
|
2023年３月
|
光馳科技(上海)有限公司
董事長就任(現任)
|
2023年３月
|
光馳科技股份有限公司(台湾)
董事長就任
|
2023年６月
|
光馳半導体技術（上海）有限公司董事就任
|
2023年７月
|
ナノリソティックス株式会社取締役就任(現任)
|
2024年３月
|
当社代表取締役社長執行役員就任(現任)
|
2026年１月
|
光馳半導体技術（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
資格：工学博士
|
|
(注)３
|
708
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
林 敏
|
1961年12月７日生
|
1984年４月
|
浙江水晶厂 副厂長就任
|
1993年４月
|
台州沃特電子有限公司 総経理就任
|
1997年４月
|
浙江水晶電子集団股份有限公司
副総経理董事就任
|
2002年８月
|
浙江水晶光電科技股份有限公司
董事長就任
|
2018年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
2025年８月
|
浙江水晶光電科技股份有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
瀧口 匡
|
1962年４月３日生
|
1986年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年11月
|
ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任
|
2002年７月
|
株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任
|
2005年12月
|
ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2011年４月
|
早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任
|
2012年５月
|
文部科学省STARTプロジェクト(現科学技術振興機構STARTプログラム)代表事業プロモーター就任
|
2014年７月
|
日本ベンチャーキャピタル協会理事就任
|
2017年４月
|
学校法人早稲田大学客員教授就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社フェイス社外取締役就任
|
2020年10月
|
VALUENEX株式会社取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
島岡未来子
|
1969年２月４日生
|
1994年４月
|
特定非営利活動法人グリーンピース・ジャパン入社
|
2001年４月
|
特定非営利活動法人グリーンピース・ジャパンキャンペーン部長就任
|
2008年４月
|
学校法人早稲田大学常勤嘱託(研究推進部勤務)
|
2011年４月
|
公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)「ガバナンスと能力グループ」特任研究員就任
|
2011年10月
|
学校法人早稲田大学商学学術院総合研究所WBS研究センター助手就任
|
2014年４月
|
学校法人早稲田大学研究戦略センター講師就任
|
2016年４月
|
学校法人早稲田大学研究戦略センター准教授兼WASEDA-EDGE人材育成プログラム事務局長代行就任
|
2019年４月
|
学校法人早稲田大学政治経済学術院政治学研究科公共経営専攻教授兼リサーチイノベーションセンター兼任センター員兼WASEDAEDGE人材育成プログラム事務局長就任
|
2019年４月
|
神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科教授就任(現任)
|
2021年９月
|
学校法人早稲田大学リサーチイノベーションセンター研究戦略セクション教授就任(現任)
|
2023年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
淡路 正史
|
1960年４月16日生
|
1984年３月
|
ミツミ電機株式会社(現ミネベアミツミ株式会社)入社
|
1994年２月
|
Mitsumi Electronics (BP) Sdn Bhd クアラルンプール事務所出向 事務所所長就任
|
1999年11月
|
ミツミ電機株式会社(現 ミネベアミツミ株式会社)営業本部課長就任
|
2010年４月
|
美賞美電子貿易(上海)有限公司出向 董事長就任
|
2018年11月
|
当社技術開発本部新事業開発部担当部長就任
|
2025年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
佐々田 博信
|
1967年８月28日生
|
1991年10月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
同法人パートナー就任
|
2020年11月
|
佐々田博信 公認会計士事務所代表就任(現任)
|
2021年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
2024年１月
|
スターリンク株式会社監査役就任(現任)
|
資格：公認会計士
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
片山 律
|
1972年６月22日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
萱場健一郎法律事務所入所
|
2005年４月
|
東京弁護士会常議員就任
|
2005年４月
|
日弁連代議員就任
|
2011年11月
|
日本禁煙学会理事就任
|
2014年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役就任
|
2017年４月
|
東京弁護士会常議員就任
|
2017年４月
|
日弁連代議員就任
|
2017年８月
|
東京都医師会タバコ対策委員就任(現任)
|
2018年５月
|
Wealth Management法律事務所パートナー就任(現任)
|
2018年11月
|
Wealth Management株式会社監査役就任(現任)
|
2018年12月
|
株式会社Fujiyama Fund代表取締役就任(現任)
|
2021年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
2022年２月
|
エナジーグリッド株式会社監査役就任
|
資格：弁護士
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,716
|
(注) １．取締役林 敏、瀧口 匡、島岡 未来子は、社外取締役であります。
２．監査役佐々田 博信、片山 律は、社外監査役であります。
３．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
役名
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氏名
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担当
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社長執行役員
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範 賓
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経営全般
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専務執行役員
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奚 建政
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営業本部長
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常務執行役員
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久保 昌司
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技術開発本部長兼鶴ヶ島センター長
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常務執行役員
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石野 雅彦
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経営企画担当
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執行役員
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西村 正大
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組織人事担当役員兼総務人事部長
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執行役員
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李 剛正
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技術開発担当役員
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執行役員
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栄 雷
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光馳半導体技術（上海）有限公司総経理
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執行役員
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黄 志飛
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光馳科技（上海）有限公司総経理
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役２名です。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準としては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準・専門性・当社事業推進への貢献などを総合的に判断して選任することとしております。
社外取締役林敏氏は、当社株主である浙江水晶光電科技股份有限公司の董事であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、当社の経営に対し的確な助言を頂けると考え、当社社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役瀧口匡氏は、ベンチャーキャピタルの代表者であり、企業投資における豊富な経験及び高い見識を有しており、また、学校法人早稲田大学客員教授として、ベンチャー育成の観点で学生教育を行っております。当社がM&A・事業提携を行う場合や人材採用力向上の観点で、当社の経営に対し的確な助言を頂けると考え、当社社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏が代表取締役社長を務めるウエルインベストメント株式会社は、当社が出資する早稲田投資事業有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。また、当社は、2017年から５年間に亘って、同氏が客員教授を務める学校法人早稲田大学に対し、年間10百万円の寄付を行っておりましたが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
社外取締役島岡未来子氏は、早稲田大学教授として、長年、国際NPO組織および大学教育の現場で、国際公共経営や新たな事業創出に関する学生教育に従事し、またベンチャー企業関連人材の育成にも取り組みを行っております。当社の人材育成および事業発展のため当社の経営に対し的確な助言を頂けると考え、当社社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は、2017年から５年間に亘って、同氏が教授を務める学校法人早稲田大学に対し、年間10百万円の寄付を行っておりましたが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
瀧口匡氏及び島岡未来子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐々田博信氏及び片山律氏は、会計・財務及び法律業務における豊富な経験及び高い見識を有しており、当社経営の監査を遂行いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
佐々田博信氏及び片山律氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査室、監査役、会計監査人と適宜情報の交換を行い相互連携を図っております。
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し相互連携を図っております。
