(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
片 山 貴 雄
|
1953年８月20日生
|
1979年２月
|
当社入社
|
1981年１月
|
当社常務取締役就任
|
1981年３月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任
|
1985年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
|
1988年２月
|
当社総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
|
1989年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任
|
1989年12月
|
当社技術開発部担当を委嘱
|
1992年２月
|
当社代表取締役副社長就任
|
1995年４月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
|
1995年11月
|
当社総合企画室担当を委嘱
|
1995年12月
|
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
|
1996年５月
|
当社代表取締役社長就任
|
2002年９月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任
|
2014年２月
|
当社代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注２)
|
593
|
代表取締役社長
技術本部長
|
渡 邉 裕 二
|
1968年１月30日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2013年12月
|
当社技術本部技術統括部技術開発部長就任
|
2016年３月
|
当社技術本部技術開発部長就任
|
2017年３月
|
当社技術本部工具技術部長就任
|
2018年３月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
当社技術本部第二工具技術部長就任
|
2020年３月
|
当社執行役員技術本部長就任
|
2021年３月
|
当社取締役技術本部長就任 U.S. UNION TOOL, INC.代表取締役就任(現任)
|
2024年１月
|
当社開発部担当就任(現任)
|
2025年３月
|
当社代表取締役社長技術本部長就任(現任)
|
|
当社製造本部管掌、内部監査部、品質保証部担当就任(現任)
|
|
(注２)
|
2
|
専務取締役
|
中 島 有 一
|
1962年５月28日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2008年２月
|
当社品質保証部長就任
|
2014年12月
|
佑能工具(上海)有限公司副総経理就任
|
2015年５月
|
同社総経理就任
|
2017年３月
|
当社執行役員就任
|
2020年１月
|
当社執行役員監査本部長就任
|
2021年３月2022年３月 2024年３月
|
当社取締役監査本部長就任 当社品質保証部担当を委嘱 東莞佑能工具有限公司菫事長就任(現任)
|
2025年３月
|
当社専務取締役就任(現任) 当社管理本部、営業本部、マーケティング本部管掌就任(現任)
|
|
(注２)
|
3
|
取締役
|
槇 浩 行
|
1965年４月18日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年12月
|
当社製造本部長岡工場管理部長就任
|
2013年12月
|
佑能工具(上海)有限公司董事長就任
|
2014年12月
|
当社品質保証部長就任
|
2018年３月
|
当社執行役員品質保証部長就任
|
2020年１月
|
佑能工具(上海)有限公司総経理就任
|
2024年３月
|
当社執行役員製造本部長兼長岡工場長就任 佑能工具(上海)有限公司董事長就任(現任）
|
2025年３月
|
当社取締役製造本部長兼長岡工場長就任(現任)
|
2025年12月
|
(株)大善 取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 博 毅
|
1968年３月12日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2009年４月
|
同所の社員弁護士就任(現任)
|
2012年２月
|
当社社外監査役就任
|
2014年２月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
若 林 勝 三
|
1943年11月23日生
|
1967年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1994年７月
|
大阪国税局長
|
1996年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
1998年６月
|
沖縄開発事務次官
|
2001年７月
|
日本証券業協会専務理事
|
2004年６月
|
日本地震再保険(株)代表取締役会長
|
2010年６月
|
日本電産(株)(現 ニデック(株))社外取締役
|
2015年６月
|
日本地震再保険(株)顧問
|
2016年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
三 瀬 隆
|
1954年１月11日生
|
1977年４月
|
フジカラー販売(株)入社
|
1982年４月
|
中小企業診断士登録
|
2008年６月
|
富士フイルムイメージテック(株)執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2012年２月
|
富士フイルムイメージングシステムズ(株)執行役員事業開発室長就任
|
2015年１月
|
イメージワーキングサービス(株)代表取締役社長就任(現任)
|
2025年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
0
|
常勤監査役
|
大 場 智恵美
|
1961年３月23日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2018年３月
|
当社内部監査部長
|
2021年３月 2022年３月
|
当社常勤監査役就任(現任) 台湾佑能工具股份有限公司監査役就任(現任) 佑能工具(上海)有限公司監査役就任 (現任) 東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
|
多 賀 亮 介
|
1975年12月８日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2010年４月
|
同所社員弁護士就任(現任)
|
2014年２月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
石 塚 康 雄
|
1958年12月６日生
|
1981年４月
|
(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行
|
2015年６月
|
同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任
|
2016年４月
|
同行常務取締役事務統括部長就任
|
2016年10月
|
同行常務取締役就任
|
2017年６月
|
とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任
|
2018年３月 2021年３月 2022年４月
|
当社社外監査役就任(現任) (株)アイ・アンド・イー（現 (株)きらぼしインシュアランスエージェンシー）代表取締役社長就任 アイ・アンド・イー(株)取締役会長就任
|
2024年７月
|
日本医療サービス(株)代表取締役社長就任
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
|
|
|
|
604
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三および三瀬隆は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第64期に係る定時株主総会終結の時から、第65期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第63期に係る定時株主総会終結の時から、第67期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の６名であります。
常務執行役員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
執 行 役 員
|
小 川 桂 子
|
マーケティング本部長 兼 マーケティング部長
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
佑能工具(上海)有限公司（出向） 同社総経理
|
執 行 役 員
|
永 田 亮
|
台湾佑能工具股份有限公司(出向) 同社総経理
|
執 行 役 員
|
倉 田 憲 昌
|
管理本部長
|
執 行 役 員
|
福 田 知 子
|
総務部長
|
ｂ．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
片 山 貴 雄
|
1953年８月20日生
|
1979年２月
|
当社入社
|
1981年１月
|
当社常務取締役就任
|
1981年３月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任
|
1985年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
|
1988年２月
|
当社総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
|
1989年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任
|
1989年12月
|
当社技術開発部担当を委嘱
|
1992年２月
|
当社代表取締役副社長就任
|
1995年４月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
|
1995年11月
|
当社総合企画室担当を委嘱
|
1995年12月
|
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
|
1996年５月
|
当社代表取締役社長就任
|
2002年９月
|
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任
|
2014年２月
|
当社代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注２)
|
593
|
代表取締役社長
技術本部長
|
渡 邉 裕 二
|
1968年１月30日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2013年12月
|
当社技術本部技術統括部技術開発部長就任
|
2016年３月
|
当社技術本部技術開発部長就任
|
2017年３月
|
当社技術本部工具技術部長就任
|
2018年３月
|
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任(現任)
|
2020年１月
|
当社技術本部第二工具技術部長就任
|
2020年３月
|
当社執行役員技術本部長就任
|
2021年３月
|
当社取締役技術本部長就任 U.S. UNION TOOL, INC.代表取締役就任(現任)
|
2024年１月
|
当社開発部担当就任(現任)
|
2025年３月
|
当社代表取締役社長技術本部長就任(現任)
|
|
当社製造本部管掌、内部監査部、品質保証部担当就任(現任)
|
|
(注２)
|
2
|
専務取締役
|
中 島 有 一
|
1962年５月28日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2008年２月
|
当社品質保証部長就任
|
2014年12月
|
佑能工具(上海)有限公司副総経理就任
|
2015年５月
|
同社総経理就任
|
2017年３月
|
当社執行役員就任
|
2020年１月
|
当社執行役員監査本部長就任
|
2021年３月 2022年３月 2024年３月
|
当社取締役監査本部長就任 当社品質保証部担当を委嘱 東莞佑能工具有限公司菫事長就任(現任)
|
2025年３月
|
当社専務取締役就任(現任) 当社管理本部、営業本部管掌就任(現任)
|
|
(注２)
|
3
|
取締役
|
槇 浩 行
|
1965年４月18日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年12月
|
当社製造本部長岡工場管理部長就任
|
2013年12月
|
佑能工具(上海)有限公司董事長就任
|
2014年12月
|
当社品質保証部長就任
|
2018年３月
|
当社執行役員品質保証部長就任
|
2020年１月
|
佑能工具(上海)有限公司総経理就任
|
2024年３月
|
当社執行役員製造本部長兼長岡工場長就任 佑能工具(上海)有限公司董事長就任(現任）
|
2025年３月
|
当社取締役製造本部長兼長岡工場長就任(現任)
|
2025年12月
|
(株)大善 取締役就任(現任)
|
2026年３月
|
台湾佑能工具股份有限公司董事長就任(現任)
|
|
(注２)
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 博 毅
|
1968年３月12日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2009年４月
|
同所の社員弁護士就任(現任)
|
2012年２月
|
当社社外監査役就任
|
2014年２月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
若 林 勝 三
|
1943年11月23日生
|
1967年４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1994年７月
|
大阪国税局長
|
1996年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
1998年６月
|
沖縄開発事務次官
|
2001年７月
|
日本証券業協会専務理事
|
2004年６月
|
日本地震再保険(株)代表取締役会長
|
2010年６月
|
日本電産(株)(現 ニデック(株))社外取締役
|
2015年６月
|
日本地震再保険(株)顧問
|
2016年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
三 瀬 隆
|
1954年１月11日生
|
1977年４月
|
フジカラー販売(株)入社
|
1982年４月
|
中小企業診断士登録
|
2008年６月
|
富士フイルムイメージテック(株)執行役員就任
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2012年２月
|
富士フイルムイメージングシステムズ(株)執行役員事業開発室長就任
|
2015年１月
|
イメージワーキングサービス(株)代表取締役社長就任(現任)
|
2025年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注２)
|
0
|
常勤監査役
|
大 場 智恵美
|
1961年３月23日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2018年３月
|
当社内部監査部長
|
2021年３月 2022年３月
|
当社常勤監査役就任(現任) 台湾佑能工具股份有限公司監査役就任(現任) 佑能工具(上海)有限公司監査役就任 (現任) 東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
0
|
監査役
|
多 賀 亮 介
|
1975年12月８日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
|
2010年４月
|
同所社員弁護士就任(現任)
|
2014年２月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
石 塚 康 雄
|
1958年12月６日生
|
1981年４月
|
(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行
|
2015年６月
|
同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任
|
2016年４月
|
同行常務取締役事務統括部長就任
|
2016年10月
|
同行常務取締役就任
|
2017年６月
|
とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任
|
2018年３月 2021年３月 2022年４月
|
当社社外監査役就任(現任) (株)アイ・アンド・イー（現 (株)きらぼしインシュアランスエージェンシー）代表取締役社長就任 アイ・アンド・イー(株)取締役会長就任
|
2024年７月
|
日本医療サービス(株)代表取締役社長就任
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
|
|
|
|
604
|
(注) １ 取締役 山本博毅、若林勝三および三瀬隆は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、第65期に係る定時株主総会終結の時から、第66期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、第63期に係る定時株主総会終結の時から、第67期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は次の５名になる予定です。
常務執行役員
|
佐久間 隆 之
|
営業本部長
|
執 行 役 員
|
高 橋 昭 一
|
佑能工具(上海)有限公司（出向） 同社総経理
|
執 行 役 員
|
永 田 亮
|
台湾佑能工具股份有限公司(出向) 同社総経理
|
執 行 役 員
|
倉 田 憲 昌
|
管理本部長
|
執 行 役 員
|
福 田 知 子
|
総務部長
|
②社外役員の状況
当社は、社外取締役の選任にあたっては「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、また、社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役を３名および社外監査役を２名選任しております。「社外取締役の独立性判断基準」の詳細は、当社ホームページにてご確認ください。https://www.uniontool.co.jp/ir/about/governance.html
社外取締役山本博毅氏は、当社の顧問弁護士事務所である弁護士法人原合同事務所の弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、社外取締役として、経営判断過程の細部にわたり指導・提言をいただいております。今後とも広範な視点からの助言をいただき、当社の一層のコンプライアンス強化への尽力を期待し選任しております。なお、同所は当社の顧問弁護士事務所でありますが、それ以外に当社と同所または同氏との間で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋埠頭株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役若林勝三氏は、大蔵省(現 財務省)に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもって当社の経営全般に助言をいただいております。事業環境が目まぐるしく変わる中で、企業経営のご経験に基づく有用なご提言を数多くいただいており、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化への尽力を期待し選任しております。また、関係会社、主要取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。
社外取締役三瀬隆氏は、富士フイルム社の系列会社で長年にわたりデジタル化進展のもと新たな事業分野でご活躍されました。この間、中小企業診断士の資格を取得され、事業環境の変化を経営者目線で経験された後、2015年にはイメージワーキングサービス(株)を創業し、中小企業支援や講演活動など精力的にこなされております。このような経験や見識は、当社の新たな成長戦略立案やコンプライアンス強化に生かされるものであり選任しております。なお、兼職先の上記会社と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されているものと判断しております。また同氏は当社の株式を有しておりますが、当社との資本的関係は軽微であり、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役多賀亮介氏は、当社の顧問弁護士事務所である弁護士法人原合同事務所の弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、客観的な立場から当社の経営を監視していただくため選任しております。なお、同所は当社の顧問弁護士事務所でありますが、それ以外に当社と同所または同氏との間で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石塚康雄氏は、(株)東京都民銀行(現 (株)きらぼし銀行)にて長年にわたり銀行業務に従事され、きらぼし信用保証(株)等企業の代表取締役社長を歴任されており、企業経営者としての経験も豊富にそなえておられることから、幅広い見識をもとに経営全般を監視いただくため選任しております。なお、兼職先であった上記会社と当社または同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会等の重要会議に出席し、経営陣から独立した中立の立場から審議事項等への意見を表明するほか、必要に応じて経営全般について各自の専門性を活かした客観的な所見を表明することで、経営判断等に対する助言や監視機能を果たしております。加えて、他の取締役や監査役との役割分担を明確にしつつ、内部監査部、総合企画部および会計監査人と密接な連携を確保しており、日頃から表明意見の浸透や監視機能の充実に努めております。
なお、当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項および定款の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を、社外役員との間で締結しております。この契約に基づく賠償責任の限度額は、金１千万円、または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。また、定款の規定により業務執行取締役等でない取締役および社内監査役との間で当該契約が締結できることとなっておりますが、現在、このような契約締結はありません。
